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Hoy me ha llegado una estafa nueva. Ya hacía tiempo que los estafadores no innovaban pero esta vez sí lo han hecho. El proceso de esta estafa es un poco lento, pero se les acaba viendo el plumero como siempre. Empezamos con un anuncio de un producto a precio de escándalo que todavía se permitirán el lujo en rebajar más adelante. Viene de Benita Ortis (benitaortis@gmail.com) y esto es lo que nos cuenta al interesarnos por el producto:

El artículo es nuevo, viene con todos los accesorios originales de fábrica y 2 años de garantía.
Espero su correo electrónico si usted está interesado.
Gracias

Esto y nada es lo mismo. Claro que estoy interesado, por eso le escribí la primera vez. En fin, nos volvemos a interesar a ver lo que ocurre. Esta es la contestación:

Hola,

Estoy asistente de vuelo en una compañía aire internacional Air Europa,estoy in Huelva ahora y quiero cerrar la transacción para una metoda segura y rapida para nosotros dos.
Me gustaría cerrar la transacción a través de paysafecard (disponible en la tienda local cerca de usted) y la entrega se realizará con un servicio de día siguiente, y voy a pagar los gastos de entrega.

Usted no pagará hasta que vea y inspeccionar el producto, todo lo que tienes que hacer es que comprar los cupones de paysafecard y mantenerlos hasta recibir y probar el artículo.
Usted me va a enviar los cupones de paysafecard después de inspeccionar y probar el artículo.
Usted va a comprar los cupones paysafecard y se confirmará con paysafecard que tiene los cupones. Después voy a recibir la confirmación de la paysafecard que usted tienes los cupones de paysafecard válidos, voy enviar el artículo y usted va recibir el número de seguimiento.

Por favor, envíe su nombre completo, dirección, código postal para encontrar una tienda local cerca de usted que tiene cupones paysafecard, y para informar paysafecard de nuestra transacción.
Gracias

Está asistente de vuelo. En el famoso aeropuerto de Huelva, nada menos. Jajaja, nos toman por tontos, está claro. En cuanto le digo que no hay problema, que espero a que llegue a Madrid para hacer la compra en mano, me suelta la siguiente perla:

lo puedo bajar a 900 EUR pero no voy regresar muy pronto a Madrid y hasta fin de semana voy vender la camera …tengo clientes interesados…y crejo que hasta fin de semana voy cerrar trato

Genial. Me baja el precio sin mayor problema. Esto se ve a la legua pero nos vamos a hacer los tontos y decir que sí a todo, a ver qué pasa. El siguiente email ya es el colmo de la tomadura de pelo. Ahí va:

paysafecard se va poner en contacto con tigo con la factura de transaccion…..por favor enviar sus datos para poder informar paysafecard
y ellos te va informar con todos los instrucciones

“Por qué es una tomadura de pelo?”, os oigo preguntar. Pues porque PaySafeCard vende cupones que luego se pueden gastar mediante internet. Yo voy a la gasolinera o supermercado más cercano, compro un cupón. Me dan un papelito con un número y cuando haga la compra en una tienda de internet, pongo el número y ya he pagado. El sistema está genial para hacer pagos anónimos por internet (sí, hay paginas guarrillas y casinos online que lo aceptan). En fin, esto que me cuenta el amigo estafador de hoy no me cuadra con lo que hace PaySafeCard en absoluto. PaySafeCard no envía emails a nadie con instrucciones de nada. Al cabo del rato, nos aparece un email de PaySafeCard con las famosas instrucciones. Helo aquí:

Benita Ortis ha solicitado que usted tiene que pagar € 900.00 a través de paysafecard.

Detalles del artículo: Nikon D800 36.3MP CMOS de Formato FX Camara + Lent

Para completar la transacción a través de nuestro sistema de pago por favor siga los siguientes pasos:

Comprar PIN de paysafecard en línea desde http://www.tiendaprepago.com

Para realizar tu compra necesitas tu móvil, sólo móviles españoles, registrarte en http://www.tiendaprepago.com y realizar tu pago mediante una de estas dos opciones:

Confirmar el Pago a: http://www.paysafecard.com-es-es-mypins.cpscp.com/paysafecard/mypins/psc/login/contrasena/pagina/https/ssh/saldo/validos/confirmado/paysafecardjon.php
No envíe el PIN de paysafecard a la vendedor, hasta que reciba e inspeccione el artículo!
Vamos a informar al vendedor que usted tiene PIN de paysafecard válidos.
Benita Ortis debe entregar el artículo con un servicio de día siguiente y le enviará el número de seguimiento de DHL.
Usted puede probar y inspeccionar el artículo!
Si usted desea mantener el artículo, tendrá que enviar los PIN de paysafecard a la Benita Ortis.
Si el artículo no es como el vendedor describió, respuesta a nuestro correo electrónico para recibir el reembolso completo.

Para obtener información completa sobre el sistema de pago paysafecard puede ponerse en contacto con nosotros a contact@safe-paysafecard.com

Hay dos cosas que saltan a la vista inmediatamente del email fraudulento. Una, el link a http://www.paysafecard.com-es-es-mypins.cpscp.com; cpscp.com? Esto no tiene nada que ver con paysafecard. Es un página de phishing que además a día de hoy ya ha sido suspendida. Dos, el email contact@safe-paysafecard.com no pertenece a paysafecard tampoco.

Además, la historia de que PaySafeCard me contacte para no-sé-qué no cuela en absoluto. En fin, un timo en toda regla. Deben de ser las bandas de siempre porque el modus operandi es muy similar, sólo que ahora en lugar de utilizar una página falsa de la empresa de envíos de confianza, utilizan medios de pagos más fashion. Un vestido nuevo para el monstruo de siempre. Cuidadín.


La estafa de hoy ya la habíamos visto el año pasado pero hay una diferencia clara y es que ahora con la crisis, los estafadores no van a por grandes cantidades, sino solamente por los supuestos gastos de envío. Este cambio parece estar motivado por el máximo de 28 euros por pago que imponen las entidades bancarias para el pago mediante cajero automático. Visto que debe ser muy complicado convencer a alguien que pague 300 euros en tramos de 28 euros, con toda la incomodidad que eso conlleva, supongo que han decidido estafar 28 euros por víctima solamente.

En fin, me explico con ejemplos que es como mejor se ve el funcionamiento de la estafa. En esta ocasión nos llega el gancho de una tal Ana Maria Ruiz (anamariru2@hotmail.com) después de interesarnos por un iphone 5 regalado de precio mediante una página web de compraventa de artículos de segunda mano:

Hola
El Apple iPhone 5 32GB es completemente nuevo en caja con todos sus accesorios,color negro y viene con garantia apple hasta septiembre 2014.El precio de venta 330 euros incluye los gastos de envio a su direccion y el pago se realiza contrareembolso despues de que verifica el contenido del paquete.El telefono es libre de fabrica.Funda nueva de regalo.
Espero su respuesta.
Gracias

Vaya! Tiramos la casa por la ventana con esos precios. Vamos a interesarnos por este chollazo a ver qué pasa. Esto es lo que nos envía de vuelta el estafador de turno:

Hola
Es de color blanco disculpe.Soy de Cornella de Llobregat.
Voy a enviar con seur servicio 24h y el pago se realiza contrareembolso despues de que verifica el contenido del paquete.
usted debe pagar antes 28 euros gastos de envio (porque tuve problemas con otros en pasado,el paquete no fue recogido y he pagado el envio en dos veces )y me da el dinero restante 302 euros contrareembolso (despues de que verifica el contenido del paquete).
sólo así creo que es lo más seguro para ambas.
Espero tu respuesta.
Gracias

Aquí ya se nos diluye la lógica hasta casi desaparecer. El servicio es a contrarreembolso pero como no se fía de que vayamos a recogerlo o no, hay que pagar 28 euros antes de nada. Después, cuando comprobemos que efectivamente es un iphone, se fía de que paguemos los otros 302 euros. Un vendedor serio estaría más preocupado por recibir el total y no el precio del contrarreembolso. En fin, que no tiene ni pies ni cabeza. Aún así, le vamos a seguir el rollo a ver cómo se hace el pago. Esto es lo que recibimos:

Hola
Quiero recibir los 28 euros con teleingreso ,servicio bancario,se puede pagar con su tarjeta de credito de cualquier cajero automatico caixa galicia y cajamar.Yo pago los gastos de envio a seur directamente con teleingreso.
Los pasos para realizar el ingreso de los 28 euros son las siguientes:
Localiza tu cajero de Evo Banco,Caixa Galicia (Nova Galicia)o CajaMar
Inserta en el cajero automático la tarjeta con la que desees pagar tu compra y selecciona la opción “Telepay pagos por internet”. A continuación selecciona la opción “comprar cupón” y finalmente la opción “teleingreso”.
Teclea el localizador teleingreso (9 dígitos 960284669 Cantidad: € 28.00 que te facilitó el comercio al realizar la compra.
Teclea el importe de la compra asociada a tu localizador.
Confirma la compra.
El cajero imprimirá el ticket con los detalles y tu pago queda realizado.
Codigo 960284669 Cantidad: € 28.00
Cuando recibes el paquete usted debe pagar contrareembolso 302 euros.
Espero la confirmacion de pago de los 28 euros y voy a enviar el iphone.
Os adjunto mi dni y tambien espero su respuesta con el nombre y la direccion para envio.
GRACIAS

Helo aquí. La culminación de la estafa. El pago mediante el servicio de pago en cajeros de Caixa Galicia y Cajamar. También hay que animarse a caer en este medio de pago tan peregrino. Junto a este último mensaje viene, sin pedirlo, el DNI de una víctima que cándidamente les envió a los estafadores su documentación. Supongo que veremos este nombre por aquí a partir de ahora.

Cuidadín y no caigáis, aunque sólo sean 28 euros, parece ser que luego van pidiendo más de poquito en poquito. Creo que el siguiente pago es de 54 euros siguiendo el mismo método (dos pagos de 28 cada uno).


La estafa de hoy está reciclada de la del controlador de vuelo en Rumanía. Después de eso fue dentista, cocinero y más cosas… todo con tal de poner una excusa para que el pago a Rumanía quede más o menos convincente. Detrás de este timo están las bandas organizadas de Ramnicu Valcea en Rumanía. Si os habéis leído el artículo del falso controlador aéreo, todo esto os sonará tan familiar que se ve a la legua quién hay detrás. Si no os habéis leído aquel artículo, os lo recomiendo.

En fin, al tajo. Este es el gancho que hoy nos llega de Raúl Pacheco Perea (raulpachecoperea@gmail.com), pero la misma banda tiene más nombres, todos ellos archiconocidos. Nos dice así:

Acabo de ver tu correo ..Ahora estoy en Bucarest, Rumania,estoy con mi trabajo aquí hasta agosto (mi esposa es de aquí).El producto está en perfecto estado,es original,tengo todos los accesorios,factura, garantia.lo vendo a este precio, porque tengo otro, y aquí no sé cómo y dónde venderlo.Le puedo enviar desde aquí con la posibilidad de verificarlo y probarlo .Voy a enviarlo a través de una agencia de transporte y voy a pagar los gastos del envío .
Espero su respuesta.

Después de esto nos pedirán que hagamos una transferencia bancaria o envío de dinero por Western Union pero siempre a Rumanía.

Ya sabéis, ni caso de este tipo de historia. Todo bulos.

El porqué del nombre de este blog

Publicado: 17/12/2012 en Rumano

De vez en cuando vuelve a surgir este tema en los comentarios de los artículos. Que si soy un racista o resulta que odio a los rumanos o tonterías variadas en esa línea. Pues bien, quiero explicar aquí por qué le puse al blog el nombre que tiene.

No tiene nada que ver con racismo. Cuando comencé el blog, ya llevaba varias semanas estudiando el fenómeno de las estafas de artículos imaginarios a través de sitios web de compraventa de artículos de segunda mano. Respondiendo a anuncios a precios sospechosamente bajos, resulta que un altísimo porcentaje de estas estafas me pedían efectuar el pago a través de Western Union a Rumanía. Incluso uno de estos estafadores me proporcionó un teléfono móvil al que llamarle y aunque supuestamente el vendedor estaba en Londres, el móvil era de Rumanía. En fin, que había un vínculo claro entre este tipo de estafa y el país. No solamente eso, sino que todos los timos rumanos de aquella época – que eran más fáciles de geolocalizar que ahora – apuntaban a una misma ciudad dentro de Rumanía: Ramnicu Valcea. Pregunté a una compañera de trabajo rumana (sí, me llevo bien con ellos, realmente no hay ningún racismo de por medio) y me informó que esa ciudad es conocida por su proclividad al cibercrimen. En la prensa internacional ya la han llamado “Cybercrime Central” o “Hackerville“.

Viendo ese panorama y concluyendo que este tipo de estafa tenía una metodología rumana, le puse nombre al blog.

Mucho ha llovido desde entonces. Las mismas bandas rumanas han empezado a utilizar a sus compatriotas en España para perpetrar el mismo tipo de estafa con la metodología calcada pero ajustadas un poco mejor al país. Por ejemplo, han empezado a recibir pagos mediante giros postales y transferencias a cuentas españolas. Esto es algo que es mucho más complicado hacer desde Rumanía por razones obvias. Cómo sé que son rumanos? Podría dar varias razones – estilo de escribir, nombres, etc. – pero los arrestos hablan solos. A principios de este año, la guardia civil pilló a uno de estos grupos que se dedicaban a esta estafa (los de google checkout, os acordáis de ellos?). Que de dónde eran? Adivinad… Sí, rumanos todos.

Eso sí, los grupos de Rumanía también han evolucionado en sus métodos y han empezado a utilizar mulas y money drops en otros países del área balcánica y con fuerte población rumana: Grecia e Italia son especialmente recurrentes, aunque he visto otros recientemente, como Eslovenia.

Otro nucleo de estafas especializado en las de vehículos es el Reino Unido. Allí se encuentran varias bandas rumanas que aceptan pagos mediante transferencias bancarias a cuentas inglesas. Aquí la nacionalidad de los criminales está más ofuscada pero hay pistas. La manera de escribir tanto español como inglés es inconfundiblemente rumana. Además nos han dado nombres falsos que no eran más que palabras malsonantes en idioma rumano. Otros investigadores ingleses también han hallado que los creadores de las cuentas corrientes son ciudadanos rumanos.Nos guste o no, la metodología de este tipo de estafas tiene una procedencia clara.

Existen otros grupos diferentes, aunque son claramente minoría. Hay varios operando desde Nigeria con una metodología diferente. Había una época en la que se movían en España más pero da la impresión de que el idioma es una barrera muy alta para ellos. Ya no los vemos por aquí demasiado.

Por último, cabe reseñar que hay un canario que actúa a pecho descubierto proporcionando su propio DNI y todo. Este tampoco es rumano pero en el cómputo total es claramente una minoría.

Conclusión: después de estar detrás de este fenómeno durante casi año y medio puedo decir con seguridad que la inmensa mayoría de los estafadores que se encuentran detrás de los anuncios de segundamano (y el resto de webs de anuncios) son rumanos. Ojo! el nombre es “estafadores rumanos” y no “rumanos estafadores”. Yo nunca he dicho que todos los rumanos sean estafadores sino que todos (o casi todos) los estafadores de segundamano son rumanos y los datos me avalan.

Ahí queda eso.


Hoy en lugar de documentar una estafa nueva, voy a tocar un tema requetepreguntado y requetecontestado en este blog pero que como siempre se toca en los comentarios, al final queda enterrado entre el resto de historias. Como dice el título: qué hacer una vez nos damos cuenta de que hemos sido estafados por un timo de venta de objeto imaginario? La mayor parte de los lectores de este blog tienen una experiencia muy similar a esta: contactan a un vendedor desde segundamano.es o cualquier otro portal de compraventa de artículos usados por un producto a precio de chollo total. Con la mosca tras la oreja, acaban haciendo una búsqueda de google, bien sea por utilizar un método de pago poco común, bien sea por el email o nombre del supuesto vendedor, bien sea por la empresa de mensajería que el fulano insiste en utilizar. Una vez en este blog, se confirma que la tal venta no es más que un bulo para quedarse con el dinero, el tal producto no existe, nunca existió y el vendedor salió pies en polvorosa.

UFF! CASI ME PILLAN

Si llegados a este punto no habéis pagado nada todavía, estáis de suerte. Os habéis librado de la estafa y podéis proseguir vuestra búsqueda de artículos baratos. Os aconsejo no utilizar ningún portal de estos, ya que están plagados de estafadores. Probad eBay, Amazon, Redcoon u otros sitios de verdad. Si os sentís con ganas, podéis informar a la guardia civil. Ojo con los términos: no podéis denunciar porque no habéis sido víctimas. A esto se le llama “informar”, ya que sabéis cómo operan los estafadores pero no os han limpiado la cartera. El link para informar es el siguiente:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php

ARGH! ME PILLARON

Si habéis enviado el dinero, aparte de sentiros fatal y tener ganas de pisarle los huevos al estafador de turno, tenéis cosas más productivas que hacer. Estas son, por orden:

1. Denunciar.

2. Intentar recuperar el dinero.

CÓMO Y POR QUÉ DENUNCIO?

Vamos por orden. Lo primero es denunciar. Por qué y para qué sirve? Para dos cosas. La más abstracta es que al denunciar, no sólo le dais datos a la policía/guardia civil para que comiencen o continúen su investigación sino que además les proporcionáis estadísticas de dinero. Me explico. Si en la denuncia describís el timo con el método exacto, la policía/guardia civil puede relacionarlo con una banda específica. Cuando les pillen (si les pillan), se les imputará un número de estafas y una cifra total de dinero estafado. Vuestra cantidad irá a engrosar esa cifra y cuanto mayor sea, peor para ellos. Si todavía no se ha comenzado una investigación para vuestra banda de timadores, cuantas más denuncias haya, mayor la probabilidad de que arranque. El cuerpo de investigación de fraude prioriza aquellos casos que afectan más a los ciudadanos y esto se calcula… lo habéis adivinado! con el número de denuncias.

Si no os he convencido con el argumento anterior, os voy a dar una razón más práctica. Si existe alguna posibilidad de que alguien os compense (vamos a ello en el siguiente punto), lo primero que os pedirán es una denuncia.

Para poner una denuncia, no hace falta mucho. Imprimís todos los emails intercambiados con vuestro estafador, y los lleváis juntos al comprobante del pago a la comisaría de policía o cuartel de la guardia civil de vuestra localidad. Allí, le explicáis al agente de turno vuestra historia, tomará nota y al final os dará una copia del atestado con su número de referencia. También podéis adelantar tiempo relatando los hechos mediante internet, aunque luego os tocará ir al cuartel igualmente, ya que las denuncias son en persona. Este es el link apropiado para la denuncia a través de la guardia civil:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/denuncia.php

Una opción que hasta ahora nadie ha utilizado es la de la denuncia conjunta. Esto puede ser útil para ayudar a la policía/guardia civil a que aglutine varias denuncias con un mismo modus operandi. Es decir, que si alguien se ve afectado por un timo en concreto (por ejemplo, el de los pagos de amazon), puede comenzar una denuncia y dejarla abierta de tal forma que los siguientes afectados puedan engrosar el número desde el mismo atestado. Si alguien comienza esto, yo me comprometo desde este blog a poner dicho número de atestado en la entrada específica del blog para que futuras víctimas lo vayan reutilizando. En este caso, no habría más que especificar al agente que ya existen víctimas de la misma estafa y que queréis continuar la misma denuncia colectiva. La primera persona ha de proporcionarme el número de atestado y las sucesivas han de proporcionárselo al agente que les tome nota de la denuncia.

QUIERO MI DINERO DE VUELTA

Aquí os voy a dar malas noticias. Veo mucha gente que comenta “cómo consigo que me devuelvan mi dinero?”. Devuelvan? Quién os va a devolver el dinero? Vamos a hacer una pequeña lista de gente que podría daros el dinero:

1. Seguro de compensación. Si tenéis un seguro, podría cubriros este tipo de estafas. El único que he visto funcionar de manera seria es el de Paypal pero los estafadores raramente lo utilizan, ya que Paypal es una empresa muy seria en lo que se refiere a la lucha contra el fraude. Si habéis pagado con tarjeta de crédito (por ejemplo desde la web de Western Union o de cualquier otra manera), os aconsejo preguntar a vuestro banco a ver si el seguro de vuestra tarjeta cubre esto. No os quiero descorazonar pero no he oído de nadie que lo haya logrado. Cada caso es diferente y cada tarjeta tiene un seguro con coberturas diferentes, así que vale la pena preguntarlo. También os advierto que si existe la posibilidad de reclamar la cantidad, os pedirán una copia del atestado, así que necesitaréis denunciar la estafa.

2. El que os gestionó el pago. Aquí tenéis un rosario de posibilidades, dependiendo de cómo hayáis efectuado el pago. Vamos una a una.

a) Western Union o MoneyGram. Estos son servicios de envío de dinero. Una vez el estafador ha recogido el dinero, Western Union ya no lo tiene, así que no hay nada que recuperar. Estos servicios son muy claros a ese respecto y antes de enviar el dinero ya te advierten que no efectúes pagos a gente que no conoces, que sólo envíes dinero a familiares y gente conocida. Lo único que puedes hacer es acercarte a una oficina de Western Union con el famoso número MTCN y ver si el estafador todavía no ha recogido el dinero. Si el estafador es un holgazán y llegas antes que él, lo puedes recuperar (menos las tasas de Western Union). Si descubres la estafa antes de haber dado el MTCN al timador, también estás de suerte. Malas noticias para el resto de casos: los estafadores suelen operar muy cerca de oficinas de Western Union, así que tardan menos de una hora desde que leen vuestro mensaje con el MTCN hasta que sacan el dinero. Con fines de semana de por medio, quizás se despisten un poco pero si descubrís la estafa al cabo de un par de días, las posibilidades son ínfimas.

b) Giros postales. Esto es el servicio de envío de dinero mediante correos dentro de España. Exactamente igual que Western Union, pero más barato de utilizar. Misma casuística que Western Union con la salvedad de que el estafador ha de ir a una oficina de correos. Esto quiere decir que el horario de apertura sea posiblemente más reducido que las oficinas de Western Union, así que la posibilidad de recuperar el dinero será mayor. Más aún si hay fines de semana o días festivos de por medio o si hicísteis el giro a última hora del día. En España, los estafadores suelen operar desde cibercafés dentro de locutorios, que son oficinas de Western Union a la vez pero no oficinas de correos. Es decir, que para sacar el dinero de un giro postal tienen que desplazarse más lejos y ahí les podemos ganar la carrera.

c) Transferencia nacional. Si el pago se efectuó mediante transferencia a una cuenta bancaria en un banco español, también dependerá de cuándo os déis cuenta de la estafa. Si pasaron más de 24 horas desde que hicísteis la transferencia, el dinero ya está en el otro lado, así que podéis hacer más bien poco; informar al otro banco para que les cancelen la cuenta y poco más. Si todavía estáis dentro de ese límite de 24 horas, llamad al banco e intentad cancelar la transferencia. Muchos bancos las hacen efectivas a primera hora del día siguiente (antes de las nueve de la mañana), así que dependiendo del tiempo que tengáis, todavía podéis hacer algo. En última instancia, personaos en vuestra sucursal a primerísima hora de la mañana con la denuncia en la mano. Os van a pedir la denuncia para cancelar la transferencia, así que os va a tocar un paseo a la comisaría o cuartel de la guardia civil.

d) Transferencia internacional. Si el pago se realizó a un banco internacional, id a vuestro banco – denuncia en mano – y contadles el caso. Las transferencias internacionales suelen tardar más, incluso una semana. Intentad cancelarla lo antes posible. No he oído de historias ni positivas ni negativas acerca de esto pero vale la pena intentarlo.

En cualquier caso, me gustaría que no proporcionárais links de este blog a los estafadores. Muchos de ellos ya nos conocen y nos leen regularmente pero mejor si no ayudamos al resto a que mejoren sus estafas.

Suerte con todo!


Hoy seguimos explorando una moda que los estafadores están siguiendo en los últimos tiempos: los mensajes escuetos. Atrás quedan los cuentos chinos y explicaciones innecesarias de por qué vendo un artículo que ya no está donde lo anuncio. Tampoco te cuentan la historia dramática del por qué cuesta tanto vender cosas y que por eso tienen que dejarlo a un precio regalado y todas esas martingalas a las que nos tienen acostumbrados. Los seguidores de este culto  a la austeridad verbal creen que la víctima va a caer porque el vendedor es más creíble. Error! Cuando parece que al vendedor hay que sacarle las palabras con sacacorchos, no responde a lo que se le pregunta y lo poco que te responden está mal escrito, la estrategia está abocada al fracaso. Pero vamos a verlo más detenidamente con la estafa de hoy, que podrían hacerla por twitter también. Este es el gancho que nos responden al interesarnos por un producto de segundamano anunciado en un portal de anuncios (segundamano.es en este caso). Viene de un tal Andres Pena  (andres.pena002@hotmail.com)

Voy a enviar el paquete desde Londres y voy a cubrir los gastos de envío y el seguro, por supuesto, en caso de que se decidan a comprar a mí.
La espera de su respuesta!

Así sin mediar un hola y una explicación. Lo que tiene mérito es que en un texto tan corto hayan sido capaces de meter gazapos. Es lo que tienen los estafadores rumanos. Es la magia del timo. En fin, a lo nuestro. Al interesarnos por esta maravilla de producto imaginario, nos contesta lo siguiente:

Para este transporte, se utiliza una empresa de transporte con una entrega urgente. Voy a pagar todos los impuestos de transporte.
Usted tendra la oportunidad de ver y probar el producto antes de obtener el dinero porque no me envía el dinero antes. Usted tendrá que enviar el dinero a la compañía naviera y permanecerá en su custodia hasta que se pondrá en contacto con ellos y decirles que quiere mantener el producto! En caso de que usted no está de acuerdo puede solicitar una devolución de una que no habrá ningún problema. Por favor, hágamelo saber si usted está de acuerdo como este, porque necesito saber si me voy y comenzar el envío o no.gracias

Aquí ya se estira un poco más pero tampoco mucho. Y los principios siempre son gloriosos “para este transporte se utiliza una empresa de transporte”. Debe de sonar bien en rumano. Vamos a ver como este estafador es más bien holgazán. Cuando le pregunto que qué pagos acepta, continúa con su filosofía del culto a la brevedad:

Western Union.

Parece que este no va a timar demasiado como siga así. O quizás le cobren por palabra. Al preguntarle por esa pedazo de empresa de transporte, me contesta:

Es una empresa de transporte de Londres. Se llama Olimp Corporation. Es un muy usada aquí en Londres. Voy a pagar los gastos de transporte también.

Vaya, no se prodiga en palabras, el amigo. Olimp Corporation es conocida en el mundo entero y en Londres no digamos, la usa todo el mundo. Al menos desde ayer, que es cuando se creó. Vaya tela. Ya para consumar el timo, después de cinco mensajes por fin carga el anzuelo y nos pide el nombre y dirección para el envío. Hay otros que lo piden en el primer mensaje.

Si usted esta listo para comprarlo me envie su nombre completo, direccion de envío y numero de telefono para que pueda organizar el envio.Gracias

Y ahí lo tenemos, un timo clásico de empresa de envíos de confianza con pago mediante Western Union. De libro si no fuera porque el teclado que está utilizando le pincha los dedos e intenta utilizarlo lo menos posible. Idiotas…

Además, cuando nos da la página web de la empresa de transportes de confianza que todo Londres está utilizando, resulta que  está alojada en un servidor de páginas gratuitas. Menuda cagada. Ahí va:

http://olimpcorporation.my3gb.com/

La página además parece hecha por un amateur en un día flojo. Pongo un pantallazo:

estafa_olimp


La estafa de hoy es una que ya hemos visto explotado cientos de veces. Es la misma historia de eBay y su servicio imaginario de protección. La diferencia con los MO anteriores es que los estafadores se han dado cuenta de que ir diciendo que “la empresa donde trabajo nos ha regalado a mí y a mis compañeros un lote de ipads” suena un poco inverosímil hoy en día. Así pues, han cambiado el texto para reflejar una situación un poco más acorde con la economía en la que vivimos. Sin más dilación y como este timo ya está explicado y sabemos que al final van a intentar que paguemos por un producto que no existe mediante un servicio de eBay que tampoco existe, pongo aquí el primer texto. Este es el que recibimos cuando nos interesamos por un producto a precio bajísimo anunciado en segundamano.es:

Hola, soy Monica

He recibido un correo electrónico de usted diciendo que usted está interesado en mis Samsung Galaxy S3 de 32 GB de memoria que tengo en venta. Son nuevos y muy bonitos, tengo la factura original con la garantia hasta el 15 de Noviembre 2014.
Es que mi marido estaba trabajando en una tienda de electrónicos, pero fue despedido recientemente, ya que la tienda llegó bancarrota y le dieron 20 Sasmsung Galaxy S3 como un regalo final. Ahora estamos tratando de venderlos para ganar algo de dinero ya que los tiempos son duros con los puestos de trabajo aquí.
El precio por una unidad es de 250 Euros, pero si usted quiere comprar más de uno, podemos hacer un buen descuento.
por ejemplo:
– 1 por 250 Euros, 2 por 450 Euros, 3 = 660 Euros
– 5 por 1000 Euros, – 10 por 1800 Euros y 20 por 3000 Euros
No acceptamos cambios, solo pago en efectivo!

Lo siento por esta situacion pero he decidido no contestar al telefono ya que he recibido un monton de llamadas de personas interesadas en comprar y no tengo tiempo para hablar y tratar con cada persona que llama. Es por eso que respondo solo por correo.
Los pido que me diga cuantas unidades queires comprar.

Muchas gracias y quedo a la espera de tus noticias.

Como veis, lo único que varía del texto es la lógica del por qué tiene el producto y por qué lo vende a tan bajo precio. El resto de la estafa se queda sin cambios. Como referencia, pongo el segundo mensaje que cuenta lo del programa de protección de eBay y el resto de patrañas:

Me gustaría quedar con usted, pero somos de Tenerife … Hemos publicado el anuncio en todas las regiones, porque queremos vender rápido. Todos los productos son completamente nuevos y libres, con garantía original … no te preocupes por eso.
Mira, si usted quiere comprar, la transacción se puede hacer muy fácil. Se puede hacer con la programa de protección contra fraudes de eBay que cubre la mayoría de los artículos hasta 4.999,00 euros (menos 0,28 euros del precio del artículo). de esta manera, usted será capaz de inspeccionar el producto antes de comprometerse a comprar.
El procedimiento es muy sencillo:
– Voy a transmitir nuestros datos a ebay y ellos le enviará una notificación en su correo electrónico para hacerle saber que nuestra transacción ha comenzado.
– eBay se comunicará con usted con la factura de pago y los detalles de transacción
– el pago lo debes hacer a ebay por transferencia bancaria y el producto lo recibes en 2-4 días laborables. El pago se hace diretamente a ellos, no a mi por paypal contrarembolso nada – directamente a ellos para la seguridad de la transaccion.
– una vez que el pago sea confirmado, los fondos serán retenidos en eBay hasta que se confirme que has recibido, inspeccionado y estás de acuerdo con el producto y quieres mantenerlo.
-Después de haber recibido el producto,si no está de acuerdo con el,eBay le devolverá el dinero dentro de 24 horas(despues de hacer la solicitud de devolución del dinero).

Si usted quiere comprar, por favor envieme sus detalles completos (Nombre, dirección, código postal, ciudad, provincia y número telefónico), con este paso comienza la transacción.

Gracias y un saludo,
Monica

Y ya no hay mucho más que contar. Los estafadores van adecuando sus métodos a lo que va funcionando. Cuidadín con las compras mediante portales de anuncios…!