Hoy nos metemos en un terreno desconocido por una de las bandas de estafadores con más empeño que conocemos. Se trata de la banda que clona páginas web. Comenzaron a finales del 2011 clonando la página de segundamano.es y continuaron con la de eBay.es; ahora han vuelto clonando nuevamente esta última aunque con un propósito menos claro. Pasamos a describir la estafa paso a paso como hago habitualmente. La estafa comienza cuando nos interesamos por un producto a precio muy barato desde segundamano.es. Esto es lo que recibimos, de Claudia Gomez Gutierrez (avg.fermin64@gmail.com):

Hola,
Gracias por su interes en mi producto .Le comento que esta en perfectas condiciones,dispone de factura y garantia .Prefiero hacer la transacion a traves de eBay,porque es 100% segura para los dos.Si sigue interesado,digame,y le enviare el enlace.

feliz año nuevo

Vaya! Esto lo conocemos. Le pedimos al estafador que nos proporcione ese enlace a eBay que sabemos que va a ser falso. Esto es lo que cuenta:

Aqui te dejo el enlace :

http://ebay-ofertas.es/sch/Item=9990ViewItem=271141141581.php?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es%3A80%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm570.l2736%26_nkw%2711411415%81_fvi%3D1&_rdc=1

Muchas gracias

El link lleva a una página que clona la de eBay de manera muy aceptable. Tiene esta pinta:

estafa_ebay_pageHay que enredar bastante con la página falsa para darse cuenta de que no tiene nada que ver con eBay. Por ejemplo, al cambiar las rutas de producto, parece que te pide hacer login en lugar de dar un error. Cuando se llega al punto en el que la página lanza un error, el error es absolutamente genérico. En fin, que hay que toquitear mucho para ver diferencias, aparte de la obvia: que eBay no tiene ningún dominio ebay-ofertas.es

El dominio está registrado a nombre de un tal Miguel Angel Martinez Santos (ContixhrRoy@gmail.com). Ya está en trámites de que lo den de baja por fraude.

Lo que más me escama de este fraude de hoy es que cuando pulsas en “cómpralo ya!” te pide que te autentiques en ebay. La autenticación falla a la primera pero entra a la segunda – incluso con contraseñas inventadas – parece que esto es un intento de recopilar nombres y contraseñas de eBay para efectuar posteriores timos en nombre de los que regalaron la contraseña alegremente. Al cabo del rato, recibimos un email falso de eBay en el que se nos insta a pagar a los estafadores a una cuenta del Reino Unido:

eBay Verificado – Agente de Seguridad Detalles de Cuenta:

Nombre del Agente: EstBay Ltd.
Dirección: Tottenham 2 Leicester,LE87 2BB, UK
Número: 33643808
Código de clasificación: 20-53-04
SWIFT: BARCGB22
Cuenta / IBAN: GB23 BARC 2053 0433 6438 08

Nombre del Agente: eBay Ltd.
Dirección: 29 STATION ROAD ,UPMINSTER ,ESSEX RM14 2SJ
Número: 73412792
Código de clasificación: 20-72-91
SWIFT/Número BIC: BARCGB22
Cuenta/IBAN: GB35 BARC 2072 9173 4127 92

O sea, una estafa clásica de venta de producto imaginario pero con un par de toques novedosos, el más importante el intento de robarnos la contraseña de eBay a la par que nos estafan. Esta es una banda de estafadores con muchos recursos y muy ambiciosos.

UPDATE 17/1/12: Más clones maliciosos de eBay. Todos son fraudulentos:

http://ebay-oferta.es/itm/Item=8950ViewItem=270881060581.php?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es%3A80%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm570.l2736%26_nkw%2708810605%81_fvi%3D1&_rdc=1

http://compras-ebay.es/itm/Item=8950ViewItem=270881060581.php?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es3A81%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm570.l2736%26_nkw%2708810605%81_fvi%3D1&_rdc=1

UPDATE 23/5/13: Esta banda de estafadores sigue con la misma técnica. Este es el clon malicioso de eBay a día de hoy:

http://scgi-ebay.es/itm/Item=88142ViewItem=412001876189.php?pt=ES_&hash=item1e4120a0b7#ht_922wt_189_ru=http%www.ebay.es%3A84%2Fsch%2Fi%3F_from%3DR89%26_trksid%3Dm570.l2736%26_nkw%1200187

Informe de estafas 2012

Publicado: 31/12/2012 en Uncategorized

Hoy voy a dar mi particular visión de cómo está el tema de las estafas de objetos imaginarios y cómo ha evolucionado durante este año 2012 que termina hoy. Este es el primer año que paso completo siguiendo a estas bandas de timadores (mayormente) rumanos y sí se puede ver una evolución en la metodología de la estafa. Vamos a analizar el timo clásico tal y como se concibió en el principio de los principios:

El estafador pone un anuncio en segundamano.es o cualquiera de los otros sitios web de compraventa de artículos de segunda mano vendiendo supuestamente algo a precio excesivamente barato. Cuando la víctima se interesa por esta compra, el estafador le cuenta una milonga: que ya no vive donde se publicó el anuncio pero no hay problema porque la venta de puede hacer igual mediante una empresa de envíos super-moderna que además de ser rápida, intermedia con el dinero (o sea, se queda con el dinero y no se lo da al vendedor hasta que el comprador esté satisfecho). Para más inri, el estafador accede a pagar el envío. Lógicamente, en cuanto se envía el dinero el estafador pone pies en polvorosa y ahí nos damos cuenta de que ni el producto existía ni la tal empresa de envíos super-moderna ni nada de nada.

Cómo han ido variando este modus operandi durante 2012? Lo primero que hemos notado es que adoptan con mucha mayor frecuencia nombres de mujeres. Esto tiene dos posibles explicaciones que no son mutuamente excluyentes: 1) Que las estafas tengan más éxito cuando son perpetradas por supuestas mujeres – las víctimas se fían más de mujeres que venden que de hombres  y 2) Las víctimas más crédulas resultan ser mujeres con mayor frecuencia. Para entender esto último, recordemos que los nombres falsos adoptados no son aleatorios en la mayor parte de los casos, sino que se toman de víctimas que ya han sido estafadas y que en el trascurso de la estafa, se les ha pedido un escaneo de su documento nacional de identidad. Quizás las mujeres envían su DNI con más alegría que los hombres? No tengo la respuesta pero a alguna razón debe de responder este giro claro que han tenido las bandas de estafadores durante 2012.

Esto me lleva a otra tendencia del año: ahora se piden escaneos del DNI con mucha facilidad. Esta característica no era común el año pasado pero ahora sí. Incluso hay bandas que lo exigen porque supuestamente la empresa de envíos lo necesita (por seguridad, claro… jajaja).

Más tendencias nuevas: El año pasado veíamos que como medio de pago de la estafa se requerían giros mediante Western Union a otros países – principalmente Rumanía, aunque las bandas rumanas que se dedican a las estafas de venta de coches imaginarios operan y requieren envíos al Reino Unido. Este año hemos visto como han surgido bandas rumanas en el territorio nacional que permiten el pago mediante transferencia a cuentas bancarias de España. De la misma manera, algunas bandas rumanas que operan desde Ramnicu Valcea en Rumanía han encontrado money drops en España y también aceptan transferencias bancarias a España y giros postales de Correos.

Más cositas: la estafa más estereotípica siempre lleva una empresa de envíos de confianza de la que los estafadores no sólo se inventan el nombre sino que suelen ponerle una página web mejor o peor hecha – normalmente tirando hacia a lo peor. Este año hemos avanzado mucho tirando estas webs con bastante celeridad lo que ha obligado a muchas de estas bandas a ir variando de empresa falsa con mucha mayor velocidad que en años anteriores. Atrás quedan esos tiempos en que la falsa Anglomar Shipping seguía viva durante meses y meses. Ahora no duran más de una semana. Otras bandas, en lugar de ciclar dominios y sitios web con frecuencia, accede a utilizar mensajerías conocidas y verdaderas y pasa a requerir el pago mediante email falso de la tal mensajería, sin página web que valga. Esto le resta capacidad de persuasión a la estafa, así que algo vamos consiguiendo.

En fin, pequeños cambios en el modus operandi de estas bandas de estafadores los van identificando también y nos da mayor capacidad para seguirles la pista. En cualquier caso, el número de visitas de este blog ha seguido aumentando y con esto también el número de comentarios de gente a la que he salvado de ser estafada. Esto me llena de satisfacción. Ese es precisamente el principal propósito de esta iniciativa y creo humildemente que he tenido éxito durante este año 2012. Como los estafadores siguen con las suyas y seguirán variando sus métodos, intentaré seguir documentando aquí los nuevas modificaciones en las estafas durante 2013 para seguir ayudando a la gente a identificar las compras pufo antes de que el dinero cambie de manos.

Feliz año 2013!

El porqué del nombre de este blog

Publicado: 17/12/2012 en Rumano

De vez en cuando vuelve a surgir este tema en los comentarios de los artículos. Que si soy un racista o resulta que odio a los rumanos o tonterías variadas en esa línea. Pues bien, quiero explicar aquí por qué le puse al blog el nombre que tiene.

No tiene nada que ver con racismo. Cuando comencé el blog, ya llevaba varias semanas estudiando el fenómeno de las estafas de artículos imaginarios a través de sitios web de compraventa de artículos de segunda mano. Respondiendo a anuncios a precios sospechosamente bajos, resulta que un altísimo porcentaje de estas estafas me pedían efectuar el pago a través de Western Union a Rumanía. Incluso uno de estos estafadores me proporcionó un teléfono móvil al que llamarle y aunque supuestamente el vendedor estaba en Londres, el móvil era de Rumanía. En fin, que había un vínculo claro entre este tipo de estafa y el país. No solamente eso, sino que todos los timos rumanos de aquella época – que eran más fáciles de geolocalizar que ahora – apuntaban a una misma ciudad dentro de Rumanía: Ramnicu Valcea. Pregunté a una compañera de trabajo rumana (sí, me llevo bien con ellos, realmente no hay ningún racismo de por medio) y me informó que esa ciudad es conocida por su proclividad al cibercrimen. En la prensa internacional ya la han llamado “Cybercrime Central” o “Hackerville“.

Viendo ese panorama y concluyendo que este tipo de estafa tenía una metodología rumana, le puse nombre al blog.

Mucho ha llovido desde entonces. Las mismas bandas rumanas han empezado a utilizar a sus compatriotas en España para perpetrar el mismo tipo de estafa con la metodología calcada pero ajustadas un poco mejor al país. Por ejemplo, han empezado a recibir pagos mediante giros postales y transferencias a cuentas españolas. Esto es algo que es mucho más complicado hacer desde Rumanía por razones obvias. Cómo sé que son rumanos? Podría dar varias razones – estilo de escribir, nombres, etc. – pero los arrestos hablan solos. A principios de este año, la guardia civil pilló a uno de estos grupos que se dedicaban a esta estafa (los de google checkout, os acordáis de ellos?). Que de dónde eran? Adivinad… Sí, rumanos todos.

Eso sí, los grupos de Rumanía también han evolucionado en sus métodos y han empezado a utilizar mulas y money drops en otros países del área balcánica y con fuerte población rumana: Grecia e Italia son especialmente recurrentes, aunque he visto otros recientemente, como Eslovenia.

Otro nucleo de estafas especializado en las de vehículos es el Reino Unido. Allí se encuentran varias bandas rumanas que aceptan pagos mediante transferencias bancarias a cuentas inglesas. Aquí la nacionalidad de los criminales está más ofuscada pero hay pistas. La manera de escribir tanto español como inglés es inconfundiblemente rumana. Además nos han dado nombres falsos que no eran más que palabras malsonantes en idioma rumano. Otros investigadores ingleses también han hallado que los creadores de las cuentas corrientes son ciudadanos rumanos.Nos guste o no, la metodología de este tipo de estafas tiene una procedencia clara.

Existen otros grupos diferentes, aunque son claramente minoría. Hay varios operando desde Nigeria con una metodología diferente. Había una época en la que se movían en España más pero da la impresión de que el idioma es una barrera muy alta para ellos. Ya no los vemos por aquí demasiado.

Por último, cabe reseñar que hay un canario que actúa a pecho descubierto proporcionando su propio DNI y todo. Este tampoco es rumano pero en el cómputo total es claramente una minoría.

Conclusión: después de estar detrás de este fenómeno durante casi año y medio puedo decir con seguridad que la inmensa mayoría de los estafadores que se encuentran detrás de los anuncios de segundamano (y el resto de webs de anuncios) son rumanos. Ojo! el nombre es “estafadores rumanos” y no “rumanos estafadores”. Yo nunca he dicho que todos los rumanos sean estafadores sino que todos (o casi todos) los estafadores de segundamano son rumanos y los datos me avalan.

Ahí queda eso.


A la banda de estafadores de hoy ya la tenemos vista. Eso sí, han creado una manera más novedosa de comenzar la estafa. El final es siempre el mismo: te lo mando por una empresa de mensajería que no la conoce nadie, etc, etc. El principio es lo novedoso en esta ocasión. Observad… al interesarnos por un artículo a precio bajísimo anunciado en segundamano.es, recibimos lo siguiente. Esta vez viene de Maria Laurdes (apple01es@hotmail.es):

Hola,

Aqui esta la dirección de mi casa (donde se encuentra) : Calle de la Rivera del Carmen nº32, Mogán,Las Palmas De Gran Canaria
Estoy disponible en la tarde de fin de semanas entre las horas (17.00-21.00).
Si no puedes, podemos utilizar el servicio de mensajería. Ellos se encargará de todo: envío, el pago, todos los documentos y el proceso de venta.Mi numero es 692939340, hice pedido de portabilidad a vodafone y por 2 días me sigue saliendo erróneo el numero ,pero si me escribes un correo te lo respondo enseguida.

Un Saludo y Gracias!
Maria

Menudo giro inesperado. Parece hasta de verdad. Si no fuera porque la disponibilidad es extremadamente limitada, casi nos apetecería pasarnos por allí. Pero vaya, alguien que vende un producto sólo puede dedicarle a la venta 4 horas a la semana? Pues menudo vendedor. Cuando le respondemos que cuánto costaría enviar el paquete a la península, el estafador nos copia y pega la historia de siempre. Aquí sí hemos vuelto al camino habitual. Este es el texto:

Hola,los gastos de envío serán pagados por mí
Te lo puedo enviar a traves de CB Logistica (www.cb-logistica.eu). Primero la empresa verifica la mercancia y los papeles y si es en buenas condiciones y en regla acepta hacer el envió y te manda el justificante con número de seguimiento que puedes comprobarlo en su pagina web. Luego se van a poner en contacto con usted para enviarle la factura que tiene que abonar para empezar el envió. En la entrega tiene la posibilidad de comprobarlo un vez mas y si no está en las mismas condiciones que se refleja en el anuncio puedes optar por la devolución del mismo sin coste alguno para usted, la propia empresa encargada del transporte le realizara una devolución del total de importe abonado previamente, lo cual es totalmente seguro para usted. Pero si consideras que estas totalmente de acuerdo con la mercancia firmas el contrato de vena y la empresa me ingresa el dinero que hemos acordado previamente. Tienes que saber que el envió tarda entre 2-7 días habiles máximo en llegar.Si estas de acuerdo , avisame para adelantar el procedimiento.

Un Saludo y Gracias!

Si le seguimos el rollo a este estafador, obtenemos cosas muy curiosas. El siguiente mensaje nos confirma lo de la empresa de envíos de confianza y nos pide… un escaneo del DNI. Quién ha escuchado que una empresa de envios necesite nuestra identidad? Sabéis lo que ocurrirá si le enviáis un escaneo de vuestro DNI? Sí, señor… el estafador seguirá vendiendo productos imaginarios baratísimos con vuestro nombre! Ahí va la respuesta:

Hola,
Si estas decidido en comprarlo pasame tus datos completos nombre,direccion y fotocopia(escaneado) de su DNI para que empresa de transporte acredite tu identidad y los gastos de envío serán pagados por mí.Si me respondes a tiempo mañana por la mañana me voy con ela y los documentos a la empresa de transporte para hacer el envio y los tramites.Un vez mandado la empresa te va a enviar un correo con la factura que tienes que abonar y una descripción sobre el estado técnico.
Saludos

Ahí tenemos la empresa de mensajería falsa, un elemento clásico en las estafas de venta de objetos imaginarios. Esta empresa de pega ya la habíamos visto antes pero la reseño de nuevo por lo simpático del primer mensaje. Parece que nos está dando mucho datos pero no nos da ninguno. Mogán es un pueblo de Las Palmas con cuatro calles, ninguna de las cuales se llama “Rivera del Carmen” (rivera con uve?). Además nos da un móvil que ya nos adelanta que no funciona. Vaya tela. En fin, cuidadito con los estafadores y más aún en estas fechas en las que todos estamos buscando regalos al menor precio posible.

UPDATE 15/1/12:

Esta banda de estafadores va modificando el lugar de donde dicen que son. Ahora son de Mallorca:

Te respondi desde el móvil però no estoy seguro de si recibiste el correo…mira, tengo para vender 3 thermomix tm31 nuevas a estrenar y con factura
Las máquinas se encuentra en Mallorca (Avda. Diagonal nº41 Can Picafort). Estoy disponible en la tarde de fin de semanas.
Si no puedes, podemos utilizar el servicio de mensajería por correos paquete azul o carta certificada.(ADMITO la devolución en el plazo de una semana)

 


Hoy en lugar de documentar una estafa nueva, voy a tocar un tema requetepreguntado y requetecontestado en este blog pero que como siempre se toca en los comentarios, al final queda enterrado entre el resto de historias. Como dice el título: qué hacer una vez nos damos cuenta de que hemos sido estafados por un timo de venta de objeto imaginario? La mayor parte de los lectores de este blog tienen una experiencia muy similar a esta: contactan a un vendedor desde segundamano.es o cualquier otro portal de compraventa de artículos usados por un producto a precio de chollo total. Con la mosca tras la oreja, acaban haciendo una búsqueda de google, bien sea por utilizar un método de pago poco común, bien sea por el email o nombre del supuesto vendedor, bien sea por la empresa de mensajería que el fulano insiste en utilizar. Una vez en este blog, se confirma que la tal venta no es más que un bulo para quedarse con el dinero, el tal producto no existe, nunca existió y el vendedor salió pies en polvorosa.

UFF! CASI ME PILLAN

Si llegados a este punto no habéis pagado nada todavía, estáis de suerte. Os habéis librado de la estafa y podéis proseguir vuestra búsqueda de artículos baratos. Os aconsejo no utilizar ningún portal de estos, ya que están plagados de estafadores. Probad eBay, Amazon, Redcoon u otros sitios de verdad. Si os sentís con ganas, podéis informar a la guardia civil. Ojo con los términos: no podéis denunciar porque no habéis sido víctimas. A esto se le llama “informar”, ya que sabéis cómo operan los estafadores pero no os han limpiado la cartera. El link para informar es el siguiente:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php

ARGH! ME PILLARON

Si habéis enviado el dinero, aparte de sentiros fatal y tener ganas de pisarle los huevos al estafador de turno, tenéis cosas más productivas que hacer. Estas son, por orden:

1. Denunciar.

2. Intentar recuperar el dinero.

CÓMO Y POR QUÉ DENUNCIO?

Vamos por orden. Lo primero es denunciar. Por qué y para qué sirve? Para dos cosas. La más abstracta es que al denunciar, no sólo le dais datos a la policía/guardia civil para que comiencen o continúen su investigación sino que además les proporcionáis estadísticas de dinero. Me explico. Si en la denuncia describís el timo con el método exacto, la policía/guardia civil puede relacionarlo con una banda específica. Cuando les pillen (si les pillan), se les imputará un número de estafas y una cifra total de dinero estafado. Vuestra cantidad irá a engrosar esa cifra y cuanto mayor sea, peor para ellos. Si todavía no se ha comenzado una investigación para vuestra banda de timadores, cuantas más denuncias haya, mayor la probabilidad de que arranque. El cuerpo de investigación de fraude prioriza aquellos casos que afectan más a los ciudadanos y esto se calcula… lo habéis adivinado! con el número de denuncias.

Si no os he convencido con el argumento anterior, os voy a dar una razón más práctica. Si existe alguna posibilidad de que alguien os compense (vamos a ello en el siguiente punto), lo primero que os pedirán es una denuncia.

Para poner una denuncia, no hace falta mucho. Imprimís todos los emails intercambiados con vuestro estafador, y los lleváis juntos al comprobante del pago a la comisaría de policía o cuartel de la guardia civil de vuestra localidad. Allí, le explicáis al agente de turno vuestra historia, tomará nota y al final os dará una copia del atestado con su número de referencia. También podéis adelantar tiempo relatando los hechos mediante internet, aunque luego os tocará ir al cuartel igualmente, ya que las denuncias son en persona. Este es el link apropiado para la denuncia a través de la guardia civil:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/denuncia.php

Una opción que hasta ahora nadie ha utilizado es la de la denuncia conjunta. Esto puede ser útil para ayudar a la policía/guardia civil a que aglutine varias denuncias con un mismo modus operandi. Es decir, que si alguien se ve afectado por un timo en concreto (por ejemplo, el de los pagos de amazon), puede comenzar una denuncia y dejarla abierta de tal forma que los siguientes afectados puedan engrosar el número desde el mismo atestado. Si alguien comienza esto, yo me comprometo desde este blog a poner dicho número de atestado en la entrada específica del blog para que futuras víctimas lo vayan reutilizando. En este caso, no habría más que especificar al agente que ya existen víctimas de la misma estafa y que queréis continuar la misma denuncia colectiva. La primera persona ha de proporcionarme el número de atestado y las sucesivas han de proporcionárselo al agente que les tome nota de la denuncia.

QUIERO MI DINERO DE VUELTA

Aquí os voy a dar malas noticias. Veo mucha gente que comenta “cómo consigo que me devuelvan mi dinero?”. Devuelvan? Quién os va a devolver el dinero? Vamos a hacer una pequeña lista de gente que podría daros el dinero:

1. Seguro de compensación. Si tenéis un seguro, podría cubriros este tipo de estafas. El único que he visto funcionar de manera seria es el de Paypal pero los estafadores raramente lo utilizan, ya que Paypal es una empresa muy seria en lo que se refiere a la lucha contra el fraude. Si habéis pagado con tarjeta de crédito (por ejemplo desde la web de Western Union o de cualquier otra manera), os aconsejo preguntar a vuestro banco a ver si el seguro de vuestra tarjeta cubre esto. No os quiero descorazonar pero no he oído de nadie que lo haya logrado. Cada caso es diferente y cada tarjeta tiene un seguro con coberturas diferentes, así que vale la pena preguntarlo. También os advierto que si existe la posibilidad de reclamar la cantidad, os pedirán una copia del atestado, así que necesitaréis denunciar la estafa.

2. El que os gestionó el pago. Aquí tenéis un rosario de posibilidades, dependiendo de cómo hayáis efectuado el pago. Vamos una a una.

a) Western Union o MoneyGram. Estos son servicios de envío de dinero. Una vez el estafador ha recogido el dinero, Western Union ya no lo tiene, así que no hay nada que recuperar. Estos servicios son muy claros a ese respecto y antes de enviar el dinero ya te advierten que no efectúes pagos a gente que no conoces, que sólo envíes dinero a familiares y gente conocida. Lo único que puedes hacer es acercarte a una oficina de Western Union con el famoso número MTCN y ver si el estafador todavía no ha recogido el dinero. Si el estafador es un holgazán y llegas antes que él, lo puedes recuperar (menos las tasas de Western Union). Si descubres la estafa antes de haber dado el MTCN al timador, también estás de suerte. Malas noticias para el resto de casos: los estafadores suelen operar muy cerca de oficinas de Western Union, así que tardan menos de una hora desde que leen vuestro mensaje con el MTCN hasta que sacan el dinero. Con fines de semana de por medio, quizás se despisten un poco pero si descubrís la estafa al cabo de un par de días, las posibilidades son ínfimas.

b) Giros postales. Esto es el servicio de envío de dinero mediante correos dentro de España. Exactamente igual que Western Union, pero más barato de utilizar. Misma casuística que Western Union con la salvedad de que el estafador ha de ir a una oficina de correos. Esto quiere decir que el horario de apertura sea posiblemente más reducido que las oficinas de Western Union, así que la posibilidad de recuperar el dinero será mayor. Más aún si hay fines de semana o días festivos de por medio o si hicísteis el giro a última hora del día. En España, los estafadores suelen operar desde cibercafés dentro de locutorios, que son oficinas de Western Union a la vez pero no oficinas de correos. Es decir, que para sacar el dinero de un giro postal tienen que desplazarse más lejos y ahí les podemos ganar la carrera.

c) Transferencia nacional. Si el pago se efectuó mediante transferencia a una cuenta bancaria en un banco español, también dependerá de cuándo os déis cuenta de la estafa. Si pasaron más de 24 horas desde que hicísteis la transferencia, el dinero ya está en el otro lado, así que podéis hacer más bien poco; informar al otro banco para que les cancelen la cuenta y poco más. Si todavía estáis dentro de ese límite de 24 horas, llamad al banco e intentad cancelar la transferencia. Muchos bancos las hacen efectivas a primera hora del día siguiente (antes de las nueve de la mañana), así que dependiendo del tiempo que tengáis, todavía podéis hacer algo. En última instancia, personaos en vuestra sucursal a primerísima hora de la mañana con la denuncia en la mano. Os van a pedir la denuncia para cancelar la transferencia, así que os va a tocar un paseo a la comisaría o cuartel de la guardia civil.

d) Transferencia internacional. Si el pago se realizó a un banco internacional, id a vuestro banco – denuncia en mano – y contadles el caso. Las transferencias internacionales suelen tardar más, incluso una semana. Intentad cancelarla lo antes posible. No he oído de historias ni positivas ni negativas acerca de esto pero vale la pena intentarlo.

En cualquier caso, me gustaría que no proporcionárais links de este blog a los estafadores. Muchos de ellos ya nos conocen y nos leen regularmente pero mejor si no ayudamos al resto a que mejoren sus estafas.

Suerte con todo!


Hoy seguimos explorando una moda que los estafadores están siguiendo en los últimos tiempos: los mensajes escuetos. Atrás quedan los cuentos chinos y explicaciones innecesarias de por qué vendo un artículo que ya no está donde lo anuncio. Tampoco te cuentan la historia dramática del por qué cuesta tanto vender cosas y que por eso tienen que dejarlo a un precio regalado y todas esas martingalas a las que nos tienen acostumbrados. Los seguidores de este culto  a la austeridad verbal creen que la víctima va a caer porque el vendedor es más creíble. Error! Cuando parece que al vendedor hay que sacarle las palabras con sacacorchos, no responde a lo que se le pregunta y lo poco que te responden está mal escrito, la estrategia está abocada al fracaso. Pero vamos a verlo más detenidamente con la estafa de hoy, que podrían hacerla por twitter también. Este es el gancho que nos responden al interesarnos por un producto de segundamano anunciado en un portal de anuncios (segundamano.es en este caso). Viene de un tal Andres Pena  (andres.pena002@hotmail.com)

Voy a enviar el paquete desde Londres y voy a cubrir los gastos de envío y el seguro, por supuesto, en caso de que se decidan a comprar a mí.
La espera de su respuesta!

Así sin mediar un hola y una explicación. Lo que tiene mérito es que en un texto tan corto hayan sido capaces de meter gazapos. Es lo que tienen los estafadores rumanos. Es la magia del timo. En fin, a lo nuestro. Al interesarnos por esta maravilla de producto imaginario, nos contesta lo siguiente:

Para este transporte, se utiliza una empresa de transporte con una entrega urgente. Voy a pagar todos los impuestos de transporte.
Usted tendra la oportunidad de ver y probar el producto antes de obtener el dinero porque no me envía el dinero antes. Usted tendrá que enviar el dinero a la compañía naviera y permanecerá en su custodia hasta que se pondrá en contacto con ellos y decirles que quiere mantener el producto! En caso de que usted no está de acuerdo puede solicitar una devolución de una que no habrá ningún problema. Por favor, hágamelo saber si usted está de acuerdo como este, porque necesito saber si me voy y comenzar el envío o no.gracias

Aquí ya se estira un poco más pero tampoco mucho. Y los principios siempre son gloriosos “para este transporte se utiliza una empresa de transporte”. Debe de sonar bien en rumano. Vamos a ver como este estafador es más bien holgazán. Cuando le pregunto que qué pagos acepta, continúa con su filosofía del culto a la brevedad:

Western Union.

Parece que este no va a timar demasiado como siga así. O quizás le cobren por palabra. Al preguntarle por esa pedazo de empresa de transporte, me contesta:

Es una empresa de transporte de Londres. Se llama Olimp Corporation. Es un muy usada aquí en Londres. Voy a pagar los gastos de transporte también.

Vaya, no se prodiga en palabras, el amigo. Olimp Corporation es conocida en el mundo entero y en Londres no digamos, la usa todo el mundo. Al menos desde ayer, que es cuando se creó. Vaya tela. Ya para consumar el timo, después de cinco mensajes por fin carga el anzuelo y nos pide el nombre y dirección para el envío. Hay otros que lo piden en el primer mensaje.

Si usted esta listo para comprarlo me envie su nombre completo, direccion de envío y numero de telefono para que pueda organizar el envio.Gracias

Y ahí lo tenemos, un timo clásico de empresa de envíos de confianza con pago mediante Western Union. De libro si no fuera porque el teclado que está utilizando le pincha los dedos e intenta utilizarlo lo menos posible. Idiotas…

Además, cuando nos da la página web de la empresa de transportes de confianza que todo Londres está utilizando, resulta que  está alojada en un servidor de páginas gratuitas. Menuda cagada. Ahí va:

http://olimpcorporation.my3gb.com/

La página además parece hecha por un amateur en un día flojo. Pongo un pantallazo:

estafa_olimp


La estafa de hoy es una que ya hemos visto explotado cientos de veces. Es la misma historia de eBay y su servicio imaginario de protección. La diferencia con los MO anteriores es que los estafadores se han dado cuenta de que ir diciendo que “la empresa donde trabajo nos ha regalado a mí y a mis compañeros un lote de ipads” suena un poco inverosímil hoy en día. Así pues, han cambiado el texto para reflejar una situación un poco más acorde con la economía en la que vivimos. Sin más dilación y como este timo ya está explicado y sabemos que al final van a intentar que paguemos por un producto que no existe mediante un servicio de eBay que tampoco existe, pongo aquí el primer texto. Este es el que recibimos cuando nos interesamos por un producto a precio bajísimo anunciado en segundamano.es:

Hola, soy Monica

He recibido un correo electrónico de usted diciendo que usted está interesado en mis Samsung Galaxy S3 de 32 GB de memoria que tengo en venta. Son nuevos y muy bonitos, tengo la factura original con la garantia hasta el 15 de Noviembre 2014.
Es que mi marido estaba trabajando en una tienda de electrónicos, pero fue despedido recientemente, ya que la tienda llegó bancarrota y le dieron 20 Sasmsung Galaxy S3 como un regalo final. Ahora estamos tratando de venderlos para ganar algo de dinero ya que los tiempos son duros con los puestos de trabajo aquí.
El precio por una unidad es de 250 Euros, pero si usted quiere comprar más de uno, podemos hacer un buen descuento.
por ejemplo:
– 1 por 250 Euros, 2 por 450 Euros, 3 = 660 Euros
– 5 por 1000 Euros, – 10 por 1800 Euros y 20 por 3000 Euros
No acceptamos cambios, solo pago en efectivo!

Lo siento por esta situacion pero he decidido no contestar al telefono ya que he recibido un monton de llamadas de personas interesadas en comprar y no tengo tiempo para hablar y tratar con cada persona que llama. Es por eso que respondo solo por correo.
Los pido que me diga cuantas unidades queires comprar.

Muchas gracias y quedo a la espera de tus noticias.

Como veis, lo único que varía del texto es la lógica del por qué tiene el producto y por qué lo vende a tan bajo precio. El resto de la estafa se queda sin cambios. Como referencia, pongo el segundo mensaje que cuenta lo del programa de protección de eBay y el resto de patrañas:

Me gustaría quedar con usted, pero somos de Tenerife … Hemos publicado el anuncio en todas las regiones, porque queremos vender rápido. Todos los productos son completamente nuevos y libres, con garantía original … no te preocupes por eso.
Mira, si usted quiere comprar, la transacción se puede hacer muy fácil. Se puede hacer con la programa de protección contra fraudes de eBay que cubre la mayoría de los artículos hasta 4.999,00 euros (menos 0,28 euros del precio del artículo). de esta manera, usted será capaz de inspeccionar el producto antes de comprometerse a comprar.
El procedimiento es muy sencillo:
– Voy a transmitir nuestros datos a ebay y ellos le enviará una notificación en su correo electrónico para hacerle saber que nuestra transacción ha comenzado.
– eBay se comunicará con usted con la factura de pago y los detalles de transacción
– el pago lo debes hacer a ebay por transferencia bancaria y el producto lo recibes en 2-4 días laborables. El pago se hace diretamente a ellos, no a mi por paypal contrarembolso nada – directamente a ellos para la seguridad de la transaccion.
– una vez que el pago sea confirmado, los fondos serán retenidos en eBay hasta que se confirme que has recibido, inspeccionado y estás de acuerdo con el producto y quieres mantenerlo.
-Después de haber recibido el producto,si no está de acuerdo con el,eBay le devolverá el dinero dentro de 24 horas(despues de hacer la solicitud de devolución del dinero).

Si usted quiere comprar, por favor envieme sus detalles completos (Nombre, dirección, código postal, ciudad, provincia y número telefónico), con este paso comienza la transacción.

Gracias y un saludo,
Monica

Y ya no hay mucho más que contar. Los estafadores van adecuando sus métodos a lo que va funcionando. Cuidadín con las compras mediante portales de anuncios…!