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La estafa de hoy está reciclada de la del controlador de vuelo en Rumanía. Después de eso fue dentista, cocinero y más cosas… todo con tal de poner una excusa para que el pago a Rumanía quede más o menos convincente. Detrás de este timo están las bandas organizadas de Ramnicu Valcea en Rumanía. Si os habéis leído el artículo del falso controlador aéreo, todo esto os sonará tan familiar que se ve a la legua quién hay detrás. Si no os habéis leído aquel artículo, os lo recomiendo.

En fin, al tajo. Este es el gancho que hoy nos llega de Raúl Pacheco Perea (raulpachecoperea@gmail.com), pero la misma banda tiene más nombres, todos ellos archiconocidos. Nos dice así:

Acabo de ver tu correo ..Ahora estoy en Bucarest, Rumania,estoy con mi trabajo aquí hasta agosto (mi esposa es de aquí).El producto está en perfecto estado,es original,tengo todos los accesorios,factura, garantia.lo vendo a este precio, porque tengo otro, y aquí no sé cómo y dónde venderlo.Le puedo enviar desde aquí con la posibilidad de verificarlo y probarlo .Voy a enviarlo a través de una agencia de transporte y voy a pagar los gastos del envío .
Espero su respuesta.

Después de esto nos pedirán que hagamos una transferencia bancaria o envío de dinero por Western Union pero siempre a Rumanía.

Ya sabéis, ni caso de este tipo de historia. Todo bulos.


Hoy en lugar de documentar una estafa nueva, voy a tocar un tema requetepreguntado y requetecontestado en este blog pero que como siempre se toca en los comentarios, al final queda enterrado entre el resto de historias. Como dice el título: qué hacer una vez nos damos cuenta de que hemos sido estafados por un timo de venta de objeto imaginario? La mayor parte de los lectores de este blog tienen una experiencia muy similar a esta: contactan a un vendedor desde segundamano.es o cualquier otro portal de compraventa de artículos usados por un producto a precio de chollo total. Con la mosca tras la oreja, acaban haciendo una búsqueda de google, bien sea por utilizar un método de pago poco común, bien sea por el email o nombre del supuesto vendedor, bien sea por la empresa de mensajería que el fulano insiste en utilizar. Una vez en este blog, se confirma que la tal venta no es más que un bulo para quedarse con el dinero, el tal producto no existe, nunca existió y el vendedor salió pies en polvorosa.

UFF! CASI ME PILLAN

Si llegados a este punto no habéis pagado nada todavía, estáis de suerte. Os habéis librado de la estafa y podéis proseguir vuestra búsqueda de artículos baratos. Os aconsejo no utilizar ningún portal de estos, ya que están plagados de estafadores. Probad eBay, Amazon, Redcoon u otros sitios de verdad. Si os sentís con ganas, podéis informar a la guardia civil. Ojo con los términos: no podéis denunciar porque no habéis sido víctimas. A esto se le llama “informar”, ya que sabéis cómo operan los estafadores pero no os han limpiado la cartera. El link para informar es el siguiente:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php

ARGH! ME PILLARON

Si habéis enviado el dinero, aparte de sentiros fatal y tener ganas de pisarle los huevos al estafador de turno, tenéis cosas más productivas que hacer. Estas son, por orden:

1. Denunciar.

2. Intentar recuperar el dinero.

CÓMO Y POR QUÉ DENUNCIO?

Vamos por orden. Lo primero es denunciar. Por qué y para qué sirve? Para dos cosas. La más abstracta es que al denunciar, no sólo le dais datos a la policía/guardia civil para que comiencen o continúen su investigación sino que además les proporcionáis estadísticas de dinero. Me explico. Si en la denuncia describís el timo con el método exacto, la policía/guardia civil puede relacionarlo con una banda específica. Cuando les pillen (si les pillan), se les imputará un número de estafas y una cifra total de dinero estafado. Vuestra cantidad irá a engrosar esa cifra y cuanto mayor sea, peor para ellos. Si todavía no se ha comenzado una investigación para vuestra banda de timadores, cuantas más denuncias haya, mayor la probabilidad de que arranque. El cuerpo de investigación de fraude prioriza aquellos casos que afectan más a los ciudadanos y esto se calcula… lo habéis adivinado! con el número de denuncias.

Si no os he convencido con el argumento anterior, os voy a dar una razón más práctica. Si existe alguna posibilidad de que alguien os compense (vamos a ello en el siguiente punto), lo primero que os pedirán es una denuncia.

Para poner una denuncia, no hace falta mucho. Imprimís todos los emails intercambiados con vuestro estafador, y los lleváis juntos al comprobante del pago a la comisaría de policía o cuartel de la guardia civil de vuestra localidad. Allí, le explicáis al agente de turno vuestra historia, tomará nota y al final os dará una copia del atestado con su número de referencia. También podéis adelantar tiempo relatando los hechos mediante internet, aunque luego os tocará ir al cuartel igualmente, ya que las denuncias son en persona. Este es el link apropiado para la denuncia a través de la guardia civil:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/denuncia.php

Una opción que hasta ahora nadie ha utilizado es la de la denuncia conjunta. Esto puede ser útil para ayudar a la policía/guardia civil a que aglutine varias denuncias con un mismo modus operandi. Es decir, que si alguien se ve afectado por un timo en concreto (por ejemplo, el de los pagos de amazon), puede comenzar una denuncia y dejarla abierta de tal forma que los siguientes afectados puedan engrosar el número desde el mismo atestado. Si alguien comienza esto, yo me comprometo desde este blog a poner dicho número de atestado en la entrada específica del blog para que futuras víctimas lo vayan reutilizando. En este caso, no habría más que especificar al agente que ya existen víctimas de la misma estafa y que queréis continuar la misma denuncia colectiva. La primera persona ha de proporcionarme el número de atestado y las sucesivas han de proporcionárselo al agente que les tome nota de la denuncia.

QUIERO MI DINERO DE VUELTA

Aquí os voy a dar malas noticias. Veo mucha gente que comenta “cómo consigo que me devuelvan mi dinero?”. Devuelvan? Quién os va a devolver el dinero? Vamos a hacer una pequeña lista de gente que podría daros el dinero:

1. Seguro de compensación. Si tenéis un seguro, podría cubriros este tipo de estafas. El único que he visto funcionar de manera seria es el de Paypal pero los estafadores raramente lo utilizan, ya que Paypal es una empresa muy seria en lo que se refiere a la lucha contra el fraude. Si habéis pagado con tarjeta de crédito (por ejemplo desde la web de Western Union o de cualquier otra manera), os aconsejo preguntar a vuestro banco a ver si el seguro de vuestra tarjeta cubre esto. No os quiero descorazonar pero no he oído de nadie que lo haya logrado. Cada caso es diferente y cada tarjeta tiene un seguro con coberturas diferentes, así que vale la pena preguntarlo. También os advierto que si existe la posibilidad de reclamar la cantidad, os pedirán una copia del atestado, así que necesitaréis denunciar la estafa.

2. El que os gestionó el pago. Aquí tenéis un rosario de posibilidades, dependiendo de cómo hayáis efectuado el pago. Vamos una a una.

a) Western Union o MoneyGram. Estos son servicios de envío de dinero. Una vez el estafador ha recogido el dinero, Western Union ya no lo tiene, así que no hay nada que recuperar. Estos servicios son muy claros a ese respecto y antes de enviar el dinero ya te advierten que no efectúes pagos a gente que no conoces, que sólo envíes dinero a familiares y gente conocida. Lo único que puedes hacer es acercarte a una oficina de Western Union con el famoso número MTCN y ver si el estafador todavía no ha recogido el dinero. Si el estafador es un holgazán y llegas antes que él, lo puedes recuperar (menos las tasas de Western Union). Si descubres la estafa antes de haber dado el MTCN al timador, también estás de suerte. Malas noticias para el resto de casos: los estafadores suelen operar muy cerca de oficinas de Western Union, así que tardan menos de una hora desde que leen vuestro mensaje con el MTCN hasta que sacan el dinero. Con fines de semana de por medio, quizás se despisten un poco pero si descubrís la estafa al cabo de un par de días, las posibilidades son ínfimas.

b) Giros postales. Esto es el servicio de envío de dinero mediante correos dentro de España. Exactamente igual que Western Union, pero más barato de utilizar. Misma casuística que Western Union con la salvedad de que el estafador ha de ir a una oficina de correos. Esto quiere decir que el horario de apertura sea posiblemente más reducido que las oficinas de Western Union, así que la posibilidad de recuperar el dinero será mayor. Más aún si hay fines de semana o días festivos de por medio o si hicísteis el giro a última hora del día. En España, los estafadores suelen operar desde cibercafés dentro de locutorios, que son oficinas de Western Union a la vez pero no oficinas de correos. Es decir, que para sacar el dinero de un giro postal tienen que desplazarse más lejos y ahí les podemos ganar la carrera.

c) Transferencia nacional. Si el pago se efectuó mediante transferencia a una cuenta bancaria en un banco español, también dependerá de cuándo os déis cuenta de la estafa. Si pasaron más de 24 horas desde que hicísteis la transferencia, el dinero ya está en el otro lado, así que podéis hacer más bien poco; informar al otro banco para que les cancelen la cuenta y poco más. Si todavía estáis dentro de ese límite de 24 horas, llamad al banco e intentad cancelar la transferencia. Muchos bancos las hacen efectivas a primera hora del día siguiente (antes de las nueve de la mañana), así que dependiendo del tiempo que tengáis, todavía podéis hacer algo. En última instancia, personaos en vuestra sucursal a primerísima hora de la mañana con la denuncia en la mano. Os van a pedir la denuncia para cancelar la transferencia, así que os va a tocar un paseo a la comisaría o cuartel de la guardia civil.

d) Transferencia internacional. Si el pago se realizó a un banco internacional, id a vuestro banco – denuncia en mano – y contadles el caso. Las transferencias internacionales suelen tardar más, incluso una semana. Intentad cancelarla lo antes posible. No he oído de historias ni positivas ni negativas acerca de esto pero vale la pena intentarlo.

En cualquier caso, me gustaría que no proporcionárais links de este blog a los estafadores. Muchos de ellos ya nos conocen y nos leen regularmente pero mejor si no ayudamos al resto a que mejoren sus estafas.

Suerte con todo!


Hoy seguimos explorando una moda que los estafadores están siguiendo en los últimos tiempos: los mensajes escuetos. Atrás quedan los cuentos chinos y explicaciones innecesarias de por qué vendo un artículo que ya no está donde lo anuncio. Tampoco te cuentan la historia dramática del por qué cuesta tanto vender cosas y que por eso tienen que dejarlo a un precio regalado y todas esas martingalas a las que nos tienen acostumbrados. Los seguidores de este culto  a la austeridad verbal creen que la víctima va a caer porque el vendedor es más creíble. Error! Cuando parece que al vendedor hay que sacarle las palabras con sacacorchos, no responde a lo que se le pregunta y lo poco que te responden está mal escrito, la estrategia está abocada al fracaso. Pero vamos a verlo más detenidamente con la estafa de hoy, que podrían hacerla por twitter también. Este es el gancho que nos responden al interesarnos por un producto de segundamano anunciado en un portal de anuncios (segundamano.es en este caso). Viene de un tal Andres Pena  (andres.pena002@hotmail.com)

Voy a enviar el paquete desde Londres y voy a cubrir los gastos de envío y el seguro, por supuesto, en caso de que se decidan a comprar a mí.
La espera de su respuesta!

Así sin mediar un hola y una explicación. Lo que tiene mérito es que en un texto tan corto hayan sido capaces de meter gazapos. Es lo que tienen los estafadores rumanos. Es la magia del timo. En fin, a lo nuestro. Al interesarnos por esta maravilla de producto imaginario, nos contesta lo siguiente:

Para este transporte, se utiliza una empresa de transporte con una entrega urgente. Voy a pagar todos los impuestos de transporte.
Usted tendra la oportunidad de ver y probar el producto antes de obtener el dinero porque no me envía el dinero antes. Usted tendrá que enviar el dinero a la compañía naviera y permanecerá en su custodia hasta que se pondrá en contacto con ellos y decirles que quiere mantener el producto! En caso de que usted no está de acuerdo puede solicitar una devolución de una que no habrá ningún problema. Por favor, hágamelo saber si usted está de acuerdo como este, porque necesito saber si me voy y comenzar el envío o no.gracias

Aquí ya se estira un poco más pero tampoco mucho. Y los principios siempre son gloriosos “para este transporte se utiliza una empresa de transporte”. Debe de sonar bien en rumano. Vamos a ver como este estafador es más bien holgazán. Cuando le pregunto que qué pagos acepta, continúa con su filosofía del culto a la brevedad:

Western Union.

Parece que este no va a timar demasiado como siga así. O quizás le cobren por palabra. Al preguntarle por esa pedazo de empresa de transporte, me contesta:

Es una empresa de transporte de Londres. Se llama Olimp Corporation. Es un muy usada aquí en Londres. Voy a pagar los gastos de transporte también.

Vaya, no se prodiga en palabras, el amigo. Olimp Corporation es conocida en el mundo entero y en Londres no digamos, la usa todo el mundo. Al menos desde ayer, que es cuando se creó. Vaya tela. Ya para consumar el timo, después de cinco mensajes por fin carga el anzuelo y nos pide el nombre y dirección para el envío. Hay otros que lo piden en el primer mensaje.

Si usted esta listo para comprarlo me envie su nombre completo, direccion de envío y numero de telefono para que pueda organizar el envio.Gracias

Y ahí lo tenemos, un timo clásico de empresa de envíos de confianza con pago mediante Western Union. De libro si no fuera porque el teclado que está utilizando le pincha los dedos e intenta utilizarlo lo menos posible. Idiotas…

Además, cuando nos da la página web de la empresa de transportes de confianza que todo Londres está utilizando, resulta que  está alojada en un servidor de páginas gratuitas. Menuda cagada. Ahí va:

http://olimpcorporation.my3gb.com/

La página además parece hecha por un amateur en un día flojo. Pongo un pantallazo:

estafa_olimp

La estafa desde Londres

Publicado: 27/03/2012 en Rumano, Western Union

Hoy me ha aparecido una estafa nueva, esta vez no es desde segundamano.es sino desde eBay anuncios. Oh, sorpresa de las sorpresas, parece que los estafadores están logrando meter anuncios pufo en este sitio donde hasta ahora no había visto ninguno. Es muy en la línea de los de siempre, pero con algunos toques ligeramente diferentes. Los iremos viendo. Al interesarse uno por un anuncio sospechosamente barato de un tal “cordoba paul”, el estafador nos suelta el gancho:

Hola, estoy ubicado en Londres y tengo una tienda en línea y voy a hacer el envío a partir de aquí,
Confirmo que el Nikon Nikkor AF-S VR G IF ED 70-2002.8 está disponible ultimo precio es 680 euro, en condiciones cosméticas excelente y funciona a la perfección, sin rasguños, embalaje original, garantía de la recepción.
Si usted quiere comprar se podría utilizar un servicio similar con la marca, (GBS, TNT, UPS, FEDEX) por lo que es lo suficientemente seguro para ambos. Envío y’incluido en el precio, a mi cargo!

Apariencia oír de ti!

Apariencia oir de mí? Esto es una traducción automatizada bastante mal hecha. Por supuesto que nos interesamos por  esto tan barato. Además envían por TNT, UPS, FedEx y por una tal GBS. Esta última, al no sonarnos de nada seguro que es la mensajería falsa que tienen este tipo de estafas. Al mostrar interés, nos cuentan lo siguiente:

Quiero utilizar este servicio como la bandera porque han tenido malas experiencias con los paquetes que no habían sido retirados. Este es un nuevo servicio ofrecido por algunas compañías aéreas.

El vendedor va a la compañía con su paquete y elegir la metodología (por ejemplo, rápido paquete de 3) y es la adición de este servicio mediante el pago extra, y la elección de las cifras anteriormente mencionadas con el comprador y la metodología para el cobro de la cantidad que el comprador pagará al portador.

El paquete permanece bajo la custodia del transportista (en este caso en Londres) hasta que el comprador paga el importe a la compañía. Yo sé que usted tiene que pagar el servicio de mensajería con la oficina de correos de España a través de MoneyGram.
El paquete será enviado al comprador después de que el transportista recibe el dinero. La entrega es en casa en 3-4 días laborables desde el envío.

Ese dinero llegará al vendedor sólo después de que el comprador recibe e inspecciona el paquete (sólo si todo está bien).
En el caso de que el comprador no está completamente satisfecho con lo que está en el paquete puede volver y será pagado en efectivo por correo.

Si desea continuar aspecto del e-mail con tus datos de envío. La entrega es por correo effetuatta Carga GBS (http://www.gbsfreight.co.uk)

Ah, ahí está. De las mensajerías de verdad se han olvidado y sólo se nos ofrece la de pega. Si miramos la web veremos que está hecha conforme a todas las reglas de creación de webs de mensajería de pega.  Nos vamos a hacer los locos e ignorar esto. Le decimos que todo está correcto a ver qué pasa:

Estimado XXXX, todo es perfecto, pero para explicar de nuevo a ser claro … mañana por la mañana voy a ir a hacer la reserva de envío en su nombre y dirección y después de que yo le responda con el número de seguimiento del paquete, y el la empresa le enviaremos toda la instrucción del pago y la entrega, en el momento en que hago la reserva de envío en su nombre y la dirección de la empresa GBS le enviaremos toda la instrucción y después de que usted debe depositar el dinero 730 euros de su nombre al nombre del agente gbs para confirmar el envío y sólo entonces se iniciará el envío a usted, también el tiempo de entrega es de 2-3 días máximo después de la solicitud de pago se hace .. por lo que si todo está claro ahora enviarme un correo electrónico de vuelta con su decisión para tener tiempo de preparar el envío.
Un saludo y tengas un buen día!

Como lo de que haya escogido una mensajería de las ofrecidas sin haber dado más opción está un poco feo, vamos a preguntar. Esta vez, y sin que sirva de precedente, vamos a irnos del guión y preguntar por las otras mensajerías conocidas. A ver por dónde nos sale el amigo. Esta es la contestación (que ya esperábamos, claro):

Por qué, queremos utilizar GBS porque trabajamos con GBS y están cerca de nosotros, también son más baratas, como otra empresa y sólo GBS tienen este sistema lo que la protección de los compradores y los vendedores en el mismo tiempo, el GBS es la mejor empresa en Inglaterra .
saludos!
http://www.gbsfreight.co.uk

Ah, GBS es la mejor empresa de Inglaterra. Acabáramos. La mejor de las mejores. Conocida en el mundo entero. Hay que tener jeta. En fin, el fulano nos ha visto cara de tontos y ya puestos a estafar de una manera sencilla con uno que le da bola, nos pide lo siguiente:

También querida XXX si es Posible, por favor, envíenos un correo electrónico una copia de su tarjeta de identificación (hacer con su teléfono móvil o con una cámara digital) para completar la papper de la garantía, que el refrendo de la authetification y el documento de seguro en su nombre.
saludos!

Lógicamente si la víctima le da un escaneo del carnet, ellos lo van a utilizar para estafar al siguiente con su nombre. Eso le ocurrió al pobre Raúl Pacheco Perea con los estafadores del controlador aéreo en Rumanía. Lógicamente ni se me pasa por la cabeza enviarle nada de esto. Le digo con finura y firmeza que esto no es necesario ni para la garantía  ni para el envío. Por cierto, ya en este punto, le pregunto por ese aumento de precio de 680 a 730 euros. Como se estaba frotando las manos por adelantado ni se había dado cuenta del detalle. Claro, a ellos les da igual el precio. Total, es una cantidad arbitraria porque ni hay producto ni hay nada detrás de toda esta historia. Ellos quieren recibir el dinero para salir corriendo. Al cabo del rato, ya nos manda el número de envío falso:

Hola queridos Rodriguez, hacemos la reserva de carga en el transporte marítimo de GBS en su nombre y datos.Esta es el número de seguimiento de la expedición: TC06509P37049MA, GBS ya te enviaremos toda la información en su correo electrónico con toda la instrucción del pago, por lo que para activar el envío se debe encontrar una agencia de Money Gram y usted tendrá que depositar la cantidad de 680 euros para el nombre del agente GBS (David Newman) y luego enviar la información de pago al correo electrónico de GBS para confirmar la transacción.
se refiere, y que habrá que esperar un e-mail!
Con respecto C.Paul

Firma como C.Paul. Córdoba Paul? Un detalle que no he mencionado es que el producto estaba a la venta supuestamente desde Córdoba. Al firmar como “cordoba paul” no queda claro si Córdoba es un apellido (falso) o la provincia desde la que supuestamente vende. Ah, si es que está en Londres! A ver si se aclaran con los términos, qué estafadores tan complicados…

Al cabo de un par de horas, recibimos el email de la empresa mejor de toda Inglaterra, o sea GBS. Nos dicen que tienen el artículo en custodia y hay que pagar mediante MoneyGram a un agente de la compañía:

NAME: David Newman
STREET: 404 Edgware Road
CITY: London
POSTAL CODE: DA1 2JS
PROVINCE: London
COUNTRY: UNITED KINGDOM

Email us the scanned payment receipt from MoneyGram at consultant.gbs@london.com or send a fax at this number: +448447743910

Hay más detalles. GBS Freight parece ser un sitio web de verdad, con un número de verdad. Resulta que el sitio web para consultar el estado del pedido es el siguiente:

http://gbs-freight.6te.net/TC06509P37049MA.html

Ah, 6te.net es un sitio de alojamiento web gratuito. Además, la dirección de envío del correo de GBS es también un correo gratuito de mail.com: gbsfreightltd@europe.com

En fin, un timo de los de toda la vida con muy poquitas cosas diferentes. Cuidadín a quién mandáis dinero. Ni a ningún agente de compañías raras ni mediante Western Union o Moneygram, ni siquiera mediante giros postales. Estos medios de pago son sólo para enviar dinero a conocidos o para los estafadores.

UPDATE 28/3/12: El estafador me ha enviado el documento de identidad robado. Esta vez me cuenta que es ciudadano italiano, así que el documento alterado o robado es de este país. Ahí va:

 Además confirmo que el país de procedencia de esta estafa es Rumanía. El link acortado no miente.

El estafador también me ha proporcionado un número de teléfono para contactar con él. Se trata del 0044 703 182 7911, un número perteneciente a Magrathea Telecommunications que redirige a otro número en otro país, muy posiblemente Rumanía.


Hoy voy a documentar una estafa que me cuesta creer que esté teniendo algún éxito en España. Es tan chapucera y descuidada que me parece que debe de ser de uno que acaba de empezar hace poco. El método de contacto es el mismo de siempre: anuncio en segundamano.es de un aparato a precios de ganga total. En cuanto te interesas por el artículo, el estafador FrankWirth Wirth (frankwirth1975@gmail.com) nos suelta su gancho:

holla
per comprar digame tu adresa e tu nombre per enviar el camaras
camaras ariva 2 dias
dinero 750 Euro paga via western union

Un texto extremadamente escueto en un pseudo-castellano. Si alguno ha estado expuesto al idioma rumano aunque sea un poquitín, reconoceremos ahí algunas cositas. En fin, por descabellada que parezca la propuesta, vamos a interesarnos a ver qué hay detrás. Esto es lo que nos cuenta:

Hola estimado comprador ,

Ahora me regresar de la empresa de transporte … Dimme si tu recibir los confirmaciones del paquete con los instrucciones de pago .

Gracias y espero tus repuesta rapido !!!

El curso de español para estafadores no le sirvió de mucho a este. Tendría que pedir que le devolvieran el dinero. Seguidamente nos llega un email de una empresa de transportes pidiéndonos el pago. Sacado del manual del estafador. Este es el email. Nótese el acento rumano también. Quién lo habrá escrito?

Enhorabuena XXX,
Usted tiene un paquete de THT-Lines GmbH el esperar de usted:

Estado: Pending
Descripcion de mercancias: Nikon d7000
Valor de mercancias: 750.00 EUR
Peso: <5 lbs
Fecha del envio: February 03, 2012
Identificacion de la orden: #97085538
Numero de seguimiento: 1ZDLSKLWAQC4BPV23

 *Note: El estado cambiara ENVIADO solamente cuando tenemos los fondos (750.00 EUR) en nuestra custodia.
*Info: Aqui esta la pagina del numero de seguimiento:
http://THT-Lines-GmbH.Co.Cc/es/trackinginfo.php?track=1ZDLSKLWAQC4BPV23

 Instrucciones de terminar esta transaccion:
I. El pago se debe enviar por MoneyGram Money Transfer aqui:

Nombre completo: Iana Marian Alexandru
Direccion de calle: Alea Panselutelor Nr.11
Direccion de la ciudad: Rm.Valcea
Estado y cierre relampago: RO , 245700
Pais: Rumania 

Cierre relámpago? En fin, un timo muy verde. La página web de la compañía falsa “THT Lines” va medio mal. El castellano de chiste y los textos poco convincentes. Este estafador proviene de Ramnicu Valcea, al igual que muchas otras bandas rumanas que operan de idéntica manera. Ojalá fueran todos así de chapuceros.


La estafa de hoy proviene de Nigeria, al igual que la mayor parte de las estafas de móviles. El gancho es muy común pero lo de que envíen un pasaporte robado es algo poco frecuente en las estafas nigerianas. Todo empieza de esta manera al responder su anuncio de segundamano.es:

Gracias por el correo electrónico. Sí, tenemos el 100% originales de Apple Ipad 2 3G Wi-Fi 64 GB. de estamos enviando desde el Reino Unido y está a sólo 24 horas de entrega, y nuestro precio incluye el envío, si enviamos hoy que recibirá mañana
Sólo se aceptarán las transferencias de dinero como nuestro pago aceptable. Si están de acuerdo con que la amabilidad de ponerse de nuevo a nosotros con su dirección de envío y su número de teléfono móvil para que podamos enviarte una factura y junto con nuestros detalles de pago para efectuar el pago.
Estaremos esperando su dirección de envío
Company details for COMPERIA LIMITED
(Registered No NI033450)
10 FITZJAMES PARK, NEWTOWNARDS,
COUNTY DOWN, BT23 4BH,
SPAIN / UNITED KINGDOM

Ah, es una empresa registrada en el Reino Unido. Seguro que lo es, pero qué garantías tenemos de que el email proceda realmente de esa empresa? Pocas, por supuesto. Al interesarnos, recibimos lo siguiente:

Gracias por el correo electrónico. No tenemos tienda en España, por ahora, sólo tenemos en el Reino Unido.
Podemos enviar a usted ya nuestro precio incluye el envío. Si enviamos esta mañana recibirá esta noche, pero si enviamos al mediodía recibirá a primera hora del lunes.
El precio incluye envío y está a sólo 24 horas durante la noche de entrega a domicilio expresar a través de FedEx Courier Service.
Aceptamos transferencia de dinero como nuestro pago aceptable. Si eso está bien con usted tan amable de volver a nosotros con su dirección de envío y número de teléfono móvil para que podamos enviarte una factura y junto con nuestros detalles de pago para efectuar el pago.
Estaremos esperando su pedido y su dirección de envío para que se proceda.
La URL es el sitio web oficial de registro, donde se puede comprobar / verificar cómo nuestra compañía es legítima. Http://wck2.companieshouse.gov.uk, adjuntar la copia de exploración de mi pasaporte internacional para más seguridad
Aquí está nuestra sociedad detalle a continuación para comprobar:
Company details for COMPERIA LIMITED
(Registered No NI033450)
10 FITZJAMES PARK, NEWTOWNARDS,
COUNTY DOWN, BT23 4BH,
SPAIN / UNITED KINGDOM
John Peter Stewart

Nos envían un link del gobierno inglés donde se ve que la empresa está registrada de manera legal. En fin, ya sabemos. Junto a esto, un pasaporte escaneado del tal John Peter Stewart, que parece ser el nombre del vendedor, aunque los emails provienen de “Comperis 4u”.

 

Después de esto, ya sólo nos queda pagar para recibir nuestro móvil en casa. Los datos del pago son los siguientes, mediante Western Union:

Nombre: Michille
Apellido: Anna
Dirección: 10 FITZJAMES PARK, NEWTOWNARDS, COUNTY DOWN / LONDON, UK.

Eso es todo por hoy. No es la primera vez que veo este tipo de empresa. Me suena “Iphones 4u” y similares. Tienen enlaces en el Reino Unido pero los cerebros de la estafa están en Nigeria y se mueven mucho en el ámbito de la telefonía móvil y tabletas. Si vais a comprar un iphone, Samsung, HTC o similar y empezáis a responder anuncios de segundamano.es no tardaréis mucho en encontrároslos.


Las cosas están muy tranquilas últimamente. Sigo viendo muchos timos, pero siempre los mismos. Este es el único que parece nuevo. Es del mismo estilo de siempre pero con un par de cambios. El gancho es el siguiente:

Hola,

Buenos, el articulo esta en perfectamente condiciones. como podemos hacer el trato, por que yo soy en inglaterra ahora porque mi empresa ha ganado la subasta para un proyecto, en la construccion, para un edificio y el articulo estara aqui en inglaterra. soy ingeniero civil, asi que mi periodo de alojamiento en londres sera de unos 2 anos, pero te puedo enviar el articulo, de esta manera usted podrá inspeccionarle antes de que yo reciba el pago

Gracias

Español chapuzas e historia igual que siempre. En fin, vamos a indagar más cómo podemos hacernos con este “artículo”. Ya sabemos que para los estafadores las cosas nunca son cámaras, teléfonos ni ipads sino “artículos”. Es lo que tiene el funcionar con plantillas de correo. Al interesarnos, el timador, Christian Cooper nos cuenta lo siguiente:

Hola,
No voy a hacer contrembolso porque hace unas semanas antes, un comprador me dijo que me va a comprar el articulo y que solo va a usar contrembolso, yo acepte porque soy una persona de palabra, he enviado el articulo a el pero cuando la empresa fue en su casa con el paquete, nadie abrio la puerta y su telefono fue siempre cerrado, la empresa ha intentado durante varios dias pero nada.
El articulo viene en caja junto con todos los accesories, señor, que está muy lejos, decidí ser incluido en el precio les gastos de envio. el precio es 775 euros incluido el envio. senor si tu no puedo viene a mi para hacer el trato en mano podemos utilisar una empresa de transporte? es deacuerdo? aqui en mi ciudad es una empresa muy bonita. Sí tu es deacuerdo debe enviar sus datos (nombre, apellidos, dirección, ciudad, código postal, país) para la entrega, y hoy or manana por la manana yo voy hacer el envio. Como vamos a hacerlo para podemos estar seguros de tu dinero y de mi articulo?
1. Usted vas a darme sus datos para envió (nombre, dirección de envió, numero de teléfono, etc)
2. Yo voy a hacer el envió y contactar usted con numero de seguimiento.
3. Empresa de transporte se pondrá en contacto con usted con todos los detalles sobre envío y pago.
4. Usted vas a estudiará las instrucciones que empresa te ha enviado.
5. Usted vas a hacer el pago a la empresa y contactar ellos con todos los detalles de pago.
6. Usted vas a recibir el articulo y debe comprobarlo y decidir si desea guardar.
7. En el caso que por cualquier motivo, no quiere guardar el articulo, usted puede devolverlo en 5 días.
8. Usted vas a recibir su dinero de vuelta + impuestos.
9. Si usted quiere el articulo , la empresa vas a darme el dinero y todo es hecho.

Parece que se copian los unos a los otros porque el modus operandi es calcadito. Al menos en este caso vamos a usar una empresa de transportes muy bonita. Jajaja… quién escribe esta mierda…? El caso es que al darle nuestros datos, el estafador ya nos “envía” el “artículo” a través de una empresa de envíos de confianza:

hola XXX, acabo de enviarte el producto, el numero de seguimiento TR0XMJ0N3JD7
puedes comprobarlo en el sitio web de la mensajeria http://www.browndivision.net
la senora de la oficina de la mensajeria me dijo que ellos se pondra en contacto con usted con informaciones sobre pago y envio. por favor dime cuando usted sera disponible hacer el pago. gracias

La web de la empresa de transportes falsa “Brown Division” no es ninguna maravilla, como de costumbre. Los datos del pago son los siguientes, a una dirección de Inglaterra mediante Western Union:

Nombre: Josep Steward
Dirección:33 Tothill St
Ciudad / País: Londres / Inglaterra
Código Postal: SW1H 9LA

y el tal Christian Cooper dice tener los siguientes datos (posiblemente falsos):

Nombre: Christian Cooper
Direccion: Belgrave Road #47
Ciudad / Pais: Londres / Inglaterra
Codigo Postal: N22 6NG

En fin, a estas alturas ya no nos sorprendemos de este tipo de estafas. En este caso no sabemos de dónde procede. Las únicas pistas que tenemos proceden del email de la empresa de transportes de confianza, que nos dice lo siguiente:

El equipo de Brown Division – Global Logistics
Web: http://www.browndivision.net
E-mail: browndivision@consultant.com
Teléfono: +44 3300010367
Fax: +44 08447744570
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Lo primero que llama la atención es que el teléfono de voz y el de fax tienen prefijos diferentes. Esto es bastante poco habitual. Si buscamos en internet, vemos que el teléfono de voz pertenece a una empresa llamada WaveCrest que parece vender soluciones de telefonía IP a través de internet. Quizás una redirección fuera del Reino Unido? Muy posiblemente. El número de fax pertenece a Magrathea Telecommunications, una empresa que ya hemos visto en otras estafas. La utilizan para redireccionar números de teléfono ingleses a otros países. El email en consultant.com, que es un proveedor gratuito también canta. Los estamos viendo con frecuencia últimamente.

No caigáis.

UPDATE 8/1/12: Parece que la empresa falsa de mensajería Brown Division ha cambiado de web. Ahora utiliza el servicio gratuito de dominios co.cc; La nueva web es:

http://www.browndivision.co.cc/

UPDATE 10/3/12: La nueva web de la página de mensajería falsa “Brown Division” es la siguiente:

http://www.browndivision.eu/

El estafador firma, al igual que siempre, como Christian Cooper.