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La estafa de hoy es muy similar a otras que ya hemos visto, como por ejemplo la de Waltonmobile, la de Jade House por carretera, la tienda por email de Joy Amadason y en menor medida la venta de móviles por internet mediante Nacex. En todos aquellos casos eran estafas nigerianas y esta estafa de hoy me sorprendería mucho que no lo fuera también. Recibimos un gancho sacado del manual del estafador y a partir de ahí el resto muy similar. Nos viene de Kim Kee (quién se inventa estos nombres…?):

Hola …..

El Iphone de Apple es el iPhone de 64 GB 4s nuevo y original

El Iphone de Apple 4s 64 GB viene con 1 año de garantía internacional de Apple.

El Iphone de Apple de 64 GB 4s trabajo con cualquier red, y también el iPhone viene con accesorios completos a continuación.

El producto incluye
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Apple Iphone 4s 64GB
Batería estándar de batería
cargador
Cable de datos USB
manos libres estéreo
Auriculares con conexión de cable / Ear Piece
Guía del usuario
Adaptador de corriente USB
documentación
Limpieza / paño de pulido
SIM expulsar herramienta.
Protector de pantalla gratis
GRATIS caso Silcone
Manual del usuario.

¿Cuántas unidades quieres comprar? ? ?

donde son? ? ? ?

color que usted desea comprar? ?

Nuestra empresa se ​​espera de su respuesta.

Gracias..

Al igual que siempre, nos interesamos por esta fantasía, a ver qué nos encontramos. Como ya es habitual, el estafador se emociona pensando que ya tiene una nueva víctima y nos cuenta:

Hola …..

Resumen total de
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negro Original de Apple Iphone 4S 64 GB = 300 euro
Nuestra empresa ofrece un buen servicio a nuestros clientes
Damos a nuestros clientes la factura para el Iphone que compraron
Damos a nuestros clientes el envío número de seguimiento.
Este teléfono está desbloqueado y se puede utilizar con cualquier tarjeta SIM
El original Apple Iphone 4S 64GB que ser el barco de nuestra empresa en el Reino Unido a la dirección de envío ..

Envío rápido
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(FedEx, UPS, DHL).

Forma de pago
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Nuestra empresa acepta el pago con cualquiera de este método de pago más adelante.

Línea de transferencia bancaria
un banco a otro transferencia
Western Union
Money Gram
T / T.

Así que todo lo que necesitamos ahora es para que usted vuelva a nosotros con su dirección de entrega abajo y la forma de pago que desea utilizar para realizar el pago a nuestra empresa.

INFORMACIÓN DE EMBARQUE
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nombre:
dirección:
ciudad:
Estado:
país:
Código postal:
Unidad total que se necesita:

Nuestra empresa nos estará esperando por su respuesta
Gracias.

IPHONES AND IPAD LIMITED.
(Registered No 05624869)

Registered Office: 12 HEREFORD STREET, OLDHAM, LANCASHIRE, OL9 7SA, UNITED KINGDOM
Incorporation Date 16-11-2005
Contact Email: phone_ipad@hotmail.com
Contact Mobile Number +447024026660
Category 7487 | OTHER BUSINESS ACTIVITIES
Last Accounts Filed up to 31-03-2010
Type : Selling of Apple Iphone and Apple Ipad.
Accounts Type : Total Exemption Full
Status : Active.

Oooops! patinazo gordo. Los fulanos nos dan el número de registro de la empresa y todo. Una simple búsqueda por internet nos informa que dicha empresa está siendo víctima de fraude de identidad de empresa por internet. Parece que nos hemos encontrado con los que están perpetrando dicho fraude. En fin, nos quitamos la cara de sorpresa y contestamos al email con nuestros datos de envío. El estafador de turno nos da los datos del pago, que son los siguientes:

Nombre del Banco: HSBC BANK
NOMBRE DE CUENTA: iPhone and iPad limited
DIRECCIÓN DEL BANCO: 22 Station Road
CIUDAD: Urmston
ESTADO: MANCHESTER
CÓDIGO POSTAL: M41 9JN
PAÍS: REINO UNIDO

Amablemente, el estafador también nos proporciona datos de pago mediante Western Union. Ahí van:

RECEPTORES NOMBRE: KIM KEE
DIRECCIÓN DEL BANCO: 12 HEREFORD STREET
CIUDAD: OLDHAM
ESTADO: LANCASHIRE
CÓDIGO POSTAL: OL9 7SA
PAÍS: REINO UNIDO 

Vamos, que los estafadores nigerianos se dedican prinicipalmente a los móviles. Es curioso que en cuanto me dedico a buscar cámaras y electrónica variada me encuentro a los estafadores rumanos, cuando hago búsqueda de coches me encuentro a los rumanos en Inglaterra pero cuando busco móviles y ipads siempre encuentro a los nigerianos. Muy curioso.

UPDATE 2/1/12: Estos nigerianos siguen con la misma historia, salvo que los nombres son distintos. Esta es la dirección de la supuesta tienda online:

Company details for COMPERIA LIMITED
(Registered No NI033450)
10 FITZJAMES PARK, NEWTOWNARDS,
COUNTY DOWN, BT23 4BH,
SPAIN / UNITED KINGDOM

Y el supuesto señor que nos vende todos los móviles y demás aparatos es un tal John Peter Stewart, del cual nos proporcionan un pasaporte robado y todo. Ahí va:


El timo de hoy tiene una línea claramente nigeriana. Al igual que todos, procede de segundamano.es; donde los estafadores publican anuncios de electrónica, fotografía y otros artículos de consumo a precios irrisorios. Después de responder al anuncio, recibimos el siguiente email de un tal David Rodwell, agente de ventas:

Estimado cliente,

Gracias por su interés en este producto.
Este producto es original, nuevo, sellado de fábrica con plena garantía del fabricante. El precio es de 1290 euros (IVA incluido). Ofrecemos 30 días garantía de devolución de dinero por cada pedido.
Somos una tienda de electrónica online. Envíenos su pedido en línea en http://www.catchyourdiscount.com y obtenga el envío gratis y un 20% de descuento en su primer pedido, con el cupón FIRST20.
Para encontrar más detalles sobre este producto, y mucho más productos a los mejores precios nos visita a http://www.catchyourdiscount.com
El importe mínimo total del pedido es de 500 euros.

IMPORTANTE: Para recibir el envío gratis y un descuento del 20% de la cantidad total de la primer pedido usted debe usar el código de cupón FIRST20 cuando se compra.

Si usted no es capaz de colocar su orden en línea, me correo electrónico los siguientes datos para que te pueda ayudar:
Nombre y Apellido:
Direccion:
Ciudad:
Codigo Postal:
Pais:
Pedido:

Le saluda atentamente,
David Rodwell
Agente de ventas
http://www.catchyourdiscount.com

Esto es muy del estilo de la web inglesa falsa que descubrimos hace un tiempo. Si visitamos la página de marras, llegamos a esto:

 El diseño de la página es igual de chapucero que otras de procedencia nigeriana. Pero vamos a seguirle la corriente al estafador de turno. Le informamos del artículo que queremos y le proporcionamos nuestros datos para el envío. A partir de aquí, ya no será David Rodwell quien nos atienda, sino emails aparentemente automatizados de la tienda web, y ya no existe el español, sino el inglés:

Dear Sebastián Gutierrez,

Thank you for your Order!

You can view your order here (login required): http://www.catchyourdiscount.com/index.php?option=com_tienda&view=orders&task=view&id=10

Details of your order are below.

CatchYourDiscount.com
Address:
16-20 Ber Street,
Norwich, Norfolk, NR1 3EJ, United Kingdom
Order Information
Order ID: CYD04746210
Date: Mon, 31 Oct 2011, 08:27AM
Status: Processing
Amount: €504.00
Billing Address: Sebastián Gutierrez
 [dirección falsa]

Your order is in our records, but will not be processed until we have received payment from you. We will review your order in maximum 24h and upon approval we will email you the payment instructions!

Shipping Address: Sebastián Gutierrez
[dirección falsa]
Items in OrderItem Quantity Amount
Nikon D7000 16.2MP DX-Format CMOS Digital SLR with 3.0-Inch LCD
Price: €630.00 1 €630.00
Subtotal €630.00
Discount €126.00
Product Tax €0.00
Shipping €0.00
Total €504.00

Aquí ya parece que estamos en terreno conocido: el pedido está hecho, sólo queda pagar para que nos lo envíen. Pero ojo! todavía no nos han dado instrucciones de pago porque el pedido no ha sido aprobado. En cuanto lo aprueben nos proporcionarán instrucciones. Eeeeh? En fin, sólo nos queda esperar. Mientras tanto y para hacer boca, catchyourdiscount nos envía los datos de nuestra cuenta en el sitio web, para que creamos que es un sitio serio:

Thank you for registering at CatchYourDiscount.com. You may login to http://www.catchyourdiscount.com/ using the following username and password:

Username: sebasgwin
Password: M48udY35

Si echamos un vistazo al sitio web, veremos que tiene logos de Paypal, Visa y otros para dar más confianza. Bueno, parece que aceptarán tarjeta de crédito o Paypal después de todo. Estamos más tranquilos, no? Not really. Al cabo de unas horas, recibimos el último correo de los estafadores:

Estimado Sebastián Gutierrez,

Su pedido ha sido aceptado. Gracias por su compra!

Los detalles de su pedido y las instrucciones de pago se encuentran por debajo.
Información de pedido
Pedido ID: CYD04746210
Fecha: Mon, 31 Oct 2011, 08:27AM
Estado: Pre-Pago (Pre-Payment)
Importe: €504.00
Dirección de facturación: Sebastián Gutierrez
[dirección falsa]
Dirección de envío: Sebastián Gutierrez
[dirección falsa]
Detalles de envío: Hacemos el envío dentro de las 24 horas de haber recibido su pago y usted recibirá su pedido dentro de 2 a 5 días hábiles.
Detalles de pedido:Artículo Cantidad Importe
Nikon D7000 16.2MP DX-Format CMOS Digital SLR with 3.0-Inch LCD 1
€630.00

Total Parcial €630.00
Descuento €126.00
Gastos de envío €0.00
Total €504.00

INSTRUCCIONES DE PAGO (envio de dinero de forma fácil a través de Western Unión)
PASO 1: Acuda a un punto de venta Ir http://www.westernunion.es y utiliza el formulario en línea para encontrar un agente territorial!

PASO 2: En su oficina local de Western Union:
* Solicite una “Persona a Persona” transferencia
* Envíe su pago, a David Bardsley (nuestro agente), porque Western Union requiere el nombre de una persona por la transferencia de los fondos.
* La dirección del receptor: 61-67 St. Benedicts Street, Norwich, Norfolk, NR2 4PD

PASO 3: Presenta sus documentos de identificación y el pago al empleado
* Un documento legal de identificación
* Cantidad de la transacción + la tasas de Western Union

PASO 4: Recoge el recibo. Western Union le dará un recibo con un número de control sobre el mismo.

PASO 5: Envíenos un correo electrónico a checkout@catchyourdiscount.com con los siguientes datos:

- Número de pedido (número CYD): __________
- MTCN (el número de control de transferencia de dinero): __________
- Nombre exacto utilizado por el remitente al solicitar la transferencia de dinero
*Nombre del remitente: __________
*Apellido del remitente: __________
- Confirmar el nombre exacto de la persona que los fondos están siendo enviados a: David Bardsley
- Confirmar el lugar de recogida: Norwich, Norfolk, NR2 4PD, Reino Unido
- Adjuntar una copia escaneada / una imagen de el recibo de Western Union

POLÍTICA DE REEMBOLSO

Usted puede devolver sus artículos dentro de 30 días de la fecha del pedido (no la fecha de entrega) para un reembolso. Todos los artículos deben ser devueltos como nuevos en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios, cables y manuales.
Todas las devoluciones deben ir acompañadas de una autorización valida de devolución (RMA), expedido por nosotros. Para configurar un número de RMA para su pedido, por favor póngase en contacto con nosotros.

Helo aquí. Pago solamente por Western Union, pero esta vez es a una dirección falsa del Reino Unido, posiblemente una mula. El detalle más simpático de la estafa está en la página web, donde nos informan que no se acepta el pago con tarjeta de crédito por nuestra seguridad. Genial. En fin, otro timo nigeriano, aunque el link acortado nos dice que operan desde Alemania.

Las tiendas online que no operan de una manera normal no merecen nuestra confianza. Qué se entiende por “manera normal”? Aceptar el pago por una variedad de medios de pago: tarjeta de crédito o débito, Paypal, etc. Sobretodo, nunca por Western Union porque es como dar dinero en mano. Si una tienda supuestamente legal aceptara dinero metido en un sobre y enviado por correo a un apartado postal os fiaríais de ella? Pues Western Union es lo mismo.

UPDATE 1/2/12: Otra tienda igual que la antigua catchyourdiscount es la siguiente, que nos proporciona un lector del blog:

http://www.athena-shop-store.com/

No os fiéis ni de coña. De hecho, a pesar de que en la web hay variedad de logos de medios de pago (Paypal, Visa, etc.), sólo aceptan transferencias internacionales a una cuenta en Grecia. Es la siguiente:

IBAN:GR9801402110211002310013201
Swift / BIC:CRBAGRAA
Address:Ethnikis Antistaseo 29
City:ATHENA
Zipp:30601
Country-GREECE

No hay dirección, no hay teléfono de contacto, los medios de pago que luego no se aceptan por ningún lado, los precios a la mitad que los sitios normales… como para fiarse

UPDATE 15/3/12: Más tiendas web falsas, esta vez con el timo nigeriano. La página  es:

http://mobilelinkstore.webnode.com/

En tema de páginas web con artículos demasiado baratos: Sospechad cuando veáis algo asi:

Si los textos parecen copiados de sitios web ya existentes y carecen de lógica. En este caso, dicen que envían desde España, Reino Unido y más abajo que son la primera tienda online de los Emiratos Árabes.

Si las fotos no tienen nada que ver con la historia que te cuenta el texto: Aquí, una es de Japón, otra de los Emiratos Árabes y además son de distintas tiendas Apple, no de móviles y cámaras.

Si todos los precios son demasiado baratos. Una cosa es que tengan barato un producto por promoción pero si todos los precios son la mitad que Amazon, vamos a pensar por qué puede ser.

Si la página está alojada en un proveedor gratuito. Esto es sinónimo de timo. En este caso, qué es webnode.com?

Si te piden pagar por Western Union o transferencia bancaria. Si una página web no acepta pagos mediante tarjeta de crédito o Paypal, no te aventures. Si además es la primera vez que la usas, intenta no dar tu número de tarjeta de crédito.

UPDATE 24/4/12: Los autores de la página web falsa siguen al ataque con la misma estrategia. Esta vez es la siguiente tienda online de pega:

http://www.4tous-electronica.com/

Esta vez solamente aceptan Liberty Reserve (estilo Western Union pero todavía más pirata) y transferencia bancaria a una cuenta en Polonia:

4tous Electronica
PL24 1090 1665 0000 0001 1860 3622
SWIFT CODE: WBKPPLPP

Más tiendas online falsas:

http://hyro-marche.com/en/

Son exactamente los mismos listos que anteriormente, con la cuenta en Polonia, aunque distinta:

IBAN: PL75 1090 1665 0000 0001 1739 1174
SWIFT CODE: WBKPPLPP
BANK NAME: BANK ZACHODNI WBK
BANK ADDRESS: Wroclawiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

UPDATE 27/11/12: Más páginas falsas de electrónica. Son los mismos estafadores polacos según parece. Este es el link:

http://shop-efun.com/

http://www.electronics-discount-shop.com/

UPDATE 28/11/12: Y más tiendas falsas de estafadores. Ahora que llega la navidad parece que salen como setas:

http://www.shop-and-shipping.com


El timo de hoy es muy similar a la anterior estafa con galería de picasa. Esta vez viene con una diferencia: un contrato de compraventa en formato pdf. El resto es extremadamente similar. El gancho es muy simplón también. Parecen querer convencernos de que son un concesionario de coches que vende coches de segunda mano. Ahí va:


Estimado comprador,

Gracias por su interés en relación con este coche nuevo llegado a nuestra compañía: AUTOTRADE INTERNATIONAL LIMITED ®™.
*********************************************************************************
Detalles:
Este coche que usted es interesado en comprar viene de un contrato de arrendar (leasing), pero en este momento es libre de contrato, porque el último propietario no podría pagar las tasas mensuales a nuestra compañía y nuestra compañía tomó la posesión de ese coche. En este momento nosotros vendemos el coche en el precio indicado para recuperar el resto del dinero. Esto es el precio final del coche sin otras obligaciones (deudas) a nuestra compañía. Este precio incluye IVA, LA ENTREGA, LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD.
**********************************************************************************
Situación técnica y documentos:
Todo en este coche es probado por nuestros mecánicos autorizados, y se presenta como sigue:
– No hay accidentes;
– Ningun rasguño;
– Real kilómetros;
– Sin problemas mecánicos;
– Interior en muy buenas condiciones;
– No es coche de un fumador;
– Todos los documentos necesarios están disponibles;
– El volante en el lado izquierdo;
– En buen estado de conservación;
– Facturable.

*********************************************************************************
Nosotros también recomendamos que usted visite nuestro parque auto http://picasaweb.google.com/galeriauto
Nuestra compañía gracias in anticipó para visitar nuestro sitio. Desafortunadamente, informamos que la mayor parte de los coches son ya vendidos o son bloqueados con depósito contractual, y nuestro parque auto en internet no es actualizado en este momento. Para más información o cualquier pregunta, contacta por favor servicio de atención al cliente: ventacochess@hotmail.com .
*********************************************************************************

Gracias!

AUTOTRADE INTERNATIONAL LIMITED ®™
Company Number: 01570872
Direccion: White Lodge London Road, Hartley Wintney, HOOK, RG27 8RN, United Kingdom

O sea que se dedican a la venta de coches usados por internet pero utilizan una cuenta de hotmail. En fin, nos interesamos porque justo el coche que queremos está en perfecto estado. Nos responden así:

Buenas Tardes,
Para seguir con la transacción usted debe contactar Director de Venta, Sr. Patrick McAreavey, del Lunes – Viernes 08:00 A.M. – 20:00 P.M
Detalles de Compra del “Coche segunda mano”. El precio incluye: El IVA, LOS IMPUESTOS PARA EL TRANSPORTE, EL SEGURO PARA 12 MES, LOS IMPUESTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD. El coche se encuentra en nuestro sede central en: White Lodge London Road, Hartley Wintney, HOOK, RG27 8RN, United Kingdom
*********************************************************************************
Procedimiento para la Compra / Garantía:
Utilizando los servicios de nuestra empresa, de conformidad con las normas internas y reglas internacional sobre la ventas internacionales de automóviles, nosotros le presentamos las condiciones generales que tienen ser encontrado por nuestra compañía, como vendedor y usted, como el comprador:
Detalles para reservar el coche y hacer los preparativos para el transporte son los detalles personales como:

- NOMBRE: ———————————————-
- APELLIDO: ———————————————
- FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:————————
- DNI: —————————————————
- DIRECCIÓN DE ENTREGA: ——————————-
- CIUDAD: ———————————————–
- CÓDIGO POSTAL: —————————————
- REGION: ———————————————–
- PAIS: ————————————————–
- NUMEROS DE TELEFONO: ——————————–
- DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ——————-

1) El coche será entregado con plato temporario para 1 mes y con el seguro.
2) Para seguir con la transacción usted debe contactar Director de Venta, Sr. Patrick McAreavey, del Lunes – Viernes 08:00 A.M. – 20:00 P.M .
3) La empresa garantiza el buen uso del automóvil, el transporte, la transferencia de la propiedad el seguro para 12 mes y la matrícula; todo incluido en el precio.
4) El coche será reservado y retirado de la venta con una garantía de 50% del precio del coche y será entregado en su hogar en 2 días de trabajo;
5) Nuestra empresa transporta el coche a su dirección de entrega sin costos adicionales, con seguro, y también es permitido por la compañía 1 mes de garantía.
– Con respecto al período de garantía de 1 mes (30 días): durante este tiempo, usted puede conducir el coche, puede tomar el coche a un taller de confianza, valorar cualquier posibles daños al cuerpo o otras partes mecánicas. Después de período de garantía será hecha la transferencia de propiedad, que es incluida en el precio.
– Durante el transporte, usted será notificado todos los días, directamente por nuestra empresa, por teléfono y a través de correo electrónico, con el tracking número y la posición actual GPRS de su transporte.
6) Después de 1 mes de garantía, si usted no quiere tomar el coche, en caso de que no sea satisfecho con el automóvil, usted devolve el vehículo y la compañía
devolverá a usted su garantía, sin costes adicionales, confirma con la línea de conducto y seguridad.
7) El pago final será hecho después del período de inspección permitido por la compañía, después de que será hecho la transferencia de propiedad.
**********************************************************************
Para más información acerca de cualquier pregunta, contacta directamente nuestro Director de Venta, Sr. Patrick McAreavey al nr de tlf:+34/698485882
Los coches que tenemos en venta en este momento: http://picasaweb.google.com/galeriauto
Gracias!

AUTOTRADE INTERNATIONAL LIMITED ®™
Company Location: Click here to see our company location.
Phone number: +34/698485880

E-mail Address: ventacochess@hotmail.com
Web Gallery: https://picasaweb.google.com/galeriauto
Company incorporation date – 27/05/2003 AUTOTRADE INTERNATIONAL LIMITED ®™ Company Number: 01570872
General Details – Company Details
AUTOTRADE INTERNATIONAL LIMITED
Company Number: 01570872
Registered Address: Wintney Barn Taplins Farm Lane, Hartley Wintney, Hook, RG27 8SH, United Kingdom
Trading Address: White Lodge London Road, Hartley Wintney, HOOK, RG27 8RN, United Kingdom

Vamos, sacado del manual del estafador. Todo es tal y como podíamos esperar de una estafa de coches. Hasta ahora no hay ningún elemento novedoso. Le escribimos a nuestro timador con nuestros datos, porque queremos seguir adelante con esta venta:

Estimado cliente,

Necesitamos el nr de DNI para empezar la entrega.
Necesitamos tambien una conferma como que has entendido el paso 1 – Pago del deposito anticipado -
Cuando usted reciberasel contracto de compra venta y la factura proforma tendras que pagar 50% del precio del coche atravez cuenta bancaria. Se usted manda esta conferma, nosotros podemos enviar los documentos del transporte.

Gracias i esperamos vuestra conferma!

Ah, necesitan el DNI y la conferma. Para qué querrán mi número de DNI esta gente? Dentro de poco vamos a ver como todo encaja. Esto es lo que recibimos de momento:

Estimado cliente,

Hamos recibido vuestra conferma y esta tarde lla vamos a empezar los tramites para cerrar el trato. Manana por la manana lla tendras el contracto y la factura proforma.

Gracias!

Y nos hacen esperar un día entero para enviarnos el producto artesanal de las manos del estafador que en esta ocasión firma como Patrick McAreavey de la falsa empresa Autotrade. Este es el último email de la estafa:

Estimado cliente,

Hamos adjuntado el contracto de compra venta y la factura proforma. Tienes que imprimir y firmar el contracto. El coche del contracto es el : 2007 OPEL Antara 2.0 CDTI 16V Cosmo 5p, 50.987 Km, 5.000 € Matricula: 6191 FYP.

El deposito contractual es de 2.500 Euros. Es una cantidad menor de 3.000 Euros y el deposito se tiene que pagar por Western Union. Es un servicio de envio rapido de dinero que se encuentra a la officina local de Correos y Telegrafos de la vuestra ciudad. El dinero tiene que ser enviado al siguente agente:

Nombre destinatario: Patrick McAreavey
Direccion: Hartley Wintney, Hook, RG27 8SH, United Kingdom
Cantidad: 2.500 Euros

En cuanto tienes la transferencia echa esperamos el justificante escaneado para poder confermar el pago y empezar la entrega. Reciberas el coche en max 5 dias despues has enviado el justificante de Western Union escaneado.

Gracias!
AutoTrade International!

Y junto a este, un contrato de compraventa en formato pdf! Qué bonito.

Hay muchos detalles pero uno de ellos es que soy el cliente número 145.236. Oh! Más de 145.000 clientes. Qué casualidad que el numerito es 123456 cambiado. Es el número que el estafador ha elegido a suertes para mí. El contrato está en inglés pero el impuesto aparece como IVA, en español. No debería ser VAT? Además el 18% es el IVA de aquí, no el inglés, que es un 20%. Esto no tiene pies ni cabeza.

Lo mismo de siempre: si hay que comprar un coche, mejorar montarse en él y darse una vuelta. Es preferible pagar más en España que caer en un timo de estos y quedarse sin 2500 euros.


Parece que el timo de la tienda online por email se está volviendo popular entre los estafadores. Es un estilo marcadamente nigeriano, ya que hemos visto varias estafas con la misma dinámica: tengo de todo, te vendo lo que quieras, envía el dinero y adiós muy buenas. En este caso hay unas pequeñas diferencias que pasamos a describir. El gancho es muy similar a los de siempre pero más al grano. Ahí va:

Hola manuel vadillo ,

Gracias por su respuesta y estoy Daniel Walton WALTON propietario basado en las tiendas de móviles en el Reino Unido. Por favor, sepan que la Nikon D700 es una marca nueva sellada en su caja con todos sus accesorios. Enviamos un plazo de dos días hábiles (48 horas) para hacer frente a los servicios de entrega: UPS, DHL, EMS, FEDEX, ETC.

A continuación se muestra el costo total de la Nikon D700 incluyendo el envío:

Nikon D700 …………………………………….. € 450.00EUR
ENVÍO A ESPAÑA …………………………. € 10.00EUR
COSTO TOTAL incluyendo el envío ………€ 460.00EUR

FORMA DE PAGO: Western Union de transferencia de dinero, T / T TRANSFERENCIA BANCARIA.

Todo lo que pedimos de usted ahora es volver a nosotros con su orden final y la información completa para la entrega de la siguiente manera:

Receptor NOMBRE COMPLETO:
Receptor Dirección completa:
Código Postal:
CIUDAD:
PAÍS:
NÚMERO DE TELÉFONO:
¿Cuánto QUIERO:

Tan pronto como recibamos su información de envío anterior, vamos a continuar con el envasado y el etiquetado de sus productos y preparar su factura.

Listos para leer de usted pronto.

se refiere,
Daniel Walton.

Se refiere? A qué se refiere? Bueno, el español no es modélico precisamente, estos tampoco son de por aquí. Como piden los datos así de primeras, el hilo de emails se va a hacer muy corto porque lo siguiente es ya el tema de pagos:

Estimado Manuel Vadillo,

Gracias por su información y queremos que sepan que hemos preparado la factura y se adjunta a este correo para la vista. A continuación se muestra el resumen total de su pedido:

Una Nikon D700 con accesorios ….. € 450.00EUROS
COSTOS DE ENVÍOS DE SEVILLA ………. € 10.00EUROS
COSTO TOTAL incluyendo el envío ….. € 460.00EUROS

Todo lo que tienes que hacer ahora es ir y hacer el pago a través de Western Union Money Transfer con nuestra información a continuación:

NOMBRE DEL RECEPTOR: Mary
APELLIDO receptor: Parker
CÓDIGO POSTAL: L4 5RH
PAÍS: REINO UNIDO

Tan pronto como usted hace el pago, usted debe volver a nosotros con la información de pago de la siguiente manera:

10 dígitos del número de MTCN:
NOMBRE del remitente:
APELLIDOS del remitente:
Código Postal:
PAÍS:

Inmediatamente nos confirme su pago, vamos a reservar y enviar a sus productos y en contacto con usted con el número de seguimiento para que pueda rastrear y seguir el movimiento de sus mercancías.

Saludos,

Bueno, este es de Western Union al Reino Unido. Además nos adjunta una factura pro forma. No es ninguna maravilla, pero podría llevar a engaños. La dirección falsa de la factura es Walton Mobile Stores, 255 Walton Lane, Liverpool, L4 5RH, United Kingdom. Aunque la calle existe y el código corresponde a Liverpool, la tienda es pura ficción.

Confirmado! Este también procede de Nigeria. El link acortado no engaña…

UPDATE 9/10/2011: El estafador nigeriano nos informa la dirección del pago, que antes se le había pasado. Por supuesto que es falsa, pero ahí va:

NOMBRE DEL RECEPTOR: Mary Parker
DIRECCIÓN: 4B ASHBURTON RD
CIUDAD: SOUTHSEA
ESTADO: PORTSMOUTH
CÓDIGO POSTAL: L4 5RH
PAÍS: REINO UNIDO

Si recibo más info, la voy poniendo.


Últimamente veo unas estafas con creatividad cero. Esta no sólo está mal pensada, sino además mal llevada a cabo. En segundamano hay muchos anuncios de iphones baratos pero si al contestar a uno, te envían esto, sospechas. El gancho es este:

100% nuevo de f�brica sellado Apple Iphone 32GB original 4. Conectado al navegador de Internet. Funciona con cualquier tarjeta SIM (EL MUNDO) <span title=”Click for alternate

Los acentos están cambiados por caracteres extraños, hay un trozo de código HTML por ahí. Esto es un desastre. Además viene de nacexservicios@hotmail.fr; Nacex es una empresa de mensajería. Parece que hemos de creernos que ahora vende móviles por internet. Ah, deben ser cosas de la sucursal de Francia (hotmail.fr?). En fin, como siempre, nos interesamos por el anuncio. Nos responden así:

Estimado señor,
Gracias por su respuesta.

Se trata de un auténtico Apple Iphone 4 32GB. Viene con dos años de garantía de fábrica de Apple

Para su información, puede contactar con nosotros por correo electrónico.
Envíe sus datos de la dirección completa y correcta información para su entrega.

Aquí está la información de entrega.

Nombre:
Apellido:
Ciudad
Direccion:
Código postal:
Número de teléfono:

Una vez que su dirección completa y correcta se confirma, i le enviaremos la factura y proceder a la entrega.

¿De qué color quieres
de color disponibles
negro
blanco

Gracias

Ah, qué bueno. Nacex me deja elegir el color de mi iphone. Me gusta. Les mandamos dirección completa y teléfono. Parece que necesitan confirmación porque me lo van a entregar ya mismo. Esto es lo que recibo:

Buenos días, señor,
Por favor, usted tendrá que confirmar su dirección y número de teléfono antes de proceder con el envío.
por favor confirme su dirección.

Espero que esta dirección es la correcta?

[dirección falsa]

envíenos su número de teléfono para comunicarnos con usted tan pronto como sea posible.

Estaré a la espera de saber de usted antes de proceder a la entrega.
Gracias

El iphone parece que va a llegar en cualquier momento y yo ni siquiera he pagado nada! Ahora que caigo… pero si ni siquiera me han dicho como pagarles… Estos estafadores no tienen claro cómo se realizan las compraventas online? Recibimos lo siguiente:

ok. nuestro agente de entrega irá a su casa inmediatamente. i le enviará una factura.

Ya me veo al señor llamando a la puerta y ni siquiera sabemos cómo tenemos que pagar. El último email de los estafadores ya lo explica todo:

Estimado señor,
Aquí está la factura adjunta, por favor, firme la factura y que vuelva a enviar de vuelta de nuevo anosotros después de realizar el pago,

100% original nuevo sellado Apple iPhone 4 32 GB (desbloqueado)
Condición: nueva fábrica desbloqueado el iPhone.
VIENE CON
✔ ✔ Caja Original
✔ ✔ CABLE USB
✔ ✔ Tapones

El pago y la instrucción de envío:

Fecha: hoy
Nota: Tiempo de entrega: 18:30

Nota: 18:30

Usted tendrá que hacer el pago a través de Western Union en línea,

http://www.westernunion.es

Me va a enviar el tema esta tarde a su dirección de casa, , una vez realizado el pago, por favor visite o vaya a cualquier oficina de Western Union y realizar el pago. o se puede pagar en línea de Western Union.

Aquí está la información que necesitará para realizar el pago de Western Union

Nombre: Emeka
Apellido: Ezechukwu
País: Benin
Ciudad: Cotonou
Código postal: 00229

Por favor envíeme un correo electrónico de nuevo inmediatamente después de realizar el pago.

Voy a estar esperando para oír de usted tan pronto como sea posible.
Gracias. 

Acabáramos, tenemos hora de entrega y todo, pero hay que pagar con Western Union a una dirección en Benín. Sí, el país de al lado de Nigeria. Parece que han aprendido un truco o dos de sus vecinos. Lo que no han aprendido bien es a hacer páginas web falsas, a comprar dominios convincentes, a utilizar documentos robados y a otras tareas que los rumanos que hemos visto hasta ahora tienen mucho más claro. En fin, un timo nigeriano basado en la fe, no en la persuasión. Muy similar a jade house por carretera y a la tienda por email de joy amadason. Los estafadores nigerianos tienen definitivamente un estilo propio.

UPDATE 6/10/2011: Me han llegado más variantes de esta estafa, cuyos perpetradores son francófonos. ahora veremos por qué. Esta vez me llega de una tienda por email llamada Electronica ip (ipelectronica@yahoo.es). El texto total del gancho parece ser este:

100% nuevo de fábrica sellado Apple Iphone 32GB original 4. Conectado al navegador de Internet. Funciona con cualquier tarjeta SIM (EL MUNDO) <span title=”Click for alternate &a mp;# 10; ; & #10; & #10; ; 0; &# 10; &# 10; ; & #10; & #10; ; 0; &# 10; &# 10; ; & #10; & #10; ; 0; &# 10; &# 10; ; & #10; & #10; ; 0; </td></tr></table>

Parece que se dedican casi exclusivamente a vender iphones. El segundo email es larguísimo con mucha descripción de producto copiada y pegada de sitios online pero con una traducción absolutamente chapucera. Además con varias fotos:

NUEVO APPLE IPHONE 32GB ORIGINA 4,100% OFICIALMENTE LEGALMENTE / desbloqueado de fábrica BLACK.SEALED EN CAJA *****

Funda NO SABE ESTO ES UN ABSOLUTO DE FÁBRICA NUEVO APPLE Apple iPhone 4

Este teléfono está en STOCK Y no será por mucho tiempo. RECUERDE QUE ESTE TELEFONO ES UNA FÁBRICA DE ABIERTO MODELO Y ES totalmente actualizable que significa que cuando cualquier nueva actualización O REVISIÓN O nueva versión de software se lanza con nuevas funciones o soluciones puede actualizar ESTE TELÉFONO sin preocuparse por BLOQUEO DEL TELÉFONO AGAIN.THIS VERSIÓN SOMOS DE VENTA SE VENDE POR APPLE COMO desbloqueado de fábrica / TRANSPORTE GRATIS POR LO QUE SU ES 100% de fiar, la GSM está en garantía APPLE DORECT TRAVÉS enero 15,2012. Puede comprobarlo EN EL SITIO WEB DE APPLE SI DESEA.

Precio: 140€

Los datos de pagos son muy similares a los anteriores pero con otro nombre:

 las coordenadas del pago de Western Union.
Nombre …………….. AKPLOGAN
nombre …………… Hervé
país……………………Bénin
Ciudad ………………… Borgou
PC ………………….. 00.229

La traducción del francés tiene fallos, por ejemplo ‘envío’ en francés es ‘livraison’. Estos estafadores meten los textos tal cual en algún traductor automático y sale esto:

la espera de su pago para procesar su vraison li inmediatamente.

Pos eso.


Los estafadores son gente muy perezosa y con bajos conocimientos técnicos que o les cuesta hacer páginas web o si las hacen siempre son con diseños trasnochados. En este caso, el timador de turno tiene montada una tienda falsa, pero por email. Se le ve a la legua, pero a lo mejor es que yo ya estoy tan acostumbrado a ver estafas que no me generan ninguna duda. En fin, el timo de hoy se le venir de tan lejos que ya el anuncio en segundamano me lleva las manos a la cabeza. Este es el anuncio:

Título:

Brand New Nikon D3, CANON EOS-1D Mark II-N 8 

Descripción :

NIKON CAMERAS:
==================
Brand New Nikon D3X DSLR: (New)
Brand New Nikon D3: (New)
Brand New Nikon D700: (New)
Brand New Nikon D7000: (New)
Brand New Nikon D300: (New)
Brand New Nikon D40: (New)
Brand New Nikon D90: (New)
Brand New Nikon D80: (New)
Brand New Nikon D200: (New)
Brand New Nikon D40: (New)
Brand New Nikon D60: (New)
Brand New Nikon D90: (New)

CANON CAMERAS
==================
Brand New Canon 1000D: (New)
Brand New Canon XH A1: (New)
Brand New Canon 40D: (New)
Brand New Canon 400D: (New)a
Brand New Canon 50D: (New)
Brand New Canon 450D: (New)

DIGITAL CAMERAS:
====================

CANON EOS-1D Mark II-N 8 megapixel Digital: (New)
Canon EOS-5D Digital, 12,8 megapixlar: (New)
Canon XH A1 1,67 megapixels 3CCD videokamera med 20x optisk zoom: (New)
Canon XL2 3CCD MiniDV w/20x optisk zoom: (New)
Canon XL1 Digital videokamera Kit: (New)
Canon EOS 1D Mark II N 8.2MP Digitala systemkameror: (New)
Canon Kit 1234B002: (New)
Canon EOS 30D Digital SLR Kamera & Canon: (New)

Nikon D3X DSLR Camera
======================
1 Nikon D3X DSLR Kamera
1 EN-EL3e batteri
1 MH-18a Batteriladdare
1 UC-E4 Datakabel (USB)
1 EG-D100 AV-kabel
1 AN-D3X Strap
1 CD-ROM
1 LCD Skydda Cover ..

DISCOUNT PURCHASE
====================
BUY 1 GET 1 FREE IPOD VIDEO
BUY 2 GET 1 FREE
BUY 3 GET 1 FREE AND 1 FREE IPOD VIDEO
BUY 4 GET 2 FREE
BUY 5 GET 2 FREE AND 1 FREE IPOD VIDEO
BUY 10 GET 4 FREE

Skype:joy.amadason
ICQ Number:
/

O sea una tienda online a nombre de una persona directamente desde segundamano. Vamos a interesarnos por esta fantasía, crédulos que somos. Recibimos esto:

Hola ..

¿Qué es lo que usted desea comprar?

Gracias,

Parece que Joy no se entera de las cosas, así que le vamos a ayudar a que nos venda una cámara de esas tantas que dice que tiene en su tienda. Nos contesta esta parrafada desde ese almacén lleno de productos:

Hola al cliente ..

Gracias por su correo electrónico y el contenido se entiende bien ..

Que tenemos en stock nuevo original de Nikon D7000 y todavía están en stock …

La Nikon D7000 aún se encuentran en stock, todos son completamente nuevos, desbloqueado, sellados en la caja de fábrica y viene con accesorios completos

Nuevo Nikon D7000 Costo: 700 euros.

Gastos de envío se incluye a su puerta ..

Garantía: 1 año

Compañías de transporte: UPS, DHL, FedEx
Fecha límite: 2 días
Pedido mínimo: 1-100Unit
Entrega en cualquier parte
Trabajamos en 24 horas
………………………………………….. ……….. 

Política de devolución:
1. Por favor notifique a nosotros dentro de 30 días (según la fecha de contabilización).
2. Por favor, complete el formulario de RMA para cualquier elemento de retorno.
3. Devuelve los elementos que debe tener todo su embalaje original y accesorios.
4. Volver gastos de envío y de seguro no es reembolsable para los artículos devueltos.
5. Volver / envío de cambio de calidad, nosotros le suministraremos libre después del servicio.
………………………………………….. 

Nosotros ofrecemos los siguientes métodos de pago:
1. Transferencia bancaria T / T
2. Western Union
3.We Aceptar 50% primer anticipo.

Enviamos a todo el mundo y lleva 48 horas dos días para llegar a su puerta
paso inmediatamente se confirme el pago.

Por favor vuelva a nosotros con su información de envío completa como
a continuación para que proceda a la inscripción y el embalaje de su pedido ..

NOMBRE COMPLETO:
PRODUCTOS DE MARCA Y MODELO:
CANTIDAD: (¿Cuántos que quieres comprar?)
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
ESTADO:
CÓDIGO POSTAL:
PAÍS:
Número de teléfono válido:

Espero su respuesta ..

Gracias y saludos ..

Joy Amadason ..

Bueno, parece que hay de todo, se acepta Western Union y hay que mandar los datos de envío antes de seguir. Ah, y el contenido se entiende bien. Bueno, tenemos todos los ingredientes de una estafa de venta de artículos imaginarios. Será posible que intente timarnos sin ni siquiera darnos una página web falsa a la que ir, ni enviarnos una foto falsa de su pasaporte ni nada? Todo parece indicar que es un estafador de lo más holgazán que me he cruzado. Una vez le damos la dirección de envío, resulta que el producto está embalado y a punto de salir. Qué eficiencia de almacén! Observen:

Hola ..

Gracias por su correo ..

Nota: Se inicia el registro y embalaje de su Nikon D7000 ahora y que estará listo para su envío en los próximos 20 min ..

Nota: El dinero que usted tiene que hacer por ahora es el anticipo del 50% primero y después del parto, usted debe equilibrar.

Envío sólo tarda 24 a 48 horas a Madrid España Dirección del que se nos da y creo en el tiempo de dos días que nos deben por el equilibrio, porque entonces usted podría tener obtener su Nikon D7000

Aquí está la información de pago Western Unión

Nombre completo del receptor … Joy Amadason
Dirección .. 45-47 Hanover Street.
De la ciudad .. Bromsgrove
Estado .. Worcester
Código Postal .. B61 7JH
País … United Kingdom
…. Cantidad de 350 euros.

De inmediato, el pago anticipado del 50% se confirman, que le proporcionará un número de seguimiento para que usted pueda controlar su Nikon D7000 en línea ..

Así que espero su respuesta con la información de pago ..

Gracias y saludos.

Joy Amadason … 

O sea que un pago mediante Western Union a una dirección en Londres. Curiosamente sólo quieren timarme el 50% del precio. Cómo se supone que debería pagar el otro 50%? Qué tienda online puede operar de esta manera? Se piensan que somos nuevos? Además de la construcción de frases tan estrafalaria: “Después del parto debe equilibrar”? Qué parto? En fin,  cuando le envío un link acortado, me dicen que la persona está en España. Claramente nuestro estafador no es español. Este timo tiene cierta similitud con el de Jade House por carretera, también basado en la fe, pero al menos aquellos nigerianos se molestaron en hacer una página web del falso transportista. Esta vez no sabemos de dónde es el amigo pero sí que opera desde España y que tiene el honor de ser el estafador más perezoso que hemos visto hasta el momento.

He visto referencias en internet a este timo y parece que lleva un par de años en funcionamiento. Se trata de pagar el 50% y después ir pagando más cosas porque se ha quedado en la aduana de Nigeria, porque tal y porque cual y al final el producto nunca llega. Es una estafa tal cual parece, procedente de Nigeria.

UPDATE 24/11/11: Los datos del pago han cambiado. Ahora son los que siguen. Además observad la traducción de “Western Union payment”. Es de lo más chapucero que me he echado a la cara:

Así que aquí está la información de la Unión de pago occidental.

Receptores Nombre: Andren Bolio
Dirección :45-47 Hanover Street.
Ciudad: Bromsgrove
Estado: Worcester
Código Postal: B61 7JH
País: Reino Unido

UPDATE 9/12/11: Joy Amadason ha cambiado los datos del pago. Esta vez en lugar de Western Union parece que acepta transferencias bancarias a una cuenta del Reino Unido. Ahí van los datos de la cuenta:

Nombre: Sra. Linda Gambo
Número de cuenta: 00429323
Sortcode: 11/17/13
Iban: gb46hlfx111713XXXX9323
Dirección del banco: Surry quays shopping ctr 28-29, surrey quays shopping ctr
London se16 7ll
Halifax Bank

UPDATE 31/12/11: Joy Amadason sigue utilizando cuentas bancarias en el Reino Unido para estafar. La última de la que tengo constancia es la siguiente:

Nombre del Banco: Barclays Bank
Nombre de cuenta:Honey Tex
Número de cuenta: 73272370
Iban: GB06BARC20498173272370
SwiftBic: BARCGB22

 


Parece que las estafas de venta de coches también están a la orden del día. Esta es la segunda y emplea tácticas muy similares a las de la factura por eBay. en este caso se valen del nombre de segundamano pero como son unos chapuzas, también me meten el nombre de eBay Motors en la misma “factura” falsa. Total, que queda un timo desvencijado y sin fuerzas. Aún así tiene elementos interesantes. En el gancho ya hay cosas nuevas. Helo aquí:

Buenas,
El coche tiene garantia mass 1.0000 Km, garanzia de la casa offical. la matricula e de espana.
Estamos la officina de Grenke Leasing del puerto de Dover – Inglaterra. Los coches que tenemos en venta son: https://picasaweb.google.com/108201506258866442078
Estos coches son coches de embargo, confiscadas de contractos de leasing y los precios que puedes ver en la pagina web son precios finales con IVA transporte y cambio de nombre incluidos. El proprietario anterior fue incapas de pagar las cotas mensuales a la nostra empresa e hamos tomado la posesion del coche. Los coches son prefectos, documentos aleman, ningun accidente. Todos los docuementos son disponibles, los km son reales. El coche se encuentra al departamento de transporte de la nostra societa y podemos transportar el coche en qualcher pays de Europa en 3 dias laborables o usted puedes venir en Inglaterra a comprarla. Se estas interesado digamo para explicarve mejor como se hace.

Gracias!

Parece que estos estafadores se han montado una galería de Picasa con fotos de coches que supuestamente venden. Si miramos la galería con un poco de detenimiento, comprobaremos que todas las fotos fueron subidas en mayo de 2011. No hay quien se crea que un BMW X5 del 2009 a 10000 euros está sin vender desde mayo del 2011. Además los coches tienen borradas las matrículas para proteger la privacidad del dueño. Esto no es una práctica habitual en la venta de coches de concesionario. Todo lo contrario, ya que podríamos pedir historial de accidentes de los coches y dueños (pero los timadores no quieren que hagamos eso, claro). Además la manera en la que se han borrado es diferente en cada foto. Eso indica que estas fotos han sido tomadas por los propietarios y no por una empresa. En fin, los estafadores están despistadísimos y poco coordinados. Después de volver a interesarnos por el susodicho BMW, nos responde con esto:

Los coches que tenemos en venta son:
https://picasaweb.google.com/108201506258866442078
Mira como funciona:

1. Me pondré en contacto de SEGUNDAMANO y dar toda la información
acerca de este acuerdo.
2. SEGUNDAMANO nos enviará los formularios por email – para usted sobre el pago.
3. Voy a enviar el vehículo a su ubicación y se va a enviar un
depósito del 50% a SEGUNDAMANO.
4. Después de que se inspeccione el vehículo y decide mantenerla,
SEGUNDAMANO transferir el dinero a mi cuenta.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN:
Si por cualquier motivo el vehículo no está según lo descrito, o si
usted encuentra cualquier problema con ella la voy a pagar los
honorarios de regresar.Estoy seguro de que no será el caso, ya que el
vehículo esté en excelentes condiciones.
Tan pronto como el vehículo llega, se pondrá a prueba y si no coincide
con el 100% de sus expectativas, usted debe devolverlo en un máximo de
5 días hábiles desde la fecha de llegada.En este caso que usted me
envíe el vehículo en las mismas condiciones que usted lo recibió.
Por favor me proporcione su nombre completo y la dirección de entrega,
así que puede registrar el acuerdo con SEGUNDAMANO.Estos son los datos
que necesitoa
Nombre:
Apellido:
Calle y Numero:
Código Postal:
Ciudad y Pais:
Número de DNI:
Número de Teléfono:
Marca y modelo del coche :
Precio : EURO
En cuanto tenga sus datos llamare a la compañia y les dejaré el
coche

Estamos tontos o qué? Si ya le he dicho lo que quiero! Descoordinación total. En fin, aclaramos de nuevo el coche que nos interesa y le damos los datos. Rápidamente nos contesta:

Hola,

Vale, manana por la manana me voy con el coche a la empresa de
transporte e cuando los documentos estan listos ellos ve manderan un
correo de conferma con el contracto de compra venda e la factura
proforma. Despues usted tienes que confirmar el deposito de fianza .

Gracias!

Y al día siguiente ya nos manda confirmación en un español muy muy dudoso:

Buenas, El proceso de transporte a iniziado. El coche se encuentra en
la custodia de la empresa de transporte. Ellos ve manderan la factura
proforma y el contracto de compra venta. Tienes que hacer el deposito
de garanzia que esta descrito en la factura proforma. Gracias!

Bueno, ahora a esperar la notificación de… de quién? ahora caigo que no me ha dicho que fuéramos a utilizar una empresa de transportes de confianza, sino con segundamano. Segundamano realiza envío de coches? Esto es difícil de creer. No tarda mucho en enviarnos una factura falsa desde segundamano-transport@consultant.com

 Lo primero que se observa es que hay un logo de eBay Motors. Eeeeh? se han debido de liar con la plantilla de email. Además la foto del coche está descentrada y se ve mal. Estos son estafadores más bien holgazanes. Lo bueno es que no nos piden los 10000 euros, sino sólo un “adelanto” de 2800. Qué amables son. El agente de “eBay Motors” al que tenemos que pagar esta suma es:

Nombre: Muianol
Apellido: Pisato
Dirección: 212 Crownfield Road
Ciudad: London
Código postal: E15 2AT
País: United Kingdom

Muianol y Pisato son referencias a palabras vulgares en idioma rumano. O sea que es un nombre falso para la entrega de dinero a través de Western Union. Esto quiere decir que en el país donde residen los estafadores, las oficinas de Western Union no comprueban la identidad del receptor. Eliminamos pues a Rumanía y Nigeria. Todavía no podemos estar seguros de que esta estafa proceda de rumanos en Inglaterra, como el anterior timo de coches en Inglaterra, aunque no sería de extrañar. El estilo es más perezoso pero el fondo es muy del estilo: enlace rumano en Reino Unido o país europeo. Esta vez existe una gran diferencia: el pago es mediante Western Union.


Esta semana está tranquila en lo que respecta a nuevas estafas. La única que he visto es la de hoy, con un gancho muy flojo y una infraestructura bastante chapuzas. Ahí va:

Hola,

El producto es completamente nuevo y el paquete tiene todos accesorios. Garantía del producto es de 2 años.
El precio es 400 EUR el envío y todos impuestos se incluyen en el precio.
Si usted está interesado en la compra de este producto, podemos hacer esto por una empresa de transporte TRANSPORTE EXPRESS porque es 100% seguro para ambos.
Empresa de transporte TRANSPORTE EXPRESS le contactará próximamente con más información.
Empresa de transporte TRANSPORTE EXPRESS enviará una factura y usted tendrá más detalles sobre la transacción y de pago.

Necesito el sigue información:
Nombre:…
Apellido:…
Dirección:…
Ciudad:…
Poblacion:…
Código postal:…
País:…
Numero de teléfono:…

Voy a ponerte en contacto con la empresa de transporte TRANSPORTE EXPRESS , tan pronto como sea posible después de que reciba su información.
Pronto recibirá una factura de la empresa de transporte TRANSPORTE EXPRESS .
Usted debe leer con cuidado la factura y allí usted tendrá todas instrucciones acerca del pago y el envío.

Gracias!!!

Muy muy del montón. Nos lo escribe un tal Xavier Peñarroya y así de primeras ya nos pide los datos para el envío. Esto es difícil de tragar. En fin, respondemos interesados, al igual que siempre y entonces es un tal Miquel Pablo el que nos responde como si Xavier hubiera dejado de existir:

Hola,

Es bueno, ahora se iniciará la operación. La empresa de TRANSPORTE EXPRESS le enviará una factura, por favor, siga las instrucciones que usted recibirá.

Gracias!

Xavier y Miquel confunden el castellano con el catalán o quizás con el rumano? Esto es infumable. Al rato nos llega el consabido email de la empresa de transportes de confianza, en este timo se llama Transporte Express, con un encabezado brutal: “Transaccion es confirmo!”. Muy profesional.

On-Line: 1AD50893S7

La información de correo

El número de seguimiento 1AD50893S7
Identificador ID 258879879564688799
Inspección Postal Nikon D700

* El número de seguimiento debe ser revisado http://www.transporte-express.es/tracking.php
* El siguiente paso es completar el pago para el depósito inicial a un designado oficiales TRANSPORTE EXPRESS.

El valor total de EUR 390
Importe a pagar EUR 390
Saldo restante después del pago EUR 0,00

* Para completar el pago, debe utilizar servicio de Transferencia Bancaria. Una vez que el pago se hace para el depósito inicial acordado respuesta por favor en contacto con nosotros con la información solicitada en el párrafo siguiente. Una vez confirmado el pago se recibe por correo electrónico, TRANSPORTE EXPRESS se iniciará el proceso de envío y el paquete está en tránsito.
Para hacer el pago en línea, usted necesita para ir a la página web del banco y entrar en su cuenta en línea y realizar el pago a la cuenta bancaria de la empresa directamente a los detalles de su cuenta.

Receptor (agente) detalles

Nombre de la cuenta: Transporte Expres
Barclays 

En fin, una mula en España o un enlace local. Dato interesante: se han agenciado un dominio .ES; Esto es bastante raro pero creo que va a costar poco tirarlo abajo.

UPDATE 9/10/2011: La falsa empresa de transportes Transporte Express sigue cambiando las cuentas de pago en el Reino Unido. Estas son más de las que he ido viendo:

Titular de la cuenta: Jose Alvarez
Nombre de la cuenta : Transporte Express

Teniendo el cuenta que en el Reino Unido es preciso presentar documentación para abrir cuentas corrientes, parece que existen mulas en este país o se trata de enlaces españoles. Muy curioso. Seguiremos indagando.

UPDATE 28/11/11: Esta gente sigue haciendo de las suyas. Los datos del pago son ahora exclusivamente mediante MoneyGram. La policía inglesa les debe de estar siguiendo de cerca. Estos son los datos:

Nombre: Den
Apellido: Greer
Dirección: Centro Express No.21
Ciudad: London
País: Reino Unido

La empresa de transportes falsa es hoy http://www.express-transporte.es/

UPDATE 12/3/12: Este grupo de estafadores continúa con el guión sin cambiar ni una coma. La empresa de mensajería falsa es ahora:

http://www.express-agente.es/tracking.php

El estafador firma como *(^L^)* (all.products.new@gmail.com). El pago esta vez es a una persona con nombre rumano en Italia:

Nombre: MARIAN
Apellido: ENESCU
Dirección: CENTRO EEXPRESS No.78
Ciudad: ROMA
País: ITALIA

UPDATE 28/6/12: Esta banda sigue operando con métodos muy similares. Ahora utilizan un nombre español que sea posiblemente de una víctima a la que han engañado para que les dé su DNI. Se trata de  Rosa Iglesias Canet. Pongo el DNI robado aquí:

 

La estafa a través de DPD

Publicado: 21/09/2011 en Western Union

El plan de este timo es convencernos de que todo es cierto a base de verborrea. Cuando leo el gancho de hoy me parece estar escuchando a Antonio Ozores vendiéndome una cámara. Ahí va el rollo, que suele venir de Daniel Gulliver, Thomas Anthon, Alexandre Gans o Adam Marvin (dongulli77@gmail.com o gulldoctor@gmail.com)

Hola,

Estoy muy contenta de que estés interesado en esta Cámara.
Lo sentimos, porque no se responde pronto, pero tengo un programa muy ocupado.
La cámara sigue en venta.
El precio más bajo que puedo ofrecer es 899 € incluyendo todos los impuestos y no es negociable. es tan nuevo, ya que sólo utiliza 5.4 veces para ver cómo funciona. hasta 1 año de garantía internacional. También recibirá la recepción y caja original. También recibirá con todos los papeles de garantía.
Por ahora estoy fuera de la ciudad con mi trabajo y estaré de vuelta dentro de dos meses o más, estoy en Londres, trabajando en una revista como fotógrafo profesional. no será un problema porque voy a entregar el producto si usted quiere comprar.
Quiero vender esta cámara para otro modelo, mi trabajo requiere una cámara más potente.
Yo uso esta empresa tiene menos impuestos y más rápido … DPD Internacional … es seguro para el vendedor y el comprador.
Todos los envases originales y accesorios + factura y garantía.
Todo ello en su caja original con la factura correspondiente.

Esta es mi método de entrega:
Así que si usted está realmente interesado en esta cámara. y desea comprar.
Disculpas por españoles,porque yo no escribo tan bien su idioma, aunque he vivido y trabajado allí durante 9 meses en su país.
La empresa de transporte que se utilizará es llamado DPD y es una empresa de transporte bien conocido aquí en Europa.
Voy a explicar cómo la transacción ir paso a paso: en primer lugar voy a DPD con el paquete e iniciar el procedimiento de entrega, después de que les entregue el paquete para usted, DPD le enviará una notificación para dejarte saber que el proceso ha sido iniciado ,
y le dará instrucciones sobre cómo completar el pago al agente de pago de su compañía. Después de conseguir el dinero se dará a conocer el paquete para ser entregado a su dirección y mantener el pago hasta que reciba y revise y lo pruebe.
Si todo está bien con el artículo que usted necesita ponerse en contacto con DPD para darles el visto bueno para que me pague, si no, un agente irá a su casa a la devolución de su dinero y obtener el paquete para enviarlo de vuelta a mí.
Si todo está claro que me envíe su nombre y dirección, y voy a ir a la oficina más cercana DPD e iniciar el procedimiento de entrega.
POR FAVOR LEA: ¡Muy importante!
– Voy a recibir los detalles de pago después de comprobar el producto y se compromete a mantener.
– Los detalles del pago se quedará con la empresa hasta que se confirme que todo está bien y desea mantenerlo.

Por favor, complete con sus datos correctamente!
Envío detaills así:
Nombre:
Apellido:
dirección:
Ciudad/Estado:
Código postal:
País:
E-mail 1:
E-mail 2:
Número de teléfono:

Dígame si está de acuerdo con todas las de si voy a esperar o que tengo que encontrar otro comprador.
Espero ser una persona que quiere comprar!
Espero su respuesta.

Gracias

Así, directamente ya nos piden los datos y demás mandangas. El que lo envía se llama Daniel Gulliver pero nos dice que está contenta. Será un individuo con la identidad sexual trastocada o un estafador rumano con pobres nociones de español? Creo que sé la respuesta. Además del rollo anterior, el timador nos regala con una descripción técnica del producto (sacada de una tienda online palabra por palabra) y nada menos que diez fotos del codiciado tesoro. Después de prometerme que me enviaba la factura llevo dos días esperando, así que todavía no hay más datos de pago, empresa de transportes de confianza ni otros detalles jugosos. Actualizo el post en cuanto haya más que contar.

UPDATE: Ha tardado dos días pero al final Daniel Gulliver ha iniciado la transacción (que en el argot de los estafadores quiere decir “enviar la factura de la empresa de transportes ficticia”). El pago ha de hacerse mediante Western Union a una mula. Los datos son:

Full Name Ronny Serre
Address: Office 404, Albany House,
324/326 Regent Street
City: London
State/Zip Code: London / W1B 3HH
Country: United Kingdom

Esto es curioso. Es la primera vez que dan los datos de una mula para hacer pagos mediante Western Union. Esto es atípico porque si utilizan mulas es para poder permitirse aceptar medios de pago menos sospechosos. Este estafador también se permite el lujo de saltarse el paso de la empresa de transportes de confianza y nos remite directamente una factura de DPD, que es una empresa conocida. La pregunta siempre es la misma. Si yo te compro a tí un artículo de segunda mano, por qué narices me tiene que mandar una factura UPS, FedEx, Correos o el que sea? No tiene sentido. En fin, no caigáis.

 UPDATE 21/9/2011: Examinando detenidamente el email falso de la supuesta DPD, veo cosas muy interesantes. Lo primero es que nos venden la experiencia del agente que nos han asignado. Esto, por supuesto es una práctica muy poco profesional, pero ahí queda. Esto es lo que nos cuentan de Tony Serre, el supuesto contable de la empresa (que en realidad será una mula en el Reino Unido, claro):

Ronny Serre is a Direct Parceline Distribution Account Administrator, DPD Logistics UK. Since joining DPD in 1991, Ronny Serre has held a number of senior roles. He has led several financial projects and established sound commercial and financial control policies. In 2008, Ronny Serre was promoted to his current position, where he takes responsibility for DPD Logistics UK’s accounting and financial activities.

Lo segundo que canta del email es la dirección de respuesta: customer-service@dpd-delivery.eu; Oh! datos nuevos! miramos la página de http://www.dpd-delivery.eu y es un clon exacto de la página oficial de DPD (www.dpd.com). Si miramos el whois, vemos que el dominio está registrado en Malasia. Si echamos un vistazo a otros dominios con página web alojados en el mismo servidor de colocación, vemos que existe otra página sospechosa de servir para el mismo propósito del timo fácil. Se trata de http://www.ferrera-cargo.com.  Empezamos a atisbar una infraestructura de fraude online. Si encuentro más actualizo el post de nuevo.

UPDATE 25/10/2011: Han cambiado los datos pero el fondo del timo sigue igual. Ahora el contable de la empresa es Wim Symoens. La dirección falsa del pago sigue siendo la misma: Office 404, Albany House, etc.

UPDATE 12/12/11: Esta banda de timadores sigue operando de la misma manera pero con cambios en los nombres del vendedor y del receptor de los pagos. El vendedor es Alexandre Gans y el contable de la empresa al que hay que pagar por Western Union es Christian Polderman. La dirección del pago sigue siendo Office 404, Albany House.

UPDATE 23/12/11: Esta gente sigue haciendo exactamente lo mismo cambiando el nombre del pago. Me temo que estos son mulas en el Reino Unido. El nuevo nombre es  Christopher Sommer con la mismo dirección de Albany House. El vendedor es Adam Marvin.

UPDATE 26/2/12: El email que mandan ahora es todo en inglés. Seguro que uno de los estafadores se ha confundido. En cualquier caso, el inglés de esta gente es mejor que el español tan estrafalario que utilizan. El pago es ahora a un tal Emil Zonneveld. La dirección es la misma de siempre, la de 404 Albany House.

UPDATE 29/2/12: Más mulas, esta vez el nombre de la persona para pagar es Rainier Levering. Tiene pinta de que esto es una red de mulas.


Hace poco escribí acerca de la estafa balcánica en el artículo estafa desde Grecia. No acerté a ubicar esta banda de estafadores, aunque parecía que apuntaba a los balcanes: Albania, Bosnia, etc.  Pues bien, recientemente me han seguido llegando más mensajes de esta gente. Si el antiguo era de Grecia, esta vez es desde Newcastle, Inglaterra. Todo lo demás es calcado. Este es el gancho, que esta vez viene de un tal Daniel N:

Hola,

La camara es original y completamente nueva y tiene 2 años de garantía internacional. El paquete viene con factura. Vivo en Newcastle, Inglaterra. Yo le puedo enviar la camara con una compañía de envios. El precio incluyó el envío y los impuestos adicionales.
Si todavía están interesados pueden ponerse en contacto conmigo por e-mail.

Un cordial saludo desde Newcastle.

O sea, idéntico palabra por palabra, salvo que esta vez no es griego, sino inglés. Siguiendo el esquema del timo clásico, tienen una compañía de transportes de confianza que esta vez es Dorna Lines, un clon exacto de la antigua QQ Lines, que también sigue existiendo. Me da la impresión de que las dos variantes (quizás más) coexisten y que usan Grecia o Newcastle y qq-lines o dorna-lines intercambiablemente.

 Parece que Hassan Xhemali no tenía ganas de mandarme los datos de pago esta vez pero en cuanto lo haga, actualizaré este post y compararemos y veremos si hay más pistas para saber de dónde es. Albania?

Cuando escribí el post original se me olvidó mencionar que la banda de Hassan sólo utiliza casinuevo.net; De hecho estos son los únicos timadores en esa web. No quiere decir que sea más segura, sino que tiene menos tráfico.

UPDATE 19/9/2011: El amigo me ha escrito pero no me ha dado muchas más pistas. El nombre para el pago esta vez es Victor Hanley, 34 West Road, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom. Esto puede indicar que el estafador no opera desde un país donde Western Union obligue a dar un destinatario real. Esto elimina Rumanía y Nigeria pero no tenemos nada más claro.

Más pistas: el email lleva un encabezado que baja imágenes de otra web con nomenclatura similar: bb-lines.com; Al visitarla se nos presenta de nuevo un clon exacto a qq-lines.com y dorna-lines.com. Al buscar información de bb-lines.com se obtiene algo curioso: parece que comparte servidor con otro clon de la misma página de estafa: british-lines.com; Existen todavía más copias de la misma página de envíos ficticias: nanex-web.com, olympia-web.com, tt-euro.com, zuma-direct.com y patek-lines.com. Ya tenemos nueve pero dudo mucho que esto se quede aquí. Todas están alojadas en un hosting de Alemania. Definitivamente este grupo es más profesional que los anteriores.

Existe una opción B que cada vez me está pareciendo más probable: que sí sean rumanos y que hayan conseguido una red de mulas por toda Europa. Si es así, Hasan Xhemali será un panoli griego que luego les reenvía la pasta a Rumanía mediante Western Union. Ídem con Victor Hanley de Newcastle. Dependiendo de donde tienen las mulas, reconfiguran el timo de la semana. De momento he enviado un SMS al teléfono de contacto de Hanley, que realmente era un móvil inglés. A ver qué pasa…

UPDATE 29/9/2011: Tenemos un clon más de “qq lines”. Se trata de http://www.aktos-web.com; Los datos de pagos varían ligeramente. Esta vez se trata de un tal Tomas Mileno con la misma dirección falsa de siempre: Pyrronos 8, 11636 Atenas. Es la misma banda de siempre con las mismas respuestas de siempre.

UPDATE 26/10/2011: Los cambios en esta estafa van siendo contínuos, las webs de mensajería falsa las van cambiando con mucha rapidez, así como los nombres que utilizan. Hoy es Anthony Caraliospas y la web falsa es http://www.leman-direct.com/