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Hoy en lugar de documentar una estafa nueva, voy a tocar un tema requetepreguntado y requetecontestado en este blog pero que como siempre se toca en los comentarios, al final queda enterrado entre el resto de historias. Como dice el título: qué hacer una vez nos damos cuenta de que hemos sido estafados por un timo de venta de objeto imaginario? La mayor parte de los lectores de este blog tienen una experiencia muy similar a esta: contactan a un vendedor desde segundamano.es o cualquier otro portal de compraventa de artículos usados por un producto a precio de chollo total. Con la mosca tras la oreja, acaban haciendo una búsqueda de google, bien sea por utilizar un método de pago poco común, bien sea por el email o nombre del supuesto vendedor, bien sea por la empresa de mensajería que el fulano insiste en utilizar. Una vez en este blog, se confirma que la tal venta no es más que un bulo para quedarse con el dinero, el tal producto no existe, nunca existió y el vendedor salió pies en polvorosa.

UFF! CASI ME PILLAN

Si llegados a este punto no habéis pagado nada todavía, estáis de suerte. Os habéis librado de la estafa y podéis proseguir vuestra búsqueda de artículos baratos. Os aconsejo no utilizar ningún portal de estos, ya que están plagados de estafadores. Probad eBay, Amazon, Redcoon u otros sitios de verdad. Si os sentís con ganas, podéis informar a la guardia civil. Ojo con los términos: no podéis denunciar porque no habéis sido víctimas. A esto se le llama “informar”, ya que sabéis cómo operan los estafadores pero no os han limpiado la cartera. El link para informar es el siguiente:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php

ARGH! ME PILLARON

Si habéis enviado el dinero, aparte de sentiros fatal y tener ganas de pisarle los huevos al estafador de turno, tenéis cosas más productivas que hacer. Estas son, por orden:

1. Denunciar.

2. Intentar recuperar el dinero.

CÓMO Y POR QUÉ DENUNCIO?

Vamos por orden. Lo primero es denunciar. Por qué y para qué sirve? Para dos cosas. La más abstracta es que al denunciar, no sólo le dais datos a la policía/guardia civil para que comiencen o continúen su investigación sino que además les proporcionáis estadísticas de dinero. Me explico. Si en la denuncia describís el timo con el método exacto, la policía/guardia civil puede relacionarlo con una banda específica. Cuando les pillen (si les pillan), se les imputará un número de estafas y una cifra total de dinero estafado. Vuestra cantidad irá a engrosar esa cifra y cuanto mayor sea, peor para ellos. Si todavía no se ha comenzado una investigación para vuestra banda de timadores, cuantas más denuncias haya, mayor la probabilidad de que arranque. El cuerpo de investigación de fraude prioriza aquellos casos que afectan más a los ciudadanos y esto se calcula… lo habéis adivinado! con el número de denuncias.

Si no os he convencido con el argumento anterior, os voy a dar una razón más práctica. Si existe alguna posibilidad de que alguien os compense (vamos a ello en el siguiente punto), lo primero que os pedirán es una denuncia.

Para poner una denuncia, no hace falta mucho. Imprimís todos los emails intercambiados con vuestro estafador, y los lleváis juntos al comprobante del pago a la comisaría de policía o cuartel de la guardia civil de vuestra localidad. Allí, le explicáis al agente de turno vuestra historia, tomará nota y al final os dará una copia del atestado con su número de referencia. También podéis adelantar tiempo relatando los hechos mediante internet, aunque luego os tocará ir al cuartel igualmente, ya que las denuncias son en persona. Este es el link apropiado para la denuncia a través de la guardia civil:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/denuncia.php

Una opción que hasta ahora nadie ha utilizado es la de la denuncia conjunta. Esto puede ser útil para ayudar a la policía/guardia civil a que aglutine varias denuncias con un mismo modus operandi. Es decir, que si alguien se ve afectado por un timo en concreto (por ejemplo, el de los pagos de amazon), puede comenzar una denuncia y dejarla abierta de tal forma que los siguientes afectados puedan engrosar el número desde el mismo atestado. Si alguien comienza esto, yo me comprometo desde este blog a poner dicho número de atestado en la entrada específica del blog para que futuras víctimas lo vayan reutilizando. En este caso, no habría más que especificar al agente que ya existen víctimas de la misma estafa y que queréis continuar la misma denuncia colectiva. La primera persona ha de proporcionarme el número de atestado y las sucesivas han de proporcionárselo al agente que les tome nota de la denuncia.

QUIERO MI DINERO DE VUELTA

Aquí os voy a dar malas noticias. Veo mucha gente que comenta “cómo consigo que me devuelvan mi dinero?”. Devuelvan? Quién os va a devolver el dinero? Vamos a hacer una pequeña lista de gente que podría daros el dinero:

1. Seguro de compensación. Si tenéis un seguro, podría cubriros este tipo de estafas. El único que he visto funcionar de manera seria es el de Paypal pero los estafadores raramente lo utilizan, ya que Paypal es una empresa muy seria en lo que se refiere a la lucha contra el fraude. Si habéis pagado con tarjeta de crédito (por ejemplo desde la web de Western Union o de cualquier otra manera), os aconsejo preguntar a vuestro banco a ver si el seguro de vuestra tarjeta cubre esto. No os quiero descorazonar pero no he oído de nadie que lo haya logrado. Cada caso es diferente y cada tarjeta tiene un seguro con coberturas diferentes, así que vale la pena preguntarlo. También os advierto que si existe la posibilidad de reclamar la cantidad, os pedirán una copia del atestado, así que necesitaréis denunciar la estafa.

2. El que os gestionó el pago. Aquí tenéis un rosario de posibilidades, dependiendo de cómo hayáis efectuado el pago. Vamos una a una.

a) Western Union o MoneyGram. Estos son servicios de envío de dinero. Una vez el estafador ha recogido el dinero, Western Union ya no lo tiene, así que no hay nada que recuperar. Estos servicios son muy claros a ese respecto y antes de enviar el dinero ya te advierten que no efectúes pagos a gente que no conoces, que sólo envíes dinero a familiares y gente conocida. Lo único que puedes hacer es acercarte a una oficina de Western Union con el famoso número MTCN y ver si el estafador todavía no ha recogido el dinero. Si el estafador es un holgazán y llegas antes que él, lo puedes recuperar (menos las tasas de Western Union). Si descubres la estafa antes de haber dado el MTCN al timador, también estás de suerte. Malas noticias para el resto de casos: los estafadores suelen operar muy cerca de oficinas de Western Union, así que tardan menos de una hora desde que leen vuestro mensaje con el MTCN hasta que sacan el dinero. Con fines de semana de por medio, quizás se despisten un poco pero si descubrís la estafa al cabo de un par de días, las posibilidades son ínfimas.

b) Giros postales. Esto es el servicio de envío de dinero mediante correos dentro de España. Exactamente igual que Western Union, pero más barato de utilizar. Misma casuística que Western Union con la salvedad de que el estafador ha de ir a una oficina de correos. Esto quiere decir que el horario de apertura sea posiblemente más reducido que las oficinas de Western Union, así que la posibilidad de recuperar el dinero será mayor. Más aún si hay fines de semana o días festivos de por medio o si hicísteis el giro a última hora del día. En España, los estafadores suelen operar desde cibercafés dentro de locutorios, que son oficinas de Western Union a la vez pero no oficinas de correos. Es decir, que para sacar el dinero de un giro postal tienen que desplazarse más lejos y ahí les podemos ganar la carrera.

c) Transferencia nacional. Si el pago se efectuó mediante transferencia a una cuenta bancaria en un banco español, también dependerá de cuándo os déis cuenta de la estafa. Si pasaron más de 24 horas desde que hicísteis la transferencia, el dinero ya está en el otro lado, así que podéis hacer más bien poco; informar al otro banco para que les cancelen la cuenta y poco más. Si todavía estáis dentro de ese límite de 24 horas, llamad al banco e intentad cancelar la transferencia. Muchos bancos las hacen efectivas a primera hora del día siguiente (antes de las nueve de la mañana), así que dependiendo del tiempo que tengáis, todavía podéis hacer algo. En última instancia, personaos en vuestra sucursal a primerísima hora de la mañana con la denuncia en la mano. Os van a pedir la denuncia para cancelar la transferencia, así que os va a tocar un paseo a la comisaría o cuartel de la guardia civil.

d) Transferencia internacional. Si el pago se realizó a un banco internacional, id a vuestro banco – denuncia en mano – y contadles el caso. Las transferencias internacionales suelen tardar más, incluso una semana. Intentad cancelarla lo antes posible. No he oído de historias ni positivas ni negativas acerca de esto pero vale la pena intentarlo.

En cualquier caso, me gustaría que no proporcionárais links de este blog a los estafadores. Muchos de ellos ya nos conocen y nos leen regularmente pero mejor si no ayudamos al resto a que mejoren sus estafas.

Suerte con todo!

Estafas a vendedores

Publicado: 12/02/2012 en Nigeriano

Hoy vamos a hablar de las estafas a vendedores en segundamano.es; El concepto es el mismo de siempre, pero esta vez van a atacar a los vendedores que publican artículos. La historia es la siguiente: nada más poner el artículo a la venta, te responden diciendo que están muy interesados y que el precio les cuadra pero que se hallan en Estados Unidos o en cualquier otro lugar lejano y que en realidad el artículo lo quieren como regalo para su tío/abuelo/vecino que vive en Nigeria. La estafa está en que el pago, cuando llega, parece estar retenido en espera de que envíes el artículo. Para evitar el fraude, dicen. Ja. Si haces el envío a Nigeria has hecho la venta del siglo: ni dinero ni artículo.

Los siguientes ejemplos los obtuve publicando un anuncio de un objetivo fotográfico. Observad como las direcciones del amigo en Nigeria son realmente de una tienda de fotografía. Esa tienda debe de estar nutriéndose de artículos gratuitos provenientes de usuarios europeos.

El primer email a través de segundamano dice lo siguiente:

Es este punto todavía está disponible? si es así, hágamelo saber el precio final.

Al responderle directamente, dándole un precio de 500 euros, el amigo nos cuenta:

Gracias por el mensaje, yo quiero que sepas que estoy muy satisfacer con el
precio y condiciones, y estoy dispuesto a pagar 600 y voy a estar con 100
de los gastos de envío a mi nieto en la escuela en el extranjero. Voy a
hacer el pago por PayPal o transferencia bancaria, tan amablemente volver a
mí si usted está de acuerdo con esta forma de pago.

O sea que está dispuesto a pagar un 20% más y los gastos de envío a un sitio del extranjero. Genial. Menudo comprador hemos encontrado! Bueno, ya veremos que no todo es el chollo que aparenta ser. Al contestarle diciendo que estamos interesados en la venta y que Paypal es nuestro método de pago favorito, él nos dice:

 Voy a enviar el pago de inmediato en línea por lo que será capaz de enviar mañana por la mañana

Bueno, todo parece que está atado y bien atado. Ahora a esperar el pago de Paypal. Como la dirección que le di no tiene cuenta de Paypal asociada, el pago no debería de ser posible hasta que creáramos una. En este caso ese paso da igual porque ya sabemos que este pago no se va a efectuar jamás. Al cabo del rato, recibimos un email falso de Paypal, tal que así:

Querido XXX,

PayPal se le informa que los fondos han sido deducidos de la cuenta de nuestros clientes, pero sólo puede ser acreditado en su cuenta PayPal, una vez el número de seguimiento del envío ha sido enviado a nuestro administrador de base de datos para la verificación en carelinelink@accountant.com

Esta acción no es una petición de nuestros clientes, sino una medida de seguridad que estamos tomando para asegurar y proteger tanto a las partes involucradas en esta transacción.

Nos gustaría que usted tenga el elemento enviado por correo conforme a lo solicitado y correo electrónico con el número de seguimiento del envío y lo podemos comprobar de manera que su cuentapuede ser acreditado.

PayPal es pena por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado.

Copyright © 1999-2011 PayPal. Reservados todos los derechos.

Paypal es pena? Tengo que enviar un email a accountant.com; Ya sabemos que este es un email gratuito que se puede conseguir en mail.com. Además parece que este Paypal alternativo vive todavía en 2011. Menuda chapuza. Pero como todavía no sabemos donde debemos de enviar el artículo, nos llega otro email del Paypal falso para informarnos:

¡Hola XXX,

Que recibió un pago de €700.00 EUR de Sean Wallace (seewallace80@yahoo.com )

Gracias por usar PayPal. Ahora puede enviar ningún artículo. Para ver todos los detalles de la transacción, inicie sesión en su cuenta PayPal.
Es posible que tome unos momentos para que esta transacción en su cuenta y aparecerá como Pendiente.

de protección del vendedor – Elegible

Comprador
Helen Hernandez
16356 sw 157 st
miami, FL 33196
United States
seewallace80@yahoo.com

Nota para el vendedor
comprador no ha enviado una nota.
Dirección de envío – confirmado

NOMBRE Tosin Wallace
Dirección: Alpha photo apata
Ciudad: Ibadan
Estado: Oyo
País: Nigeria
Código Postal: 23402 

Ahí lo tenemos. Una tienda de material fotográfico de segunda mano en Oyo, Nigeria. Ahí es donde está el nieto del estafador. Poco más hay que añadir a esta estafa. Seguro que si vendiéramos otro tipo de artículo, la dirección sería diferente.

Como el tema da juego y debe de ser popular en Nigeria, nos apareció otro comprador que también quería comprar y enviar a Nigeria. Con este hicimos todo mediante transferencia bancaria. Veremos que el procedimiento es similar, aunque tiene una pequeña variación muy divertida.

El gancho, en este segundo caso, es el siguiente – interesándose por nuestro artículo:

Estoy dispuesto a comprar el artículo si sigue en venta y cuánto última es el elemento

Este estafador parece que utiliza un traductor automático peor que el anterior. En fin, le respondemos que sigue en venta y lo tenemos listo para la entrega. Nos dice:

 Gracias por su pronta respuesta, mi nombre es Richard Mark, yo soy de
Estado Unidos de América, pero le está enviando el tema a mi Pastor
tan amablemente calcular el costo total de enviar el artículo a mi
Pastor a través de correo correos prioridad internacional para
amablemente volver a mí con el costo total de enviar el artículo a mi
dirección de Pastor a continuación, quiero que usted sepa y entienda
que voy a estar pagando por transferencia bancaria:

Nombre: Sulaimon Adisa shakiru
Dirección: Oke-F117b iyin
Estado: Osun Estado
Ciudad: Ilesha
Código postal: 234036
País: Nigeria

Tan amablemente calcular toda la navegación y añadir al coste del
elemento y volver a mí con el coste total, y la amabilidad de volver a
mí con sus datos bancarios, así como para mí para hacer el pago
inmediatamente. para volver a mí rápidamente.

Transferencia bancaria es perfecto, así podemos ver ambas variantes de la estafa – Paypal y transferencia. Observamos que el estafador que dice llamarse Richard Mark nos contesta desde el email markjanet12@gmail.com y en los datos de comprador aparecerá como Mark Janet. Otro chapuzas que se cambia de nombre a media estafa. El estafador nos pide los datos del banco para hacer esa transferencia:

Estoy de acuerdo con el costo total del artículo más gastos de envío
tan amablemente volver a mí con sus datos bancarios completos se
indican a continuación para mí para hacer el pago de inmediato.

Nombre de la cuenta:
Nombre del Banco:
Número de cuenta:
Nombre del artículo:
Su País:

Tan amablemente volver a mí con toda la información solicitada de
usted para mí para hacer el pago inmediatamente.

Atentamente, 

Todo parece estar listo para la transferencia falsa. Para asegurarse de que hemos picado todo lo picable, nos envían un email casi ininteligible que nos insta a enviar el artículo lo antes posible:

estoy feliz de recibir sus datos bancarios completos .. Puedo ver que
usted es serio como yo, no estamos aquí de broma, y le estoy
asegurando que voy a enviar sus datos bancarios completos a mi banco y
que ahora se procederá a la pago ahora a través de mi banco …
Avísame cuando mi banco que le notifique sobre el pago y dejar que el
tema será enviado al recibir la confirmación del pago de mi banco …
quiero que para obtener el elemento listo para enviar cuando mi banco
que le avise con la comfirmation pago bien

Gracias .. 

Y al cabo del rato. Helo aquí – El email del banco informándonos de la transferencia a nuestro nombre:

 Transfer Order

Transfer Status:Under Processing …….. processing…..
The Online Transfer Order From Scotiabank Of England® Has Been Approved.

TRANSFER NUMBER: SW1100592012KMS

Estimado: XXX .

Este correo electrónico confirma que usted tiene un pago instantáneo hecho en el escritorio de nuestro contador Scotiabank de Inglaterra del Reino Unido ® en 02,02 de 2012. La transferencia se hizo por “la señora Morgan Shakio” en el que la cantidad de fondos de € 500.00 EUR ha de ser aprobado y confirmado en su cuenta a continuación.

Reversiones: Este método de pago no puede ser revocado ni anulado.

* DETALLES DE TRANSACCIÓN *

Descripción del artículo:Sigma 10-20 F3.5 EX DC
Cantidad Número del artículo:Sigma 10-20 F3.5 EX DC
* DATOS FINANCIEROS *

(NOTA: Todos cantidad en euros)
—————————————
Monto: € 500.00 EUR

—————————— ——–
TOTAL: € 500.00 EUR
—————————————

========================================

*** POR FAVOR *** NOTA

El fondo será lanzado en efectivo a la cuenta a continuación, compruebe que la información de la cuenta (Tal como aparece por el remitente) es correcta:

O sea que un banco inglés nos envía la confirmación de la transferencia en una especie de español con faltas de ortografía. Quién se puede creer esta patraña? Al igual que en el caso anterior, nos envian hasta tres emails del tal ScotiaBank instándonos a enviar lo antes posible para que los fondos se liberen. Los bancos no funcionan  así. Una transferencia es una transferencia. A los bancos les da igual si se envió el artículo como si no se envió, cuando se ordena una transferencia el dinero llega. Lo más gracioso viene ahora. Al no enviar nada y torearles un poco, nos acaban enviando un email… del FBI! Uh, qué susto. Este es:

FBI WARNING

Estamos en contacto con usted en relación con la transacción entre usted y el Morgan Shakioy el Banco de Inglaterra, tenemos en cuenta y confirme que el banco tiene deducir el dinero de su cuenta de cliente, y le dijo que enviara su artículo cliente antes de depositar el dinero en su cuenta, pero usted se niega, por lo que ahora quiero que te vayas y enviar a sus clientes el punto entre hoy y mañana por la mañana y vamos a saber una vez que lo que por lo que rápidamente se les puede decir a depositar su dinero, no estamos aquí para la discusión, porque que no son delBanco de Inglaterra, que son Buró Federal de Investigaciones (FBI) no le estamos pidiendo a todos que sólo le ordena, y no es problema si usted no hace lo que le pedimos que lo haga vamos a hacer seguro de que pagar un alto precio por haber desobedecido a nosotros, ya tenemos su dirección de casa con nosotros, no tenemos ningún cliente entre usted y el Banco de Inglaterra, sólo queremos solucionar todo, por lo que si se excede el tiempo que te dan antes de ir y hacer lo que le pide que haga, te prometo que vas a sufrir las consecuencias mucho y que nunca va a escuchar de nuevo, ya estamos a final, tenemos todos sus datos con nosotros, por lo que tiene a su decisión de hacer, nosotros trabajamos en conjunto con la policía española y la Guardia Civil, así que esperamos que cooperar ahora para evitar la acción encarnizada contra ti mismo.

Tenemos que saber que el Mrs Morgan Shakio demasiado y el Banco de Inglaterra que, si alcanzamos alguna desobediencia nos vamos a castigar a la persona muy caro, así que todos están bajo nuestro poder, y queremos hacer saber a usted que vamos a pronto llegue a su puerta si usted no coopera con nosotros en el momento en que se dio para llevar a cabo esta operación, se podría pensar que esto es sólo una amenaza para nosotros se atrevería a si cree que son los amenaza.

Esperamos que usted coopere con nosotros.

Buen día y esperamos oír de usted lo más pronto posible.

FBI equipo de servicio. 

El banco de Inglaterra, nada menos. La cantidad de inconsistencias en este email es apabullante. Qué pinta el FBI americano en todo esto si el pago es a un banco inglés? Banco inglés, que no el Banco de Inglaterra, que es un banco central y no pinta nada en transacciones privadas. A estas alturas ya vemos que esto es un tongazo. También figura la Interpol ahí, que es un ente separado del FBI. En fin, un email amenazante en toda regla en un pseudo-castellano. Graciosísimo. Al menos sería graciosísimo si no supiera que hay gente que realmente envía el artículo a estas bandas de indeseables.

Moraleja de la historia: Sólo se debe de enviar el artículo con el dinero en la cuenta. Mejor todavía es quedar con el comprador personalmente y que pague en mano. El resto de propuestas son tongos.


La estafa de hoy proviene de Nigeria, al igual que la mayor parte de las estafas de móviles. El gancho es muy común pero lo de que envíen un pasaporte robado es algo poco frecuente en las estafas nigerianas. Todo empieza de esta manera al responder su anuncio de segundamano.es:

Gracias por el correo electrónico. Sí, tenemos el 100% originales de Apple Ipad 2 3G Wi-Fi 64 GB. de estamos enviando desde el Reino Unido y está a sólo 24 horas de entrega, y nuestro precio incluye el envío, si enviamos hoy que recibirá mañana
Sólo se aceptarán las transferencias de dinero como nuestro pago aceptable. Si están de acuerdo con que la amabilidad de ponerse de nuevo a nosotros con su dirección de envío y su número de teléfono móvil para que podamos enviarte una factura y junto con nuestros detalles de pago para efectuar el pago.
Estaremos esperando su dirección de envío
Company details for COMPERIA LIMITED
(Registered No NI033450)
10 FITZJAMES PARK, NEWTOWNARDS,
COUNTY DOWN, BT23 4BH,
SPAIN / UNITED KINGDOM

Ah, es una empresa registrada en el Reino Unido. Seguro que lo es, pero qué garantías tenemos de que el email proceda realmente de esa empresa? Pocas, por supuesto. Al interesarnos, recibimos lo siguiente:

Gracias por el correo electrónico. No tenemos tienda en España, por ahora, sólo tenemos en el Reino Unido.
Podemos enviar a usted ya nuestro precio incluye el envío. Si enviamos esta mañana recibirá esta noche, pero si enviamos al mediodía recibirá a primera hora del lunes.
El precio incluye envío y está a sólo 24 horas durante la noche de entrega a domicilio expresar a través de FedEx Courier Service.
Aceptamos transferencia de dinero como nuestro pago aceptable. Si eso está bien con usted tan amable de volver a nosotros con su dirección de envío y número de teléfono móvil para que podamos enviarte una factura y junto con nuestros detalles de pago para efectuar el pago.
Estaremos esperando su pedido y su dirección de envío para que se proceda.
La URL es el sitio web oficial de registro, donde se puede comprobar / verificar cómo nuestra compañía es legítima. Http://wck2.companieshouse.gov.uk, adjuntar la copia de exploración de mi pasaporte internacional para más seguridad
Aquí está nuestra sociedad detalle a continuación para comprobar:
Company details for COMPERIA LIMITED
(Registered No NI033450)
10 FITZJAMES PARK, NEWTOWNARDS,
COUNTY DOWN, BT23 4BH,
SPAIN / UNITED KINGDOM
John Peter Stewart

Nos envían un link del gobierno inglés donde se ve que la empresa está registrada de manera legal. En fin, ya sabemos. Junto a esto, un pasaporte escaneado del tal John Peter Stewart, que parece ser el nombre del vendedor, aunque los emails provienen de “Comperis 4u”.

 

Después de esto, ya sólo nos queda pagar para recibir nuestro móvil en casa. Los datos del pago son los siguientes, mediante Western Union:

Nombre: Michille
Apellido: Anna
Dirección: 10 FITZJAMES PARK, NEWTOWNARDS, COUNTY DOWN / LONDON, UK.

Eso es todo por hoy. No es la primera vez que veo este tipo de empresa. Me suena “Iphones 4u” y similares. Tienen enlaces en el Reino Unido pero los cerebros de la estafa están en Nigeria y se mueven mucho en el ámbito de la telefonía móvil y tabletas. Si vais a comprar un iphone, Samsung, HTC o similar y empezáis a responder anuncios de segundamano.es no tardaréis mucho en encontrároslos.


Hoy volvemos a las estafas de venta de coches imaginarios. La peculiaridad del timo de hoy es que procede de Benín, los vecinos de Nigeria. Es la primera ocasión en la que me encuentro que los benineses se adentran en el ámbito de la estafa automovilística. El estilo es inconfundible ya que usan lo que los ingleses llaman “fee advance fraud”, o sea la estafa del pago parcial por adelantado. O sea, algo así como “todo va bien, pero págame la tasa del no-sé-qué” y luego “todo sigue yendo bien pero ahora hay que pagar otros cien euros para tal otra cosa”. Y el producto nunca llega. Nunca llega porque nunca ha existido. En fin, el gancho de hoy procede de segundamano, donde el automóvil tiene un precio espectacular y al interesarnos nos vienen con esto:

¡Hola
Acabo de leer tu respuesta acerca de mi coche BMW Serie 7
que tiene un precio de € 3500. Visible en Perigueux
Región de Bergondo, le dije a mi chofer que cuidar de ti
a luz en casa así que si es posible, entregados a lo largo
España. Tenga en cuenta que en la actualidad porque no estoy en casa, me
en Francia por motivos profesionales, así que si usted es realmente
interesados, como usted dice Por favor, déjame tu información de contacto
domiciliere de la siguiente manera:
NOMBRE ……………
NOMBRE ………………………..
DIRECCIÓN …………………………….
REGIÓN ……………………….
CÓDIGO POSTAL ………………………..
MOBILE número del teléfono ………………..

Una vez le damos al estafador nuestro datos, nos llega un email de una empresa de transportes contándonos la historia del envío del coche. Milongas variadas y además con un español de risa. Ahí va el texto:

Buenos dias

Buenas tardes acabamos de hacer una recepción tiene su e-mail en cuanto a la venta de acamparla auto caravana del señor marino santiago ely. Nos seamos una agencia de transportes rápida y seguro tranquilizado y somos encargados de hacerle acamparla hasta su domicilio . pero antes de esto hace falta que usted nos abastezca los gastos del transporte para que saquemos restablecida vuestra Inscripción y registrarle dando su dirección domiciliaria completa es adire dirección de entrega que nos permitirá venir sin perder nuestros tiempos antes de reunirse;
Entonces usted debía saber sobre eso que los gastos de transporte se eleve 400€. En cuanto los gastos de transporte 400€ será enviar su registro será hecho y usted será entregar en las 72 horas;
Le esperamos.

Una vez que recibimos su dirección completa vamos a llenar su formulario de inscripción y darle el procedimiento de pago de 400 €, una vez la remuneración de 400€ los documentos estarán sobre su nombre y se lo proporcionarán 72 horas luego, una vez el coche a su domicilio, ustedes tendrán las tres horas de tiempo para el control de los documentos y la prueba del coche. Después de todas estas tentativas y controles puede volver a poner de nuevo ahora el resto de los gastos de compra del coche al transportador force.linetransport ellos es agentes de factura distribuidores compétant en este ámbito.
Transportista de force.linetransport
En espera de releerle
Dirección sienta y coordinados de la agencia force.linetransport
Sede nacional:Francia
2 calles de las amazonas
ciudad: corse
código postal: 0033
número de sirena: 00325dfd578
número de autorización: 25581558789
Correo electrónico:

force.linetransport@rocketmail.com
0022 997 961 601

Ah, qué bonito… en la calle de las amazonas. Pero el teléfono no parece ser de Francia porque su prefijo no es +33; De hecho es +22. Si miramos en internet vemos que +22 es  un prefijo común para varios países de África central. Es necesario mirar el siguiente dígito. El prefijo a buscar es entonces +229 y corresponde a Benín. Qué tendrá que ver Benín con una supuesta compra de coche a alguien que está en Francia? La estafa empieza a resquebrajarse. Vemos además que el estilo nigeriano es inconfundible: no buscan la cantidad total sino una pequeña parte – en este caso 400 euros – que irá aumentando en cuanto fuéramos pagando. El pago sí hay que hacerlo a Francia, así que sospecho que deben tener algún enlace en este país. Estos son los datos de pago mediante Western Union:

Nombre:TRUILLET
Apellidos:ROMAIN
Ciudad:PARIS
País:FRANCIA
Código postal:75002
Dirección:12 EME DE LA FRANCE

O sea, más de lo mismo. Cuidado con segundamano y las compras de coches que se encuentran en otro país.


El timo de hoy tiene una línea claramente nigeriana. Al igual que todos, procede de segundamano.es; donde los estafadores publican anuncios de electrónica, fotografía y otros artículos de consumo a precios irrisorios. Después de responder al anuncio, recibimos el siguiente email de un tal David Rodwell, agente de ventas:

Estimado cliente,

Gracias por su interés en este producto.
Este producto es original, nuevo, sellado de fábrica con plena garantía del fabricante. El precio es de 1290 euros (IVA incluido). Ofrecemos 30 días garantía de devolución de dinero por cada pedido.
Somos una tienda de electrónica online. Envíenos su pedido en línea en http://www.catchyourdiscount.com y obtenga el envío gratis y un 20% de descuento en su primer pedido, con el cupón FIRST20.
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El importe mínimo total del pedido es de 500 euros.

IMPORTANTE: Para recibir el envío gratis y un descuento del 20% de la cantidad total de la primer pedido usted debe usar el código de cupón FIRST20 cuando se compra.

Si usted no es capaz de colocar su orden en línea, me correo electrónico los siguientes datos para que te pueda ayudar:
Nombre y Apellido:
Direccion:
Ciudad:
Codigo Postal:
Pais:
Pedido:

Le saluda atentamente,
David Rodwell
Agente de ventas
http://www.catchyourdiscount.com

Esto es muy del estilo de la web inglesa falsa que descubrimos hace un tiempo. Si visitamos la página de marras, llegamos a esto:

 El diseño de la página es igual de chapucero que otras de procedencia nigeriana. Pero vamos a seguirle la corriente al estafador de turno. Le informamos del artículo que queremos y le proporcionamos nuestros datos para el envío. A partir de aquí, ya no será David Rodwell quien nos atienda, sino emails aparentemente automatizados de la tienda web, y ya no existe el español, sino el inglés:

Dear Sebastián Gutierrez,

Thank you for your Order!

You can view your order here (login required): http://www.catchyourdiscount.com/index.php?option=com_tienda&view=orders&task=view&id=10

Details of your order are below.

CatchYourDiscount.com
Address:
16-20 Ber Street,
Norwich, Norfolk, NR1 3EJ, United Kingdom
Order Information
Order ID: CYD04746210
Date: Mon, 31 Oct 2011, 08:27AM
Status: Processing
Amount: €504.00
Billing Address: Sebastián Gutierrez
 [dirección falsa]

Your order is in our records, but will not be processed until we have received payment from you. We will review your order in maximum 24h and upon approval we will email you the payment instructions!

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Items in OrderItem Quantity Amount
Nikon D7000 16.2MP DX-Format CMOS Digital SLR with 3.0-Inch LCD
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Aquí ya parece que estamos en terreno conocido: el pedido está hecho, sólo queda pagar para que nos lo envíen. Pero ojo! todavía no nos han dado instrucciones de pago porque el pedido no ha sido aprobado. En cuanto lo aprueben nos proporcionarán instrucciones. Eeeeh? En fin, sólo nos queda esperar. Mientras tanto y para hacer boca, catchyourdiscount nos envía los datos de nuestra cuenta en el sitio web, para que creamos que es un sitio serio:

Thank you for registering at CatchYourDiscount.com. You may login to http://www.catchyourdiscount.com/ using the following username and password:

Username: sebasgwin
Password: M48udY35

Si echamos un vistazo al sitio web, veremos que tiene logos de Paypal, Visa y otros para dar más confianza. Bueno, parece que aceptarán tarjeta de crédito o Paypal después de todo. Estamos más tranquilos, no? Not really. Al cabo de unas horas, recibimos el último correo de los estafadores:

Estimado Sebastián Gutierrez,

Su pedido ha sido aceptado. Gracias por su compra!

Los detalles de su pedido y las instrucciones de pago se encuentran por debajo.
Información de pedido
Pedido ID: CYD04746210
Fecha: Mon, 31 Oct 2011, 08:27AM
Estado: Pre-Pago (Pre-Payment)
Importe: €504.00
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Nikon D7000 16.2MP DX-Format CMOS Digital SLR with 3.0-Inch LCD 1
€630.00

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INSTRUCCIONES DE PAGO (envio de dinero de forma fácil a través de Western Unión)
PASO 1: Acuda a un punto de venta Ir http://www.westernunion.es y utiliza el formulario en línea para encontrar un agente territorial!

PASO 2: En su oficina local de Western Union:
* Solicite una “Persona a Persona” transferencia
* Envíe su pago, a David Bardsley (nuestro agente), porque Western Union requiere el nombre de una persona por la transferencia de los fondos.
* La dirección del receptor: 61-67 St. Benedicts Street, Norwich, Norfolk, NR2 4PD

PASO 3: Presenta sus documentos de identificación y el pago al empleado
* Un documento legal de identificación
* Cantidad de la transacción + la tasas de Western Union

PASO 4: Recoge el recibo. Western Union le dará un recibo con un número de control sobre el mismo.

PASO 5: Envíenos un correo electrónico a checkout@catchyourdiscount.com con los siguientes datos:

– Número de pedido (número CYD): __________
– MTCN (el número de control de transferencia de dinero): __________
– Nombre exacto utilizado por el remitente al solicitar la transferencia de dinero
*Nombre del remitente: __________
*Apellido del remitente: __________
– Confirmar el nombre exacto de la persona que los fondos están siendo enviados a: David Bardsley
– Confirmar el lugar de recogida: Norwich, Norfolk, NR2 4PD, Reino Unido
– Adjuntar una copia escaneada / una imagen de el recibo de Western Union

POLÍTICA DE REEMBOLSO

Usted puede devolver sus artículos dentro de 30 días de la fecha del pedido (no la fecha de entrega) para un reembolso. Todos los artículos deben ser devueltos como nuevos en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios, cables y manuales.
Todas las devoluciones deben ir acompañadas de una autorización valida de devolución (RMA), expedido por nosotros. Para configurar un número de RMA para su pedido, por favor póngase en contacto con nosotros.

Helo aquí. Pago solamente por Western Union, pero esta vez es a una dirección falsa del Reino Unido, posiblemente una mula. El detalle más simpático de la estafa está en la página web, donde nos informan que no se acepta el pago con tarjeta de crédito por nuestra seguridad. Genial. En fin, otro timo nigeriano, aunque el link acortado nos dice que operan desde Alemania.

Las tiendas online que no operan de una manera normal no merecen nuestra confianza. Qué se entiende por “manera normal”? Aceptar el pago por una variedad de medios de pago: tarjeta de crédito o débito, Paypal, etc. Sobretodo, nunca por Western Union porque es como dar dinero en mano. Si una tienda supuestamente legal aceptara dinero metido en un sobre y enviado por correo a un apartado postal os fiaríais de ella? Pues Western Union es lo mismo.

UPDATE 1/2/12: Otra tienda igual que la antigua catchyourdiscount es la siguiente, que nos proporciona un lector del blog:

http://www.athena-shop-store.com/

No os fiéis ni de coña. De hecho, a pesar de que en la web hay variedad de logos de medios de pago (Paypal, Visa, etc.), sólo aceptan transferencias internacionales a una cuenta en Grecia. Es la siguiente:

IBAN:GR9801402110211002310013201
Swift / BIC:CRBAGRAA
Address:Ethnikis Antistaseo 29
City:ATHENA
Zipp:30601
Country-GREECE

No hay dirección, no hay teléfono de contacto, los medios de pago que luego no se aceptan por ningún lado, los precios a la mitad que los sitios normales… como para fiarse

UPDATE 15/3/12: Más tiendas web falsas, esta vez con el timo nigeriano. La página  es:

http://mobilelinkstore.webnode.com/

En tema de páginas web con artículos demasiado baratos: Sospechad cuando veáis algo asi:

Si los textos parecen copiados de sitios web ya existentes y carecen de lógica. En este caso, dicen que envían desde España, Reino Unido y más abajo que son la primera tienda online de los Emiratos Árabes.

Si las fotos no tienen nada que ver con la historia que te cuenta el texto: Aquí, una es de Japón, otra de los Emiratos Árabes y además son de distintas tiendas Apple, no de móviles y cámaras.

Si todos los precios son demasiado baratos. Una cosa es que tengan barato un producto por promoción pero si todos los precios son la mitad que Amazon, vamos a pensar por qué puede ser.

Si la página está alojada en un proveedor gratuito. Esto es sinónimo de timo. En este caso, qué es webnode.com?

Si te piden pagar por Western Union o transferencia bancaria. Si una página web no acepta pagos mediante tarjeta de crédito o Paypal, no te aventures. Si además es la primera vez que la usas, intenta no dar tu número de tarjeta de crédito.

UPDATE 24/4/12: Los autores de la página web falsa siguen al ataque con la misma estrategia. Esta vez es la siguiente tienda online de pega:

http://www.4tous-electronica.com/

Esta vez solamente aceptan Liberty Reserve (estilo Western Union pero todavía más pirata) y transferencia bancaria a una cuenta en Polonia:

4tous Electronica
PL24 1090 1665 0000 0001 1860 3622
SWIFT CODE: WBKPPLPP

Más tiendas online falsas:

http://hyro-marche.com/en/

Son exactamente los mismos listos que anteriormente, con la cuenta en Polonia, aunque distinta:

IBAN: PL75 1090 1665 0000 0001 1739 1174
SWIFT CODE: WBKPPLPP
BANK NAME: BANK ZACHODNI WBK
BANK ADDRESS: Wroclawiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

UPDATE 27/11/12: Más páginas falsas de electrónica. Son los mismos estafadores polacos según parece. Este es el link:

http://shop-efun.com/

http://www.electronics-discount-shop.com/

UPDATE 28/11/12: Y más tiendas falsas de estafadores. Ahora que llega la navidad parece que salen como setas:

http://www.shop-and-shipping.com


La estafa de hoy no llega mediante respuestas a anuncios falsos de segundamano. La relación con el resto de estafas que describo semana tras semana es que posiblemente estén los mismos estafadores detrás de todo. Que cómo lo sé? Bueno, luego lo veremos.

En esta estafa, nos llega un email de preguntas@tienda-barata.es con el siguiente contenido:

Hola,

Vendemos coches, motores, bicicletas, cámaras de vídeo, ordenadores portátiles, instrumentos musicales, etc .. precios de crisis.
Por favor visite nuestro sitio web y le prometemos que estará satisfecho.

http://www.tienda-barata.es

Por favor, nos excusa de este mensaje!!
Gracias!

Lo curioso del tema es que los que están recibiendo el email son aquellos a los que se les intentó estafar con el timo de eBay, el falso controlador aéreo en Rumanía y otras estafas de venta de artículos imaginarios. Vamos, que si no hemos caído con aquellos, lo mismo a la segunda va la vencida. Ahí es donde se ve que son los mismos. Mis identidades falsas cuyo único uso ha sido hablar con estafadores son las que están recibiendo esta payasada de spam.
 Lo más gracioso del caso es que el diseño de la página está muy en línea con las páginas de empresas de envío falsas que hemos visto hasta ahora. Se ve a la legua que no existe producto. De hecho, no hay ni precios y cuando te interesas por uno de estos artículos ficticios, te piden que les digas tú un precio. Qué empresa seria iba a actuar de esta manera? El catálogo de productos está desordenado y da la sensación de que es un mercadillo mal montado: venden desde coches hasta trompetas. En fin, esto es un timo de estilo nigeriano posiblemente perpetrado por rumanos. Todavía no tenemos detalles del pago, pero cuando los haya, los pongo. Menuda estafa chapucera.


Parece que el timo de la tienda online por email se está volviendo popular entre los estafadores. Es un estilo marcadamente nigeriano, ya que hemos visto varias estafas con la misma dinámica: tengo de todo, te vendo lo que quieras, envía el dinero y adiós muy buenas. En este caso hay unas pequeñas diferencias que pasamos a describir. El gancho es muy similar a los de siempre pero más al grano. Ahí va:

Hola manuel vadillo ,

Gracias por su respuesta y estoy Daniel Walton WALTON propietario basado en las tiendas de móviles en el Reino Unido. Por favor, sepan que la Nikon D700 es una marca nueva sellada en su caja con todos sus accesorios. Enviamos un plazo de dos días hábiles (48 horas) para hacer frente a los servicios de entrega: UPS, DHL, EMS, FEDEX, ETC.

A continuación se muestra el costo total de la Nikon D700 incluyendo el envío:

Nikon D700 …………………………………….. € 450.00EUR
ENVÍO A ESPAÑA …………………………. € 10.00EUR
COSTO TOTAL incluyendo el envío ………€ 460.00EUR

FORMA DE PAGO: Western Union de transferencia de dinero, T / T TRANSFERENCIA BANCARIA.

Todo lo que pedimos de usted ahora es volver a nosotros con su orden final y la información completa para la entrega de la siguiente manera:

Receptor NOMBRE COMPLETO:
Receptor Dirección completa:
Código Postal:
CIUDAD:
PAÍS:
NÚMERO DE TELÉFONO:
¿Cuánto QUIERO:

Tan pronto como recibamos su información de envío anterior, vamos a continuar con el envasado y el etiquetado de sus productos y preparar su factura.

Listos para leer de usted pronto.

se refiere,
Daniel Walton.

Se refiere? A qué se refiere? Bueno, el español no es modélico precisamente, estos tampoco son de por aquí. Como piden los datos así de primeras, el hilo de emails se va a hacer muy corto porque lo siguiente es ya el tema de pagos:

Estimado Manuel Vadillo,

Gracias por su información y queremos que sepan que hemos preparado la factura y se adjunta a este correo para la vista. A continuación se muestra el resumen total de su pedido:

Una Nikon D700 con accesorios ….. € 450.00EUROS
COSTOS DE ENVÍOS DE SEVILLA ………. € 10.00EUROS
COSTO TOTAL incluyendo el envío ….. € 460.00EUROS

Todo lo que tienes que hacer ahora es ir y hacer el pago a través de Western Union Money Transfer con nuestra información a continuación:

NOMBRE DEL RECEPTOR: Mary
APELLIDO receptor: Parker
CÓDIGO POSTAL: L4 5RH
PAÍS: REINO UNIDO

Tan pronto como usted hace el pago, usted debe volver a nosotros con la información de pago de la siguiente manera:

10 dígitos del número de MTCN:
NOMBRE del remitente:
APELLIDOS del remitente:
Código Postal:
PAÍS:

Inmediatamente nos confirme su pago, vamos a reservar y enviar a sus productos y en contacto con usted con el número de seguimiento para que pueda rastrear y seguir el movimiento de sus mercancías.

Saludos,

Bueno, este es de Western Union al Reino Unido. Además nos adjunta una factura pro forma. No es ninguna maravilla, pero podría llevar a engaños. La dirección falsa de la factura es Walton Mobile Stores, 255 Walton Lane, Liverpool, L4 5RH, United Kingdom. Aunque la calle existe y el código corresponde a Liverpool, la tienda es pura ficción.

Confirmado! Este también procede de Nigeria. El link acortado no engaña…

UPDATE 9/10/2011: El estafador nigeriano nos informa la dirección del pago, que antes se le había pasado. Por supuesto que es falsa, pero ahí va:

NOMBRE DEL RECEPTOR: Mary Parker
DIRECCIÓN: 4B ASHBURTON RD
CIUDAD: SOUTHSEA
ESTADO: PORTSMOUTH
CÓDIGO POSTAL: L4 5RH
PAÍS: REINO UNIDO

Si recibo más info, la voy poniendo.