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Hoy volvemos a las estafas de venta de coches imaginarios. La peculiaridad del timo de hoy es que procede de Benín, los vecinos de Nigeria. Es la primera ocasión en la que me encuentro que los benineses se adentran en el ámbito de la estafa automovilística. El estilo es inconfundible ya que usan lo que los ingleses llaman “fee advance fraud”, o sea la estafa del pago parcial por adelantado. O sea, algo así como “todo va bien, pero págame la tasa del no-sé-qué” y luego “todo sigue yendo bien pero ahora hay que pagar otros cien euros para tal otra cosa”. Y el producto nunca llega. Nunca llega porque nunca ha existido. En fin, el gancho de hoy procede de segundamano, donde el automóvil tiene un precio espectacular y al interesarnos nos vienen con esto:

¡Hola
Acabo de leer tu respuesta acerca de mi coche BMW Serie 7
que tiene un precio de € 3500. Visible en Perigueux
Región de Bergondo, le dije a mi chofer que cuidar de ti
a luz en casa así que si es posible, entregados a lo largo
España. Tenga en cuenta que en la actualidad porque no estoy en casa, me
en Francia por motivos profesionales, así que si usted es realmente
interesados, como usted dice Por favor, déjame tu información de contacto
domiciliere de la siguiente manera:
NOMBRE ……………
NOMBRE ………………………..
DIRECCIÓN …………………………….
REGIÓN ……………………….
CÓDIGO POSTAL ………………………..
MOBILE número del teléfono ………………..

Una vez le damos al estafador nuestro datos, nos llega un email de una empresa de transportes contándonos la historia del envío del coche. Milongas variadas y además con un español de risa. Ahí va el texto:

Buenos dias

Buenas tardes acabamos de hacer una recepción tiene su e-mail en cuanto a la venta de acamparla auto caravana del señor marino santiago ely. Nos seamos una agencia de transportes rápida y seguro tranquilizado y somos encargados de hacerle acamparla hasta su domicilio . pero antes de esto hace falta que usted nos abastezca los gastos del transporte para que saquemos restablecida vuestra Inscripción y registrarle dando su dirección domiciliaria completa es adire dirección de entrega que nos permitirá venir sin perder nuestros tiempos antes de reunirse;
Entonces usted debía saber sobre eso que los gastos de transporte se eleve 400€. En cuanto los gastos de transporte 400€ será enviar su registro será hecho y usted será entregar en las 72 horas;
Le esperamos.

Una vez que recibimos su dirección completa vamos a llenar su formulario de inscripción y darle el procedimiento de pago de 400 €, una vez la remuneración de 400€ los documentos estarán sobre su nombre y se lo proporcionarán 72 horas luego, una vez el coche a su domicilio, ustedes tendrán las tres horas de tiempo para el control de los documentos y la prueba del coche. Después de todas estas tentativas y controles puede volver a poner de nuevo ahora el resto de los gastos de compra del coche al transportador force.linetransport ellos es agentes de factura distribuidores compétant en este ámbito.
Transportista de force.linetransport
En espera de releerle
Dirección sienta y coordinados de la agencia force.linetransport
Sede nacional:Francia
2 calles de las amazonas
ciudad: corse
código postal: 0033
número de sirena: 00325dfd578
número de autorización: 25581558789
Correo electrónico:

force.linetransport@rocketmail.com
0022 997 961 601

Ah, qué bonito… en la calle de las amazonas. Pero el teléfono no parece ser de Francia porque su prefijo no es +33; De hecho es +22. Si miramos en internet vemos que +22 es  un prefijo común para varios países de África central. Es necesario mirar el siguiente dígito. El prefijo a buscar es entonces +229 y corresponde a Benín. Qué tendrá que ver Benín con una supuesta compra de coche a alguien que está en Francia? La estafa empieza a resquebrajarse. Vemos además que el estilo nigeriano es inconfundible: no buscan la cantidad total sino una pequeña parte – en este caso 400 euros – que irá aumentando en cuanto fuéramos pagando. El pago sí hay que hacerlo a Francia, así que sospecho que deben tener algún enlace en este país. Estos son los datos de pago mediante Western Union:

Nombre:TRUILLET
Apellidos:ROMAIN
Ciudad:PARIS
País:FRANCIA
Código postal:75002
Dirección:12 EME DE LA FRANCE

O sea, más de lo mismo. Cuidado con segundamano y las compras de coches que se encuentran en otro país.

La estafa desde Génova

Publicado: 11/11/2011 en Rumano, Western Union

La estafa de hoy se parece mucho a la de estafa desde Grecia. Tanto tanto, que he estado a punto de ponerla en el mismo artículo pero al final he pensado que tiene ciertos elementos distintivos que merecen darle un artículo propio. Es de estilo rumano, pero esta vez parece que procede de italianos. Este es el gancho, sencillo y al grano de un tal Julio Pérez:

Hola,

El precio final es de 320 euro
El producto vienen con 1 ano internacional garantía .Despues de usted lo consigue, tiene 5 dias para probarlo. Ahora estoy en Genova (Italia) , porque yo viajo mucho con mi trabajo. Esta es la razon por la que le enviaremos a usted y voy a pagar todos los impuestos.
Si usted esta listo para comprarlo me envie su nombre completo, direccion de envío y numero de telefono para que pueda organizar el envio.
Gracias

Así que está en Italia porque viaja mucho con su trabajo. Pues que no venda cosas o que espere a volver para venderlas. En fin, lo de siempre. Al interesarnos por el producto, nos cuenta lo siguiente (sí, para los estafadores, las cosas dejan de ser teléfonos y cámaras y pasan a ser “productos”):

Hola,
Yo recibido su información, mañana voy a ir a la empresa de mensajería, y dejé mi producto en su custodia. Yo les daré su nombre y dirección, y número de teléfono. Ellos harán los arreglos para la entrega. Tengo que pagar impuestos para la entrega, no habrá pago por adelantado para mí, porque primero tiene que ver la producto y decidir si mantiene o rechaza. El dinero será enviado a la empresa, cuando tengo mi producto. Después de obtener la producto,
usted autoriza a la empresa a la liberación de dinero para mí.
Te contacto con número de seguimiento tan pronto como se obtiene.
Gracias.
PD El pago se realizará en la empresa, cuando se termine todos los preparativos para la entrega. La compañía se quedará con el dinero en la transacción. Si mantiene la producto, se dará a conocer el dinero para mí. Esperando la confirmación final, para evitar cualquier malentendido.

Todo bien, la cosa está en marcha. Después de esto tardó dos días en enviarme el correo de la empresa de transportes falsa. Debían estar creando una nueva para la ocasión. Este es el correo final de la estafa:

Hola,
Acabo de llegar de la Compañía de Transporte Olimp, y he dejado bajo su custodia la
Nikon Nikkor AF-S VR G 70 mm – 200 mm lente F2.8 en la manera de usted.
Este es El Número de Seguimiento: # QBO8S59OHG.
Usted You can verificar El Número de Seguimiento en El http://www.olimptransport.net.tc
Por favor, compruebe el número de seguimiento y respuesta lo mas pronto
que pueda. Por favor, póngase en contacto conmigo en este momento y dime si es válido.
Gracias

A la vez, nos llega un email de Olimp Transport, la empresa de transportes de confianza de esta estafa:

Bienvenido al transporte internacional – Olimp transporte. Nuestra empresa es líder europeo en el mercado global y servicios de mensajería internacional*

Estimado cliente: Manuel Vadillo ,
Este mensaje se envió, a petición del emisor de comunicar que el tema está bajo nuestra custodia. El programa ha sido realmente puesto en nuestra empresa para el envío. Para verificar el estado real de tránsito, Vai http://www.olimptransport.net.tc y verificar su número de seguimiento:QBO8S59OHG .Potete encontrar más información sobre su envío a través del número de seguimiento en la página web.Le spese di spedizione ha sido pagado por el vendedor..

Dirección:
Expeditor:Nombre Julio
Apellido Perez
Dirección Via Giovanni Costanzi 120
Ciudad / Estado Genova
Código Postal 16135
País Italy

Y los datos del pago, que esta vez es mediante Western Union a Italia:

receptor del pago:

Nombre Luciano 
Apellido Salvatore
Dirección Via Fieschi, 4
Ciudad / Estado Genova
Código Postal 16121
País Italy 

No hay que darle muchas más vueltas. Una banda italiana operando como una banda rumana. Existirá Luciano Salvatore? Habrá un rumano detrás del timo? Hay un par de detalles curiosos en el email. La traducción ha sido hecha por página web pero del italiano, ya que todavía hay rastro de palabras italianas. Las bandas rumanas hacen las traducciones del inglés. Esto lleva a pensar que esta estafa es nativa de Italia. Aún así, veo un “you can” por ahí, así que no me acaba de casar del todo. El estilo es tan tan rumano que me lleva a pensar que sea una banda rumana afincada en Italia con buen manejo de ese idioma. En cualquier caso: no caigáis.

UPDATE 24/11/11: Esta banda italiana tiene un gancho ligeramente diferente, aunque muy similar. La historia es la misma: estoy en Italia de viaje y vendo cosas desde allí. Como si todos lleváramos nuestras aparatos usados cuando vamos de turismo. Ahí va:

El precio final es de 350 euro.
El producto es nuevo, nunca usado, y vienen con 1 año de garantía internacional. Después de que se tiene 5 días para probarlo. Ahora estoy en Italia, porque yo viajo mucho con mi trabajo. Esta es la razón por la que se enviará a usted y voy a pagar todos los impuestos.
Si usted está listo para comprar lo que meenvíe su nombre completo, dirección de envío y número de teléfono para que pueda arreglar el envío.

Gracias, 

En este segundo caso, la cosa es todavía más difícil de creer, ya que el timo viene de un tal Gabriel Crawford, cuya dirección en Italia dice ser:

First name Gabriel
Last name Crawford
Address Viale Castro Pretorio 105
City/State Roma
PostalCode 00185
Country Italy

Y luego el pago hay que realizarlo mediante Western Union al Reino Unido:

First name: Perry 
Last name: Auld 
Address: 30 Leicester Square
City/State: London 
PostalCode: WC2H 7LA
Country: United Kingdom 


El estafador de hoy es tan gandul que no tiene tiempo ni de traducir los textos al español con un traductor automático. Además, la banda rumana de hoy debe de operar desde Italia porque hay un rastro que así lo indica, lo veremos más abajo. El gancho es muy del estilo de la banda de Dragos Andrei, pero en inglés. Estos de hoy deben ser los primos de Dragos que emigraron de Rumanía a Italia a buscar fortuna. Nos llega de un tal Kim Nikkola. Ahí va:

Hi,

I am not in Spain now, I am in Italy visiting some relatives here. Nikon Camera is new, unused, received it as gift last week in Madrid, have warranty full come with receipt and all original packaging. I will be back in Spain in 1 month, but i want to sell the D7000 by then. So if you are interested in a deal we can deal for 700 Euro shipping included.
I will be waiting your email !
/Kim

O sea que está visitando a un familiar en Italia. Si estás de vacaciones en otro país, por qué cojones vendes una cámara desde allí? Por qué no esperas a volver a Madrid? Ah, pero es que estos no van a venir a Madrid en mucho tiempo, creo yo. Como siempre, nos interesamos por esta proposición, por ilógica que sea. Recibimos esto:

Here how we can make this deal. I can make delivery via International Courier (http://interncr.com) and deposit the Nikon to their custody. After D7000 camera is in company custody, you make payment to them. Delivery continue to your address you receive and inspect the camera. After you inspect and test the Camera you contact company so that money can be sent to me. This way we are both protected. If you are ok with my proposal i can make delivery even today all i need is your full information.
/Kim

Ah, qué idea novedosa! Lleva menos de una semana en Italia y ya ha encontrado una compañía de transportes de confianza. Qué talento. En fin, aquí ya vemos que todas las estafas convergen en el mismo punto. Lo siguiente ya es confirmar el trato y luego el pago. Ahora vemos por qué las traducciones al español son tan malas. Ni siquiera el inglés es correcto, así que el pobre traductor no tiene más remedio que patinar.

I will make delivery later today and email you tracking number. I do not know much information about payment terms, all i knew is that after i deposit the camera to company custody you will be contacted by them regarding payment and delivery information
Talk with you later

Y aquí ya nos da el último mensaje:

Hi , i made delivery. Here is tracking number: 152XT8061ES1429308621
You will be contacted by company about payment and deliery. Make payment to them so that delivery can continue to your address. I received their email in my bull folder, please let me know if you received notification from them.
Kim

Mientras tanto, hemos recibido un email de la compañía de transportes de confianza, donde nos cuentan que el envío ya se ha realizado. Si, ya…

Dear Mr. Talavera,

Transaction #56431 has been processed. The shipping contracts are signed
by sender and the merchandise ready for shipment to your parcel. For
checking status of delivery please enter on our web site:
http://www.interncr.com/track.php
and just enter the tracking number: 152XT8061ES1429308621

Before delivery be made to your parcel we require payment send to our
agent locator via Western Union wire transfer :

Here are details of our agent locator where the payment must be made :

Amount: 700,00 Euro
Sh&Ass : 00,00 Euro (Paid by sender)
Total Amount: 700,00 Euro

Name: Marin Florea
City: Rome
Zip Code : 00198
Country : ITALY

Mr. Marin Florea is our official receiver for outside US
transactions and he has been assigned for this trade due to the fact that
he will be impartial. If you are not familiarized with the Western Union
money transfer services please visit: http://www.westernunion.com

If you want to locate the nearest Western Union Office in your area please
enter here:
http://www.westernunion.com/info/agentLocator.asp?country=global ;

How to make the deposit payment?

1. Locate the nearest Western Union Office
2. Make the payment with cash using the above representative details 3.
E-mail us at cs@interncr.com the following details from the payment
receipt:
– MTCN – 10 digits number from the payment receipt
– Sender Name and Address
– Receiver Name
– Amount
4. Scan Western Union papers and E-mail us at cs@interncr.com (if you have
a scanner)

After payment is received and verified the delivery will be made to your
parcel. The money will be in our custody until you receive and inspect the
merchandise. We will not send money to sender until we receive your
approval. After you receive the merchandise you have 3 days of
inspection period. After this time you must contact us as following :

a) In case of rejecting the merchandise, you must email to inform us about
this problem, and we will send our couriers to pick up the
merchandise and return it to sender. The funds will be send back to you in
maximum 24 hours.
b) In case of accepting the merchandise, your duty is to email us that the
merchandise is as expected, so we are able to redirect the funds to
senders personal information. Any additional charges will be paid by
sender.

If you have further question don`t hesitate to contact us.

International Courier Ltd.
Jonathan Strasser
Customers-Assistant
+1 (718)-473-9142

O sea que el pago es mediante Western Union a Italia a una persona con nombre rumano. Lo de que el estafador sea rumano ya no sorprende a nadie a estas alturas pero lo de Italia es nuevo. En fin, no creo que muchos clientes de segundamano le sigan el hilo a un estafador mucho tiempo todo el rato en inglés, pero ahí está documentado.

 


La estafa de hoy es muy similar a otras que ya hemos visto, como por ejemplo la de Waltonmobile, la de Jade House por carretera, la tienda por email de Joy Amadason y en menor medida la venta de móviles por internet mediante Nacex. En todos aquellos casos eran estafas nigerianas y esta estafa de hoy me sorprendería mucho que no lo fuera también. Recibimos un gancho sacado del manual del estafador y a partir de ahí el resto muy similar. Nos viene de Kim Kee (quién se inventa estos nombres…?):

Hola …..

El Iphone de Apple es el iPhone de 64 GB 4s nuevo y original

El Iphone de Apple 4s 64 GB viene con 1 año de garantía internacional de Apple.

El Iphone de Apple de 64 GB 4s trabajo con cualquier red, y también el iPhone viene con accesorios completos a continuación.

El producto incluye
===========
Apple Iphone 4s 64GB
Batería estándar de batería
cargador
Cable de datos USB
manos libres estéreo
Auriculares con conexión de cable / Ear Piece
Guía del usuario
Adaptador de corriente USB
documentación
Limpieza / paño de pulido
SIM expulsar herramienta.
Protector de pantalla gratis
GRATIS caso Silcone
Manual del usuario.

¿Cuántas unidades quieres comprar? ? ?

donde son? ? ? ?

color que usted desea comprar? ?

Nuestra empresa se ​​espera de su respuesta.

Gracias..

Al igual que siempre, nos interesamos por esta fantasía, a ver qué nos encontramos. Como ya es habitual, el estafador se emociona pensando que ya tiene una nueva víctima y nos cuenta:

Hola …..

Resumen total de
===========

negro Original de Apple Iphone 4S 64 GB = 300 euro
Nuestra empresa ofrece un buen servicio a nuestros clientes
Damos a nuestros clientes la factura para el Iphone que compraron
Damos a nuestros clientes el envío número de seguimiento.
Este teléfono está desbloqueado y se puede utilizar con cualquier tarjeta SIM
El original Apple Iphone 4S 64GB que ser el barco de nuestra empresa en el Reino Unido a la dirección de envío ..

Envío rápido
==========
(FedEx, UPS, DHL).

Forma de pago
============
Nuestra empresa acepta el pago con cualquiera de este método de pago más adelante.

Línea de transferencia bancaria
un banco a otro transferencia
Western Union
Money Gram
T / T.

Así que todo lo que necesitamos ahora es para que usted vuelva a nosotros con su dirección de entrega abajo y la forma de pago que desea utilizar para realizar el pago a nuestra empresa.

INFORMACIÓN DE EMBARQUE
====================
nombre:
dirección:
ciudad:
Estado:
país:
Código postal:
Unidad total que se necesita:

Nuestra empresa nos estará esperando por su respuesta
Gracias.

IPHONES AND IPAD LIMITED.
(Registered No 05624869)

Registered Office: 12 HEREFORD STREET, OLDHAM, LANCASHIRE, OL9 7SA, UNITED KINGDOM
Incorporation Date 16-11-2005
Contact Email: phone_ipad@hotmail.com
Contact Mobile Number +447024026660
Category 7487 | OTHER BUSINESS ACTIVITIES
Last Accounts Filed up to 31-03-2010
Type : Selling of Apple Iphone and Apple Ipad.
Accounts Type : Total Exemption Full
Status : Active.

Oooops! patinazo gordo. Los fulanos nos dan el número de registro de la empresa y todo. Una simple búsqueda por internet nos informa que dicha empresa está siendo víctima de fraude de identidad de empresa por internet. Parece que nos hemos encontrado con los que están perpetrando dicho fraude. En fin, nos quitamos la cara de sorpresa y contestamos al email con nuestros datos de envío. El estafador de turno nos da los datos del pago, que son los siguientes:

Nombre del Banco: HSBC BANK
NOMBRE DE CUENTA: iPhone and iPad limited
DIRECCIÓN DEL BANCO: 22 Station Road
CIUDAD: Urmston
ESTADO: MANCHESTER
CÓDIGO POSTAL: M41 9JN
PAÍS: REINO UNIDO

Amablemente, el estafador también nos proporciona datos de pago mediante Western Union. Ahí van:

RECEPTORES NOMBRE: KIM KEE
DIRECCIÓN DEL BANCO: 12 HEREFORD STREET
CIUDAD: OLDHAM
ESTADO: LANCASHIRE
CÓDIGO POSTAL: OL9 7SA
PAÍS: REINO UNIDO 

Vamos, que los estafadores nigerianos se dedican prinicipalmente a los móviles. Es curioso que en cuanto me dedico a buscar cámaras y electrónica variada me encuentro a los estafadores rumanos, cuando hago búsqueda de coches me encuentro a los rumanos en Inglaterra pero cuando busco móviles y ipads siempre encuentro a los nigerianos. Muy curioso.

UPDATE 2/1/12: Estos nigerianos siguen con la misma historia, salvo que los nombres son distintos. Esta es la dirección de la supuesta tienda online:

Company details for COMPERIA LIMITED
(Registered No NI033450)
10 FITZJAMES PARK, NEWTOWNARDS,
COUNTY DOWN, BT23 4BH,
SPAIN / UNITED KINGDOM

Y el supuesto señor que nos vende todos los móviles y demás aparatos es un tal John Peter Stewart, del cual nos proporcionan un pasaporte robado y todo. Ahí va:


El timo de hoy tiene una línea claramente nigeriana. Al igual que todos, procede de segundamano.es; donde los estafadores publican anuncios de electrónica, fotografía y otros artículos de consumo a precios irrisorios. Después de responder al anuncio, recibimos el siguiente email de un tal David Rodwell, agente de ventas:

Estimado cliente,

Gracias por su interés en este producto.
Este producto es original, nuevo, sellado de fábrica con plena garantía del fabricante. El precio es de 1290 euros (IVA incluido). Ofrecemos 30 días garantía de devolución de dinero por cada pedido.
Somos una tienda de electrónica online. Envíenos su pedido en línea en http://www.catchyourdiscount.com y obtenga el envío gratis y un 20% de descuento en su primer pedido, con el cupón FIRST20.
Para encontrar más detalles sobre este producto, y mucho más productos a los mejores precios nos visita a http://www.catchyourdiscount.com
El importe mínimo total del pedido es de 500 euros.

IMPORTANTE: Para recibir el envío gratis y un descuento del 20% de la cantidad total de la primer pedido usted debe usar el código de cupón FIRST20 cuando se compra.

Si usted no es capaz de colocar su orden en línea, me correo electrónico los siguientes datos para que te pueda ayudar:
Nombre y Apellido:
Direccion:
Ciudad:
Codigo Postal:
Pais:
Pedido:

Le saluda atentamente,
David Rodwell
Agente de ventas
http://www.catchyourdiscount.com

Esto es muy del estilo de la web inglesa falsa que descubrimos hace un tiempo. Si visitamos la página de marras, llegamos a esto:

 El diseño de la página es igual de chapucero que otras de procedencia nigeriana. Pero vamos a seguirle la corriente al estafador de turno. Le informamos del artículo que queremos y le proporcionamos nuestros datos para el envío. A partir de aquí, ya no será David Rodwell quien nos atienda, sino emails aparentemente automatizados de la tienda web, y ya no existe el español, sino el inglés:

Dear Sebastián Gutierrez,

Thank you for your Order!

You can view your order here (login required): http://www.catchyourdiscount.com/index.php?option=com_tienda&view=orders&task=view&id=10

Details of your order are below.

CatchYourDiscount.com
Address:
16-20 Ber Street,
Norwich, Norfolk, NR1 3EJ, United Kingdom
Order Information
Order ID: CYD04746210
Date: Mon, 31 Oct 2011, 08:27AM
Status: Processing
Amount: €504.00
Billing Address: Sebastián Gutierrez
 [dirección falsa]

Your order is in our records, but will not be processed until we have received payment from you. We will review your order in maximum 24h and upon approval we will email you the payment instructions!

Shipping Address: Sebastián Gutierrez
[dirección falsa]
Items in OrderItem Quantity Amount
Nikon D7000 16.2MP DX-Format CMOS Digital SLR with 3.0-Inch LCD
Price: €630.00 1 €630.00
Subtotal €630.00
Discount €126.00
Product Tax €0.00
Shipping €0.00
Total €504.00

Aquí ya parece que estamos en terreno conocido: el pedido está hecho, sólo queda pagar para que nos lo envíen. Pero ojo! todavía no nos han dado instrucciones de pago porque el pedido no ha sido aprobado. En cuanto lo aprueben nos proporcionarán instrucciones. Eeeeh? En fin, sólo nos queda esperar. Mientras tanto y para hacer boca, catchyourdiscount nos envía los datos de nuestra cuenta en el sitio web, para que creamos que es un sitio serio:

Thank you for registering at CatchYourDiscount.com. You may login to http://www.catchyourdiscount.com/ using the following username and password:

Username: sebasgwin
Password: M48udY35

Si echamos un vistazo al sitio web, veremos que tiene logos de Paypal, Visa y otros para dar más confianza. Bueno, parece que aceptarán tarjeta de crédito o Paypal después de todo. Estamos más tranquilos, no? Not really. Al cabo de unas horas, recibimos el último correo de los estafadores:

Estimado Sebastián Gutierrez,

Su pedido ha sido aceptado. Gracias por su compra!

Los detalles de su pedido y las instrucciones de pago se encuentran por debajo.
Información de pedido
Pedido ID: CYD04746210
Fecha: Mon, 31 Oct 2011, 08:27AM
Estado: Pre-Pago (Pre-Payment)
Importe: €504.00
Dirección de facturación: Sebastián Gutierrez
[dirección falsa]
Dirección de envío: Sebastián Gutierrez
[dirección falsa]
Detalles de envío: Hacemos el envío dentro de las 24 horas de haber recibido su pago y usted recibirá su pedido dentro de 2 a 5 días hábiles.
Detalles de pedido:Artículo Cantidad Importe
Nikon D7000 16.2MP DX-Format CMOS Digital SLR with 3.0-Inch LCD 1
€630.00

Total Parcial €630.00
Descuento €126.00
Gastos de envío €0.00
Total €504.00

INSTRUCCIONES DE PAGO (envio de dinero de forma fácil a través de Western Unión)
PASO 1: Acuda a un punto de venta Ir http://www.westernunion.es y utiliza el formulario en línea para encontrar un agente territorial!

PASO 2: En su oficina local de Western Union:
* Solicite una “Persona a Persona” transferencia
* Envíe su pago, a David Bardsley (nuestro agente), porque Western Union requiere el nombre de una persona por la transferencia de los fondos.
* La dirección del receptor: 61-67 St. Benedicts Street, Norwich, Norfolk, NR2 4PD

PASO 3: Presenta sus documentos de identificación y el pago al empleado
* Un documento legal de identificación
* Cantidad de la transacción + la tasas de Western Union

PASO 4: Recoge el recibo. Western Union le dará un recibo con un número de control sobre el mismo.

PASO 5: Envíenos un correo electrónico a checkout@catchyourdiscount.com con los siguientes datos:

- Número de pedido (número CYD): __________
- MTCN (el número de control de transferencia de dinero): __________
- Nombre exacto utilizado por el remitente al solicitar la transferencia de dinero
*Nombre del remitente: __________
*Apellido del remitente: __________
- Confirmar el nombre exacto de la persona que los fondos están siendo enviados a: David Bardsley
- Confirmar el lugar de recogida: Norwich, Norfolk, NR2 4PD, Reino Unido
- Adjuntar una copia escaneada / una imagen de el recibo de Western Union

POLÍTICA DE REEMBOLSO

Usted puede devolver sus artículos dentro de 30 días de la fecha del pedido (no la fecha de entrega) para un reembolso. Todos los artículos deben ser devueltos como nuevos en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios, cables y manuales.
Todas las devoluciones deben ir acompañadas de una autorización valida de devolución (RMA), expedido por nosotros. Para configurar un número de RMA para su pedido, por favor póngase en contacto con nosotros.

Helo aquí. Pago solamente por Western Union, pero esta vez es a una dirección falsa del Reino Unido, posiblemente una mula. El detalle más simpático de la estafa está en la página web, donde nos informan que no se acepta el pago con tarjeta de crédito por nuestra seguridad. Genial. En fin, otro timo nigeriano, aunque el link acortado nos dice que operan desde Alemania.

Las tiendas online que no operan de una manera normal no merecen nuestra confianza. Qué se entiende por “manera normal”? Aceptar el pago por una variedad de medios de pago: tarjeta de crédito o débito, Paypal, etc. Sobretodo, nunca por Western Union porque es como dar dinero en mano. Si una tienda supuestamente legal aceptara dinero metido en un sobre y enviado por correo a un apartado postal os fiaríais de ella? Pues Western Union es lo mismo.

UPDATE 1/2/12: Otra tienda igual que la antigua catchyourdiscount es la siguiente, que nos proporciona un lector del blog:

http://www.athena-shop-store.com/

No os fiéis ni de coña. De hecho, a pesar de que en la web hay variedad de logos de medios de pago (Paypal, Visa, etc.), sólo aceptan transferencias internacionales a una cuenta en Grecia. Es la siguiente:

IBAN:GR9801402110211002310013201
Swift / BIC:CRBAGRAA
Address:Ethnikis Antistaseo 29
City:ATHENA
Zipp:30601
Country-GREECE

No hay dirección, no hay teléfono de contacto, los medios de pago que luego no se aceptan por ningún lado, los precios a la mitad que los sitios normales… como para fiarse

UPDATE 15/3/12: Más tiendas web falsas, esta vez con el timo nigeriano. La página  es:

http://mobilelinkstore.webnode.com/

En tema de páginas web con artículos demasiado baratos: Sospechad cuando veáis algo asi:

Si los textos parecen copiados de sitios web ya existentes y carecen de lógica. En este caso, dicen que envían desde España, Reino Unido y más abajo que son la primera tienda online de los Emiratos Árabes.

Si las fotos no tienen nada que ver con la historia que te cuenta el texto: Aquí, una es de Japón, otra de los Emiratos Árabes y además son de distintas tiendas Apple, no de móviles y cámaras.

Si todos los precios son demasiado baratos. Una cosa es que tengan barato un producto por promoción pero si todos los precios son la mitad que Amazon, vamos a pensar por qué puede ser.

Si la página está alojada en un proveedor gratuito. Esto es sinónimo de timo. En este caso, qué es webnode.com?

Si te piden pagar por Western Union o transferencia bancaria. Si una página web no acepta pagos mediante tarjeta de crédito o Paypal, no te aventures. Si además es la primera vez que la usas, intenta no dar tu número de tarjeta de crédito.

UPDATE 24/4/12: Los autores de la página web falsa siguen al ataque con la misma estrategia. Esta vez es la siguiente tienda online de pega:

http://www.4tous-electronica.com/

Esta vez solamente aceptan Liberty Reserve (estilo Western Union pero todavía más pirata) y transferencia bancaria a una cuenta en Polonia:

4tous Electronica
PL24 1090 1665 0000 0001 1860 3622
SWIFT CODE: WBKPPLPP

Más tiendas online falsas:

http://hyro-marche.com/en/

Son exactamente los mismos listos que anteriormente, con la cuenta en Polonia, aunque distinta:

IBAN: PL75 1090 1665 0000 0001 1739 1174
SWIFT CODE: WBKPPLPP
BANK NAME: BANK ZACHODNI WBK
BANK ADDRESS: Wroclawiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

UPDATE 27/11/12: Más páginas falsas de electrónica. Son los mismos estafadores polacos según parece. Este es el link:

http://shop-efun.com/

http://www.electronics-discount-shop.com/

UPDATE 28/11/12: Y más tiendas falsas de estafadores. Ahora que llega la navidad parece que salen como setas:

http://www.shop-and-shipping.com


El timo de hoy es muy similar a la anterior estafa con galería de picasa. Esta vez viene con una diferencia: un contrato de compraventa en formato pdf. El resto es extremadamente similar. El gancho es muy simplón también. Parecen querer convencernos de que son un concesionario de coches que vende coches de segunda mano. Ahí va:


Estimado comprador,

Gracias por su interés en relación con este coche nuevo llegado a nuestra compañía: AUTOTRADE INTERNATIONAL LIMITED ®™.
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Detalles:
Este coche que usted es interesado en comprar viene de un contrato de arrendar (leasing), pero en este momento es libre de contrato, porque el último propietario no podría pagar las tasas mensuales a nuestra compañía y nuestra compañía tomó la posesión de ese coche. En este momento nosotros vendemos el coche en el precio indicado para recuperar el resto del dinero. Esto es el precio final del coche sin otras obligaciones (deudas) a nuestra compañía. Este precio incluye IVA, LA ENTREGA, LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD.
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Situación técnica y documentos:
Todo en este coche es probado por nuestros mecánicos autorizados, y se presenta como sigue:
– No hay accidentes;
– Ningun rasguño;
– Real kilómetros;
– Sin problemas mecánicos;
– Interior en muy buenas condiciones;
– No es coche de un fumador;
– Todos los documentos necesarios están disponibles;
– El volante en el lado izquierdo;
– En buen estado de conservación;
– Facturable.

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Nosotros también recomendamos que usted visite nuestro parque auto http://picasaweb.google.com/galeriauto
Nuestra compañía gracias in anticipó para visitar nuestro sitio. Desafortunadamente, informamos que la mayor parte de los coches son ya vendidos o son bloqueados con depósito contractual, y nuestro parque auto en internet no es actualizado en este momento. Para más información o cualquier pregunta, contacta por favor servicio de atención al cliente: ventacochess@hotmail.com .
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Gracias!

AUTOTRADE INTERNATIONAL LIMITED ®™
Company Number: 01570872
Direccion: White Lodge London Road, Hartley Wintney, HOOK, RG27 8RN, United Kingdom

O sea que se dedican a la venta de coches usados por internet pero utilizan una cuenta de hotmail. En fin, nos interesamos porque justo el coche que queremos está en perfecto estado. Nos responden así:

Buenas Tardes,
Para seguir con la transacción usted debe contactar Director de Venta, Sr. Patrick McAreavey, del Lunes – Viernes 08:00 A.M. – 20:00 P.M
Detalles de Compra del “Coche segunda mano”. El precio incluye: El IVA, LOS IMPUESTOS PARA EL TRANSPORTE, EL SEGURO PARA 12 MES, LOS IMPUESTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD. El coche se encuentra en nuestro sede central en: White Lodge London Road, Hartley Wintney, HOOK, RG27 8RN, United Kingdom
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Procedimiento para la Compra / Garantía:
Utilizando los servicios de nuestra empresa, de conformidad con las normas internas y reglas internacional sobre la ventas internacionales de automóviles, nosotros le presentamos las condiciones generales que tienen ser encontrado por nuestra compañía, como vendedor y usted, como el comprador:
Detalles para reservar el coche y hacer los preparativos para el transporte son los detalles personales como:

- NOMBRE: ———————————————-
- APELLIDO: ———————————————
- FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:————————
- DNI: —————————————————
- DIRECCIÓN DE ENTREGA: ——————————-
- CIUDAD: ———————————————–
- CÓDIGO POSTAL: —————————————
- REGION: ———————————————–
- PAIS: ————————————————–
- NUMEROS DE TELEFONO: ——————————–
- DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ——————-

1) El coche será entregado con plato temporario para 1 mes y con el seguro.
2) Para seguir con la transacción usted debe contactar Director de Venta, Sr. Patrick McAreavey, del Lunes – Viernes 08:00 A.M. – 20:00 P.M .
3) La empresa garantiza el buen uso del automóvil, el transporte, la transferencia de la propiedad el seguro para 12 mes y la matrícula; todo incluido en el precio.
4) El coche será reservado y retirado de la venta con una garantía de 50% del precio del coche y será entregado en su hogar en 2 días de trabajo;
5) Nuestra empresa transporta el coche a su dirección de entrega sin costos adicionales, con seguro, y también es permitido por la compañía 1 mes de garantía.
– Con respecto al período de garantía de 1 mes (30 días): durante este tiempo, usted puede conducir el coche, puede tomar el coche a un taller de confianza, valorar cualquier posibles daños al cuerpo o otras partes mecánicas. Después de período de garantía será hecha la transferencia de propiedad, que es incluida en el precio.
– Durante el transporte, usted será notificado todos los días, directamente por nuestra empresa, por teléfono y a través de correo electrónico, con el tracking número y la posición actual GPRS de su transporte.
6) Después de 1 mes de garantía, si usted no quiere tomar el coche, en caso de que no sea satisfecho con el automóvil, usted devolve el vehículo y la compañía
devolverá a usted su garantía, sin costes adicionales, confirma con la línea de conducto y seguridad.
7) El pago final será hecho después del período de inspección permitido por la compañía, después de que será hecho la transferencia de propiedad.
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Para más información acerca de cualquier pregunta, contacta directamente nuestro Director de Venta, Sr. Patrick McAreavey al nr de tlf:+34/698485882
Los coches que tenemos en venta en este momento: http://picasaweb.google.com/galeriauto
Gracias!

AUTOTRADE INTERNATIONAL LIMITED ®™
Company Location: Click here to see our company location.
Phone number: +34/698485880

E-mail Address: ventacochess@hotmail.com
Web Gallery: https://picasaweb.google.com/galeriauto
Company incorporation date – 27/05/2003 AUTOTRADE INTERNATIONAL LIMITED ®™ Company Number: 01570872
General Details – Company Details
AUTOTRADE INTERNATIONAL LIMITED
Company Number: 01570872
Registered Address: Wintney Barn Taplins Farm Lane, Hartley Wintney, Hook, RG27 8SH, United Kingdom
Trading Address: White Lodge London Road, Hartley Wintney, HOOK, RG27 8RN, United Kingdom

Vamos, sacado del manual del estafador. Todo es tal y como podíamos esperar de una estafa de coches. Hasta ahora no hay ningún elemento novedoso. Le escribimos a nuestro timador con nuestros datos, porque queremos seguir adelante con esta venta:

Estimado cliente,

Necesitamos el nr de DNI para empezar la entrega.
Necesitamos tambien una conferma como que has entendido el paso 1 – Pago del deposito anticipado -
Cuando usted reciberasel contracto de compra venta y la factura proforma tendras que pagar 50% del precio del coche atravez cuenta bancaria. Se usted manda esta conferma, nosotros podemos enviar los documentos del transporte.

Gracias i esperamos vuestra conferma!

Ah, necesitan el DNI y la conferma. Para qué querrán mi número de DNI esta gente? Dentro de poco vamos a ver como todo encaja. Esto es lo que recibimos de momento:

Estimado cliente,

Hamos recibido vuestra conferma y esta tarde lla vamos a empezar los tramites para cerrar el trato. Manana por la manana lla tendras el contracto y la factura proforma.

Gracias!

Y nos hacen esperar un día entero para enviarnos el producto artesanal de las manos del estafador que en esta ocasión firma como Patrick McAreavey de la falsa empresa Autotrade. Este es el último email de la estafa:

Estimado cliente,

Hamos adjuntado el contracto de compra venta y la factura proforma. Tienes que imprimir y firmar el contracto. El coche del contracto es el : 2007 OPEL Antara 2.0 CDTI 16V Cosmo 5p, 50.987 Km, 5.000 € Matricula: 6191 FYP.

El deposito contractual es de 2.500 Euros. Es una cantidad menor de 3.000 Euros y el deposito se tiene que pagar por Western Union. Es un servicio de envio rapido de dinero que se encuentra a la officina local de Correos y Telegrafos de la vuestra ciudad. El dinero tiene que ser enviado al siguente agente:

Nombre destinatario: Patrick McAreavey
Direccion: Hartley Wintney, Hook, RG27 8SH, United Kingdom
Cantidad: 2.500 Euros

En cuanto tienes la transferencia echa esperamos el justificante escaneado para poder confermar el pago y empezar la entrega. Reciberas el coche en max 5 dias despues has enviado el justificante de Western Union escaneado.

Gracias!
AutoTrade International!

Y junto a este, un contrato de compraventa en formato pdf! Qué bonito.

Hay muchos detalles pero uno de ellos es que soy el cliente número 145.236. Oh! Más de 145.000 clientes. Qué casualidad que el numerito es 123456 cambiado. Es el número que el estafador ha elegido a suertes para mí. El contrato está en inglés pero el impuesto aparece como IVA, en español. No debería ser VAT? Además el 18% es el IVA de aquí, no el inglés, que es un 20%. Esto no tiene pies ni cabeza.

Lo mismo de siempre: si hay que comprar un coche, mejorar montarse en él y darse una vuelta. Es preferible pagar más en España que caer en un timo de estos y quedarse sin 2500 euros.


Parece que el timo de la tienda online por email se está volviendo popular entre los estafadores. Es un estilo marcadamente nigeriano, ya que hemos visto varias estafas con la misma dinámica: tengo de todo, te vendo lo que quieras, envía el dinero y adiós muy buenas. En este caso hay unas pequeñas diferencias que pasamos a describir. El gancho es muy similar a los de siempre pero más al grano. Ahí va:

Hola manuel vadillo ,

Gracias por su respuesta y estoy Daniel Walton WALTON propietario basado en las tiendas de móviles en el Reino Unido. Por favor, sepan que la Nikon D700 es una marca nueva sellada en su caja con todos sus accesorios. Enviamos un plazo de dos días hábiles (48 horas) para hacer frente a los servicios de entrega: UPS, DHL, EMS, FEDEX, ETC.

A continuación se muestra el costo total de la Nikon D700 incluyendo el envío:

Nikon D700 …………………………………….. € 450.00EUR
ENVÍO A ESPAÑA …………………………. € 10.00EUR
COSTO TOTAL incluyendo el envío ………€ 460.00EUR

FORMA DE PAGO: Western Union de transferencia de dinero, T / T TRANSFERENCIA BANCARIA.

Todo lo que pedimos de usted ahora es volver a nosotros con su orden final y la información completa para la entrega de la siguiente manera:

Receptor NOMBRE COMPLETO:
Receptor Dirección completa:
Código Postal:
CIUDAD:
PAÍS:
NÚMERO DE TELÉFONO:
¿Cuánto QUIERO:

Tan pronto como recibamos su información de envío anterior, vamos a continuar con el envasado y el etiquetado de sus productos y preparar su factura.

Listos para leer de usted pronto.

se refiere,
Daniel Walton.

Se refiere? A qué se refiere? Bueno, el español no es modélico precisamente, estos tampoco son de por aquí. Como piden los datos así de primeras, el hilo de emails se va a hacer muy corto porque lo siguiente es ya el tema de pagos:

Estimado Manuel Vadillo,

Gracias por su información y queremos que sepan que hemos preparado la factura y se adjunta a este correo para la vista. A continuación se muestra el resumen total de su pedido:

Una Nikon D700 con accesorios ….. € 450.00EUROS
COSTOS DE ENVÍOS DE SEVILLA ………. € 10.00EUROS
COSTO TOTAL incluyendo el envío ….. € 460.00EUROS

Todo lo que tienes que hacer ahora es ir y hacer el pago a través de Western Union Money Transfer con nuestra información a continuación:

NOMBRE DEL RECEPTOR: Mary
APELLIDO receptor: Parker
CÓDIGO POSTAL: L4 5RH
PAÍS: REINO UNIDO

Tan pronto como usted hace el pago, usted debe volver a nosotros con la información de pago de la siguiente manera:

10 dígitos del número de MTCN:
NOMBRE del remitente:
APELLIDOS del remitente:
Código Postal:
PAÍS:

Inmediatamente nos confirme su pago, vamos a reservar y enviar a sus productos y en contacto con usted con el número de seguimiento para que pueda rastrear y seguir el movimiento de sus mercancías.

Saludos,

Bueno, este es de Western Union al Reino Unido. Además nos adjunta una factura pro forma. No es ninguna maravilla, pero podría llevar a engaños. La dirección falsa de la factura es Walton Mobile Stores, 255 Walton Lane, Liverpool, L4 5RH, United Kingdom. Aunque la calle existe y el código corresponde a Liverpool, la tienda es pura ficción.

Confirmado! Este también procede de Nigeria. El link acortado no engaña…

UPDATE 9/10/2011: El estafador nigeriano nos informa la dirección del pago, que antes se le había pasado. Por supuesto que es falsa, pero ahí va:

NOMBRE DEL RECEPTOR: Mary Parker
DIRECCIÓN: 4B ASHBURTON RD
CIUDAD: SOUTHSEA
ESTADO: PORTSMOUTH
CÓDIGO POSTAL: L4 5RH
PAÍS: REINO UNIDO

Si recibo más info, la voy poniendo.