La estafa a través de DPD

El plan de este timo es convencernos de que todo es cierto a base de verborrea. Cuando leo el gancho de hoy me parece estar escuchando a Antonio Ozores vendiéndome una cámara. Ahí va el rollo, que suele venir de Daniel Gulliver, Thomas Anthon, Alexandre Gans o Adam Marvin (dongulli77@gmail.com o gulldoctor@gmail.com)

Hola,

Estoy muy contenta de que estés interesado en esta Cámara.
Lo sentimos, porque no se responde pronto, pero tengo un programa muy ocupado.
La cámara sigue en venta.
El precio más bajo que puedo ofrecer es 899 € incluyendo todos los impuestos y no es negociable. es tan nuevo, ya que sólo utiliza 5.4 veces para ver cómo funciona. hasta 1 año de garantía internacional. También recibirá la recepción y caja original. También recibirá con todos los papeles de garantía.
Por ahora estoy fuera de la ciudad con mi trabajo y estaré de vuelta dentro de dos meses o más, estoy en Londres, trabajando en una revista como fotógrafo profesional. no será un problema porque voy a entregar el producto si usted quiere comprar.
Quiero vender esta cámara para otro modelo, mi trabajo requiere una cámara más potente.
Yo uso esta empresa tiene menos impuestos y más rápido … DPD Internacional … es seguro para el vendedor y el comprador.
Todos los envases originales y accesorios + factura y garantía.
Todo ello en su caja original con la factura correspondiente.

Esta es mi método de entrega:
Así que si usted está realmente interesado en esta cámara. y desea comprar.
Disculpas por españoles,porque yo no escribo tan bien su idioma, aunque he vivido y trabajado allí durante 9 meses en su país.
La empresa de transporte que se utilizará es llamado DPD y es una empresa de transporte bien conocido aquí en Europa.
Voy a explicar cómo la transacción ir paso a paso: en primer lugar voy a DPD con el paquete e iniciar el procedimiento de entrega, después de que les entregue el paquete para usted, DPD le enviará una notificación para dejarte saber que el proceso ha sido iniciado ,
y le dará instrucciones sobre cómo completar el pago al agente de pago de su compañía. Después de conseguir el dinero se dará a conocer el paquete para ser entregado a su dirección y mantener el pago hasta que reciba y revise y lo pruebe.
Si todo está bien con el artículo que usted necesita ponerse en contacto con DPD para darles el visto bueno para que me pague, si no, un agente irá a su casa a la devolución de su dinero y obtener el paquete para enviarlo de vuelta a mí.
Si todo está claro que me envíe su nombre y dirección, y voy a ir a la oficina más cercana DPD e iniciar el procedimiento de entrega.
POR FAVOR LEA: ¡Muy importante!
– Voy a recibir los detalles de pago después de comprobar el producto y se compromete a mantener.
– Los detalles del pago se quedará con la empresa hasta que se confirme que todo está bien y desea mantenerlo.

Por favor, complete con sus datos correctamente!
Envío detaills así:
Nombre:
Apellido:
dirección:
Ciudad/Estado:
Código postal:
País:
E-mail 1:
E-mail 2:
Número de teléfono:

Dígame si está de acuerdo con todas las de si voy a esperar o que tengo que encontrar otro comprador.
Espero ser una persona que quiere comprar!
Espero su respuesta.

Gracias

Así, directamente ya nos piden los datos y demás mandangas. El que lo envía se llama Daniel Gulliver pero nos dice que está contenta. Será un individuo con la identidad sexual trastocada o un estafador rumano con pobres nociones de español? Creo que sé la respuesta. Además del rollo anterior, el timador nos regala con una descripción técnica del producto (sacada de una tienda online palabra por palabra) y nada menos que diez fotos del codiciado tesoro. Después de prometerme que me enviaba la factura llevo dos días esperando, así que todavía no hay más datos de pago, empresa de transportes de confianza ni otros detalles jugosos. Actualizo el post en cuanto haya más que contar.

UPDATE: Ha tardado dos días pero al final Daniel Gulliver ha iniciado la transacción (que en el argot de los estafadores quiere decir «enviar la factura de la empresa de transportes ficticia»). El pago ha de hacerse mediante Western Union a una mula. Los datos son:

Full Name Ronny Serre
Address: Office 404, Albany House,
324/326 Regent Street
City: London
State/Zip Code: London / W1B 3HH
Country: United Kingdom

Esto es curioso. Es la primera vez que dan los datos de una mula para hacer pagos mediante Western Union. Esto es atípico porque si utilizan mulas es para poder permitirse aceptar medios de pago menos sospechosos. Este estafador también se permite el lujo de saltarse el paso de la empresa de transportes de confianza y nos remite directamente una factura de DPD, que es una empresa conocida. La pregunta siempre es la misma. Si yo te compro a tí un artículo de segunda mano, por qué narices me tiene que mandar una factura UPS, FedEx, Correos o el que sea? No tiene sentido. En fin, no caigáis.

 UPDATE 21/9/2011: Examinando detenidamente el email falso de la supuesta DPD, veo cosas muy interesantes. Lo primero es que nos venden la experiencia del agente que nos han asignado. Esto, por supuesto es una práctica muy poco profesional, pero ahí queda. Esto es lo que nos cuentan de Tony Serre, el supuesto contable de la empresa (que en realidad será una mula en el Reino Unido, claro):

Ronny Serre is a Direct Parceline Distribution Account Administrator, DPD Logistics UK. Since joining DPD in 1991, Ronny Serre has held a number of senior roles. He has led several financial projects and established sound commercial and financial control policies. In 2008, Ronny Serre was promoted to his current position, where he takes responsibility for DPD Logistics UK’s accounting and financial activities.

Lo segundo que canta del email es la dirección de respuesta: customer-service@dpd-delivery.eu; Oh! datos nuevos! miramos la página de http://www.dpd-delivery.eu y es un clon exacto de la página oficial de DPD (www.dpd.com). Si miramos el whois, vemos que el dominio está registrado en Malasia. Si echamos un vistazo a otros dominios con página web alojados en el mismo servidor de colocación, vemos que existe otra página sospechosa de servir para el mismo propósito del timo fácil. Se trata de http://www.ferrera-cargo.com.  Empezamos a atisbar una infraestructura de fraude online. Si encuentro más actualizo el post de nuevo.

UPDATE 25/10/2011: Han cambiado los datos pero el fondo del timo sigue igual. Ahora el contable de la empresa es Wim Symoens. La dirección falsa del pago sigue siendo la misma: Office 404, Albany House, etc.

UPDATE 12/12/11: Esta banda de timadores sigue operando de la misma manera pero con cambios en los nombres del vendedor y del receptor de los pagos. El vendedor es Alexandre Gans y el contable de la empresa al que hay que pagar por Western Union es Christian Polderman. La dirección del pago sigue siendo Office 404, Albany House.

UPDATE 23/12/11: Esta gente sigue haciendo exactamente lo mismo cambiando el nombre del pago. Me temo que estos son mulas en el Reino Unido. El nuevo nombre es  Christopher Sommer con la mismo dirección de Albany House. El vendedor es Adam Marvin.

UPDATE 26/2/12: El email que mandan ahora es todo en inglés. Seguro que uno de los estafadores se ha confundido. En cualquier caso, el inglés de esta gente es mejor que el español tan estrafalario que utilizan. El pago es ahora a un tal Emil Zonneveld. La dirección es la misma de siempre, la de 404 Albany House.

UPDATE 29/2/12: Más mulas, esta vez el nombre de la persona para pagar es Rainier Levering. Tiene pinta de que esto es una red de mulas.