La guardia civil nos explica las estafas de segundamano

Hoy he recibido de un lector un email procedente de la guardia civil, donde se nos da instrucciones para informarles oficialmente cuando encontremos una estafa de las que tratamos en este blog. Ojo! Esto no son denuncias, ya que estas sólo se pueden realizar una vez que la estafa se ha consumado, es decir: hemos pagado la pasta al estafador. Además, el email cuenta el MO de este tipo de estafas. Sin más dilación, ahí va:
Estimado señor:

En relación con los datos que nos aporta, le informamos que los hechos descritos podría tratarse de un Timo, por lo que es perfectamente denunciable por la vía judicial, en cualquier Puesto de la Guardia Civil , Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía o en el Juzgado de Instrucción de Guardia al que corresponda el partido judicial que incluya la localidad en la que reside, al objeto de presentar la oportuna denuncia, remitidos por correo electrónico NO TIENEN VALOR DE DENUNCIA FORMAL y los datos son tratados exclusivamente a efectos informativos, en la misma se harán constar todos y cada uno de los extremos expuestos al respecto, así como la totalidad de los datos identificativos que conozca del presunto autor o autores.

Si decide presentar denuncia en un Puesto de la Guardia Civil , podrá utilizar alguno de los modelos que aquí le facilitamos, debiéndolos entregar debidamente cumplimentados, firmados y datados.

Descargar modelo denuncia

Si presenta denuncia sería conveniente que entregara el mayor número de pruebas de las que disponga, junto a esta debería entregar los e-mail impresos en papel físico y/o archivados en algún disquete o CD, para localizar al remitente a través de su dirección IP o algún otro dato telemático del mismo, no olvide que si desea presentar denuncia, deberá tener los e-mail archivados en el ordenador receptor de los mismos, por si la Unidad receptora de la denuncia quisiera realizar algún tipo de diligencia-investigación con ellos.

Existen dos modus-operandis en dicha estafa:

El primero consiste en que una persona de otro país se muestra interesada por uno de los anuncios, pero no para él sino para un conocido suyo. El caso es que esa tercera persona estaría dispuesta a pagar una cantidad de dinero muy superior a la solicitada por el vendedor, así que el presunto estafador libra un cheque al propietario por la cantidad de dinero ofrecida por su conocido y lo que tiene que hacer el vendedor al recibirlo es efectuar un giro postal o transferencia – a través de Western Unión – por la cantidad de dinero de la diferencia (quizá salvo una posible compensación por la molestia). El vendedor recibe el cheque y al llevarlo a su banco, éste lo recoge (es un cheque auténtico, no hay por qué sospechar), por lo que acto seguido hace la transferencia por el importe acordado. Después de un corto espacio de tiempo se le avisa de la entidad bancaria de que la cuenta consignada en el cheque no tiene fondos o no existe, por lo que por una parte no dispone del dinero apalabrado y por otra ya ha perdido la cantidad transferida. El producto no cambia de manos en ningún momento.

En el segundo método es el comprador el que resulta estafado. El presunto vendedor dice que no le importa mandarlo a la residencia del comprador, pero que a cambio solo quiere saber si éste tiene realmente el dinero y que no se trata de un engaño, así que le solicita que haga una transferencia por Western Unión, pero poniendo como beneficiario un nombre ficticio, así el estafador podría ver en la página web de esta empresa que realmente se ha hecho el pago, aunque no pueda acceder al dinero. Una vez visto esto le mandaría el artículo en venta en un plazo de 2 ó 3 días. La estafa consiste en que el comprador mediante un documento adecuadamente falsificado -dispone de varios días para confeccionarlo- cobraría el dinero sin enviarlo.

Por último si desea enviarnos correos presuntamente ilícitos de los que tenga conocimiento, le rogamos que los remita a esta dirección de correo electrónico, con el mensaje adjunto, al objeto de poder estudiar en el origen del mensaje su código fuente, agradeciéndole de antemano la colaboración prestada. Para realizar esta operación deberá tener seleccionados los correos electrónicos que desea enviar (1 ó varios) y en la Barra de Herramientas, seleccionar la opción herramientas y reenviar como dato adjunto.

Aprovechamos la ocasión para saludarle, quedando a su disposición para cualquier información que desee relativa a esta Institución.

Atentamente,

Dirección General de la Guardia Civil

Oficina de Información y Atención al Ciudadano

Teléfono: 900 101 062

Muchas gracias a Vicente por este aporte. Se agradece!