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Hoy en lugar de documentar una estafa nueva, voy a tocar un tema requetepreguntado y requetecontestado en este blog pero que como siempre se toca en los comentarios, al final queda enterrado entre el resto de historias. Como dice el título: qué hacer una vez nos damos cuenta de que hemos sido estafados por un timo de venta de objeto imaginario? La mayor parte de los lectores de este blog tienen una experiencia muy similar a esta: contactan a un vendedor desde segundamano.es o cualquier otro portal de compraventa de artículos usados por un producto a precio de chollo total. Con la mosca tras la oreja, acaban haciendo una búsqueda de google, bien sea por utilizar un método de pago poco común, bien sea por el email o nombre del supuesto vendedor, bien sea por la empresa de mensajería que el fulano insiste en utilizar. Una vez en este blog, se confirma que la tal venta no es más que un bulo para quedarse con el dinero, el tal producto no existe, nunca existió y el vendedor salió pies en polvorosa.

UFF! CASI ME PILLAN

Si llegados a este punto no habéis pagado nada todavía, estáis de suerte. Os habéis librado de la estafa y podéis proseguir vuestra búsqueda de artículos baratos. Os aconsejo no utilizar ningún portal de estos, ya que están plagados de estafadores. Probad eBay, Amazon, Redcoon u otros sitios de verdad. Si os sentís con ganas, podéis informar a la guardia civil. Ojo con los términos: no podéis denunciar porque no habéis sido víctimas. A esto se le llama “informar”, ya que sabéis cómo operan los estafadores pero no os han limpiado la cartera. El link para informar es el siguiente:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php

ARGH! ME PILLARON

Si habéis enviado el dinero, aparte de sentiros fatal y tener ganas de pisarle los huevos al estafador de turno, tenéis cosas más productivas que hacer. Estas son, por orden:

1. Denunciar.

2. Intentar recuperar el dinero.

CÓMO Y POR QUÉ DENUNCIO?

Vamos por orden. Lo primero es denunciar. Por qué y para qué sirve? Para dos cosas. La más abstracta es que al denunciar, no sólo le dais datos a la policía/guardia civil para que comiencen o continúen su investigación sino que además les proporcionáis estadísticas de dinero. Me explico. Si en la denuncia describís el timo con el método exacto, la policía/guardia civil puede relacionarlo con una banda específica. Cuando les pillen (si les pillan), se les imputará un número de estafas y una cifra total de dinero estafado. Vuestra cantidad irá a engrosar esa cifra y cuanto mayor sea, peor para ellos. Si todavía no se ha comenzado una investigación para vuestra banda de timadores, cuantas más denuncias haya, mayor la probabilidad de que arranque. El cuerpo de investigación de fraude prioriza aquellos casos que afectan más a los ciudadanos y esto se calcula… lo habéis adivinado! con el número de denuncias.

Si no os he convencido con el argumento anterior, os voy a dar una razón más práctica. Si existe alguna posibilidad de que alguien os compense (vamos a ello en el siguiente punto), lo primero que os pedirán es una denuncia.

Para poner una denuncia, no hace falta mucho. Imprimís todos los emails intercambiados con vuestro estafador, y los lleváis juntos al comprobante del pago a la comisaría de policía o cuartel de la guardia civil de vuestra localidad. Allí, le explicáis al agente de turno vuestra historia, tomará nota y al final os dará una copia del atestado con su número de referencia. También podéis adelantar tiempo relatando los hechos mediante internet, aunque luego os tocará ir al cuartel igualmente, ya que las denuncias son en persona. Este es el link apropiado para la denuncia a través de la guardia civil:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/denuncia.php

Una opción que hasta ahora nadie ha utilizado es la de la denuncia conjunta. Esto puede ser útil para ayudar a la policía/guardia civil a que aglutine varias denuncias con un mismo modus operandi. Es decir, que si alguien se ve afectado por un timo en concreto (por ejemplo, el de los pagos de amazon), puede comenzar una denuncia y dejarla abierta de tal forma que los siguientes afectados puedan engrosar el número desde el mismo atestado. Si alguien comienza esto, yo me comprometo desde este blog a poner dicho número de atestado en la entrada específica del blog para que futuras víctimas lo vayan reutilizando. En este caso, no habría más que especificar al agente que ya existen víctimas de la misma estafa y que queréis continuar la misma denuncia colectiva. La primera persona ha de proporcionarme el número de atestado y las sucesivas han de proporcionárselo al agente que les tome nota de la denuncia.

QUIERO MI DINERO DE VUELTA

Aquí os voy a dar malas noticias. Veo mucha gente que comenta “cómo consigo que me devuelvan mi dinero?”. Devuelvan? Quién os va a devolver el dinero? Vamos a hacer una pequeña lista de gente que podría daros el dinero:

1. Seguro de compensación. Si tenéis un seguro, podría cubriros este tipo de estafas. El único que he visto funcionar de manera seria es el de Paypal pero los estafadores raramente lo utilizan, ya que Paypal es una empresa muy seria en lo que se refiere a la lucha contra el fraude. Si habéis pagado con tarjeta de crédito (por ejemplo desde la web de Western Union o de cualquier otra manera), os aconsejo preguntar a vuestro banco a ver si el seguro de vuestra tarjeta cubre esto. No os quiero descorazonar pero no he oído de nadie que lo haya logrado. Cada caso es diferente y cada tarjeta tiene un seguro con coberturas diferentes, así que vale la pena preguntarlo. También os advierto que si existe la posibilidad de reclamar la cantidad, os pedirán una copia del atestado, así que necesitaréis denunciar la estafa.

2. El que os gestionó el pago. Aquí tenéis un rosario de posibilidades, dependiendo de cómo hayáis efectuado el pago. Vamos una a una.

a) Western Union o MoneyGram. Estos son servicios de envío de dinero. Una vez el estafador ha recogido el dinero, Western Union ya no lo tiene, así que no hay nada que recuperar. Estos servicios son muy claros a ese respecto y antes de enviar el dinero ya te advierten que no efectúes pagos a gente que no conoces, que sólo envíes dinero a familiares y gente conocida. Lo único que puedes hacer es acercarte a una oficina de Western Union con el famoso número MTCN y ver si el estafador todavía no ha recogido el dinero. Si el estafador es un holgazán y llegas antes que él, lo puedes recuperar (menos las tasas de Western Union). Si descubres la estafa antes de haber dado el MTCN al timador, también estás de suerte. Malas noticias para el resto de casos: los estafadores suelen operar muy cerca de oficinas de Western Union, así que tardan menos de una hora desde que leen vuestro mensaje con el MTCN hasta que sacan el dinero. Con fines de semana de por medio, quizás se despisten un poco pero si descubrís la estafa al cabo de un par de días, las posibilidades son ínfimas.

b) Giros postales. Esto es el servicio de envío de dinero mediante correos dentro de España. Exactamente igual que Western Union, pero más barato de utilizar. Misma casuística que Western Union con la salvedad de que el estafador ha de ir a una oficina de correos. Esto quiere decir que el horario de apertura sea posiblemente más reducido que las oficinas de Western Union, así que la posibilidad de recuperar el dinero será mayor. Más aún si hay fines de semana o días festivos de por medio o si hicísteis el giro a última hora del día. En España, los estafadores suelen operar desde cibercafés dentro de locutorios, que son oficinas de Western Union a la vez pero no oficinas de correos. Es decir, que para sacar el dinero de un giro postal tienen que desplazarse más lejos y ahí les podemos ganar la carrera.

c) Transferencia nacional. Si el pago se efectuó mediante transferencia a una cuenta bancaria en un banco español, también dependerá de cuándo os déis cuenta de la estafa. Si pasaron más de 24 horas desde que hicísteis la transferencia, el dinero ya está en el otro lado, así que podéis hacer más bien poco; informar al otro banco para que les cancelen la cuenta y poco más. Si todavía estáis dentro de ese límite de 24 horas, llamad al banco e intentad cancelar la transferencia. Muchos bancos las hacen efectivas a primera hora del día siguiente (antes de las nueve de la mañana), así que dependiendo del tiempo que tengáis, todavía podéis hacer algo. En última instancia, personaos en vuestra sucursal a primerísima hora de la mañana con la denuncia en la mano. Os van a pedir la denuncia para cancelar la transferencia, así que os va a tocar un paseo a la comisaría o cuartel de la guardia civil.

d) Transferencia internacional. Si el pago se realizó a un banco internacional, id a vuestro banco – denuncia en mano – y contadles el caso. Las transferencias internacionales suelen tardar más, incluso una semana. Intentad cancelarla lo antes posible. No he oído de historias ni positivas ni negativas acerca de esto pero vale la pena intentarlo.

En cualquier caso, me gustaría que no proporcionárais links de este blog a los estafadores. Muchos de ellos ya nos conocen y nos leen regularmente pero mejor si no ayudamos al resto a que mejoren sus estafas.

Suerte con todo!

Estafa desde Canarias

Publicado: 18/07/2012 en Giro Postal

Hoy he recibido una estafa nueva y esta vez no viene de rumanos ni de nigerianos, sino de un español. Parece estar más o menos bien documentada por internet y tiene pinta de que es una banda de una persona. Un estafador que opera a pecho descubierto y ya han detenido un par de veces pero sigue estafando. El Timo, como siempre, comienza por segundamano.es; Al responder al anuncio super-barato, nos contesta un tal “joan nuñez sosa” (calamar55555@hotmail.es) lo siguiente:

llameme 678109549

Escueto. Los que han llamado notan que es un chico con acento español (canario) lo cual da más confianza que los otros grupos que hemos visto hasta ahora. Al indicarle al estafador que queremos hacerlo todo por email, nos cuenta lo siguiente:

soy de canarias pero puedo mandarselo

El pájaro es de los que no tiene muchas ganas de escribir pero hasta aquí todo bien. Le decimos dónde vivimos y preguntamos cómo se haría esta compra. Nos responde con el mismo estilo breve:

si es por seur lo pago yo,el pago seria por giro en correos la mitad y cuando le llegue me manda la mitad restante

Le decimos que todo perfecto pero que nos envíe el DNI porque no nos fiamos de hacer giros postales a desconocidos. Nos responde desde otra dirección de email diferente (serpiente60@hotmail.es) con el siguiente DNI:

Aridane Ruiz Mejías?  Pero si estábamos tratando con Joan. Una rápida búsqueda en Google nos cuenta que el estafador realmente se llama Aridane Ruíz Mejías (o sea que ese DNI es el suyo de verdad), que opera con gran diversidad de números de móvil, posiblemente de usar y tirar y que ha empleado varios emails para estafar:

serpiente60@hotmail.es
aridane07@hotmail.com
caricatura1982@hotmail
movilandia69@hotmail.es
movilistico56@hotmail.com
movilandia59@hotmail.com
escalibur12@hotmail.es
caperusa1912@hotmail.es

Además, el estafador  opera desde la plaza del Espíritu Santo junto al parque de San Elmo en Las Palmas. Vive en la Calle Diego Alonso Montaude, 7. 35001 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y el teléfono de su casa es 8280680016. Esto lo han sacado sus víctimas, ya que el muy idiota no enmascara IPs y envía su DNI de verdad. Si alguno ha sido afectado por este elemento, ya sabéis qué cara tiene, por dónde anda y el teléfono que usa. A partir de ahí creo que un par de leches sí se merece.


La estafa de hoy está en el ámbito más creativo dentro de las estafas de compraventa de coches imaginarios. Para entender cómo funciona, sólo tenemos que saber un detalle de los giros postales: el que los recibe sólo necesita conocer el número del giro y el nombre al que está hecho. No es necesario mostrar documentación ni nada raro. Con esto en mente, el gancho de la estafa es el siguiente:

Hola,

Primero que nada quiero agradecerle pour su interes en mi OPEL Insignia 2.8 V6 Turbo OPC 4p-Gasolina.
El auto esta en perfectas condiciones ( como puede ver en la fotos ), no tiene problemas tecnicos, no tiene oxido o rasgunos. Este es un auto de no-fumador y viene con los neumaticos de invierno.
La inspeccion es valida hasta marzo 2013. Tiene el libro de servicio completo.
Este es un auto espanol, con papeles y placas de Espana.
El auto esta registrado en Madrid. Yo soy la primera propietaria y lo use solo en Espana, durante todo este tiempo.
Mi ultimo precio es de 6800 euros incluyendo un nuevo conjunto de neumaticos de verano Michelin.
Nosotros somos una pareja frances. Tengo 54 anos y mi querido esposo tiene 55 anos de edad. Vivimos en el sur de Francia, en la ciudad Ariège.
Yo soy una de esas personas que realmente cree en el sentido comun, el honor y el respeto.
Nos acabamos de mudar de Espana. Hace una semana hemos vendido nuestra casa de Madrid y ahora tratamos de encontrar una persona interesada en comprar el auto.
Decidimos hacer un cambio en nuestra vida y hemos comprado una enorme granja con animales, aqui en Francia. Nos encanta lo que hacemos ahora y esto nos quita todo el tiempo.
El auto esta aqui, en Francia, desde ase 5 dias, pero cuando usted quiere comprar el auto, nosotros podemos venir en Espana para conocernos personalmente. Estoy seguro que podemos encontrar una bonita ciudad para organizar una cita.
Nos gustaria saber mas sobre usted. Donde vive ?
Tenemos fe en que esto puede ser un buen negocio!
Lo saludamos muy atentamente,

Patricia Magan

OPEL Insignia 2.8 V6 Turbo OPC 4p
01/2011
10000 km
Gasolina

O sea que una señora francesa que cree en el honor y el respeto vende su coche y quiere asegurarse de que no da con ningún estafador, así que quiere quedar personalmente en una bonita ciudad. Pura ironía. En fin, como siempre mostramos interés y creemos que esto de la cita es muy buena idea. A ver con qué nos aparece ahora el timador de turno, que en este caso firma como Patricia Magan:

Hola,

Estoy muy contenta por su respuesta.
Estoy segura de que mi auto va a hacer una buena impresion y vamos a tener un acuerdo.
Le propongo una cita 14 de octubre, en Madrid o en tu ciudad. Creo que es un buen lugar para los dos.
Yo ire con el auto a la cita y con todos los papeles. Tambien voy a traer un contrato de venta.
Si acepta mi propuesta, voy a buscar un hotel donde alojarnos mi esposo y yo y le informare sobre el punto de encuentro.
Vamos a llegar alli con un dia antes de nuestro encuentro y lo vamos a esperar en la recepcion del hotel. Usted puede decidir la hora de la cita.

Esta es mi propuesta.
Saludos

Ah, quedamos el viernes en un hotel de Madrid. Perfecto, me viene bien. Vamos, me viene tan bien como una iglesia en Bilbao, un palacio en Valencia o la fuente de los unicornios en el país de nunca-jamás porque esto es pura fantasía. Vamos a intentar quedar a ver qué pasa:

Hola,

Me alegra informarle sobre el lugar de nuestro encuentro, en el hotel Pradillo(Mostoles,Madrid). Llegare alli por la noche de 13 de octubre, y vamos a tener nuestra cita en la 10 por la manana en dia 14.Para comprobar que vas a venir en el lugar de nuestro encuentro(Madrid) tiene que ir a una oficina de Correos(Giro Immediato UFI) y pones 1500 euros a nombre de un familiar o un amigo(en ciudad de nuestro encuentro) y para comprobar que usted estara alli necesito el numero de la transferencia y el nombre a quien pones el dinero para poder averigual .Asegurese de que el dinero se envie de una oficina de Correos.Mi punto es que despues de ver transferencia voy a star segura de que usted estara alli y despuest de nuestro encuentro retiras el dinero.Jo no necesito ningun dinero asta cuando no ne encontramos personalmente.
Tal vez usted se preocupe por el impuesto de transferencia, unos 30 euros, pero dado que esta condicion la pongo yo, yo le voy a regresar ese dinero, cuando nos reunimos.
Ya le dije, estoy dispuesta a cumplir, pero sin la prueba no voy a aceptar hacer este largo camino a Espana sin ningun resultado.
Asi que despues de este paso podemos confiar uno en el otro y nos podemos reunir.
Te adjunto unas fotos con migo y mi marido para conocernos.
Dejame saber si usted esta de acuerdo con mi idea, creo que es la forma justa para los dos.
Estoy a sus ordenes

Ajá, hay que hacer una transferencia (pero que no es una transferencia, sino un giro postal). Y además a un amigo, no hay problema. El único pequeño inconveniente es que si le mando a este estafador los datos del giro y el nombre de mi amigo, puede recogerlo él mismo y entonces ya puedo ir yo sólo a la cita. Ja! Además como prueba de buena fe, esta gente me envía varias fotos de una pobre señora con su marido. Seguro que las han sacado de cualquier lugar de internet, claro. Ahí van las fotos robadas:

 En fin, qué os voy a contar que no sepáis ya…? Si huele a estafa y sabe a estafa, qué es? Cuidadito con giros postales, transferencias por western union e incluso transferencias internacionales. Todavía no he visto una venta de coches internacional que no sea de pega. Hay que ser realista. Si alguien vende un coche que está en otro país, o lo vende en el otro país o se molesta en venir para venderlo face to face. Si no, huele a timo.


Esta es la tercera variante de la misma estafa utilizando eBay como marca de confianza. Las anteriores funcionaban con una factura de eBay en formato pdf y falseando la empresa de escrow que eBay recomienda. La que hoy nos toca es mucho más sencilla y directa. Nos quieren convencer de que estamos comprando por eBay pero mediante email. Este es el gancho, que hoy viene de un tal Javier Diego:

Hola,

Cámara Nikon D7000 nueva a estrenar con dos años de garantia y objetivo objetivo AF-S DX 18-105 VR.
Incluye:cargador,bateria,tarjeta memoria 16Gb,flash,bolsa.Todo por un precio de 335 euros.
Estoy esperando su respuesta si usted quiere comprar y le voy a explicar el proceso de pago y envio.

Gracias.

O sea una descripción más o menos completa y sucinta de lo que nos venden. Hasta aquí todo bien. Como siempre, nos interesamos por esta venta a ver qué pasa… recibimos esto:

hola,
lo siento,estoy en A Coruña y si usted no puede venir,voy a explicar el proceso de pago y envio:
La venta se hará a través de ebay, ya que ebay me enviará el dinero solamente después de que usted recibirá el producto y todo esta bien.
El pago lo debes hacer a ebay por transferencia bancaria y el producto lo recibes en 3 dias aproximadamente,el paquete se envia por DHL o Correos cerificado una vez que haya realizado el pago a ebay.
Mira cómo funciona esto:
1. Me pondré en contacto con eBay para enviarlos toda la información acerca de este acuerdo (mis datos y sus datos) y ellos nos manda por correo los formularios que son necesarios para nuestro trato (envío y pago).
2. Usted envia el dinero a eBay y se notificará a mí para enviar el producto a su ubicación,después podrás ver y probar el producto y decides si te lo quedas.Si lo quieres eBay me adelanta los fondos y el trato está hecho.
3. En caso de que no le gusta,eBay devuelve su dinero en un máximo de 24 horas.

Si usted lo quieres comprar,por favor envieme: su nombre completo, dirección,localidad,codigo postal y número de teléfono para el envío del paquete y empezar la transaccion a través de eBay.

Gracias.

Vaya por Dios! Está en La Coruña. Tendremos que hacer la transacción por eBay. Eh? Por eBay? Yo le envío el dinero a eBay? Esto es muy extraño. En fin, le mandamos los datos y seguidamente recibimos una factura de eBay felicitándonos por esa compra que acabamos de hacer. Yuju!

  Al tanto con el supuesto vendedor coruñés: Javier Luis Moya. Ya no se trata de Javier Diego sino de otro. Ahí van los datos del pago, esta vez mediante transferencia bancaria a un enlace rumano en España:

Gheorghe Santiago Chipirlin
Banco: Unicaja

Los datos de confirmación para que enviemos los datos del pago:
eBay@servicio-compraventa.com

Una cosa más, en una de mis comunicaciones con el estafador de hoy, le dije que iba a ir de vacaciones a La Coruña y que podíamos quedar. Me dijo que no había problema y que su dirección era

C Ramon Cabanillas nr 28 puerta 2

Creo que su experiencia les indica que nadie nunca lo hace. He leído por ahí que suelen esperar a que les digas de dónde eres tú para decirte su ciudad y casualmente siempre están en la otra punta de España.

Poco hay más que añadir a esta estafa. Simplemente quedaos con que eBay no vende por email, sino por su página web. Además ellos son sólo una casa de subastas: intermediarios entre compradores y vendedores. Ni envían mercancías ni reciben pagos por ellas. Yo aún iría más allá: Nunca os fiéis de tiendas online por email. El email es un medio muy poco fiable para hacer transacciones y las tiendas que venden de verdad lo saben. El resto son sólo timadores.

UPDATE 25/10/2011: Esta misma gente va variando ligeramente los datos de la estafa. Ahora parecen utilizar el siguiente nombre falso: Miguel Cristobal. El pago se ha de efectuar a la siguiente cuenta de otro enlace rumano en España:

GHEORGHE RAUL CARPETEAN
Banco: NovaGalicia Banco

A estas alturas yo ya tengo claro que la banda que opera esta estafa está localizada físicamente en España  y tiene una gran cantidad de rumanos trabajando. Todo parece indicar que se encuentran en el sur de España y aunque empezaron utilizando la táctica de la factura pdf, en los últimos dos meses han pasado a usar exclusivamente esta de los correos de eBay. Utilizan giros postales o transferencias bancarias nacionales indistintamente. Supongo que dependerá de los otros rumanos que vayan reclutando para recibir el dinero. Si hacemos un par de búsquedas en google de los rumanos involucrados, vemos cosas interesantes:

Gheorghe Chipirlin: Este es un apellido poco frecuente incluso en Rumanía. Hay muy pocos Chipirlines y precisamente el único que figura en el índice de Google vive en la calle Federico Mayo, nº 15 de Baena, en Córdoba. Curioso, curioso.

Nos ocurre algo similar con Marius Alecu. Una búsqueda en Google nos lo sitúa en Belorado, Burgos con carnet de extranjero X6646705G.

Con otros de ellos ya no tenemos tanta suerte porque son nombres más normales y es más complicado situarlos (los dumitrascu, stefanescu, etc.).

UPDATE 7/5/2012: Esta estafa sigue actuando sin ninguna modificación. Los estafadores utilizan otras direcciones de correo electrónico: Daniel Perrella Ramirez (danielperrellaramirez@hotmail.com), pero poco más. La cuenta bancaria donde hacer el pago es la siguiente:

Titular de la Cuenta: MARCUS ALBERT
Numero de Cuenta: 0049 2601 05 2694841490
IBAN en formato electrónico: ES6800492601052694841490
IBAN en formato papel: IBAN ES68 XXXX 2601 0526 9484 1490
Banco: Santander

UPDATE 6/7/12: Esta banda de estafadores sigue operando de manera idéntica. Ahora escriben como un empleado de hotel. Ahí van los datos que utilizan:

Coral Verdasco Sanchez . 
Mantenimiento.
Hotel Santa Catalina Las Palmas De Gran Canaria * * * * * .
coralsanchez@hotelsantacatalina.es
http://www.hotelsantacatalina.es

Y el DNI robado que utilizan los estafadores es el siguiente:

Cuenta corriente de hoy:

Titular: ALEXANDRO JUSTINIAN
Banco: Sabadell
Cuenta: XXXX 0175 24 0001326142

UPDATE 22/11/12: Este grupo de estafadores debe de estar desesperado por conseguir mulas o money drops en España y se ha decidido por utilizar otros países. En este caso, la cuenta bancaria para la transferencia se encuentra en… Bulgaria!:

Beneficiario: eBay
Numero de Cuenta: 1030027792
IBAN: BG02CRBA98981030027792
BIC(SWIFT): CRBABGSF
Banco: Alfa Bank
País: Bulgaria

No sé a qué alma cándida se le va a ocurrir hacer una transferencia a Bulgaria pensando que se lo está haciendo a eBay España pero la verdad es que cuesta creérselo.


El timo de hoy es muy similar al que comenté la semana pasada, utilizando eBay como marca de confianza. En este caso, aún van más allá y pretenden utilizar la única compañía de escrow que eBay recomienda. Que qué es el escrow? Es un servicio que ofrece el recibir los productos y el dinero (de vendedores y compradores, respectivamente), comprobar que todo es correcto y proceder a pagar el dinero al vendedor y enviar el producto al comprador. Es un intermediario de confianza para poder comerciar con gente en la que no confías. Todo esto suena a estafa pero es un servicio que realmente existe. La verdad es que suena a estafa porque todas las estafas vienen utilizando compañías escrow de pega, pero las hay de verdad.

Sin ir más lejos, eBay recomienda una sola compañía de escrow. Pero esto lo vamos a ver ahora en el timo de hoy.  El gancho es muy del montón. Una descripción del artículo copiada de cualquier tienda online pero a gritos, o sea: en mayúsculas:

LA CAMERA ES NUEVA EN CAJA CON GARANTIA Y FACTURA DE COMPRA
ACCESORIOS INCLUIDOS
– CAMARA – BATERIA – CARGADOR – CABLE USB
– CABLE ALIMENTACION – CORREA GRANDE
– CABLE A / V – MANUAL
– OBJETIVO
– MEMORIA SD HC 8GB PARA VIDEO FULL HD – FUNDA
EL PRECIO ES DE 400€ INCLUYENDO TODOS LOS IMPUESTOS
SALUDOS

Al mostrar más interés, el estafador suelta la tecla de mayúsculas pero a cambio nos cuenta el rollo del escrow en un español más bien lamentable:

Por nuestra seguridad, podemos utilizar eBay deposito di garantia para concluir esta transacción de una forma rápida y con seguridad,pago yo todos los
impuestos.¿Qué es eBay deposito de garantia ( es un servicio de custodia, que media entre dos personas de negocios,garantías de los clientes y asegurar la mercancía y el dinero.eBay envía la información sobre los próximos pasos en su correo electrónico. Servicio de seguridad ebay me garantiza y me asegura la mercancia y es de confianza y los intereses son muy baratos. Si elijes este servicio tienes todas las informaciones sobre el tiempo de llegada del producto y el destino.. tambien tienes un reparditor personal que traie el producto y si usted no estas satisfecho se puede devolver).El pago se efectúa a una cuenta de depósito de garantía de seguridad de eBay y tiene 10 dias para verificar el producto ,si los productos no son como los descritos o como esperaba me lo devuelva y yo pago todos los impuestos, eBay te devuelva los dinero.Si todo esta bien en 10 dias ,eBay me envie el dinero.Si está de acuerdo enviame (Nombre y apellidos, Ciudad,Dirección,Código postal,número de teléfono)y comenzar la transacción.
Gracias y Saludos

eBay manda y recibe productos? Esto no queda claro. Si le pedimos a nuestro estafador que nos dé más detalles sobre el tema de escrow de eBay, nos cuenta:

http://pages.ebay.es/help/pay/escrow.html
Enviame tu detalles ( Nombre y apellidos, Ciudad,Dirección,Código postal,número de teléfono) para comenzar la transacción y recibir toda la información necesaria en su correo electrónico.
Muchas Gracias

O sea que nos da un link directamente de la página oficial de eBay! A ver, a ver…

 Queda claro pues cuál es la política de eBay: utiliza sólo la compañía “Escrow Europa”. Es la única en la que debemos de confiar. Con esto en mente, le damos los datos de envío al fulano a ver con qué nos viene. Al cabo del rato (lo que se tarda en falsificar un mensaje de email), recibimos esto:

 Ahí está… un correo falso de Escrow Europa. Hay detalles feos: parece que el correo viene de info@escrow-europa.com pero al mirar los encabezados (o simplemente al responder) podemos ver que la dirección de la que viene es escrow.seguro@europe.com; Las direcciones de europe.com las hemos visto antes en el timo de eBay con factura. En aquella ocasión el falso correo de soporte de eBay era centro.aviso@europe.com. Debe de ser algún tipo de correo gratuito. Todavía no me han dado detalles del pago, pero cuando lo hagan los publico aquí. De momento, hay que tener en mente que eBay no opera como nos describen los estafadores. eBay es un sitio de subastas pero ellos no reciben ni envian mercancías y desde luego no tienen nada que se parezca ni remotamente a un “depósito de garantía”. Al ver un cuento chino de estos: desconfiad de manera inmediata.

UPDATE 23/9/2011: He recibido la petición de pago del falso Escrow-Europa. El pago es mediante giro postal a una mula de Barcelona. El pobre señor, Rafael Ramón Clemente, se encontrará con una visita de la policía en algún momento. Ahí va el pantallazo del correo. Observad cómo el formato es idéntico al de la estafa de eBay y el giro postal. Esto me lleva a pensar que es el mismo grupo de estafadores, unas veces utilizando la factura de eBay y otras la historia de escrow-europa.

 Curiosamente, si hago búsquedas en internet de Rafael Ramón Clemente o Ramón Israel César no me sale nada. Podría ser que los dos fueran personas más mayores sin cuenta de Facebook pero me extraña.  No tengo claro cómo funcionan los giros postales pero imagino que se deberá de utilizar una dirección que exista, no? De alguna forma, los dos nombres me parecen falsos.

UPDATE 26/2/12: Esta gente sigue operando de la misma manera. Lo último que se sabe de ellos a día de hoy es que los estafadores reciben pagos por giro postal y los recoge la siguiente persona:

Nombre : ADRIANO MAURICIO
Apellido: TOMASZ
Ciudad: Madrid
Código Postal: 28001
Pais: España


Más, más y más timos, no paramos… Esta vez intentan utilizar un nombre de confianza para que no sospechemos del timo. Eso sí, nombre de confianza metido con calzador porque no tiene nada que ver el comprar un producto con utilizar eBay para mandármelo. En fin, que se han inventado una cosa que ellos llaman “deposito de garantía de seguridad de eBay” para que les enviemos el dinero. No contentos con tan estrambótica proposición, nos dirigen a un “agente de eBay” para que paguemos mediante giro postal. Además, este es el timo con el gancho más breve que he visto hasta ahora. Ahí va el primer email:

El precio de cámara es de 400 euros, con gastos de envio incluidos. Viene en caja original con todos los accesorios .
Saludos!

El español no es nativo, claro. Estos no son de por aquí. Al mostrar un mínimo de interés, el vendedor no parece querer vendernos nada todavía, debe de ser un estafador tímido. Al preguntar de dónde es y si podemos quedar, responde:

Soy de Madrid.

Sin embargo, al insistir en quedar para ver el producto, se suelta con toda su potencia:

Pago yo todos los gastos de envio ( Asegurados y transporte)
Por nuestra seguridad podemos usar eBay .
El pago se efectúa a una cuenta de depósito de garantía de seguridad de eBay.
Esta operación se realizará con eBay y estarán protegidas ambos.
Usted recibe tu paquete con producto y tiene 10 dias para verificar, si los productos no son como los descritos o como esperaba me lo devuelva y yo pago todos los gastos (transporte), eBay te devuelva los dinero.Si todo esta bien el eBay me envie el dinero.
Si está de acuerdo con mis términos anteriores, estoy seguro de que podemos cerrar la transacción tan pronto posible.
Usted me envie tu detalles ( Nombre y apellidos, Dirección,Código postal,número de teléfono) y comenzar la transacción.
Gracias y Saludos

Ahí ya está más claro de qué va esto aunque no sabemos cómo hemos de pagar. Al dar dirección y demás datos, ya nos viene la factura directamente de eBay (jejeje):

El correo no está del todo mal hecho, pero vengo echando de menos la empresa de transportes de confianza. Este timo es para los que tienen poca experiencia en internet o son incapaces de hacer una búsqueda en google. Ahí va una muestra del correo:

Y el detalle del pago con los datos de la mula de turno, una pobre persona que al menos esta vez tardarán más en cogerle gracias al uso del giro postal en lugar de cuenta bancaria. Bueno, tardarán más porque la policía tendrá que preguntar al portero en qué piso vive Ramón Israel. En fin, qué lástima.

UPDATE 16/09/2011: Confirmado con el truco del link acortado: este también viene de Rumanía. Estos rumanos son unos profesionales del timo. Dado el conocimiento del funcionamiento de pagos en España (correos con logo incluido y giros postales), es más que probable que también exista un enlace rumano en España.

UPDATE: 4/10/2011: Datos actualizados del giro postal de los estafadores:

Nombre : CRISTIANO ANGELO
Apellido: VADUVA
Dirección: Plaza Sant Josep Oriol ,1
Ciudad: 08002,Barcelona
País: España

UPDATE 14/10/2011: El timo de eBay sigue siendo utilizado por estos estafadores pero con pequeñas variantes. Esta vez el gancho es ligeramente diferente, proveniente de alguien que se hace llamar gizmo gozmo (o gizmo gomzo) u otros nombres más españoles (Juan Gerardo Martínez):

El precio por una unidad de Apple Ipad 2 64GB 3G Wifi es 300 euro y se compras 2 unidades le hago un buon precio 2 por 500 euro.El producto es 100% original de Apple, Nuevo de fábrica, en cajas selladas, con todos los accesorios estándar incluidos. Cada producto tiene 2 (dos) años de garantía de Apple Care.
Usted está autorizado a comprar y probar este producto por 7 días. Si no te gusta el producto, usted tendrá que enviar de nuevo a mí, y usted recibirá su dinero de vuelta.
Desde el principio hay que saber que para el pago pido sólo pagan seguro, yo prefiero el ebay.
Voy a esperar su respuesta (si usted está interesado en comprar) muy pronto.

Gracias

Esta vez requieren pago inmediato por giro postal a:

Nombre : AUREL ROBERTO
Apellido: MATEI
Ciudad: Madrid
Código Postal: 28001
Pais: España

En fin, más de lo mismo. No caigáis.

UPDATE 1/11/11: Esta banda de timadores sigue cambiando de nombre y datos de pagos, pero la estafa sigue siendo idéntica. Esta vez viene de un tal Eduardo Bilbao Gómez (o Gómez Bilbao, los rumanos no lo tienen claro) o Joan Alfred (o Joan Alfredo Bilbao), pero sigue requiriendo pago mediante giro postal a un enlace rumano en España:

Nombre : ION ALEXANDRU
Apellido: STEFANESCU
Ciudad: Madrid
Código Postal: 28001
Pais: España

UPDATE 2/11/11: Más datos, siempre en la misma línea. El nombre que utilizan como vendedor es Francisco Macias Gomez. Los datos de pago son:

Nombre : FLAVIO DANIEL
Apellido: MARTIN
Ciudad: Madrid
Código Postal: 28001
Pais: España

UPDATE 1/12/11: Datos actualizados del giro postal:

Nombre : Juda Ruben
Apellido: Cañizares Martinez
Dirección: C/Conde de Pallasar 7
Ciudad: Santa Cruz De Tenerife
Código Postal: 38010
País: España

A estas alturas yo ya tengo claro que la banda que opera esta estafa está localizada físicamente en España  y tiene una gran cantidad de rumanos trabajando. Todo parece indicar que se encuentran en el sur de España (posiblemente Andalucía) y aunque empezaron utilizando esta táctica de la factura pdf, en los últimos dos meses han pasado a usar exclusivamente la de los correos de eBay. Utilizan giros postales o transferencias bancarias nacionales indistintamente. Supongo que dependerá de los otros rumanos que vayan reclutando para recibir el dinero.