La estafa balcánica continúa…

Publicado: 19/09/2011 en Western Union

Hace poco escribí acerca de la estafa balcánica en el artículo estafa desde Grecia. No acerté a ubicar esta banda de estafadores, aunque parecía que apuntaba a los balcanes: Albania, Bosnia, etc.  Pues bien, recientemente me han seguido llegando más mensajes de esta gente. Si el antiguo era de Grecia, esta vez es desde Newcastle, Inglaterra. Todo lo demás es calcado. Este es el gancho, que esta vez viene de un tal Daniel N:

Hola,

La camara es original y completamente nueva y tiene 2 años de garantía internacional. El paquete viene con factura. Vivo en Newcastle, Inglaterra. Yo le puedo enviar la camara con una compañía de envios. El precio incluyó el envío y los impuestos adicionales.
Si todavía están interesados pueden ponerse en contacto conmigo por e-mail.

Un cordial saludo desde Newcastle.

O sea, idéntico palabra por palabra, salvo que esta vez no es griego, sino inglés. Siguiendo el esquema del timo clásico, tienen una compañía de transportes de confianza que esta vez es Dorna Lines, un clon exacto de la antigua QQ Lines, que también sigue existiendo. Me da la impresión de que las dos variantes (quizás más) coexisten y que usan Grecia o Newcastle y qq-lines o dorna-lines intercambiablemente.

 Parece que Hassan Xhemali no tenía ganas de mandarme los datos de pago esta vez pero en cuanto lo haga, actualizaré este post y compararemos y veremos si hay más pistas para saber de dónde es. Albania?

Cuando escribí el post original se me olvidó mencionar que la banda de Hassan sólo utiliza casinuevo.net; De hecho estos son los únicos timadores en esa web. No quiere decir que sea más segura, sino que tiene menos tráfico.

UPDATE 19/9/2011: El amigo me ha escrito pero no me ha dado muchas más pistas. El nombre para el pago esta vez es Victor Hanley, 34 West Road, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom. Esto puede indicar que el estafador no opera desde un país donde Western Union obligue a dar un destinatario real. Esto elimina Rumanía y Nigeria pero no tenemos nada más claro.

Más pistas: el email lleva un encabezado que baja imágenes de otra web con nomenclatura similar: bb-lines.com; Al visitarla se nos presenta de nuevo un clon exacto a qq-lines.com y dorna-lines.com. Al buscar información de bb-lines.com se obtiene algo curioso: parece que comparte servidor con otro clon de la misma página de estafa: british-lines.com; Existen todavía más copias de la misma página de envíos ficticias: nanex-web.com, olympia-web.com, tt-euro.com, zuma-direct.com y patek-lines.com. Ya tenemos nueve pero dudo mucho que esto se quede aquí. Todas están alojadas en un hosting de Alemania. Definitivamente este grupo es más profesional que los anteriores.

Existe una opción B que cada vez me está pareciendo más probable: que sí sean rumanos y que hayan conseguido una red de mulas por toda Europa. Si es así, Hasan Xhemali será un panoli griego que luego les reenvía la pasta a Rumanía mediante Western Union. Ídem con Victor Hanley de Newcastle. Dependiendo de donde tienen las mulas, reconfiguran el timo de la semana. De momento he enviado un SMS al teléfono de contacto de Hanley, que realmente era un móvil inglés. A ver qué pasa…

UPDATE 29/9/2011: Tenemos un clon más de “qq lines”. Se trata de http://www.aktos-web.com; Los datos de pagos varían ligeramente. Esta vez se trata de un tal Tomas Mileno con la misma dirección falsa de siempre: Pyrronos 8, 11636 Atenas. Es la misma banda de siempre con las mismas respuestas de siempre.

UPDATE 26/10/2011: Los cambios en esta estafa van siendo contínuos, las webs de mensajería falsa las van cambiando con mucha rapidez, así como los nombres que utilizan. Hoy es Anthony Caraliospas y la web falsa es http://www.leman-direct.com/

comentarios
  1. […] 21/9/2011: He recibido más emails de esta gente, así que esta historia sigue en el post La Estafa Balcánica Continúa. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Esta entrada fue […]

    • Juanjo Costa dice:

      Buenas tardes, pues siento haber encontrado esta pagina ahora, más que nada, porque yo he picado como un pardillo. La página, casinuevo.net, esta vez era on “peno-express.com” y el destinatario del envío era Oliver Garpen, en 207 Brunton Road, Newcastle Upon Tyne. A mí me han estafado 300€ y me pedían 200 más para “asegurar el artículo y poder pasar los trámites de aduana”. Si alguien ha interpuesto alguna denuncia al respecto, que lo haga saber para poder relacionarlas entre sí y que no sean varias estafas, sino poder unificarlo todo en una sola.

      • Luisa dice:

        Tienes razón menos mal que yo, he dado con esta página antes de pagar , los mismos datos peno-express.com, Oliver Garpen…. Lo mio eran 1050€, uff y no eran mios si no de la empresa donde trabajo

      • Juanjo Costa dice:

        Pues me alegro de ver que gracias a nuestros comentarios, hay quien se libra de esta gente y que les estamos fastidiando el negocio. Yo no fío en recuperar mi dinero, pero almenos, espero que no ganen ni un céntimo más de esta manera.

        Un saludo.

    • hola, yo también pique. cuando me pedian los 200€ mas me nege a pagarlos i lla no em contestan. les estoy denunciando a el agente, el vendedor y la empresa en mi caso: http://www.aero-cargus.com fui a atencion al consumidor i ahora pondre denuncias.

    • Gonzalo dice:

      Buenas muchachos/as. A mi han estado a punto de estafarme 900 leros, y gracias a ustedes los podré invertir en lo que realmente tenía pensado hacerlo.
      La empresa es bak-express.com, el email del estafador zanzibar271g@hotmail.com, y lo que me vendían es una caldera de gasificación Orland Super 25kw. Yo conecté con ellos a través de Wiju.
      Muchas gracias muchachos/as

  2. maria dice:

    Otra página nueva: http://www.teka-express.com, también de Anthony Caraliospas. Me intentó estafar pero no caí.

    • Gracias por el aporte, María. Saludo!

      • Mercedes dice:

        Una nueva estafa, o por lo menos eso nos ha parecido, menos mal que no hemos llegado a pagar. Un anuncio en casinuevo de un billar por 380 euros, la empresa se llama peno-express.com.
        Gracias por este blog, nos ha librado de una buena.
        Un saludo a todos

      • Colette dice:

        La página web de peno-express.com es exactamente la misma que la de duva tans. Unicamente, han cambiado el nombre

  3. Juan dice:

    He visto este anuncio http://practicadeportes.casinuevo.net/powertec-workbench-levergym-amarillo_espana_111116125811 y me he puesto en contacto con el vendedor ,me ha mandado un mensaje esactamente igual que el que poneis arriba que dice ” El equipo es original y completamente nuevo, nunca utilizado en la caja original y con todos accesorios y tiene 2 años de garantía internacional. El paquete viene con factura. Vivo en Newcastle, Inglaterra. Yo le puedo enviar el equipo con una compañía de envios. El precio incluyó el envío y los impuestos adicionales.
    Si todavía están interesados pueden ponerse en contacto conmigo por e-mail.
    Yo diria que son los mismos ,les he preguntado la forma de pago y estoy esperando respuesta pero ya quedo advertido de que es una estafa

    • casinuevo.net es una mina. Las veces que he intentado comprar algo ahí me he encontrado siempre estafadores. Parece que la gente de verdad no publica anuncios en esa web, sólo los timadores. Yo lo dejé por imposible…

  4. Buts dice:

    Hola amigos…Resulta que me quería comprar un portatil para games, y encontre un portatil de la marca Sager a un precio que parecia pecado no comprarlo (que cuesta en cualquier pagina unos 2500-5000 euros dependiendo de la configuacion), en la pagina que todos habeis mencionado CASINUEVO.NET. Rapido me puse en contacto con el vendedor. A lo que respondio exactamente lo mismo que le han respondido a nuestro amigo del Post, que era nuevo en su caja, que tenia 2 años de garantia..etc. No lo dude ni 2 segundos. me propuso una forma de pago que asi a primera vista parece muy fiable, y le envie mi nombre y dirección. A lo que rapido me respondio. con un correo de una empresa con la dirección CORAL-EUROPE@LIVE.COM, con un número de seguimiento y para confirmar la compra; Es una empresa de mensajería que supuestamente hace de intermediaria, me fije bien en el mensaje y resulta que había una direccion de correo mas en letras muy pequeñas que ponía DORNA-LINES, entonces escribi en el buscador de google Dorna Lines, y me encontre este post (JODER SEÑORES ME HABEIS SALVADO DE PULIRME 1000 EUROS O LO QUE ES LO MISMO UN MES DE TRABAJO.MUCHAS GRACIAS A TODOS, Y DECIDI AVISAROS AMIGOS.) IMPORTANTE!!!!!!: EL SUJETO ES UN TAL:(Alex D).SU EMAIL ES: alex.d68@hotmail.com. Y DICE QUE VIVE EN NEWCASTLE INGLATERRA. TENED MUCHO CUIDADO Y COMPRAD SOLO EN SITIOS POPULARES QUE LA GENTE CONOZCA. SALU2

    • Gracias por el aporte. Me alegro que no te pillaran. Recibe un saludo.

      • Buts dice:

        De nada, gracias a vosotros por este post.
        PD: he conseguido que borraran el anuncio de ese perro, y estoy pescando a mas de esos cabrones diciendoles que estoy interesado, y asi ver cual es quien.
        Saludos

  5. Ahora están dejando caer anuncios en Segundamano, mezlcando información de otros anuncios: http://www.segundamano.es/vi/31710702.htm
    El teléfono no correspondía, así que les envié un email, y me llegó el texto de Grecia. Gran blog, gracias por poner la información de los tipos en la red.

  6. Ricardo dice:

    A mí el mismo alex.d68@hotmail.com me la ha intentado clavar esta mañana por un teclado Nord. Precio ganga. Me han salvado los foros y este blog. La empresa intermediaria en el pago era http://www.zircon-cargus.com/.
    Gracias por estos blogs y un saludo.

  7. Ana Quintana dice:

    Esta tarde alex.d68@hotmail.com, esta vez desde Atenas me ha intentado v ender un piano Yamaha P95. Gracias a este foro no me ha estafado. MUCHAS GRACIAS.
    Reproduzco el mensaje por si ayuda a alguien:
    El teclado es original y completamente nuevo, nunca utilizado en la caja original y con todos accesorios y tiene 2 años de garantía internacional. El paquete viene con factura. Vivo en Atenas, Grecia. Yo le puedo enviar el teclado con una compañía de envios. El precio incluyó el envío y los impuestos adicionales.

    Al final queda claro como opera. GRACIAS por contar vuestra experiencia. Ojalá la mia tambien pueda servir a alguien.
    Si todavía están interesados pueden ponerse en contacto conmigo por e-mail.

    Un cordial saludo desde Atenas.
    En un segundo contacto explica la operativa de la estafa:
    Confirmo que lo comprado de Atenas en 22/12/2011. El precio final y total es de 230 euros.
    Porque soy un vendedor privado y para nuestra seguridad sugiero para utilizar una empresa que se encargará de envio y pago.
    Explicaré gradualmente cómo trabaja:
    1. Necesito sus datos completos (nombre, dirección, teléfono…);
    2. Después voy a ir a la empresa para iniciar la transacción, la compañía le enviará un e-mail con todos los detalles de la transacción;
    3. Recibiras los detalles y procederás el proceso de pago del artículo;
    4. Después de que usted haga el pago usted recibirá el artículo;
    5. Recibirás el artículo en 3 días y tendrás tiempo para la inspección 10 días;
    Es un servicio como contra rembolso, voy a recibir el dinero sólo después de que usted le dirá a la empresa que todo está bien.
    Si es algo malo o simplemente si no te gusta el producto, la empresa le devolverá todo el dinero de vuelta.

    Un cordial saludo desde Atenas.

    • vitor dice:

      brasil tambem fui enganado por este filho da p…. no site casinuevo net anuncio em nome de alex.d68@hotmail.com com informaçao de deposito money gram atenas grecia em nome de lucia bidoni com ajuda de mais pessoas alejandra@casinuevo.net , sergi@casinuevo.net usando uma empresa de transporte geko-transport@live.com com site geko-transport.uk e agora o que fazer para ter meu dinheiro de volta

      • Sorry, Vitor. I don’t think you’ll see your money back. Make sure you tell your law enforcement agency so they can start investigating these scammers. Again, I’m sorry you’ve been affected by this.

      • Marcio dice:

        Ola Vitor.seu comentario ja faz tempo… queria te peguntar .e ai teve alguma resposta dessa questao!perdir muito dnheiro com esses fdp.

    • SERGIO dice:

      Hola me acabo de dar cuenta que me han estofado de 600 euros. quieria comprar un leica para mi padre ,las mismas condiciones,clavaditos, solo que cambia el nombre de la compania pan-lines.com
      hoy me han pedido 200 euros mas los hijos de puta.
      les dije que quiero mi dinero y ya no me contestan
      ire a denunciar pero segun los comentarios me puedo olvidar del dinero
      me puede ayudar alguien : para denunciar donde tengo que ir¿?
      gracias

  8. Joan Rovira Arcusa dice:

    hola!
    Este tal alex.d68@hotmail.com es una maquina por lo que veo, yo mirando micros me encontré con unos Akg 414 XLS estero pair nuevos por 700, nuevos valen 2000, con su caja original sin abrir, bla bla, bueno le escribí y en 5mins ya tenia respuesta con el texto, que mencionáis más arriba.
    He mirado el correo y me ha salido este foro.
    Vosotros enviáis los correos a la policia “informática”, porqué me intentaron timar también otra gente pero fue esta vez con alquiler de pisos, y escribí a la pasma, y colgaron los mails en la página de estafadores, ara no encuentro el correo, pero si podéis buscarlo y denunciáis, a ver si los pillan.
    gracias por el foro, suerte

  9. Susana dice:

    La última estafa de hoy. con esta página http://www.duvatrans.com/. Me la ha intentado de clavar! pero he sido más rápida… el contacto es Victor Banten., En estos momentos tiene que estar de camino para recoger el dinero en Western Union, porque le he hecho el pago y luego lo he cancelado antes de que lo recoja. Si pudiera contactar con el Scontland Yark para que lo esperasen…

    • Colette dice:

      A mi tambien me han engañado. Había comprado una cocina de gas por “casinuevo.net” y me han contado exactamente la misma milonga que a vosotros. Despues de haber efectuado el pago por Werstern Union, me han pedido 300€mas para el seguro del transporte, requisito imprescindible para transporte internacional. Les he dicho que el objeto se encontraba en España y que no se trataba de transporte internacional. Además, me han dicho que la mercancia llegaría mañana si efectuo el pago del seguro hoy y que al entregarme la mercancía me devolverían el importe del seguro. Que seguro devuelve la cuota pagada?? Eso es lo que me ha mosqueado y he hecho una búsqueda en internet y os he encontrado.

  10. Fernando dice:

    Desgraciadamente me di cuenta de la estafa de Duva trans al día siguiente de efectuar el pago y ya no voy a poder recuperar el dinero aunque lo estoy intentando, mucho ojo con mandarles el recibo de la transferencia porque he leído en otras paginas que te suplantan la identidad con tu firma y tu nº de cuenta. A mi ya me han comenzado a cargarme pagos en mi tarjeta y he tenido que bloquear todas las cuentas.

  11. adrian dice:

    A mi me han estafado tambien con un televisor 250E pero sabeis si denunciando puedo recuperar el dinero o algo??

    • De recuperar el dinero ve olvidándote. De lo que se trata al denunciar es de dar oportunidad a la policía de que investiguen el delito. Si no denuncias, ellos no tienen constancia de que haya habido ningún crimen y por lo tanto no les das opción a hacer nada. Si no denuncias, simplemente has enviado una donación generosa a la banda de criminales rumanos. Te aconsejo encarecidamente que denuncies la estafa.

  12. Colette dice:

    Porque estais tan seguros de que son rumanos?

    • Ahora ya sí estoy seguro de que son rumanos. Estos de la estafa con la historia griega son los mismos que utilizan la historia de eBay y que falsean ebay.es; Es una banda rumana que opera desde España. Deben utilizar un servicio de money drops con mulas en Grecia y cuando quieren recibir en Grecia cuentan la historia griega y cuando quieren usar las cuentas españolas usan la historia de eBay. Alguna vez las han mezclado (en una campaña reciente del falso ebay.es) pero esto ocurre raramente. El artículo original cuenta la historia griega y balcánica porque no he querido alterarlo pero he averiguado muchas cosas desde que lo escribí.

  13. lucia dice:

    no jodas!!!!! yo estoy esperando un envio de esos tios,¿ahora que hago?no me digas que he perdido el dinero…..

    • Has perdido el dinero, sí. No dejes de denunciar la estafa a la guardia civil o a la policía nacional. Dales todos los datos que posees. Esto es crucial para terminar pillando a esta gente porque sin esto, la policía no puede moverse. Siento que te hayan hecho víctima. Saludo.

      • lucia dice:

        he denunciado con todos los datos que tengo, pero solo son una direccion, un dni( que sera mas falso que un judas de plastico)y una web, la policia me decia que esperara hasta 7 dias mas por si recibia el paquete….me parece increible. ojala que estos estafadores acaben en la carcel pronto y no provoquen mas victimas.

      • Siempre puedes proporcionar la referencia de esta web con los testimonios de todos los estafados para probar que son timadores. En fin, siento que te haya tocado.

      • Colette dice:

        Hola,
        He hecho algunas búsquedas en casinuevo.net y he entendido como proceden. Hay un “montón” de personas que ponen objetos de gran valor por un importe irrisorio. Suelen tener apodos con consonancia del Este, y ponen 10 anuncios con un intervalo de tiempo muy pequeño (apenas unos minutos del uno al otro). Supongo que las fotos las sacan de catálogos. Y lo que sigue, ya lo sabeis. Yo compré una cocina, pero habia mas compradores te sale el numero de contactos. Habia un jacuzzi que tenia 6 contactos y valía mas de 2000€. Se están forrando

  14. pcote dice:

    2011 59cm CERNÍCALO RT-1000 SL 105 CARBON – 400€

    Este anuncio es una estafa el gancho un tal marcus y la empresa Duvatrans

  15. marc dice:

    Es posible recuperar la pasta mi primo le acava de passr con peno express inglaterra i con western union. Gracias

      • Juanjo Costa dice:

        En principio, con Western Union no es posible recuperar el dinero, ya que es una transacción de persona a persona, como si le dieras el dinero en mano. Muy probablemente, la documentación utilizada para recibir el dinero que le hemos enviado es falsa, por lo que no es posible identificar al cobrador; además, suelen solicitar cantidades de dinero que no constituyen delito, sino falta administrativa o fraude, por lo que no hay persecución de la justícia más allá de nuestras fronteras.
        Hay muchas webs de compra-venta, como eBay, que desaconsejan totalmente el uso de Western Union exactamente por estos problemas.
        Aunque sea una putada, esto nos sirva de experiencia a los que hemos sido tan ingenuos como para ser estafados y no volvamos a picar.
        Yo, por mi parte, me he quejado a “casinuevo.com” por facilitar a los estafadores su trabajo, ya que sus controles no valen para nada y les sirven de plataforma para estafarnos, aunque no he recibido respuesta por su parte. También he estado buscando anuncios similares al que utilizaron para pillarme y los reporto a la web de casinuevo.com, y los dan de baja.
        Propongo que dediquemos un ratito cada día en buscar estos anuncios y reportarlos, así no habrá más estafados por esta gente.

    • Colette dice:

      Hola,
      Como lo ha conseguido tu primo? Que ha hecho para recuperar el dinero?
      Gracias

      • lucia dice:

        no creo que puedan recuperar los 1000 euros que me han robado por webster union, pero si hay alguien que sepa como dar con esos tipos que lo diga,yo ya di el dinero por perdido pero al menos espero que los culpables acaben detenidos.

  16. Cordial Saludo desde COLOMBIA
    a todas las personas de buena fe y honrades que por circustancias de la vida han sido estafados por este tipo de seres humanos que solo buscan que el mundo que siempre estemos guerra matandonos unos a otros quitandonos el espacio en que vivimos .como si el planeta tierra fuera cuadrado
    Dios en su inmensa gracia a estos ladrones les tiene su lujar .y su castigo.

    Lo lamento tanto
    pues YO tambien soy victima de estos desgraciados ladrones…me acaban de quitar 930 euros por una supuesta camara de video ,anuncio que aparece asi en la pagina web de casinuevo.com
    dice. CAMARA DE VIDEO JVC GY HD 2OOUB POR 690 EUROS ( nueva con garantia internacional de 2 años con accesorios baria y cargador )
    tambien al igual que todos .. cancele el dinero por WESTERN UNION y la empresa transportadora es DUVA TRANS el supuesto vendedor esta en atenas grecia se llama
    Carli Victoria el correo de este ladron es carson35v@hotmail.com
    el supuesto telefono 30 6996446767
    el falso domicilio es 3B Akamtis 1|7Y Atenas 11426 Grecia
    ahora los datos de DUVAN TRANS dice asi… detalles del agente
    nombre Oksanca
    apellido Suzanska
    domicilio 12 Zografou
    ciudad Atenas
    codigo postal 15975 pais Grecia
    D.N.I. B171080657
    Espero que estos datos les sirvan a todos de algo como ven es el mismo procedimiento de estafa.. ADVERTENCIA para todos esto nuevamente que sirva de esperiencia …
    el 70 por ciento de los anuncios de venta de articulos que se ofrecen que son usados el precio es bastante bajo .. a comparacion de los precios nuevos un ejemplo esta camara que menciono tiene un valor original de 5.990 euros por lo tanto a 690 euros es muy barato ahi esta la primera inquietud .
    Un llamado a todas la personas para que por medio de esta pagina.. denunciemos todo sigamosle la pista a estos ladrones busquemos ayuda a las autoridades formemos un gran batallon de busqueda a estos estafadores

    Buena Suerte amigos de buena fe.

  17. freddy casallas dice:

    hola soy freddy a mi padre y ami nos estafaron 900€ nos dimos cuenta de esta pagina ya muy tarde osea hoy la indinacion y la rabia es grande queriamos comprar una camara profecional de fimacion para nuestro tabajo por medio de las paginas segunda mano ,, nos han timado ahora se llama carlis victory y la pagina de envio en duva trans.com es la misma empresa de envio q doran line …. los datos del agente son

    nombre: oksana
    apellidos : suzanka
    direccion ;12 zougrafou
    ciudad; atenas
    codigo postal :15975
    grecia
    dni B-171080657

    lo q nos jode es q estabamos ahorrando el dinero para comprar nuestro medio de trabajo … ahora estamos sin dinero sin trabajo …. como pudemos pillarlos ? y que paguen sus delitos

  18. son todas las mismas lo que cambia es el nombre esto no existe

  19. Xavier dice:

    Maldita sea… He caido como un tonto, en casinuevo.es, Oliver Garpen y seno-lines…. Alguien ha emprendido acciones legales contra estos?? Puede alguin explicar que hacer en estos casos??

    Gracias

    • Denuncia la estafa a la policía nacional o a la guardia civil. Sabemos que es una banda rumana en España con colaboradores o mulas en Grecia pero no sabemos más. Para ayudar a que la policía investigue es preciso que todos los afectados pongáis denuncias. Siento que te hayan hecho víctima.

    • lucia dice:

      yo ya les he denunciado y por ahora es lo unico que podemos hacer, si conseguimos que todas las denuncias sean una misma al menos conseguiremos que la policia quiera hacerse cargo del caso fuera de la frontera española y encarcelar a esa gente.no te olvides de denunciarlo, llevate todos los papeles y e-mails que tengas y di -que no eres el unico al que estos han estafado, dejalo claro, que aunque cambian de nombre y e-mail son los mismos.

      • orlando dice:

        Un saludo a todos
        es verdad hay que denunciar.. y denunciar a todo lo que rodea a estos delincuentes las paginas que reciben y verifican cada anuncio que se publica son tambien complices de los ladrones… mas directamente la pagina de casinuevo…esta pagina es creada por los mismos atracadores de internet…ya se han hecho denuncias a esta pagina.. y ellos jamas responden las denuncias o los comentarios que se envian a lapagina.. segun las investigaciones esta pagina de CASINUEVO es creada por la misma banda de ladrones .

        amigos honorables hacer extencibo estos correos y comentarios y denunciar con las paginas que son en su mayoria complices de los estafadores

        Buena suerte

  20. hola,
    todas estas empresas son una autentica mierda… Yo tambvien pique y fui a atencion al comprador i a la policia ire mañana / viernes i les denunciare a el agente a el vendedor i a la empresa. animaros a poner denuncias asi cuando los pillen van directos a la carcel.
    depsues vamos nosotros i les tiramos huevos xD

  21. Rut dice:

    Hola a mi padre casi lo estafan de casinuevo.com un tio de newcastle , una tv sony bravia creo de 52 ” por 400 euros, mi padre solo pidio informacion, y como le dijismo que no lo veiamos seguro, que preguntara por otro tipo de pago , por ejemplo contrareembolso, el caso es que lleva pensandolo unas semanas, y va ahora y le llega un email diciendo que si en 72 horas no ingresa el dinero pues que lo va a denunciar por haber hecho un pedido y que le pueden poner multa entre 3000 euros a 5000 euros. Yo flipo!!!! Pero si no ha hecho ningun pedido , solo pidio informacion, eso si puso su nombre y apellidos en el email y el telefono para poder hablar con el tio. El caso que yo le he dicho que hay que denunciar y que no borre los emails, para que lo vea la poli.
    Ya os contare mas.
    Me alegro de a ver encontrado esta pagina, Saludos

    • lucia dice:

      hay que denunciar siempre estas cosas, y dejar claro ante la policia que no es solo una persona la afectada, somos muchos,y no queremos que le suceda a nadie mas.

  22. Javier dice:

    Los mismos timadores ahora emplean la WEB Aspen Express. Gracias a haber leido este hilo no he picado. Normalmente es importante ver las noticias WEB de la empresa de fisdeicomiso, y si no aparece noticias por internet es mal indicio. Gracias y saludos.

  23. iker dice:

    Hola buenas, otra nueva estafa más de esta gente.
    el nombre es: Daniel Manuel Gomez desde el reino unido y la empresa de transporte se llama HERMES COURIER INTERNACIONAL (www.hermes-courier-international.uk.to) y estos son sus datos bancarios:

    •Nombre: Hermes Courier International
    •I.B.A.N: GB76 BARC 2029 4103 1099 92
    •Número de cuenta: 03109992
    •Código Swift (BIC): BARCGB22
    •Código de Identificación (Sort Code): 202941
    •Dirección de banco : Barclays Bank, East Barnet EN4 8ST, London, HA9 7BP.
    •País : United Kingdom

    El anuncio corresponde a un cabezal ENGL POWERBALL E 645 por 430€ en la página HABITAMOS.COM

    Espero que sea útil y no caiga nadie más en esta estafa, a mi solo me queda denunciar.

  24. orlando casallas dice:

    Buen dia… amigos seguimos en las mismas con estos ladrones por favor sigan denunciando. que es la unica forma de ponerlos en prision… ya hay informacion de que las autoridades españolas capturaron dos de estos ladrones .. y todo por denunciarlos .. asi que sigamoles la pista a etos estafadore que poco a poco. van cayendo.. en manos de la ley…. OJO….aqui en colombia tambien existen de ese tipo de estafadores.. y en españa…. madrid…. bilbao…alicate.. tambien hay estafadores y son colombianos.. lastimosamente..siguen cayendo ingenuos….

    buena suerte para todos.. y mil Bendiciones

    • triteniun dice:

      Quiero confirmaros varias cosas…

      1.- http://www.casinuevo.net esta infectado de estafadores y su creador echándose piropos a sí mismo, tanto que vacila de programador y la única medida de seguridad que tiene esa web es poner un teléfono. como si no fuese fácil todavía comprarse un numero de teléfono sin dar dni ni nada por el estilo. les recomiendo a todos no fiarse de esta web.

      2.- El desgraciado del estafador esta usando ahora esta dirección: david.m1979@hotmail.com
      3.- La mierda de web que utiliza para el fideicomiso tiene ahora esta dirección:
      http://www.onsa-line.com

      Por ultimo, ami me la intentado colar con este usuario:
      http://www.casinuevo.net/us_jaga_299428

      Siento mucho por la personas que han caído en la estafa pero hay que estar mas atento.
      Gracias por supuesto al creador de este blog.
      Saludos a todos y suerte

  25. Inmaculada dice:

    Por casualidad he encontrado estos comentarios estoy sorprendida no , lo siguiente . Me pongo en contacto con un tal Daniel para la compra de un teclado y antes de hacer el pago meto en Google la empresa de transporte que en teoría me va a hacer entrega del envió y hay cosas que no me cuadran , sigo leyendo y doy con este timo , Panda de sinvergüenzas

  26. Laura Sánchez López dice:

    Bueno yo he caido, he pagado 500 euros, increible pero cierto. Lo que más me preocupa es que les he dado todos mis datos personales, dni,tf y dirección. Alguien podria decirme si es peligroso.

    • orlando casallas dice:

      Cordial Saludo ..mi dulce laura.. sanchez.. desafortunadamente.. paso esto con tigo.. y lo lamentamos de corazon… en cuanto a que si es peligroso .. que estos ladrones tengan tus datos personales..si es ..peligroso..y… riesgo.. en cualquier momento .. podrian otros estafadores contactarte…asi que yo te aconsejaria que cambiaras .. de numeros de telefono.. y numeros de cuestas bancarias.. y por ende…tambien las claves de tus tarjetas de credito y debito…no se sabe .. aque momento estos delincuentes.. pueden actuar…..
      un abrazo.. buena suerte .. Dios te bendice por siempre….

      • Hola Orlando, gracias por las bendiciones y por el miedo en el cuerpo que nos estás metiendo. Los estafadores no suelen hacer nada con los datos que les damos salvo si envías documentación escaneada. En ese caso, utilizan tu identidad para perpetrar la estafa en tu nombre. No hace falta ni cambiar de teléfono, ni vender la casa ni cambiarse de nombre. Las cuentas corrientes puedes mantenerlas y el PIN de la tarjeta no hace falta cambiarlo tampoco.

  27. Juanjo Costa dice:

    Visto que no hay forma de que cesen de poner anuncios, y de que disponjgo de algo de tiempo durante la semana actual, me voy a divertir respondiendo a sus anuncios, para, como mínimo, hacerler perder tiempo.
    Si obtengo datos de la nueva “empresa de transportes”, nuevos nombres, etc, los iré publicando.

    Un saludo.

  28. Álvaro dice:

    Dennis C [dennis.c77@hotmail.com]. Este es el correo de otro hijoputa estafador de newcastle que me mandaba un correo idéntico. Gracias a este blog he podido evitar que me estafaran 250€ por un kayak mas lo que me pidieran luego por los seguros y aduanas como he leído en algún comentario. GRACIAS

  29. pILAR sIMARRO dice:

    Hola, tengo que comunicaros que yo he caído seguramente en la estafa.
    Estoy hecha polvo mi novio y yo estábamos ahorrando para comprar una cámara , vimos un anuncio en casinuevo y decidimos ponernos en contacto, en seguida se puso en contacto con nosotros paulo.ma09@hotmail.com
    lo que me sorprendió, y fue al grano aunque parecía que había que sacarle las palabras con sacacorchos, después de eso le dimos los datos.
    y lo próximo fue que la compañía voss-logistics nos envió el numero de seguimiento a través del Mail voss-logistics@live.com una factura, a mi no me gustaba pagar por western unión pero pensamos que lo de la compañía era seguro y ahora vemos esto-

    En un primer momento pagamos 330 mas 30 de gastos de envió

    Al dia siguiente nos mandan el mail de que por error no nos han mandaos el correo del seguro hay fue cuando les dijimos que nos devolviesen el dinero y al ver que no nos contestaban les acatamos a mails y por fin nos dicen que no nos devuelven el dinero antes de que la cámara llegue a su destino osea que mandábamos el dinero del seguro o perdíamos el dinero ya aportado, cogimos lo ultimo que nos quedaba con la esperanza de esto saliese bien yo no queria porque no nos fiabamos y lo hizimos confiando que la empresa es verdadera.

    pero hoy que nos debería de haber llegado como muy tarde aquí no ha venido nadie.
    otros 200 +20 e de gastos por el seguro-

    , en total 580 euros gastados en nada la mitad de el sueldo que tenemos
    y ahora nos vemos con lo justoo para llegar a fin de mes sin poder hacer nada solo la comida.

    Que hijos de puta!

    Lo que no nos cuadra esque esta tal empresa pone en su portada los simbolos de compañias importantes que conocemos CON LOS QUE DICE ESTAR ASOCIADA. y por eso a sido todo. DHL, UPS, FED EX, IATA.

    Que disgusto!!

    JODER UE MIERDA!

    TODAVI QUIERO QUE LLEGE EL LUNES Y QUE NOS ENVIEMEL DINERO Y LA CAMARA!

  30. Pilar dice:

    Que hijos de puta! nos sentimos como unos estupidos! pero ya no va haber una proxima! teniamos que haber seguido nuestro instinto y no haber pagado nada

  31. Pilar dice:

    DE recuperar el dinero tu como lo ves?
    tenemos los resguardos de wester union y toda la información necesaria.

    Quien puede recoger el dinero con el codigo solo el portador del dni al nombre que esta hecho?
    y si esos datos son verdaderos o no? si lo son pues eso hay posibilidades de recoger el dinero.

    • Ninguna posibilidad de recuperar el dinero, no. Western Union es un servicio de envío de dinero. En cuanto la otra persona lo recoge ya no hay nada que devolver. Te garantizo que los estafadores lo recogen en menos de media hora desde que les proporcionas el MTCN. Lo siento.

  32. Manu dice:

    hola a todos

    A mi me ha pasado un caso similar a Pilar, por lo que he leido es imposible recuperar el dinero, ¿Hay que denunciar?

  33. Nacho dice:

    Otro que ha caído. CAWENDIOS! Me ha saltado todo cuando pedían otros 200 € más en concepto de gastos de seguro y envío. Los datos que to tengo son:

    VENDEDOR:
    Nombre completo Tomas Barten
    Dirección 19 Clayton St.
    Ciudad Newcastle
    Provincia Newcastle Upon Tyne
    Código Postal NE4 5PE
    País Reino Unido
    Email tomas.b2009@hotmail.com
    Teléfono +447850915620

    EMPRESA:
    PKA-Lines

    12 St Nicholas Street
    NE1 1RF
    Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom
    +447820266181
    pka-lines@live.com

    Sekeri 17
    10672
    Athens
    Greece
    +306938855061
    pka-lines@live.com

    BENEFICIARIO DEL INGRESO DE LA WESTERN UNION:
    Nombre Tomas
    Apellido Bergano
    Dirección Dimaki 6
    Ciudad Atenas
    Código postal 10563
    País Grecia
    D.N.I. B-173031256

    El anuncio lo vi en casinuevo.net

    Mañana mismo me voy a hacer la denuncia

  34. Adrian dice:

    Hola yo e encontrado a esas mierdas aki casi pero casi le page 500 pero estube revisando la empresa y todo son mismo rumanos de mierda ten cuidado en la pagina http://www.casinuevo.net/ el email de estimador es Albert V cojer a ese mierda y meter un tiro casi casi ma follao…

  35. manuel dice:

    tener cuidado con este correo vardanaokis45@gmail.com… este casi seguro es otro estafador, yo por poco caigo, se hace llamar danisse, atento a los chorizosss

  36. CC dice:

    He intercambiado algunos correos con el vendedor de una cámara que había puesto un anuncio en http://www.casinuevo.net, el precio era demasiado tentador. No he llegado a creérmelo por el método raro de pago que me ha propuesto, que es a través de una empresa (no me ha llegado a decir cual), pero con cero información de todo. Le he pedido una foto o fotocopia de la garantía sellada pero no me ha mandado nada, solo el link de su propio anuncio. Me ha parecido suficiente.
    El vendedor es el mismo del que Nacho pone los datos. Tomas Barten, con correo tomas.b2009@hotmail.com, que aseguraba ser ateniense.
    Tened mucho cuidado, es muy fácil caer con este tipo de cosas.

  37. juanma dice:

    AMI ME HA PASADO LO MISMO. HAN SIDO 800 EUROSl destinatario es Victor
    Burano C. dimaki 28 Atenas ponen un dni pero supongo que sera falso B-173031256

    No entiendo como sigue abierta la pagina casinuevo.net. Es un hervidero de chorizos!!

  38. Saludos a Todos Soy de Ecuador y Casi caigo en manos de estos estafadores!! iba a comprar 2 pioneer cdj 2000 equipos para dj y me a dicho que el me lo envia a ecuador! este es el correo del que me escribieron tomas.b2009@hotmail.com talikamia220@hotmail.com y me supo decir que me enviaba por esta compañia de envios seguros http://www.barga-lines.com por suerte e leido este foro ya que estaba a punto de hacer el deposito y salia estafado con 1.700 euros!!

  39. javi dice:

    Desde este mail me han contestado a mí tb: tomas.b2009@hotmail.com. menos mal que lo he googleado y menos mal que existe este blog que seguiré. Ya decía yo que una canon 7D a este precio….

  40. Javier dice:

    gracias ha esta página no me han estafado, de verdad muchas gracias, por el trabajo que haceis. Un fuerte abrazo

  41. Marc dice:

    Hola a todos,

    A mi me estafaron hace aproximadamente 2 semanas. He puesto denúncia en los Mossos de Esquadra y he tramitado el fraude a través de mi entidad bancaria.

    Os pongo los datos:

    Mails de contacto:

    royalz.ee@gmail.com
    kazuma68@hotmail.com
    amimerinosx1@hotmail.com

    Nombres de contacto:

    Amalya Kasai
    Ioan Basile
    Ricardo Mazari

    Datos transferencia:

    Detalles:
    Nombre VASILE
    Apellido IOAN
    Dirección MITROPOLEOS 60, SYNTAGMA
    Ciudad ATENAS
    Código postal 10033
    País GRECIA
    Datos bancarios:
    Nombre del banco Emporiki Bank
    I.B.A.N GR30 0120 0120 0000 0006 9143 750
    Número de cuenta 69143750
    Código Swift (BIC) EMPOGRAA
    Dirección completo AHARNON 110, 12451, ATENAS
    País GRECIA

    Empresa de transporte (falsa, por supuesto):

    Web: http://www.pan-lines.com
    E-mail: pan-lines@live.com

    Pago del (supuesto) seguro del producto a través de Western Union:

    •Detalles del agente:
    •Nombre: Ricardo
    •Apellido: Mazari
    •Dirección: Efatison 1/17 Int. 3
    •Ciudad: Atenas
    •Código postal: 12451
    •País: Grecia

    Esto es un resumen de todo amigos. La historia es la de siempre. No sé si se podrá detener a esta gente algun dia pero como mínimo ayudar a que no caiga mas gente. Tengo copias en pdf de todas las webs que han usado para la estafa y se lo he mandado todo a la policia junto con las conversaciones via mail y todos los datos de las transacciones.

    Por cierto, llamando al número de teléfono del supuesto anunciante, igual que a alguna de las dos supuestas sedes de la empresa de transportes no sale nadie, no descuelgan. Además las sedes no aparecen en Google Maps.

    Saludos a todo el mundo.

    • Isaac Ventura dice:

      Hola, Marc yo he sido estafado hace una semana y el nombre del comprador era Mikaela Tatunis, a traves de pan-lines. El nombre de la cuenta bancaria tambien era del tal Vasile.´
      A mi me han estafado 860 euros los muy cabrones. Tambien lo he denunciado en los Mossos.
      Les lleve todos los mails que tenia, espero que les pillen para que sigan estafando a la gente.
      El anuncio era de una fresadora en Habitamos.com. Fresadora cnc 6040 Is.
      Un saludo.

    • Marcio dice:

      Has tenido alguna respuesta de la policia?hago la denuncia el lunes.teniamos que unirnos de alguna manera los afctados..estes tios seguro ya han sacado millones de euros .de familas tabajadoras.

  42. alf dice:

    hola,yo gracias a que no me fio mucho de estos chollos ,no he caido ,pero si que habia pensado en la posibilidad de comprar , esa camra fotografica ,pero la diferencia era muy grande para crermelo ,me pedian 700 euros por una camara fotografica que vale en estos momentos la mas barata casi 1300 euros .incluso les escribi ,y ellos me respondieron esto:

    Hola, Soy distribuidora. Porque soy un vendedor privado y para nuestra seguridad sugiero utilizar una empresa de fideicomiso

    su email es el siguiente :
    talikamia220@hotmail.com

  43. Esther dice:

    Estan tambien en Habitamos con http://www.stark-lines.com
    un tal samuel.b2009@hotmail.com con el mismo operativo.
    Vende camaras, televisiones y hasta un piano electronico.

  44. mvidal dice:

    Mi entidad bancaria me llamó ayer diciéndome que Ioan Basile tiene la cueta bloqueada y está siendo investigado por su propia entidad. Aunque no pueden forzarle a devolver el dinero me contaron que para pedir la devolución necesitan que la policía de aquí le pase el caso a la policía griega, de esta forma el supuesto estafador se verá obligado legalmente a devolver el dinero. Cuando haya hablado con la policía os cuento.

  45. Hola, podeis decirme si esta empresa está en duda o sabeis algoa – spt-solutions- la verdad es que todo corresponde, el mode de poner los artículos, facílidades para todo,,,, demasiado “bonito” y la página de la empresa de transportes teniendo en cuenta a los que se dedica está traducida de pena….. el vendedor en este caso se llama Tommy Orlando ….
    Gracias. Si podeis dedirme algo?

  46. Pedro dice:

    Más del intento de estafa: los datos aportados por ellos

    Core Logistics
    Detalles de transacción #KVLV1YSBOZP2QFZ
    Estimado/a XXXXXXXXXX

    En primer lugar le damos las gracias por elegir nuestros servicios.
    Queremos informarle que tenemos en custodia “Sintetizadores Korg Krome 88 + Korg Trito Extreme 61” con número de seguimiento KVLV1YSBOZP2QFZ.

    Para ver los detalles de la transacción usted debe visitar nuestro sitio web core-logis.com y haga clic en el lado izquierdo de la página donde está escrito “Seguimiento”. Después de que se haga clic en la sección que se abrirá una nueva página donde debe introducir el número de seguimiento de su envio. Despues de que as introducido haces un click on la botón donde esta escribido ‘GO’ y todos los detalles de la transacción aparecerá.

    Como método de pago sólo se aceptan transferencia bancaria porque es el más seguro y más confiable.

    Para realizar el pago todo lo que tienes que hacer es ir a su banco y enviar el dinero a nosotros:

    Detalles:
    Nombre Ioana
    Apellido Popescu
    Dirección Agias Triados 56
    Ciudad Atenas
    Código postal 12136
    País Grecia
    Datos bancarios:
    Nombre del banco Piraeus Bank
    I.B.A.N GR96 0172 1830 0051 8306 0765 532
    Número de cuenta 5183-060765-532
    Código Swift (BIC) PIRBGRAA
    Dirección completo Dimokratias Av. 71, Atenas, 15127
    País Grecia

    La cantidad total que usted debe enviar es: 890 €

    Importante: Para que podamos recibir el dinero más rápido puede optar por pagar un impuesto adicional a su banco y recibiremos el dinero en 24 horas..

    Después de que recibamos el dinero, vamos a iniciar el envío inmediatamente. El envío se llevará aproximadamente 4-5 días y el paquete será entregado directamente en su domicilio.

    Si usted tiene alguna pregunta no dude en contactar con nosotros en cualquier momento.

    Atentamente,
    El equipo de Core Logistics
    Web: core-logis.com
    E-mail: core-logis@live.com

    Que no os engañen estos chorizos profesionales !!!

  47. Marcio dice:

    Detalles:
    Nombre KARDO
    Apellido EXPRESS
    Dirección 8 EFPOLIDOS,OMONIA
    Ciudad ATENAS
    Código postal 10554
    País GRECIA
    Datos bancarios:
    Nombre del banco Piraeus Bank
    I.B.A.N GR96 0172 1830 0051 8306 0765 532
    Número de cuenta 5183 060765 532
    Código Swift (BIC) PIRBGRAA
    Dirección completo AHARNON 110, 12451, ATENAS
    País GRECIA

    estos hijos de puta me llevaron 1,500 euros y buscando por Intenet veo que este numero de IBAN por todos los lados.

    POR FAVOR CHICOS DENUNCIE!!!POR MINIMA QUE SEA LA CUANTIA ..ME QUITARAN 1.500 EUROS ,TENGO MUJER Y HIJO

    OLVIDAOS LOS CORREOS Y LAS PAGINAS WEB DE ESTES TIOS…HE VUELTO AL MISMO ANUNCIO..COMO OTRO COMPRADOR, EL MISMO CABRON ME CONTESTO CON OTRA DIRECCION… LO MAS IMPORTANTE SON LOS DATOS BANCARIOS Y ENVIOS DE DINERO PARA LA POLICIA IR MAS A FONDO!! Que pena que no he visto este blog antes…llevo 2 dias sin dormir ..por ese puto anuncio.

  48. marcjodar dice:

    Ahora se llama Victor Marano, tambien “operando” desde Atenas. Me ha intentado vender un teclado NORD por 700€ (nuevo vale 4000€). Desde el primer momento sospeché que era una estafa. Copié los mails que me mandó en google y me salen miles de paginas de gente quejandose de la estafa.
    No os dejeis engañar! Si es demasiado bueno para ser cierto, es que no es verdad. Nadie vende algo por 50€, si sabe que podria sacarse 100.

  49. vicente dice:

    Esta gente sigue actuando con estos datos tambien asi que OJO.
    Su famosa empresa Bana-lines
    que nadie caiga en manos de estos sinverguenzas

    Detalles:
    ———————————————————————————–
    Nombre CARJA
    Apellido MIREL
    Direccion 8 EFPOLIDOS
    Ciudad ATENAS
    Codigo postal 10554
    Pais GRECIA

    Datos bancarios:
    ————————————————————————————–
    Nombre del banco EMPORIKI BANK
    IBAN GR81 0120 2440 0000 0007 0517 779
    Numero de cuenta 70517779
    Codigo swift (BIC) EMPOGRAA
    Direccion completo 8 EFPOLIDOS
    Pais GRECIA

  50. carlos dice:

    Hay muchos anuncios de esta gente. El correo de contacto que me dieron es:

    royalz.ee@gmail.com

    pero cuando les he pedido informacion me han respondido con el correo:

    tali_akri89@hotmail.com

    Aunque desde el principio me parecio sospechoso porque ofrecian un kayak que vale mas de 4.000€ por solo 900€, gracias a vosotros he descubierto que es una estafa.

    Espero que os sirva mi comentario para poder detener a esta gente.

    Un saludo y gracias de nuevo.

  51. roman dice:

    en casinuevo venden pianos de extrema calidad a precios increibles, tanto que no son creibles, sino pura estafa. He denunciado los articulos en casinuevo y sugiero que se boicotee esa pagina hasta que no actuen contra esos estafadores.

  52. Josep Oliva dice:

    Casi me pillan,una tal Maria k desde grecia.
    Gracias!

  53. kofran dice:

    El tal samuel.b2009@hotmail.com sigue en habitamos.com. Le he detectado porque vende una cámara Sony RX100.

  54. Aroha dice:

    Hola a mi me han estafado
    Un chico que supuestamente trabajaba para una empresa en Reino Unido me oferta teléfonos moviles a buen precio me dice que tengo que pagar por western unión y una vez pagado recibiré el dinero
    El caso es que cada vez hay mas impedimentos… Que si en la aduana para entrar le piden dinero que si tengo la tarjeta de pago internacional… Vamos que me han estafado casi 1000 euros y todo era mentira. Ya tengo puesta la denuncia pero me dice el policia que este tipo de casos al no ser en España que es muy difícil. Que mas puedo hacer? Siento mucha impotencia. Tengo el teléfono desde el que se conecta, su facebook y si email… No puedo hacer nada? Espero respuesta gracias
    Cuidado con este email chicos es un estafador taldltd@hotmail.com
    Denunciad siempre por lo menos para que no le pase a mas gente

  55. Pablo dice:

    Hola,

    A mi me acaban de estafar 750 eur por una batería electrónica Rolando td-30k; la web que utiliza de enganche http://www.samos-express.con y empiezo a detectar
    que es un fraude a partir de que me piden un seguro adicional de 200 eur+ 20 eur de gastos; he denunciado a la policía, hablado con wester unión para saber cuando y donde se cobro exactamente el dinero…fue en Atenas. He ido a mi banco y puesto la reclamación, el siguiente paso sería llamar al establecimiento donde se cobró el dinero en Arenas y preguntar si tienen cámaras y teniendo la hora exacta identificar al individuo.

    Pido ayuda para saber que denuncias siguen en activo y unificarlas todas ellas de forma
    que vayan conjunta como un gran delito internacional. Además ya
    que el anuncio estaba en trovit.com
    que rastreen
    quien y desde donde lo puso; sabiendo esto, voy a ir a la embajada griega con los diferentes casos y
    que actúen en consecuencia.

    Si colaboramos juntos podemos hacerles algo de daño, ellos llevan haciendo esto hace mas de 3 años

  56. Dario dice:

    Y lo mio ? , compra de un material en Italia, me indica pago por W.Union, si no le paso el código no puede cobrar, pero que le pase fotocopia del ingreso para el mandar l compra, me lo confirman desde la oficina de MRW que gestiona W.Union, efectuo ingreso…, mando la copia…no me contesta, algo huele mal, voy a MRW y ordeno detener el pago….SORPRESA, en Italia le han pagado con la copia que le mande y la cual no TENIA EL NUMERO DE INGRESO….glubs, pero no me habían dicho que no pagaban sin el número…., MRW no tenia la culpa, fue la oficina de Italia receptora la que la cago, nada, un compañero policía me indica que no me va a servir para nada la denuncia, que si quiero la presente, pero seguro que el nombre y todo es falso….Total 250 € volaron.

  57. JC dice:

    Hola a todos termino de darme cuenta de la estafa y me han volado 500 euros, iré a poner la denuncia , todos los datos de los estafadores que os puedo aportar son:

    Email de la mensajería falsa: support@samos-express.com

    Detalles del agente:
    Nombre Victor
    Apellido Leman
    Dirección Esperidon 10-4
    Ciudad Atenas
    Código postal 12139
    País Grecia
    D.N.I. B-174109128

    Información del remitente
    Nombre completo Christian Plateiskopolus
    Dirección Fanariou 12-2 Pt. 6B
    Ciudad Thessaloniki
    Provincia Thessaloniki
    Código Postal 54630
    País Grecia
    Email a7lon.terenes@outlook.com
    Teléfono +30 6996809103

    Espero que ayude a más gente a no caer en su trampa.

  58. Cesar dice:

    Otro que casi cae en el timo con TONNESSEN OLGAR… en mi caso una cámara nikon d700 en milanuncios por 900 € (un precio mas o menos normal).

    A mi consulta me responde con un español pésimo, suele ser ese el denominador común de los timos, yo rápidamente me he dado cuenta de que había gato encerrado cuando me ha dicho cosas que no venían a cuento. Yo le he preguntado sobre la cámara y este me manda un email que me cuenta su vida, sin yo preguntar…

    Cuidado que el anuncio sigue activo.

  59. Cesar dice:

    Hola, han estado a punto de estafarme 900 € con una supuesta canon 5D mark III que está en Finlandia! no te lo pierdas pero que en el anuncio ponía Barcelona. Como me contesta en inglés había entendido que un mensajero me la traía a casa y que cuando la viera yo le pagaba, ahora veo que no, que es mediante fideicomiso ó custodia, le llaman “escrow” y esta es la supuesta empresa:

    http://www.doemc.co.uk/escrow.htm

    La verdad es que son cada vez más sibilinos, te colocan una empresa con una buena pág. de internet, pero claro, tienes que entregar tu confianza a no sabes quien.
    El remite de quien hace el envío es este para que lo sepáis, os recuerdo que se trata de una cámara que cuesta en la tienda casi 3000 € y que me la vende por 900 € porque dice que proviene de una subasta, ¿podría ser no? pues bien el remitente:

    Seller: Olgar Tonnessen
    Address: Yrjönkatu 32
    City: Helsinki
    Zip Code: 00100
    Country: Finland

    El nº de cuenta del banco y la dirección a la que hay que hacer la transferencia:

    Account Name: Doe Moving Company Ltd
    Sort Code: 20-70-15
    Account Number: 03093832
    IBAN(International Business Account Number): GB-90-BARC-207015-03093832
    Swift Code/BIC Code: BARCGB22
    Bank Name: Barclays Bank PLC
    Bank Address: 953 Brighton Road, Purley, CR8 2YH, UK
    Beneficiary Address: 9 Emerson Gardens, Harrow, HA3 9TY, UK

  60. JC dice:

    Otro correo outlook como enganche de estafa ahora de coches seguir posteando anuncios de estafadores que funcionan con samos express:

    CORREO: maria.rcc@outlook.com

    Todo va en la misma linea siempre como podes ver:

    Hola y gracias por su mensaje. Confirmo que tengo el coche en venta y ahora.
    Confirmo el precio de venta 5800 euros, precio incluye transporte hasta su casa, cambio del propietario, seguro por un ano, impuesto de circulación, también voy a incluir 4 ruedas casi nuevas de invierno que son adicionales a las que lleva colocadas el coche.

  61. JC dice:

    Esta es la pagina de transporte de los estafadores en tema de vehículos:

    http://www.maresvall-transportes.de/contactus.htm

  62. pabloo dice:

    ufff me habéis librado de caer…gracias…necesitamos un hacker que sepa rastrear la página por favor nadie sabe? y lo de las cámaras que propuso alguno también ayudaría…la policía no consigue nada y dudo que se coman el coco por ésto

  63. JC cazando dice:

    Más sobre vehículos y estafas, que como proferís ver funcionan igual:

    NOMBRE: Bland Steven Jhone
    DIRECCIÓN: bsj2014autos@gmail.com
    TELEÉFONO: +447937453671 y
    PÁGINA: https://picasaweb.google.com/110974199062252842915?noredirect=1

    Mensajes tipo:

    Me puedes llamar a +447937453671 y 00447937453671 para podemos hablar todo..El coches se encuenta la officina de PORSCHEEl coche tiene garantia mass 10.000 Km, garancia offical de la casa La matricula es de Espana El cambio de nombre y el transporte estan incluidos en el precio de venta. Para visualizar los precios de los coches y todos los detalles puedes entrar en nuestra pagina web.
    Me puedes llamar a +447937453671 y 00447937453671 para cualquier pregunta que tienes. Los coches que tenemos en venta en este momento son https://picasaweb.google.com/110974199062252842915?noredirect=1
    Nosotros estamos una empresa que venden coche para concesionarios de toda Europa. Para adelantar el trato, me pondre en contacto con el Concesinario Porsche des y le mandare vuestros datos para empezar los tramites.

  64. Antonio dice:

    Yo soy de los que me he librado por poco, 1350 euros. Mismo procedimiento:
    Página casinuevo.net, la parienta ve un aparato para su futura clínica dental a bastante buen precio, ofertado por A. López en Córdoba.
    Luego contesta un tal Mathias Matt Matthiasmat@outlook desde Grecia y remite a http://www.tasos-express.com. La página aparentemente con buena presencia, sin faltas y en 4 idiomas. Investigo y San Google no conoce dicha empresa. Sigo investigando y averiguo que se creó el mismo día que mi mujer mando el primer correo, desde una IP de Karlsrhue, Alemania. Con el mismo correo se crearon http://www.ariston-express.com y http://www.rms-logistics.com.

    CONCLUSIÓN, no pinchar nunca en su enlace y buscar la página en un buscador

  65. Juan dice:

    La página http://www.habitamos.com/ está pero PODRIDA de tanto anuncio estafa.

    Estos son algunos textos típicos de estos anuncios, los pongo por si los han visto.

    Por favor, MUCHO CUIDADO, que estos delincuentes no paran de poner nuevos anuncios.

    “contacto email: marcosnellteia@gmail.com especificar el titulo del anuntio y numero de la referencia quando se pone en contacto con el anuntiante !!!!!!!!!!!! ”

    “por favor, escríbeme directamente por correo electrónico porque si pulsa el botón “enviar al anunciante” los correos no llegarán a mí. mi correo electrónico es: samuelbarker006@outlook.com

    “ponete en contacto directamente mediante el e-mail de abajo: dany.man34@gmail.com se venden:”

    “*** importante *** al contacto con el anunciante, manda su dirección de email en el mensaje. puedes tambin contactar con el, directamente a través de este correo: denisjetm12@hotmail.com

    “el formulario de contacto de adoos y habitamos no funciona. por favor, póngase en contacto aquí: biliboacas33@gmail.com

    “Especificar el titulo y envie la enlace del anuncio. Correo electrónico del vendedor: ifiwasaboy196607.23wordy@gmail.com

    “NUEVO Piano digital KORG SP-170, en perfeto estado, justo de la tienda. Tiene muchas características diferentes – jugando 10 sonidos diferentes”

    “contactar aquí: marcoses200@gmail.com ps-60 korg exelente para tocar en vivo, dispone de bancos programables, se pueden hacer conbinaciones totalmente en vivo, trae tres bandas de ecualisicion ”

    “garantia habitamos y adoos! identidad del vendedor verificada! especificar el titulo y envie la enlace del anuncio. correo electrónico del vendedor: ifiwasaboy196607.23wordy@gmail.com

    “por favor, escríbeme directamente por correo electrónico porque si pulsa el botón “enviar al anunciante” los correos no llegarán a mí. mi correo electrónico es: samuelbarker006@outlook.com

  66. David dice:

    Ojito que ahora están también en yaencontre.com. Me la han intentado clavar con un Yamaha Tyros5 que vendían por 1550€, pero he empezado a sospechar cuando los datos del particular no se correspondían con el que respondía a mi mensaje; después si les preguntas sobre características del aparato, no tienen npi y te mandan la respuesta genérica que ya habéis publicado y, finalmente, mis sospechas se han confirmado cuando no aceptaban Paypal, sino la famosa “empresa de fideicomiso”.

    El remitente es el tal matthiasmat@outlook.com

  67. cesc dice:

    matthiasmat@outlook.com he visto que vende una red scarlet en cambalache.es. Gracias por el aviso. Un saludo

  68. Sergio dice:

    Hola compañeros! Pues yo también he sido víctima de esta estafa… Exactamente los mismos comentarios que por aquí publicáis.

    Lástima que acabo de ver este blog una semana después de hacer el pago por WESTERN UNION. En un principio tenía la mosca detrás de la oreja pero estos tíos saben muy bien lo que hacen. Me han timado 800€ por una Cámara Panasonic GH4 + Objetivos, esto quedó bastante claro cuando me pedían los 200€ extra para el seguro de aduanas (Cosa que no tiene sentido siendo Grecia un país de la UE).

    En mi caso el vendedor privado fue:

    Full Name Matthias Matek
    Address Anacharsidos 7-1 Pr.
    City Atenas
    State Attica
    Zip 11635
    Country Grecia
    Email matthiasm9@outlook.com
    Phone +302104324971

    A través de la empresa ZAROS EXPRESS con página web:
    http://www.zaros-express.com (Todavía abierta)
    Datos de la empresa:

    21 Damaskou Mitrou
    13674
    Athens
    Greece
    +302106251839
    support@zaros-express.com / contact@zaros-express.com

    El agente representante, con identidad falsa es:

    MALICK MANNEH
    B-172103129
    C/ AHARIOU Nº 81B
    Código postal 11521
    GRECIA

    El mismo día que me comunican avisan lo de los 200€ soy consciente de donde me había metido y lo he denunciado a la Guardia Civil y también en una Oficina de Atención al consumidor, aunque en esta segunda opción me están ayudando, no se hasta donde podrán llegar ya que estamos delante de empresas fantasma. De verdad gracias a este blog me dado cuenta de la trama que tienen montada estos GRANDISIMOS HIJOS DE ESTAFADORES. Por mi parte estoy dispuesto a mover mar, cielo y tierra para hacer lo que esté en nuestras manos. Estoy a disposición de quien quiera preguntar o aportar pruebas para ayudar a desenmascarar esta banda de timadores. Alguien ha conseguido alguna respuesta por parte jurídica o encontrar responsables?

    Como bien he leído por aquí juegan con muchísimas identidades, lugares y falsas empresas, por lo que es difícil unificar todos estos casos como una estafa, pero ¿Hasta qué punto esta trama está investigada?

    Un saludo.

  69. Tomas dice:

    Más del intento de estafa: los datos aportados por ellos
    Dolevo Logistics

    Detalles:
    Nombre Ioana
    Apellido Popescu
    Dirección Agias Triados 56
    Ciudad Atenas
    Código postal 12136
    País Grecia
    Datos bancarios:
    Nombre del banco Piraeus Bank
    I.B.A.N GR96 0172 1830 0051 8306 0765 532
    Número de cuenta 5183-060765-532
    Código Swift (BIC) PIRBGRAA
    Dirección completo Dimokratias Av. 71, Atenas, 15127
    País Grecia

  70. Garcia dice:

    No se como lo hacen… parece ser que cuando te abres la cuenta en ese sitio para “retirar” su dinero, pues te debe redirigir a otro sitio, y el envio por UPS (es lo que ellos te proponen) les debe de llegar no se de qué manera.
    En mi caso era un colgante de oro, y realmente me mosqueó que no pidiera ningún tipo de garantia.
    Una vez buscando foros vi que se trataba de un timo… hay gente que les ha escrito con las mismas palabras y la misma dirección que a mi.
    Divulgar para que no caiga nadie. Vaya panda de sinvergüenzas!!

    Total que le pregunto de todo, que donde lo compro (no me lo dice), que si tiene factura y garantia (dice que si la tiene), motivo de la venta (que procede de un fin de stock y que tiene 5 unidades), yo de buen rollo le pregunto cosas que serían obvias para una compra-venta por internet, le pregunto si acepta Paypal, ni me contesta, cosa que me vuelve a hacer dudar..

    Despues de varias preguntas y contestarme a todas, le digo que me envie una foto pero “ojo” en la foto que me envie un trozo de papel y en el escrito su nombre, esto se hace en los foros de compra-venta para que se sepa que le que saca la foto es realmente la persona con la que tienes contacto, total que me envia la foto pero sin el papel con su nombre, la meto en el photoshop, porque aparentemente parece la caja del portatil bien precintado y al subirle los tonos de exposición de luz, me doy cuenta que en la esquina derecha, aparecen unos pixeles en color azul, esto aparece cuando se ha intentado clonar o borrar algo, usando clonaciones encima del original, obviamente la imagen esta alterada, aqui ya estaba muy mosqueado, pero aun así, sigo preguntando…

    Nombre del presunto: Antonio García Lopez (alias: nevada)
    Le pido más info desde segundamano.es y esto es lo que responde:

    Hola, no te he podido contestar antes, estoy en italia con mi trabajo. el artículo SE ENTREGA CON CAJA ORIGINAL EN PERFECTO ESTADO, tengo la garantía con todos sus accesorios y usted recibirá el paquete en 2 días. de este modo es mas seguro, para los dos ya que necesito el dinero muy rapidamente y no quiero esperar mucho tiempo. ¿te interesa?

    Garcia Lopez Antonio

    Le he respondido diciendo que me interesa, a ver que opciones me da para la ‘compra’.

  71. BEA dice:

    Hola a todos!! estoy buscando piso para alquilar en Bruselas, y no se si sera parte de este tipo de estafas o no, pero a mi todo me ha parecido muy raro, por eso me he puesto a buscar a ver que es esto de pagar la primera mensualidad por medio de la empresa HERMES LOGISTIKS y me han ido saltando links como estos, el piso un “chollazo” de hecho ya lo ha quitado de inmoweb, la pagina donde lo encontré, y yo ya no me fío ni de mi madre.
    La cosa era asi: el dueño de la supuesta casa, centro de Bruselas 580€, dos habitaciones y por cierto tendríais que ver las fotos, impresionante, no vive en Bruselas vive en Grecia, al no estar el aquí y no tener ningún amigo que pueda hacer todos los tramites, llamese amigo o inmobiliaria, hacer todo por medio de la empresa HERMES LOGISTIKS, que por lo que he buscado es una empresa de envíos, darle mis datos para recibir una factura de la primera mensualidad y yo pagarla por WESTERN UNION a nombre de un “agente” de la empresa HERMES LOGISTIKS, cuando se compruebe el pago unas 24- 48h, dicho agente iría conmigo a ver el piso y a partir de ese momento tendría 48h para decidir si quiero quedarme con dicho piso o no, en el caso que no lo quisiera me devolverían el dinero en mano. Todo esto ha sido rapidisimo en menos de una hora, mensaje mio de estoy interesada en el piso, respuesta estoy en Grecia…, respuesta mía: como lo hacemos, respuesta suya (inmediatamente) toda esa parrafada que os he explicado… Mi contestación ha sido mientras leía todo esto, un: no estoy segura querría que me dijeras un sitio físico aquí en Bruselas de la empresa hermes logistiks para enterarme bien de todo antes de hacer algún pago… y aún después de escribir esto no he obtenido respuesta, estoy segura que es una de estas estafas.
    Yo no he picado pero viendo lo visto y los años que llevan estafando gente, he querido contaros mi experiencia, de hecho a mi me estafaron hace poco 100€ de hay que ya no me fie nunca de estas cosas.
    Lo único que puedo facilitaros es el nombre por el que se hacia pasar y el mail con el que he hablado con el:
    Johny Winbler
    johny-win@hotmail.com
    Espero que sirva de algo.

    • pilar dice:

      Yo creo que te querían estafar. Elmodus operandos es el mismo. No lo hagas es un dineral a mi me estafaron600eurazos

  72. Pedro dice:

    Esta compañia se esta investigando y es de grecia tego-lines.com

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