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Hoy en lugar de documentar una estafa nueva, voy a tocar un tema requetepreguntado y requetecontestado en este blog pero que como siempre se toca en los comentarios, al final queda enterrado entre el resto de historias. Como dice el título: qué hacer una vez nos damos cuenta de que hemos sido estafados por un timo de venta de objeto imaginario? La mayor parte de los lectores de este blog tienen una experiencia muy similar a esta: contactan a un vendedor desde segundamano.es o cualquier otro portal de compraventa de artículos usados por un producto a precio de chollo total. Con la mosca tras la oreja, acaban haciendo una búsqueda de google, bien sea por utilizar un método de pago poco común, bien sea por el email o nombre del supuesto vendedor, bien sea por la empresa de mensajería que el fulano insiste en utilizar. Una vez en este blog, se confirma que la tal venta no es más que un bulo para quedarse con el dinero, el tal producto no existe, nunca existió y el vendedor salió pies en polvorosa.

UFF! CASI ME PILLAN

Si llegados a este punto no habéis pagado nada todavía, estáis de suerte. Os habéis librado de la estafa y podéis proseguir vuestra búsqueda de artículos baratos. Os aconsejo no utilizar ningún portal de estos, ya que están plagados de estafadores. Probad eBay, Amazon, Redcoon u otros sitios de verdad. Si os sentís con ganas, podéis informar a la guardia civil. Ojo con los términos: no podéis denunciar porque no habéis sido víctimas. A esto se le llama “informar”, ya que sabéis cómo operan los estafadores pero no os han limpiado la cartera. El link para informar es el siguiente:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php

ARGH! ME PILLARON

Si habéis enviado el dinero, aparte de sentiros fatal y tener ganas de pisarle los huevos al estafador de turno, tenéis cosas más productivas que hacer. Estas son, por orden:

1. Denunciar.

2. Intentar recuperar el dinero.

CÓMO Y POR QUÉ DENUNCIO?

Vamos por orden. Lo primero es denunciar. Por qué y para qué sirve? Para dos cosas. La más abstracta es que al denunciar, no sólo le dais datos a la policía/guardia civil para que comiencen o continúen su investigación sino que además les proporcionáis estadísticas de dinero. Me explico. Si en la denuncia describís el timo con el método exacto, la policía/guardia civil puede relacionarlo con una banda específica. Cuando les pillen (si les pillan), se les imputará un número de estafas y una cifra total de dinero estafado. Vuestra cantidad irá a engrosar esa cifra y cuanto mayor sea, peor para ellos. Si todavía no se ha comenzado una investigación para vuestra banda de timadores, cuantas más denuncias haya, mayor la probabilidad de que arranque. El cuerpo de investigación de fraude prioriza aquellos casos que afectan más a los ciudadanos y esto se calcula… lo habéis adivinado! con el número de denuncias.

Si no os he convencido con el argumento anterior, os voy a dar una razón más práctica. Si existe alguna posibilidad de que alguien os compense (vamos a ello en el siguiente punto), lo primero que os pedirán es una denuncia.

Para poner una denuncia, no hace falta mucho. Imprimís todos los emails intercambiados con vuestro estafador, y los lleváis juntos al comprobante del pago a la comisaría de policía o cuartel de la guardia civil de vuestra localidad. Allí, le explicáis al agente de turno vuestra historia, tomará nota y al final os dará una copia del atestado con su número de referencia. También podéis adelantar tiempo relatando los hechos mediante internet, aunque luego os tocará ir al cuartel igualmente, ya que las denuncias son en persona. Este es el link apropiado para la denuncia a través de la guardia civil:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/denuncia.php

Una opción que hasta ahora nadie ha utilizado es la de la denuncia conjunta. Esto puede ser útil para ayudar a la policía/guardia civil a que aglutine varias denuncias con un mismo modus operandi. Es decir, que si alguien se ve afectado por un timo en concreto (por ejemplo, el de los pagos de amazon), puede comenzar una denuncia y dejarla abierta de tal forma que los siguientes afectados puedan engrosar el número desde el mismo atestado. Si alguien comienza esto, yo me comprometo desde este blog a poner dicho número de atestado en la entrada específica del blog para que futuras víctimas lo vayan reutilizando. En este caso, no habría más que especificar al agente que ya existen víctimas de la misma estafa y que queréis continuar la misma denuncia colectiva. La primera persona ha de proporcionarme el número de atestado y las sucesivas han de proporcionárselo al agente que les tome nota de la denuncia.

QUIERO MI DINERO DE VUELTA

Aquí os voy a dar malas noticias. Veo mucha gente que comenta “cómo consigo que me devuelvan mi dinero?”. Devuelvan? Quién os va a devolver el dinero? Vamos a hacer una pequeña lista de gente que podría daros el dinero:

1. Seguro de compensación. Si tenéis un seguro, podría cubriros este tipo de estafas. El único que he visto funcionar de manera seria es el de Paypal pero los estafadores raramente lo utilizan, ya que Paypal es una empresa muy seria en lo que se refiere a la lucha contra el fraude. Si habéis pagado con tarjeta de crédito (por ejemplo desde la web de Western Union o de cualquier otra manera), os aconsejo preguntar a vuestro banco a ver si el seguro de vuestra tarjeta cubre esto. No os quiero descorazonar pero no he oído de nadie que lo haya logrado. Cada caso es diferente y cada tarjeta tiene un seguro con coberturas diferentes, así que vale la pena preguntarlo. También os advierto que si existe la posibilidad de reclamar la cantidad, os pedirán una copia del atestado, así que necesitaréis denunciar la estafa.

2. El que os gestionó el pago. Aquí tenéis un rosario de posibilidades, dependiendo de cómo hayáis efectuado el pago. Vamos una a una.

a) Western Union o MoneyGram. Estos son servicios de envío de dinero. Una vez el estafador ha recogido el dinero, Western Union ya no lo tiene, así que no hay nada que recuperar. Estos servicios son muy claros a ese respecto y antes de enviar el dinero ya te advierten que no efectúes pagos a gente que no conoces, que sólo envíes dinero a familiares y gente conocida. Lo único que puedes hacer es acercarte a una oficina de Western Union con el famoso número MTCN y ver si el estafador todavía no ha recogido el dinero. Si el estafador es un holgazán y llegas antes que él, lo puedes recuperar (menos las tasas de Western Union). Si descubres la estafa antes de haber dado el MTCN al timador, también estás de suerte. Malas noticias para el resto de casos: los estafadores suelen operar muy cerca de oficinas de Western Union, así que tardan menos de una hora desde que leen vuestro mensaje con el MTCN hasta que sacan el dinero. Con fines de semana de por medio, quizás se despisten un poco pero si descubrís la estafa al cabo de un par de días, las posibilidades son ínfimas.

b) Giros postales. Esto es el servicio de envío de dinero mediante correos dentro de España. Exactamente igual que Western Union, pero más barato de utilizar. Misma casuística que Western Union con la salvedad de que el estafador ha de ir a una oficina de correos. Esto quiere decir que el horario de apertura sea posiblemente más reducido que las oficinas de Western Union, así que la posibilidad de recuperar el dinero será mayor. Más aún si hay fines de semana o días festivos de por medio o si hicísteis el giro a última hora del día. En España, los estafadores suelen operar desde cibercafés dentro de locutorios, que son oficinas de Western Union a la vez pero no oficinas de correos. Es decir, que para sacar el dinero de un giro postal tienen que desplazarse más lejos y ahí les podemos ganar la carrera.

c) Transferencia nacional. Si el pago se efectuó mediante transferencia a una cuenta bancaria en un banco español, también dependerá de cuándo os déis cuenta de la estafa. Si pasaron más de 24 horas desde que hicísteis la transferencia, el dinero ya está en el otro lado, así que podéis hacer más bien poco; informar al otro banco para que les cancelen la cuenta y poco más. Si todavía estáis dentro de ese límite de 24 horas, llamad al banco e intentad cancelar la transferencia. Muchos bancos las hacen efectivas a primera hora del día siguiente (antes de las nueve de la mañana), así que dependiendo del tiempo que tengáis, todavía podéis hacer algo. En última instancia, personaos en vuestra sucursal a primerísima hora de la mañana con la denuncia en la mano. Os van a pedir la denuncia para cancelar la transferencia, así que os va a tocar un paseo a la comisaría o cuartel de la guardia civil.

d) Transferencia internacional. Si el pago se realizó a un banco internacional, id a vuestro banco – denuncia en mano – y contadles el caso. Las transferencias internacionales suelen tardar más, incluso una semana. Intentad cancelarla lo antes posible. No he oído de historias ni positivas ni negativas acerca de esto pero vale la pena intentarlo.

En cualquier caso, me gustaría que no proporcionárais links de este blog a los estafadores. Muchos de ellos ya nos conocen y nos leen regularmente pero mejor si no ayudamos al resto a que mejoren sus estafas.

Suerte con todo!


El timo de hoy  no es novedoso por la ingeniería social que contiene sino por el medio de pago. Esto es algo raro ya que las nuevas estafas que las bandas rumanas se van inventando se centran precisamente en intentar convencer a la víctima de que el producto existe y de que el supuesto vendedor es fiable. En esta estafa de hoy, el timador además añade un medio de pago tan poco habitual que posiblemente sea el centro de atención de la estafa. La verdad es que ni yo lo conocía; se trata de hacer pagos mediante cajeros automáticos de Caixa Galicia. El que no tenga un cajero de estos cerca está a salvo de la estafa.

El gancho, como siempre, viene en forma de email al interesarnos por un producto supuestamente nuevo y a precio de saldo anunciado en segundamano.es; Esta vez viene de un tal Dani Montes (dn.monte@hotmail.com):

Hola
El Iphone 5 64 GB es totalmente nuevo con los plasticos puestos,abierto para fotos.Funciona con cualquier sim y viene con garantia.
El precio 399 eur. incluye los gastos de envio a su direccion porque ahora mismo soy en Vigo a mis padres no soy en Madrid.
Realizamos la compra -venta a traves de Segundamano asi que cuando voy a recibir su datos lo envio a Segundamano y ellos iniciar la transaccion.El pago se realiza con su tarjeta de credito directamente de cualquier cajero automatico después de recibir las instrucciones de Segundamano.El pago con la tarjeta de crédito está protegida por su banco y también por Segundamano.
Si está decidido por favor envíeme su dirección completa y su nombre para podemos iniciar la transacción a través de Segundamano.
Espero su respuesta.
Gracias

Bueno, al leer toda esta historia nos vienen a la cabeza varios elementos raros. Lo primero es lo de siempre: si estás vendiendo algo en Madrid y te vas a vivir a otro lado, vuelve a anunciarlo en la nueva ciudad y elimina el anuncio de Madrid. Estos anuncios de cosas que están aquí pero que ya no están nos deberían mosquear. Pero la cosa no acaba ahí; la transacción se hace a través de segundamano? Desde cuando un portal de anuncios se dedica a intermediar entre particulares? Segundamano empezó siendo un periódico de anuncios y ahora es un portal de anuncios para estafadores pero nunca ha enviado ni recibido productos ni pagos. En fin. Vamos a indagar más el tema de los pagos por cajero que el estafador lo toca de pasada pero no nos queda claro y es el plato fuerte de esta estafa. Le preguntamos cómo funciona esto y nos responde:

Hola
No hay nada complicado y el pago se realiza de cualquier cajero automatico .
me pongo en contacto con segundamano ahora y recibes las instrucciones.
Gracias

Anda! Ahora es segundamano directamente el que se pondrá en contacto con las instrucciones de pago. Después de unos minutos, el estafador me envía un email como si fuera de segundamano. Pongo un pantallazo del email y cito aquí la parte relevante, la del pago:

1.Realiza tus compras online y selecciona pagar con teleingreso.
2.El comercio te facilitará un localizador de 9 dígitos y el valor de tu compra. Anota el localizador y el importe de tu compra ya que necesitarás estos datos para realizar el pago.
3.Localiza tu cajero de Caixa Galicia más cercano Buscar cajero http://www.teleingreso.es
4.Inserta en el cajero automático la tarjeta con la que desees pagar tu compra y selecciona la opción “Telepay pagos por internet”. A continuación selecciona la opción “comprar cupón” y finalmente la opción “teleingreso”.
5.Teclea el localizador teleingreso (9 dígitos) que te facilitó el comercio al realizar la compra.
6.Teclea el importe de la compra asociada a tu localizador.
7.Confirma la compra.
8.El cajero imprimirá el ticket con los detalles y tu pago queda realizado.

1.Código para validar tu compra:
478837361

Cantidad: € 106.00
Este código de pago expira el: 28/12/2012
……………………………………………………………….
2.Código para validar tu compra:
405705567

Cantidad: € 106.00
Este código de pago expira el: 28/12/2012
……………………………………………………………….
3.Código para validar tu compra:
211205740

Cantidad: € 106.00
Este código de pago expira el: 28/12/2012
……………………………………………………………….
4.Código para validar tu compra:
157557432

Cantidad: € 54.00
Este código de pago expira el: 28/12/2012
……………………………………………………………….
5.Código para validar tu compra:
639607941

Cantidad: € 28.00
Este código de pago expira el: 28/12/2012
……………………
Total:€ 400.00

El comprador debe pagar todos los tres códigos y debe mantener las facturas del cajero automático.

Toma ya! Ahí es nada la pomada. Para no levantar sospechas, el estafador nos pide dividir el ingreso en cinco pagos separados mediante el invento este de Caixa Galicia. Esto debería levantar sospechas incluso entre la más confiada de las víctimas. Espero que no utilicen esta historieta para pedir pagos de vehículos porque nos podemos estar todo el día en el cajero…

Lo más importante de esto es que no están dejando rastros del pago por ningún lado. No sabemos a qué cuenta va a parar el dinero. Dada la complicación del procedimiento y de que sólo depende de un banco en particular, no creo que esto se extienda. Los estafadores normales suelen utilizar cuentas bancarias abiertas con pasaportes falsos o bien mulas (o sea, giles que piensan que están recibiendo y enviando pagos para alguien serio). Yo no me preocuparía demasiado.


Últimamente me estoy dedicando mucho a la recopilación de nombres de estafadores, viendo que hay poca estafa novedosa. Para mi sorpresa, una de las bandas archiconocidas ha variado la estrategia lo suficiente como para reseñarla en el blog. El primer email es el de siempre, así que ahí no veremos ninguna diferencia. Paso a describirlo:

Al interesarnos por un móvil extremadamante barato anunciado en segundamano.es, nos escribe una tal Alicia García Sánchez (Alicia García Sanchez alicia77gar@hotmail.com):

Samsung galaxy s3 nuevo blanco 64 gb

Hola, soy Alicia

Te escribo sobre el Samsung Galaxy S3 nuevo de 64 GB de memoria que tengo en venta – el modelo es Blanco.Si usted esta interesado le puedo pasar mas fotos. Es nuevo y muy bonito, tengo la factura original con la garantía hasta 25 junio 2014.

El precio es de 260 Euros.

Si usted está interesado.Los precios no son negociables.

Lo siento por esta situación pero he decidido no contestar al teléfono ya que he recibido un montón de llamadas de personas interesadas en comprar y no tengo tiempo para hablar y tratar con cada persona que llama. Es por eso que respondo sólo por correo.

Solo utilizare transferencia bancaria como único método de pago para hacer el trato. Ya he vendido más productos con este servicio y todo salió muy bien ….

Muchas gracias y quedo a la espera de tus noticias.

Hasta aquí todo correcto. Hemos visto este mismo texto en innumerables ocasiones. Aquí viene lo diferente. Cuando le pedimos más detalles nos cuenta esto:

Vale pues si quieres comenzamos el trato.Tendrias que hacerme el pago mediante transferencia bancaria y una vez que usted la haga yo procedo a enviarle el movil por una empresa de transporte, como puede ser seur o mrw. no hay mas que explicar, es facil. Un saludo y respondame.

Escueto y al grano. Hazme una transferencia y te lo envío. Nada de “dame tus datos y te cuento como seguimos” ni “conozco una empresa de mensajería de confianza que no conoce nadie más que yo”. Simple pero efectivo porque suena más real. En el siguiente mensaje, observad como responde directamente a la pregunta que le hago en lugar de ser una plantilla de copiar y pegar. Parece un estafador solitario, no una banda organizada. Vive en España, y por como escribe se diría que el español es su lengua nativa.

Si claro que lo tengo, aunque tengo unos cuantos compradores muy interesados. pero que si tu me lo compras yo te lo guardo. Es facil tu me haces el pago y yo una vez que reciba el dinero te lo envio.El precio seria de 269 euros (260 del movil y 9 euros de gastos de envio a la dirección que tu me proporciones. La cuenta bancaria es la siguiente : 3187-0145-86-3037106212 el titular de la cuenta se llama Arturo Molina Sánchez que es mi marido y el nombre del banco es caja rural. Cuando hagas el pago en el concepto de la transferencia pon tu nombre para que yo identifique el pago. un saludo.

En fin, impresionante vuelta de hoja. Dado que el primer mensaje es totalmente diferente al resto de la comunicación y que sí es una plantilla, el autor podría formar parte de la banda de estafadores que vemos habitualmente. Yo voto porque es un español que ha pasado a formar parte de una banda rumana de estafadores de los que ya conocemos. En cualquier caso, muy curioso.


La estafa de hoy lleva ya varios meses funcionando y es en realidad una evolución de la estafa del controlador de vuelo en Rumanía. Esta evolución pasa por un texto con un español más refinado y con un pretexto con más sentido: aparentemente, la empresa donde trabaja el estafador no nota la crisis y se dedica a regalar a sus empleados todo tipo de aparatos electrónicos de gama alta. En fin, hay anzuelos para todo tipo de peces. Hoy me viene de Juanita Susana Ezquerro ( juanita.susana@hotmail.es) pero os garantizo que esta banda, que ya sabemos que radica en Ramnicu Valcea (Rumanía), los va cambiando según nuevas víctimas con alma cándida les vayan cediendo escaneos del DNI. Ahí va el gancho, que nos llega después de interesarnos por un producto a precio irrisorio mediante segundamano.es:

Hola, soy Juanita

Te escribo sobre el Thermomix tm31 que tengo en venta. El robot es nuevo, 100% original de Vorwerk, en su caja, con 2años de garantia – hasta 26 Septiembre2014.
Lo he recibido como regalo en un concurso organizado en nuestra empresa. Lo vendo por 290 Euros, por no usar, y porque la verdad es que no me gusta cocinar 🙂 Mira, si usted está interesada, mis companeros de trabajo también tienen sus “Trofeos” 🙂 en venta, porque no los necesitan, tambien por 290 Euros. (tengo 4 Thermmix en venta)

Se aceptan devoluciones. Incluyo varoma in acero inoxidable, libros y cd de recetas, instrucciones y accesorios: cubilete, cestillo, espátula, mariposa.

Lo siento, pero no contesto al teléfono ya que he recibido un monton de llamadas de personas interesadas en comprar y no tengo tiempo para hablar y tratar con cada persona que llama. Es por eso que respondo sólo por correo.
Los pido que me diga cuantas unidades queires comprar.

Muchas gracias y quedo a la espera de tus noticias.

Ahí está. Ha llovido mucho desde lo del controlador aéreo y la cocinera en el restaurante español en Bucarest. Este texto es más tragable pero el fondo sigue siendo similar. Se nota que han ido mejorando el lenguaje de la plantilla de texto, aunque todavía quedan gazapos. Al seguir interesados, nos responde lo siguiente:

No he podido contestar antes porque tenia mucho trabajo. Me gustaría quedar con usted, pero es que a partir de la semana pasada estoy trabajando en Las Palmas hasta el final del noviembre…
Mira, si usted quiere comprar, la transacción se puede hacer muy fácil. Se puede hacer con “eBay” porque es muy seguro para los dos – ebay me enviará el dinero sólo después de que usted recibirá el producto y usted confirman que todo está bien. El procedimiento es muy sencillo:
– Voy a transmitir nuestros datos a ebay y ellos le enviará una notificación en su correo electrónico para hacerle saber que nuestra transacción ha comenzado.
– usted tendrá que hacer el pago en la cuenta bancaria de ebay (Cuenta Fiduciaria). El pago se hace diretamente a ellos, no a mi por paypal contrarembolso nada – directamente a ellos para la seguridad de la transaccion.
– una vez que el pago sea confirmado, los fondos serán retenidos en eBay hasta que se confirme que has recibido, inspeccionado y estás de acuerdo con el producto y quieres mantenerlo.
-Después de haber recibido el producto,si no está de acuerdo con el,eBay le devolverá el dinero dentro de 24 horas(despues de hacer la solicitud de devolución del dinero).

Si usted quiere comprar, por favor envieme sus detalles completos (Nombre, dirección, código postal, ciudad, provincia y número telefónico), con este paso comienza la transacción.

Gracias y un saludo,
Juanita

O sea lo de siempre, con la diferencia que esta banda se ha apuntado a la historia de eBay en lugar de aceptar solamente envíos de dinero inseguros a Rumanía. Es una mejora en la estafa.

Otros emails asociados a esta estafa son:

sarhasantiago8723@gmail.com
helenpatricio65234@gmail.com

Al cabo del rato, el estafador nos envía un email que aparentemente proviene de eBay. Digo aparentemente porque está plagado de faltas de ortografía y parece escrito por un extranjero. La verdad es que es difícil tragarse este anzuelo. El refinamiento de tácticas ha llegado hasta los dos primeros mensajes, después sigue siendo la misma chapuza de siempre. Además si se les hace salir de la tangente con otras preguntas, se les ve que no son españoles a la legua. Ahí va un extracto de la chapuza:

Compre con confianza a través de eBay.
Como hacer pago:

1. Hacer el pago a través de su cuenta bancaria.
2. Después de que usted completa la transferencia, envíe nos una copia del recibo de transferencia por el fax.
3. Nuestro departamento requiere para completar una transferencia bancaria a cuenta de un agente autorizado de eBay:
eBay Pago Detalles:

BIC: CESCESBBXXX
Banco: CatalunyaCaixa
Titular: eBay

Cuenta: 2013 0317 10 0201085998
IBAN: ES57 2013 0317 1002 0108 5998
País: España
————————————-
Cantidad: EUR 299.00

Como detalle gracioso, diré que estos estafadores ya no pagan ellos el envío sino que te “cobran” 9 euros. Esto es pura psicología para no levantar la alarma en la víctima. Una thermomix por 290 euros y encima te pagan ellos el envío suena demasiado chollo. Son listos los cabrones.


La estafa de hoy es claramente de una banda de estafadores que solían vender cámaras y teléfonos imaginarios y ha dado el paso de intentar vender coches de fantasía. No le ponen mucho esfuerzo y esperan que la víctima caiga sola por virtud del precio bajo del supuesto coche. En fin, explico más. Después de responder al anuncio de segundamano.es, esto es lo que recibimos:

Hola,

Yo vivo en Reino Unido y yo tengo el coche aquí conmigo. Si usted es interesado realmente en mi coche, por favor no se preocupa por la entrega. La transportacion de Reino Unido a Espana se hara con una Empresa de Envios y los gastos de envio estaran por mi cuenta. El precio es 10200 EUR con todos los impuestos incluidos. Seguramente se preguntara por que lo vendo tan barato, sin embargo tratare de explicarle lo mejor posible.
Lo estoy vendiendo a este precio de 2 razónes:
No tengo tiempo para utilizar el coche porque yo estoy trabajando para la Guardia Nacional de los Reino Unido. y la mayoría del tiempo estoy en el interior de la base .El coche todavía es registrado en Espana con todos documentos legal, factura original con todos impuestos pagados, y si yo lo mantengo el coche, debo pagar los impuestos inutiles.
Toda la documentacion esta en regla, a mi nombre, sin cargos extras ni gravamenes, motor, chapa y pintura esta perfecto.
Contácteme para habla del trato.

Gracias y espero su contesta muy pronto.
Un saludo!

Trabaja para la guardia nacional en una base. Aunque proviene de Lucas Trevor (lucas.trevor1973@gmail.com) veremos como las explicaciones de más adelante tienen acento rumano, como siempre. Le respondemos pidiendo más información y aquí hay un detalle interesante:

El precio final es 10200 Eur y no tienes que pagar nada mas de esto (ni cargas ni impuestos), lo vendo a este precio bajo porque nadie lo quiere comprar :-Un Comprador de aqui tiene que pagar gastos de aduane y matriculacion porque tiene papeles de Espana .Tiene los papeles de Espana , como puedes ver en las fotos es matriculada en Espana donde he vivido, seria como comprarla en Espana . Toda la documentación esta en regla, transferido a mi nombre, sin cargas ni gravamenes, esta perfecto de motor, chapa y pintura.
Para hacer la compra-venta:
Lo hacemos atravez de una empresa aseguradora que es una compańia de Escrow.
En este caso la expedición del auto y matriculación a su nombre se hace atravez de ellos.
Ellos de la Empresa de Envios mantendrán el Carro aquí en Custodia hasta que usted confirme la información de pago + papel escaneado de transferencia bancaria, Ellos necesitan esta información de pago para demostrar en la Frontera que el Carro es pagado, para llegar a la puerta de su casa sin ningún problema.Despues de recibir el carro tiene 5 dias para checarlo y decirme si se quere quedar con el o no . Si se va a quedar con el carro, No va a devolver el carro con el agente y va a retirar su dinero de Cuenta Bancaria sin ninguna problema.. Ingresará usted entonces a la compańia un 50% del precio ( 4000 Eur ) como fianza y para que ellos puedan hacer la entrega a tu casa.

Fijáos como el segundo párrafo está redactado en español sudamericano. Esta gente se está avispando y empieza a pedir que les traduzcan nativos con faltas de ortografía incluídas, algo que un traductor automático no produce. Además el cambio de estilo es muy marcado, así que se les ve a la legua. Lo siguiente es que nos cuenten más acerca de esa empresa de envíos maravillosa. Esto es lo que nos dicen:

Como te dije, estoy en Reino Unido ahora y podemos comunicarnos por correo electrónico. La línea telefónica no esta fuera y no puedo usarlo.Me alegro de que usted está interesado en mi coche. El coche está en buenas condiciones, no tiene dańos técnicos a todos, sin rasguńos o abolladuras, sin vicios ocultos. El coche se ha cuidado muy bien – lavarse y limpiarse cada dos semanas. Soy el primer propietario del coche.
Esto es como se hace:
Yo dejaré el coche a la compańia http://www.vergons.24.eu .La compańia investigará todos los papeles con la gestoria para ver si todo es legal antes de hacer la entrega.
Despues que todo esta comprobado y no existe ningún problema la compańia contactará contigo.
Si el coche no te gusta la compańia te devolverá la fianza 100% en 24 horas y me devolveran el coche ,yo pagaré esos gastos, para que veas lo seguro que estoy de que te lo quedarás.
Si estas interesado mandame tus datos para empezar los tramites con la compania:
Nombre :
Apellido :
Calle y numero :
Código postal :
Ciudad y pais :
Número de teléfono :
En cuanto tenga sus datos llamare a la compańia y les dejaré el coche para entregarselo.

Con esto hemos vuelto al español de Rumanía. Estamos en territorio conocido. Además tenemos una empresa de envíos falsa con una página web muy discretita. No sé si engañará a alguien pero no tiene muy buena pinta. La hemos reportado o sea que estará offline muy prontito. Pongo un pantallazo para que se vea el tamaño de la chapuza. Observad como incluye anuncio del proveedor de páginas gratuito en la parte inferior de la página. Se merecen una medalla.

Después de darles la dirección de entrega del paquete (como si un coche llegara en una cajita con un sello pegado), nos escribe la falsa empresa de transporte Vergons Ltd. con lo siguiente:

Estimado cliente,

Nos gustaría informarle que el Sr.Lucas Trevor ha dejado
en nuestra
custodia un 2008 FORD Galaxy 2.0TDci Ghia con todos los papeles en
regla para que usted pueda registrar el coche en su nombre + un
contrato de venta firmado por él.
El N ; de seguimiento es: 1ZFSLKYH6LMATHJDF y usted puede
comprobarlo
en nuestra página web: http://www.vergons.24.eu
Los gastos de envío fueron pagados por el Sr.Lucas.
Se requiere el pago por hacer uso de los servicios de Bank Transfer
porque el vendedor de el coche no quiere pagar los impuestos de ventas
a las autoridades de UK.

Con el fin de transferir el dinero ( Deposito: 4,000.00 Eur ),
tendrá los detalles de nuestro Bank Account:

Vergons información de Bank Account:

Bank Name : IBERCAJA S.A
Account Holder : Pavel Maximilian
Account : 2085-9305-12-03-303772-48
Country : Espana

Y cuando usted va a su Bank para hacer el pago, por favor
dígales que usted está enviando el dinero no a su amigo por un negocio,
porque si usted les dice que el dinero es para un negocio de los
impuestos para enviar el dinero va a ser muy alta. Y si usted les dice
que va a enviar el dinero para un amigo de los impuestos será muy bajo.

Después de la transferencia se realiza, por favor, escanear el
recibo de Bank Transfer y envíelo por correo electrónico. Después
vamos a comprobar la disponibilidad del dinero, el coche se
entregará a su domicilio.
Todo el proceso de entrega puede tardar hasta 6 días. Después de
recibir el coche, usted tiene el derecho de probar y realizar
inspecciones en los próximos 10 días. Si decide mantenerlo, vamos a
transferir el dinero al Sr.Lucas y en caso de que no lo quieren, le
devolveremos su dinero en 24 horas.

Si tiene alguna pregunta adicional, por favor no dude en contactar
con
nosotros en cualquier momento:

vergons@live.com
Director del Departamento: Alfonso Diaz Garcia

Sinceramente,
Vergons Team!

Una empresa seria seria. Tenemos que hacer una transferencia a Ibercaja a un señor con un nombre de Europa del Este pero tenemos que decirle al banco que es un amigo con el que no estamos haciendo negocios porque el vendedor (que recordemos, es un guardia nacional británico) no quiere pagar impuestos de venta en el Reino Unido. Esto no hay quien se lo trague. Además, después de esto, el estafador se vuelve a cambiar de sombrero y volviendo a su personalidad de vendedor me advierte nuevamente de las instrucciones del banco. Ahora ya sí el acento rumano es inconfundible:

Por favor, dígame si hizó el transferencia bancaria. Y tendrás a IR hoy los antes Posible a banco IBERCAJA y haver la transferencia. Pero usted tiene que decir a su banco asi : Hola, Quiero hacer una transferencia de 4.000 euros. La cantidad de 4.000 euros es para un amigo (Ayuda familiar). Para procesar el pagamento mas rapido, escribes en El Motivo de Operación Su Nombre. Y usted tiene que decir a su banco Asi porque sistema de la compra-venta por internet es prohibido, de lei, Por Que No Se Puede Controlar el Impuesto Directo. ? Ponse en contacto con la confirmacion.

En fin, nada más que añadir. Una estafa en toda regla pero esta vez parecen operar desde España o al menos tienen money drops o mulas en España, al estilo de las estafas de cámaras y teléfonos. Esto es una diferencia clara con las estafas de coche normales que operan desde el Reino Unido. Aquellos grupos de estafadores ponen anuncios en sitios de compraventa de coches en Alemania, Francia, Italia y España indistintamente y suelen tener las operaciones financieras centradas en el Reino Unido. Esta banda no es una de ellas; esta parece una banda de rumanos operando desde aquí.


ACLARACIÓN IMPORTANTE: SHIPLY.COM NO ES UNA WEB DE ESTAFAS. Es un página web legítima de internet. Ellos son tan víctimas como las personas que caen en la estafa. Quiero que esto quede claro porque parece que la gente se lía.

Después de muchas semanas de seguir viendo los mismos timos de siempre, el de Google Checkout, el del controlador aéreo de Rumanía, los del falso eBay y toda la misma basura que sigue habiendo en segundamano.es; hoy por fin recibo uno nuevo. Bueno, nuevo nuevo tampoco es pero al menos utiliza una táctica novedosa.

Al igual que siempre, al interesarnos por el artículo en el anuncio de segundamano.es, el estafador nos tira un gancho a ver si picamos. Este es el gancho, que proviene de un tal Aviles Olmo Juan Bernarndo (sí, Bernarndo… estos estafadores no tienen ni idea de escribir nombres españoles)

Hola,

Gracias por su interes. Todavia sigue en venta, el producto esta totalmente nuevo y tiene 2 anos de garantia. Fecha de la compra (04.02.2011).
Se puede ver sin compromiso a la ciudad “Illes Balears” cuando quiera o si lo prefieres te lo mando por un mensajero urgente que se va a encargar de recibir el pago y que te de la posibilidad de verificar el producto antes de decidir comprarlo. Avisame si quieres reservarlo y dime de donde eres para ver en cuanto me sale el envió.

Gracias

Obviamente, estos tampoco son de aquí. Si lo fueran sabrían que “Illes Balears” no es una ciudad y además sabrían escribir el castellano. En fin, nos interesamos a ver con qué nos vienen. Esto es lo que nos cuentan:

Hola,

Lo puedo enviar con Shiply Ltd. (www.shiply.com/es/) , Funciona así:
Primero la empresa te manda el justificante de envió con número de seguimiento para poder comprobarlo en su pagina web.Luego se van a poner en contacto con usted para enviarle la factura que tiene que abonar.En la entrega tiene la posibilidad de comprobar el producto y si no está en las mismas condiciones que se refleja en el anuncio puedes optar por la devolución del mismo sin coste alguno para usted, la propia empresa encargada del transporte le realizara una devolución del total de importe abonado previamente, lo cual es totalmente seguro para usted.Pero si consideras que estas totalmente de acuerdo con las condiciones en la que se encuentra el producto, la empresa encargada del transporte me ingresa el dinero que hemos acordado previamente. Tienes que saber que el envió tarda 48 horas máximo en llegar y que el ingreso de la cantidad acordada se hace a traves de transferencia bancaria a este empresa de envíos.Si estas interesado en hacer la compra envíame tus datos completos: nombre, apellidos y dirección para realizar el envío , los gastos de envío serán pagados por mí.

Un saludo y espero tu respuesta

Qué rápido! Ya nos piden la dirección, así sin más. Además sabemos que el pago es mediante transferencia bancaria, posiblemente a España. Serán estos los mismos de la estafa del “te la reservo a tí”? Parece bastante posible. Si observamos detenidamente la web que nos proporcionan, la dirección de la empresa shiply es exactamente la misma que la que utiliza la banda de la estafa mediante DPD. Esto huele mal, a pesar de que la web no tiene una pinta excesivamente mala. Vamos a esperar a que el estafador nos envíe el siguiente mensaje a ver si están intentando timarnos con un servicio que realmente existe o si es totalmente inventado.

UPDATE 30/1/12: Bueno, ya ha llegado la factura falsa y queda clara la estafa. La web shiply es legítima y funciona de esta manera: El que quiere enviar algo pone en shiply la ruta que necesita y lo grande y pesada que es la mercancía. Los transportistas que van a hacer esa ruta te dan presupuesto y tú escoges el que más te guste para enviar el paquete. Lógicamente esto no tiene nada que ver con lo que nos cuenta el estafador. Estos dicen utilizar shiply como si esa fuera la empresa transportista y abren una ruta para nuestra mercancía imaginaria como si ya se hubiera enviado. Mentira podrida, claro.

El pago hay que realizarlo mediante transferencia bancaria dentro de España a:

Nombre del Banco : BANCAJA
Nombre de la Cuenta Marius Ionut Craciunescu
Cuenta Bancaria XXXX 0621 XX 1101982415
Dirección del Banco Onda-Sant Miquel, San Miguel 22, Onda 12200, España

UPDATE 7/3/12: Un lector me ha enviado amablemente el DNI de Juan Bernardo Avilés. Ahí va, para que no os dejéis engañar:

Además me envía la cuenta del banco de la mula o enlace yel número de teléfono del estafador, por si queréis saludarle. Ahí va:

Nombre del Banco : BANCAJA
Nombre de la Cuenta
Mihail Amirov Rutgar
Cuenta Bancaria
2077 0482 13 1100986247
Iban/BIC
ES59 2077 0482 1311 0098 6247
Swift
CVALESVVXXX
Dirección del Banco
Arzobispo Loaces 17, 03003 Alicante, España

El teléfono del estafador es 692 939340. Si llamáis y no es correcto me lo avisáis, que tampoco quiero molestar a gente inocente. 


Dado que esta estafa ha variado de manera sustancial voy a escribir una nueva descripción. No quiero crear una nueva entrada ya que la base es la misma. El gran cambio es la utilización de Amazon Payments en lugar de Google Checkout. Los estafadores exigen el pago por Amazon Payments después de contactar mediante segundamano.es. El resto de detalles y textos es idéntico incluso hasta las faltas de ortografía han quedado sin alterar. Esta es la secuencia tal y como está a día de hoy:

El estafador pone un anuncio en segundamano.es vendiendo un artículo a precio de ganga total. Al interesarnos por él, nos escribe con lo siguiente:

La camara es nueva a estrenar sin algun tipo de uso,con su caja original,objetivo y los accesorios de serie,garantia y factura de compra incluida.
No cambio por nada.
Se paga por Amazon Payments.El dinero será retenido y asegurado de Amazon Payments hasta que te das el consentimiento que me pueden dar el dinero.
Asi puedes ver y probar el producto antes de aprobar el pago de ellos a mi,o bien para pedir la devolución del dinero y devolverme el producto.
Espero tu respuesta si estas de acuerdo en empezar la transacción.

En cuanto aceptamos los términos de la supuesta venta del artículo imaginario, nos envía lo siguiente, pidiéndonos nuestra dirección para enviarnos el producto. Normalmente no suelen hacer nada con los datos que les damos pero cabe la posibilidad de que si hemos enviado DNI escaneado lo vuelvan a utilizar para efectuar el timo en nuestro nombre. El texto es:

Para iniciar la transacción,por favor envíeme la siguiente información:nombre completo,dirección,localidad,código postal y número de teléfono (fijo o móvil).
yo paso tus datos a los de amazon payment y ellos te envian la factura de pago por email,despues de pagarla los envias una copia por fax para confirmar el pago.
en cuanto ellos me lo confirman te envio el paquete.despues de recibirlo si estas de acuerdo con el tienes que aprobar el pago de ellos a mi cuenta.

A partir de ahí recibimos un email que parece venir de Amazon Payments pero que en realidad lo envía el estafador. El email nos pide que hagamos el pago a una cuenta bancaria en otro país, en este caso Reino Unido. Gráficamente puede dar el pego pero no tiene ninguna lógica que Amazon opere por email en lugar de por la web de amazon.es utilizando los propios datos bancarios nuestros que ya tienen. En fin, ahí va un pantallazo del email falso:

  A partir de aquí, van a insistir muchísimo con que debemos de pagar para que nos llegue el producto, que por cierto va a estar en casa mañana mismo porque lo trae Superman volando.

Si habéis llegado a esta página después de haber pagado, ponéos en contacto con la policía nacional o guardia civil inmediatamente para poner una denuncia. Tened en cuenta que sin una denuncia por delante no existe delito, es simplemente un donativo generoso a la banda rumana de turno. No dejéis de poner vuestros comentarios en esta página.

Dejo el artículo original aquí abajo porque es tan similar que merece la pena tenerlo documentado:

Hoy escribo acerca de una estafa que posiblemente proceda de alguna banda de la que ya haya escrito, pero con una característica nueva: Hoy nos intentan estafar utilizando el nombre de Google Checkout, el medio de pagos de Google. Por lo demás, es un timo sencillo y al grano de estilo nigeriano: tienda online por email, sin mucha elegancia. Ahí va el gancho:

Hola,
NOVEDAD Apple i-Phone 4S 64Gb nuevo a estrenar con dos años de garantia.Tengo 4 unidades en venta,urgente.Los móviles son originales y libres de origen.
Incluye:cargador,auriculares estéreo,cable USB,funda,protector de pantalla.Todo por un precio de 290 euros.
Estoy esperando su respuesta si usted quiere comprar y le voy a explicar el proceso de pago y envio.
Gracias.

Hasta aquí todo igual que otros timos visto hasta ahora. Le respondemos interesándonos por el tema. 290 euros por un iphone? Muy bien!

Hola,

El pago se realiza por programa de protección de cuenta Google Checkout y recibe el producto en tres días.
El pago se hace por transferencia bancaria.
El envio se realiza por DHL o Correos tan pronto como se efectúe el pago.

La compra-venta se realiza de la siguiente manera:
1. Voy a enviar los datos(míos y tuyos) a Google Checkout si usted se compromete a iniciar la transacción a través de Google Checkout.
2. Usted recibirá de ellos una factura de pago por el producto a través de su correo electrónico.
3. Una vez que haya realizado el pago,los fondos serán retenidos en Google Checkout (7 dias) hasta que confirme que habeis recibido, inspectado y usted se compromete a mantener el producto.
5. Después de haber recibido el producto,si no está de acuerdo con el,Google Checkout devolverá el dinero dentro de 24 horas(despues de hacer la solicitud de devolución del dinero).

Para iniciar la transacción,por favor envíeme la siguiente información:nombre completo,dirección,localidad,código postal y número de teléfono (fijo o móvil).
La información de contacto será usada sólo para fines relacionados con Google Checkout.

Gracias.

Ah, Google Checkout! Esto pinta bien. Seguro que aceptan Paypal, tarjetas de crédito y métodos de pagos fiables, no? Veremos que no. Es un timo de los de siempre.

Después de esto, recibimos un correo de Google Checkout donde se nos insta a pagar mediante transferencia bancaria a un “agente” de Google:

El nombre del banco: BBVA
 Datos del Beneficiario:  Stefan Ramon Cristea
Numero IBAN#: XXXX 2374 XX02 0154 0057
Una vez que el pago se realiza por favor envíe por fax el recibo escaneado a nuestro centro de pago: 935 457 095

Lógicamente este correo lo envía el estafador. Google Checkout no opera de esta manera, en realidad es una especie de Paypal. El estafador escribe un email con los gráficos de Google pero que procede de otro lugar diferente. Por los datos obtenidos hasta ahora, parece ser una banda portuguesa o brasileña. Tened cuidadito con estos pájaros.

UPDATE 20/12/11: Otra cuenta bancaria de este mismo grupo de estafadores:

Nombre: Ionel Petrcahe
Numero de cuenta: XXXX 1713 XX 0100003394
Banco: CAM

UPDATE 3/1/12: Más cuentas y nombres, gracias a nuestros lectores:

Nombre:

Rafaelo Pedro Pavon
<Banco: La Caixa
Nº cuenta: XXXX 4876 XX 2100190387

Nombre: Jesús Delgados
Banco: Caixa de Catalunya
[No tengo número de cuenta] 

UPDATE 23/1/12: Estos estafadores todavía operan de la misma manera. La cuenta corriente es lo único que va cambiando:

Banco: La Caixa:
XXXX 3504 XX 21 0092 6769
UPDATE 31/1/12: Más números de cuenta de esta banda de estafadores:

Banco: La Caixa: XXXX 0006 XX 0110955409

UPDATE 8/3/12:

Másdatos de pago de esta estafa de Google checkout. Ahí van, esta vez es por giro postal:

Nombre : GERMAN MARTIN
Apellido: MACIEJ
Ciudad: Madrid
Código Postal: 28002
Pais: España

AVISO 5/3/12: Os voy a pedir un favor a todos los lectores de este blog. Me encanta leer vuestras experiencias, tanto si os habéis librado de la estafa o si habéis caído y os cagáis en sus muertos. Lo que no quiero es que me repitáis los mensajes estándar de los estafadores que ya están puestos en el texto del artículo. Sé que para muchos esto es nuevo y os sentís con ganas de compartirlos pero eso es duplicar la información y hacer que la lectura de los comentarios se haga más complicada. Eso sí, seguid poniendo vuestras experiencias que son siempre super interesantes. Gracias a todos!

UPDATE 13/4/12: Parece que los estafadores han cambiado ligeramente de estrategia y han creado una web falsa de google checkout. Se trata de:

http://checkout.google.com.topic07.com/index.html

El que envía los emails esta vez es un tal Baeza Rojano Ossorio Ricardo desde patrik@inboxwez.com

Además, este estafador envía documentos de identidad de la persona a la que está suplantando. Ahí van los documentos:

 UPDATE 18/7/12: Los estafadores utilizan nuevos nombres. El de hoy es:

María Sondoles Dolores (mariasdolores@hotmail.com) y Marisol Maria Jimenez (mmarisoljimenez@hotmail.com). El pago ahora es a una cuenta del Reino Unido:

Nombre del Banco: Barclays Bank
Número de Cuenta: 83808963
Swift: BARCGB22
Nombre de cuenta: Amazon Payments LTD
Dirección del banco: 35 Garage Court, Birse Crescent, NW10 1SH, Londres, Reino Unido